EX-31.1 2 exhibit311-q32024093024.htm EX-31.1 Document

附表31.1
 
首席執行官在規則13a-14(a)的認證
根據2002年《薩班斯-豪利法案》第302條的規定
 
我,Arnold D. Martines,中太平洋金融公司(以下簡稱「公司」)的總裁兼首席執行官,證明:
 
(1)我已審閱了該公司的10-Q表格季度報告;
 
(2)基於我所知,本季度報告期間內,本報告未包含任何虛假聲明,或未遺漏任何必要陳述的重要事實,以使在製作此類聲明的情況下,這些聲明不會誤導;

(3)根據我的了解,基本報表和包括在本季度報告中的其他財務信息,在所有重大方面公正地體現了公司截至本季度報告日的財務狀況、經營成果和現金流量;

(4)公司的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(定義在《交易所法》第13a-15(e)條和15d-15(e)條中),以及內部財務報告控制(定義在《交易所法》第13a-15(f)條和15d-15(e)條中)爲公司,我們有:
 
(a)我們設計了這樣的信息披露控制和程序,或者在我們的監督下導致這樣的信息披露控制和程序的設計,以確保與公司(包括其合併子公司)相關的重要信息被這些實體內的其他人通知給我們,特別是在準備本季度報告的期間;

(b)我們設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以在符合一般公認會計原則的外部目的下提供關於財務報告和財務報表的可靠保證;

(c)評估了公司的信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估結果介紹了有關信息披露控制和程序在本季度報告期末的有效性的結論;

(d)在本季度報告中披露了在公司最近的財政季度發生的對公司財務報告內部控制產生了重大影響或可能重大影響的任何變化;並且
 
(5)根據我們最近對財務報告內部控制的評估,公司的其他認證官員和我向公司的核數師以及董事會的審計委員會(或執行同等職能的人員)披露了所有對財務信息的記錄、處理、彙總和報告可能產生不利影響的重大缺陷和內部控制的實質性缺陷。
 
(a)所有設計或運營內部控制的重大缺陷和實質性缺陷,這些缺陷可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(b)涉及公司內部控制的所有管理層或其他員工的任何欺詐行爲,無論是否重要,都應受到關注。
 
日期:大約爲23個月,除非之前被召回。/s/ 阿諾德·D·馬蒂內斯
 阿諾德·D·馬蒂內斯
 主席,
總裁兼首席執行官
簽名:/s/ Ian Lee