美國
證券及交易委員會
華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據《證券交易法》第13條或第15(d)條
《1934年證券交易法》

報告日期（最早報告事件日期）： 2024年10月21日

AtlasClear Holdings，Inc。
（註冊人在其章程中特說明的確切名稱）

根據證券法規定的規則425的書面通信（17 CFR 230.425）

根據法案第12（b）項註冊的證券：

在1933年證券法規則405條（本章節第230.405條）或1934年證券交易法規則12億2（本章節第2401.2億）的定義下，標記是否符合新興成長公司。

新興成長公司x

如果是新興成長公司，請在複選框中勾選，如果申報人已選不使用根據《證券交易法》第13（a）條規定提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期進行合規，請打勾閉合。¨

2024年10月23日，AtlasClear Holdings，Inc.（"公司"），Quantum Ventures LLC，Chardan資本市場，LLC（"Chardan"）和Chardan Quantum LLC 達成協議，解決了此前提及在2024年4月17日提交的8-k表格中的索賠，並解決了所有相關索賠（"和解協議"）。根據和解協議，Chardan將原先於2024年2月9日由公司發行的總本金爲$4,150,000的可轉換、計息可兌付票據（"原始票據"）換成了總本金爲$5,209,764的修訂版的零利息可轉換票據（"Chardan修訂票據"）。雖然Chardan修訂票據不計息，但可以按照與原始票據中轉換條款基本相同的條件隨時將其轉換爲公司普通股（"Common Stock"），每股面值$0.0001美元，並且需於與原始票據相同的到期日全額償還剩餘本金。

與和解協議相關，在2024年10月23日，公司和Chardan簽署了一項修正協議（「Chardan Amended RRA」），以修改2024年2月9日簽訂的登記權協議，根據該協議，公司同意在2024年12月31日前提交一份註冊聲明給證券交易委員會（「SEC」），登記按照Chardan Amended Note轉換而成的普通股的轉售。如果轉售註冊聲明（i）未在2024年12月31日前提交，則Chardan Amended Note的利率將每年增加2%，直至提交日期，並將根據該期間分攤直至提交日期，以及（ii）未在2025年3月31日前生效，則Chardan Amended Note的利率將從2025年3月31日起增加至每年19.99%，直至生效日期。

上述摘要僅提供查丹修訂票據和查丹修訂RRA的簡要描述。這些摘要並非完整，其全部內容受上述文件的全文約束，這些文件的副本分別作爲附件10.1和10.2附上，並通過參考納入本文件。

2024年10月21日，公司就1股拆30提案、1股拆40提案、1股拆50提案、1股拆60提案和授權股份增加提案舉行了股東特別會議（「特別會議」），這些提案的定義和描述詳見公司於2024年10月8日向美國證券交易委員會（SEC）提交的最終代理聲明（「代理聲明」）。

2024年10月7日，特別會議的記錄日期，共有23,275,171股普通股有權在特別會議上投票。在特別會議上，代表12,732,007股普通股，約佔有權在特別會議上投票的股份的54.70%，以人或代理的形式參加。

在特別會議上，公司股東批准了1股合併30股的逆向股票拆分提案，1股合併40股的逆向股票拆分提案，1股合併50股的逆向股票拆分提案，1股合併60股的逆向股票拆分提案和授權股份增加提案，各自如代理人聲明中所定義和描述。下面列出了各提案的最終投票結果：

1股拆分爲30股股票提案

董事會提出將公司修訂和重訂的公司章程修正案修改，以實現公司每股普通股重新分類並轉換爲三十分之一股份的計劃（例如，進行1比30的股票合併），並授權公司董事會在2025年10月25日前實施或放棄該修正案。普通股的表決結果如下：

1股拆40提議反向股票 分割

提議修正公司修訂和重製的公司章程，以實現將公司普通股的每一股重新分類和轉換爲普通股的四十分之一（例如，1比40的股票逆拆分），並授權董事會在2025年10月25日之前實施或放棄該修正案。普通股的表決結果如下：

1股拆分爲50股 拆股建議

公司修訂及重訂的公司章程修正案旨在對公司的每一股普通股進行重新分類和轉換，使其成爲普通股的五十分之一（例如，1比50的股票合併），並授權董事會於2025年10月25日或之前實施或放棄該修正案。普通股的表決結果如下：

1比60股票拆分提議

根據修訂後的公司章程對公司的普通股份進行重新分類和轉換，使每股普通股份轉換爲六十分之一股份（例如，1股兌換60股反向股份拆分），並授權董事會於2025年10月25日前實施或放棄此修正案。普通股的表決結果如下：

授權股份增加 提案

關於修改公司修訂和重製的公司章程，將普通股的授權股份數量從1億股增加到5億股，並將優先股的授權股份數量，每股面值爲0.0001美元，從100萬股增加到2500萬股。普通股的表決結果如下：

項目9.01.基本報表和展品。

(d) 附件

簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權下列人員爲其簽署本報告。