我,Robert H. Schottenstein,證明: | |||||
1. | 我已經審閱了M/I Homes, Inc.截至2024年9月30日的季度報告10-Q; | ||||
2. | 根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量; | ||||
3. | 本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經: | ||||
4. | 公司的另一位認證官員和我負責建立和維護註冊公司的披露控制和程序(如Exchange Act規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和內部控制組織(如Exchange Act規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義)並且根據此審查公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估表述了有關披露控制和程序的有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期末,以及在本報告中披露了公司最近一個財務季度(年度報告的情況下,爲公司的第四個財務季度)中發生的任何對公司的財務報告內部控制有重大影響或有合理可能有重大影響的變化; | ||||
(a)本人設計了這樣的控件,或在本人的監督下導致這些控件的設計,以確保與註冊人及其合併子公司相關的重要信息在準備本報告期間由其他實體提供給本人,特別是在此報告準備期間; | |||||
(b)在我們的監督下設計了這樣的財務報告內部控制,或者導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便根據普遍公認的會計原則爲外部目的準備財務報表並提供合理保證。 | |||||
(c) 評估了註冊人的信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中就信息披露控制和程序的有效性提出了我們的結論,根據對此類評估的基礎,在本報告覆蓋的期末。 | |||||
在本報告中披露了登記者內部財務報告管控在最近的財政季度發生的任何變化(公司年度報告的情況下爲公司的第四財政季度),該變化已經對登記者的內部財務報告管控產生重大影響,或者有合理可能對登記者的內部財務報告管控產生重大影響; | |||||
5. | 根據我們對財務報告內部控制的最新評估,該登記機構的其他認證官員和我已向該登記機構的核數師以及董事會審計委員會(或執行同等職能的人)披露: | ||||
(a) 所有重大的設計或內部財務控制操作中的實質性缺陷和弱點,這些缺陷和弱點可能會對註冊人記賬、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; | |||||
(b)任何涉及管理層或在註冊人對財務報告的內部控制具有重要角色的其他員工的欺詐行爲,無論其重要性如何。 |
/s/Robert H. Schottenstein | 日期: | 2024年11月1日 | ||||||
Robert H. Schottenstein | ||||||||
主席、首席執行官和 | ||||||||
總裁 |