展品10.3
安防-半導體協議的第一個修正案
有人提到了這一點 亞利桑那州的一家公司 Lee Lee Oriental Supermart, Inc. 之間簽訂的某些擔保協議(”發行人” 或 ”公司發行人”),以及亞利桑那州的一家有限責任公司 AZLL LLC(”AZLL” 而且,一起 對於發行人來說,”設保人”),以及孟長和寶琳娜·張的夫妻(合起來是”安全 派對” 或”持有者”)(與發行人和AZLL合計,”各方,” 以及每個 一個”派對”) 日期爲 2024 年 4 月 8 日(”安全協議”)。此處未定義的所有大寫術語 應具有擔保協議中規定的含義。
前言
鑑於,安防-半導體協議提供了對發行人抵押品的安全利益,用於支持2024年4月8日由發行人和AZLL簽署,並有利於安防-半導體的高級擔保票據協議下的本金金額支付(以下簡稱“擔保票據”);
鑑於,受擔保人根據安防-半導體協議持有作爲抵押品的公司發行人的股權股份;
鑑於,於2024年6月10日,公司發行人向亞利桑那州公司委員會提交了一份轉換聲明(以下簡稱“ACC”),將公司發行人轉換爲亞利桑那州有限責任公司Lee Lee Oriental Supermart, LLC(下簡稱“LLC發行人在未變更稅務識別信息的情況下,僅爲了稅務效率而進行此更改,而未經擔保方必要的通知和批准,違反了擔保票據和安防-半導體協議(“轉換”);
根據轉換協議,LLC發行人是存續實體,公司發行人於2024年6月10日起合法不存在。
鑑於在2024年8月28日,擔保方獲悉發行人、AZLL和母公司通過轉換方式對發行人結構進行了更改;
鑑於,在2024年8月28日,AZLL向ACC提交了一份合併聲明,根據該聲明,LLC發行人合併爲AZLL,使得只剩下AZLL作爲一個合法實體,違背了擔保票據和安防-半導體協議(“合併”);
鑑於2024年9月9日,擔保方獲悉發行人、AZLL和母公司通過合併進一步調整了發行人的結構;
鑑於2024年9月9日,AZLL向ACC提交了分割聲明,導致LLC發行人和AZLL恢復爲獨立的法律實體,稅務識別信息也得到恢復,自2024年9月9日起生效(“部門淨有形資產完成條件
鑑於各方希望承認發行人和AZLL所採取的行動,並修改安防-半導體協議以反映此次轉化、合併和分拆的條款和條件,並確認安防-半導體協議的義務。
協議
因此,在考慮到上述情況和其他良好和有價值的考慮的前提下,每一方已確認收到並承認足額。各方特此同意如下。
1. | 生效日期。生效日期指2024年9月10日。 |
2. | 修訂生效日期規定,安防-半導體協議在此作如下修改或修訂: |
a. | 處置「」在抵押票據的第1.14段規定中的定義已被完全刪除,並替換爲以下內容:處置《安防-半導體協議》序言中規定的被修改爲:Lee Lee Oriental Supermart, Inc.,亞利桑那州一家公司,和/或Lee Lee Oriental Supermart, LLC,亞利桑那州有限責任公司(LLC發行人”).” |
b. | 授予人「」在抵押票據的第1.14段規定中的定義已被完全刪除,並替換爲以下內容:授予人根據《安防半導體協議》序言規定進行的修改如下: 「亞利桂亞州有限公司李李東方超市,李李東方超市有限責任公司,亞利桂亞州有限責任公司」。 |
c. | 抵押品「」在抵押票據的第1.14段規定中的定義已被完全刪除,並替換爲以下內容:抵押品根據《安防半導體協議》第1(a)段的規定,特此完全刪除並替換爲以下內容: |
“抵押品包括由AZLL持有的Lee Lee Oriental Supermart, LLC已發行且未收回的100%會員權益,以及未來可能發行的任何類別的發行人的股權或會員權益(“"存貨抵押物”); 和 (ii) “發行人抵押品”,包括無論是以公司發行人名義還是以LLC發行人名義持有的所有庫存、動產票據、現金、帳戶、銀行帳戶、應收款、設備、權益、租賃、車輛轉租、協議和一般無形資產;無論前述任何資產目前是否擁有或以後獲得;涉及前述任何資產的所有增補、增加、替換和替代物;涉及前述任何資產的所有種類記錄;涉及前述任何資產的所有收益(包括保險、一般無形資產和其他帳戶收益);以及所有由發行人擁有的裝置和任何其他物品,唯一地位於:
(i) 錢德勒,N. Dobson Road 2025號,AZ 85224;
(ii) 7575 亞利桑那州皮奧里亞市,W. Cactus Road,郵編85381;
(iii) 1990 亞利桑那州圖森,橙園路 ; 和
(iv) 發行人維護或存儲其資產或庫存的任何其他地點。
3. | 有限責任公司發行人的確認截至本日日期,有限責任公司發行人在其作爲發行人和出讓人的能力下,明確無疑地確認和承認安防-半導體協議的所有義務、契約、協議以及每一項其他條款。 |
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4. | 安防-半導體的連續有效性無論轉讓、合併和分割,LLC發行人和AZLL均確認在安全協議下,有擔保方的擔保地位沒有出現任何過失,而持有人在與抵押品有關的擔保地位方面可能存在的任何不足或過失,無論是實際的還是暗示的,發行人、AZLL和母公司均同意該不足在全部範圍內被視爲無效並予以放棄。 |
5. | 關於轉換、合併和分拆的不可撤銷性豁免有限責任公司發行人、AZLL和母公司特此不可撤銷地、完全地放棄可能因進行轉換、合併和/或分拆而產生或可能產生的任何和所有抗辯、原因或救濟,與採取的措施有關,以執行對擔保票據和/或安全協議和/或持有人採取的任何行動或執行的任何權利、救濟或規定,以及法律等。所有其他與轉換、合併或分拆無關的抗辯、原因或救濟,即有限責任公司發行人和/或AZLL現在或將來可能根據安全協議和/或擔保票據和/或法律擁有的權利,將完全保全未經此修正。 |
6. | 標題本修正案中的標題僅供參考,不影響本修正案的解釋。 |
7. | 非法性如果本協議的任何一項或多項規定在任何方面無效、非法或無法執行,則不應影響或損害本協議中包含的其餘規定的有效性、合法性和可執行性。 |
8. | 相關方。本修正案可分爲數份,每份均被視爲原件,但所有均構成同一協議。通過電子方式或傳真交付已執行的本修正案副本應被視爲已交付已執行的本修正案原件。 |
9. | 協議的其餘部分除非在本修正案中明確規定,安防-半導體協議的所有條款和規定均仍然有效,將全面生效,並由各方在各方面予以確認和批准。 |
[隨附簽名頁面]
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鑑此,各方特此於2024年10月21日簽署本第一修正案。
授予人: | ||
李李東方超市有限責任公司, | ||
亞利桑那有限責任公司 | ||
通過: | /s/ John Xu | |
姓名: | John Xu | |
標題: |
首席執行官 | |
日期: | 2024年10月21日 |
AZLL LLC, | ||
亞利桑那有限責任公司 | ||
通過: | /s/ John Xu | |
姓名: | John Xu | |
標題: |
首席執行官 | |
日期: | 2024年10月21日 |
Secured Party: | |
孟莊 | |
孟莊,一個個人 | |
葆麗娜莊 | |
葆麗娜莊,一個個人 |
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