Document根据2002年《萨班斯—氧特许法案》第302(a)条的规定进行认证。
我,Thomas m. Fahnemann,证明:
1.我已审阅了2024年9月30日结束的ph格拉特费尔公司及其子公司(“ph格拉特费尔”)的第10-Q表季度报告。
2.根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,充分、真实反映了本报告中所列举的期间内注册人的财务状况、经营业绩和现金流量;
3.根据我的了解,基本报表和本报告包含的其他财务信息,全面准确地反映了报告期内,注册申报人的财务状况、经营成果和现金流量。
4.ph格拉特费尔的另一位证明主管和我负责建立和维护揭露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(e)和第15d-15(e)条所定义)以及针对格拉特费尔的内部财务报告控制(如《交易所法》第13a-15(f)和第15d-15(f)条所定义),我们已经:
(a)我们设计了这样的信息披露控制和程序,或者在我们的监督下导致这样的信息披露控制和程序的设计,以确保关于ph格拉特费尔,包括其合并子公司的重要信息由这些实体内的其他人员在准备本报告期间特别向我们披露。
(b)设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证;
(c)评估了ph格拉特费尔的披露控制和程序的有效性,并在本报告中就披露控制和程序的有效性提出结论,根据这一评估,报告期末的披露控制和程序的有效性;
(d)在本报告中披露了在Glatfelter最近财务季度内发生的任何影响ph格拉特费尔财务报告内部控制的变化(年度报告的情况下为第四财务季度),这些变化已对ph格拉特费尔财务报告的内部控制产生了重大影响或有合理可能产生重大影响。
5.ph格拉特费尔的其他认证主管和我已根据我们对公司治理内部控制的最新评估,向格拉特费尔的审计师和董事会审计委员会(或履行类似职能的人员)披露:
(a)所有重大缺陷和与财务报告的内部控制设计或控件控制措施可能存在的实质缺陷,这些缺陷可能不利影响ph格拉特费尔记录、处理、汇总和报告财务信息;以及
(b)任何欺诈行为,无论是否重要,若涉及在 ph格拉特费尔的财务报告内部控制中担任重要角色的管理层或其他雇员。
2024年10月30日
| | | | | |
作者: | /s/ Thomas m. Fahnemann |
| Thomas m. Fahnemann |
| 总裁兼首席执行官 |