Document附錄31.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法第302條的首席執行官證明書
我,丹尼爾·K·弗里爾森,證明:
1. 我已經審核了迪克希集團公司的第10-Q表格季度報告;
2. 在我所知情的範圍內,根據製作該報告時的情況,在該報告所涵蓋的期間內,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的實質性事實而導致上述陳述在的情況下,對期間所述事項具有誤導性;
3. 本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:
4. 公司的另一位認證官員和我負責建立和維護註冊公司的披露控制和程序(如Exchange Act規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和內部控制組織(如Exchange Act規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義)並且根據此審查公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估表述了有關披露控制和程序的有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期末,以及在本報告中披露了公司最近一個財務季度(年度報告的情況下,爲公司的第四個財務季度)中發生的任何對公司的財務報告內部控制有重大影響或有合理可能有重大影響的變化;
a. 我們設計了這樣的披露控制程序,或者導致這樣的披露控制程序在我們的監督下設計,以確保關於註冊人包括其合併子公司的重要信息被那些實體內的其他人告知,特別是在準備本報告的期間;
b. 在我們監督下設計了財務報告的內部控制,或導致了這樣的內部控制的設計,以便根據通用會計原則爲外部目的提供財務報告的可靠性和編制基本報表的合理保證;
c. 對公司的信息披露控制與程序的有效性進行了評估,並根據該評估,報告了截至本報告涵蓋期末的信息披露控制與程序的有效性的結論;
d. 報告中披露了在本報告期內發生的重大影響或可能重大影響註冊人財務報告內部控制的任何變化(在年度報告的情況下爲註冊人的第四個財政季度)。
5. 根據我們對財務報告內部控制的最新評估,該登記機構的其他認證官員和我已向該登記機構的核數師以及董事會審計委員會(或執行同等職能的人)披露:
a. 所有對於註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的內部財務控件設計或操作中存在的重大缺陷和實質性弱點,有可能對註冊人的能力產生不利影響;和
b. 任何涉及在註冊人財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工的欺詐行爲,無論是否重大。
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日期:2024年10月28日 | | /s/ DANIEL k. FRIERSON |
| | Daniel k. Frierson |
| | 首席執行官 |
| | 迪克希集團,股份有限公司。 |