展示文件5.1
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2024年11月7日
本招股說明書的日期爲2021年6月29日。
1700 航班路
Tustin，加利福尼亞州92782
Re: 普通股票，每股面值 $0.0001，總髮行價高達 $300,000,000
致上述收件人:
我們已經擔任維珍銀河控股公司的特別顧問，這是一家特拉華州公司（“公司”），與擬議發行的普通股，每股面值爲 $0.0001（“普通股”），總髮行價高達 $300,000,000（“股份這些股票已包括在根據1933年證券法修正案的S-3表格註冊聲明中。行動”）以及提交給證券交易委員會（“委員會:2023年6月22日（登記號碼爲333-272826）（“蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票，套現逾3億港元，資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」)，以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外，一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次（業務）組合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（業務）組合，則可以贖回100%的發行股份（如下所述）；或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate，必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動（如第9.7節所述），對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」)，不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買，也不論這些持有人是公司的發起人，高管或董事，或上述任何關聯方的子公司，均在此被稱爲「公共股東」。）並根據2023年6月22日的基本招股說明書提供基本展望書於2024年11月7日提交給委員會的《424(b)法案規定的拓展說明書》，與基礎拓展說明書一起，是「」招股書”。根據於2024年11月6日由Jefferies LLC和公司之間簽訂的公開市場銷售協議，股份正在出售。買賣協議”。本意見是根據法案下S-k法規的項目601(b)(5)的要求而提供的，並且在此不表達任何有關注冊聲明或相關拓展說明書內容的事項的意見，除非在此明確就股份問題陳述。
作爲律師，我們已經審查了對本函的目的認爲適當的事實和法律問題。在您的同意下，我們已經依賴公司和其他人員的證書和其他保證，關於事實問題，而不獨立驗證這些事實。我們在此作出陳述，涉及特拉華州《總公司法》（"特拉華州公司法我們對於任何其他法域的法律適用性或影響以及特拉華州或其他法律的適用性不表達任何意見，也不對地方法或任何州內地方機構的法律事項表態。
除前述事項和本文所述其他事項外，我們認爲，截至本公告日期，經完成所有與股票相關的公司程序（如下定義），當股票登記代理人的賬冊中將股票以購買者的名義或代表其的名義進行登記時，或者表示股票的證書已由股票登記代理人的授權官員手動簽署，按照銷售協議規定的公司程序和情況發行、交付及支付（不低於面值），股票的發行和銷售將經公司的所有必要公司行動合法授權，股票將合法發行，已足額支付且不可再評估。在提出前述意見時，我們已假定（i）公司將遵守DGCL規定的有關無實物股份通知要求，（ii）在股票發行後，普通股已發行並流通總數不會超過公司按照其公司章程授權發行的普通股總數，並且（iii）公司不時發行的某些股票條款將獲得董事會或董事會設立的一個或多個委員會，或者董事會指定的其他具有根據DGCL、公司章程和公司章程與一些董事會和其一個或多個委員會的特定決議依據銷售協議發行和銷售股票的權力的其他個人或機構的授權，並符合相關條件。董事會的董事會董事會或董事會設立的一個或多個委員會或董事會指定的其他個人或機構通過符合DGCL、公司章程和公司的章程及董事會和一個或多個委員會的特定決議（在此處稱爲“公司程序在發行之前，請查看
本意見是爲了您與註冊聲明有關，並可以由您以及根據法律規定有權依賴該意見的人所依賴。我們同意您將此意見作爲公司於2024年11月7日日期的Form 8-k上的一份附件以及在招股說明書的「法律事項」一節中提及我們事務所。在做出此等同意時，我們並不因此承認我們屬於根據該法案第7節或委員會規定的規則和規定所要求同意的人員範疇。
此致敬禮，
/s/ Latham & Watkins 律師事務所