文件根據2002年《薩班斯-奧克利法案》第302條規定提交定期報告證明書
首席執行官的認證
我,L. Reade Fahs,證明:
1.我已審閱豪利控股公司截至2024年9月28日的第三季度10-Q表格的季度報告;
2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3.本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:
4.註冊人的其他認證主管和我負責建立和維護披露控件和操作程序(如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)規定) 和內部財務報告控制(如《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)定義) 註冊人的財務報表和有:
(a)設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
(b)在我們的監督下,設計了這些財務內部控制,或使這些財務內部控制得以設計,以合乎通行的會計準則爲目標,爲外部目的編制財務報表提供合理的保證;並
(c)評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;
(d)本報告中披露了在註冊人最近的財政季度內發生的有關注冊人內部控制的任何變化,該變化已經或者可能會對註冊人的內部財務報告控制產生重大影響;且
5.我們與註冊人的核數師和董事會董事(或履行相同職能的人員)披露了註冊人的其他認證官員和我們的最新的內部控制評估結果;
(a)在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且
(b)有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。
日期:2024年11月6日
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| /s/ 萊德·法斯 | |
| 萊德·法斯 | |
| 首席執行官 | |
| 簽名:/s/ Ian Lee | |