美國
證券及交易委員會
華盛頓特區20549

時間表 14A

（規則14a-101）

根據1934年證券交易法第14(a)條提交的代理人聲明書
《1934年證券交易法》

由註冊人☒提交

由註冊人以外的當事人提交☐

勾選適當的選框：

金屬星科創板收購公司

僅限於其章程規定的註冊人的名稱

提交代理聲明的人(如果不是註冊人)

提交費用支付(勾選適當的選框):

金屬 SKY STAR ACQUISITION CORPORATION

221 River Street，9樓，

新澤西州霍博肯

201-721-8789

股東特別大會通知

將於2024年11月12日舉行

致所有金屬星空收購公司股東：

誠摯邀請您參加Metal Sky Star收購有限公司（「Metal Sky Star」，「公司」，「我們」或「我們」）的股東特別大會，將於2024年11月12日上午10:00在香港時間舉行（「股東特別大會」）。股東特別大會將在公司律師Loeb & Loeb LLP的辦公室舉行，地址爲香港中環康樂廣場1號2206-19室，怡和大廈。

作爲公司股東的股東特別大會，召開股東特別大會的目的是考慮和表決以下提議：

如果股東批准延長提案和信託修正提案，則公司可以選擇在不需要再次股東投票的情況下，通過向公司的信託帳戶存入月度延長費（如下所定義），將公司必須完成首次商業組合的時間段延長至最多8個額外的一個月期限，延長至2025年4月5日。爲了實施每個月度延長，萬。星管理公司（「贊助商」）及/或其指定人將爲每次延長向信託帳戶存入5萬美元（「月度延長費」）。贊助商及/或其關聯公司已分別於2024年8月8日、2024年9月3日和2024年10月21日向信託帳戶存入5萬美元。

提案1和信託修正提案相互交叉。提案1、信託修正提案和推遲提案的詳細描述請參見附帶的代理聲明。請在投票前仔細閱讀附帶的代理聲明中的各項提議。

Extension提案和Trust修正提案的目的是爲了讓金屬天空之星有更多時間完成首次業務組合。目前，我們的修正及重訂章程規定，金屬天空之星有從IPO完成之日起28個月，即2024年8月5日，來完成業務組合。Extension提案和Trust修正提案的目的是爲了給公司提供進一步延長完成業務組合的時間選擇。未能在2024年8月5日之前完成業務組合將觸發對公開股份（如此處所定義）的自動贖回要求（「自動贖回」），自動贖回要求於2024年8月5日之後的第十個工作日，也就是2024年8月19日之前完成，根據修正及重訂章程第36.2條的規定。未能在2024年8月19日之前完成自動贖回與修正及重訂章程第36.2條相矛盾。但是，我們的董事會認定基於股東利益最佳的決定是繼續進行Extension，因爲我們正在尋找替代目標並與各種目標談判業務組合。我們已確認數個潛在目標，與一家位於亞美尼亞的電信行業的潛在目標於2024年5月6日簽署保密協議，也與一家愛沙尼亞最大最受歡迎的綜合分類平台Okidoki OÜ（「Okidoki」）於2024年9月27日簽署非約束力意向書，也與總部位於塞浦路斯的Fedilco Group Limited簽署一項關於與Viva Armenia閉合式股份公司，一家亞美尼亞電信公司（「Viva」）持有80%股權的業務組合的意向書。意向書僅旨在表明潛在目標和我們之間對擬議業務組合的相互興趣，除非簽署擬議業務組合的最終協議，否則沒有意向書各方對擬議業務組合有任何法律義務。因此，我們的董事會決定（一）允許公司將完成業務組合的時間延長額外八（8）個一個月期間，從2024年8月5日延長至2025年4月5日（「延長日期」），並（二）舉行特別股東大會，以便股東根據選擇權贖回其公開股份。我們於2024年8月6日提交了特別股東大會的初步代理聲明，即在2024年8月5日終止日期之後的第二天提交。初步代理聲明是在2024年8月5日之後提交的，因爲我們的管理團隊正在努力修訂和重訂歷史財務報表，並準備截至2023年12月31日以及截至2024年3月31日和6月30日的財務報表，同時我們更換了法律顧問，導致我們忽略了延長截止日期即將到來。董事會認爲，其股東已因贖回進程的延遲而得到補償，因爲贊助商及/或其附屬公司已於2024年8月8日、2024年9月3日和2024年10月21日向信託帳戶存入5萬美元。

金屬天空星的普通股（「公共股票」）持有人（「公共股東」）可以選擇在與延期提案有關的信託帳戶中按比例贖回資金（「選舉」），無論這些公共股東對這些修改的表決結果如何，或者是否在股權登記日持有金屬天空星的普通股，或在此後收購這些股票。因此，金屬天空星的修訂後的M&A規定了股份贖回權。如果特別決議中的延期提案和信託修正提案都獲得了股東的法定投票（並未被放棄），則剩餘的持有公共股票的股東在完成業務組合時將保留按比例贖回信託帳戶中可獲資金的權利。

爲行使您的贖回權，必須在股東特別大會前至少兩個工作日向公司的轉讓代理投標您的股票。您可以通過將您的股份證書交付給轉讓代理或使用The Depository Trust Company的DWAC（存款/託管）系統電子交付您的股份來進行投標。如果您在街道名稱中持有您的股票，則需要指示您的銀行，經紀人或其他提名人從您的帳戶中撤回股份，以行使您的贖回權。

截至2024年9月30日，信託帳戶的每股按比例部分約爲11.63美元。2024年10月21日，Metal Sky Star的股票收盤價爲11.67美元。Metal Sky Star不能保證股東能夠在公開市場上出售其Metal Sky Star的股份，因爲當股東希望出售其股份時，其證券可能沒有足夠的流動性。

如果推廣提案或信託修正提案均未獲批准，我們將停止所有業務，除了清算之外，並儘快但不超過十（10）個工作日之後，通過信託帳戶中的存款總額贖回所有未償還的公開股份。

延期提案和信託修正提案的股東必須獲得至少三分之二（2/3）支持持有公司普通股普通股，這些股份已經出席（親自或通過代理）股東特別大會並就延期提案和修訂提案進行投票。否則，可能需要推遲召開股東特別大會，以便進一步徵集代理和代表。 通過推遲提案的普通決議需要出席（親自或通過代理）股東特別大會的公司普通股中超過一半的贊同率。

我們的董事會已確定2024年10月14日（「股權登記日」）爲確定金星天空股東有資格接收特別股東大會通知並在大會上表決及其任何延期的股權登記日。僅有關於該日期持有金星天空普通股的股東有資格接收特別股東大會通知並在大會上表決，或任何延期的表決。

在仔細考慮了所有相關因素後，我們的董事會已確定推遲提案，託管協議的提案和休會提案對金屬科創和其股東是公平的，有利的，並宣佈它們是可取的，並建議您投票或指示投票支持所有前述提議。

附上了包含有關提案和股東特別大會的詳細信息的投票說明書。無論您是否計劃參加股東特別大會，我們都建議您仔細閱讀這些材料並投票。

我們期待在股東特別大會上見到您。

日期： 2024年10月22日

您的投票非常重要。請儘快簽署，日期和退回您的代理卡，以確保您的股份在股東特別大會上得到代表。如果您是股份登記持有人，則在股東特別大會上也可以親自投票。如果您的股票存放在經紀公司或銀行的帳戶中，則必須指示您的經紀商或銀行如何投票您的股票，或者您可以通過在經紀公司或銀行獲得委託書，在股東特別大會上在線進行投票。

關於將於2024年11月12日舉行的股東特別大會的代理人資料的可獲得性公告：重要 本次股東特別大會通知書及附帶的代理聲明可在美國證券交易委員會網站查閱 www.sec.gov.

金屬 SKY STAR ACQUISITION CORPORATION

221 River Street, 9th Floor,

霍博肯，新澤西

股東特別大會 將於2024年8月[___]召開

將於2024年11月12日舉行

代理聲明

Metal Sky Star收購有限公司（「Metal Sky Star」，「公司」，「我們」或「我們」的股東）的特別股東大會（「特別股東大會」）將於2024年11月12日上午10:00在香港時間舉行。 特別股東大會將在公司律師樓律所Loeb & Loeb LLP的辦公室舉行，位於香港中環康乃馨廣場1號，渣打大廈2206-19號。

股東特別大會僅出於考慮以下提議的目的並投票進行：

展期提案和信託修正提案對於擴展Metal Sky Star必須完成初步業務組合的日期的整體實施至關重要。展期提案的目的是允許Metal Sky Star有更多時間完成初步業務組合。Metal Sky Star的董事會（「董事會」）明白，未能在2024年8月5日之前完成業務組合會觸發自動贖回要求。然而，我們的董事會認爲，對我們的股東最有利的做法是進行展期，因爲我們正在尋找替代目標並與各種目標進行業務組合的談判。因此，我們的董事會決定（i）允許公司將完成業務組合的時間延長額外的八（8）個一個月期，從2024年8月5日到2025年4月5日（「延長日期」），並（ii）召開股東大會，如果股東選擇，他們有權贖回他們的公共股份。董事會認爲，由於贊助商和/或其關聯公司已於2024年8月8日、2024年9月3日和2024年10月21日分別向信託帳戶存入$50,000，因此股東已得到延遲贖回的補償。

需要股東的法定人數才能召開有效會議。如果在股東特別大會的投票人或代理人中不少於公司普通股中的大部分股東在會議上出席，則股東特別大會上會有法定人數。投票人或代理人中有至少三分之二（2/3）的公司普通股股東投票支持提案才能批准延期提案。根據信託協議，託管協議的批准需要公司普通股已發行和流通的至少65%的股東投票通過。投票人或代理人中有超過公司普通股的股東投票支持提議的一半即可通過該提議。

爲實施每個月延期（如下所定義），發起人和/或其指定人將向信託帳戶存入5萬美元（下稱「每月延期費用」）以準備好延期。分別於2024年8月8日、2024年9月3日和2024年10月21日，發起人和/或其關聯公司已分別向信託帳戶存入5萬美元，以覆蓋2024年8月5日後的遲延贖回可能造成的任何潛在損失，並覆蓋自動贖回和2024年11月12日召開的股東特別大會上爲股東提供的贖回選項之間的短暫鴻溝。經批准延期提議後，每月延期費用將在股東批准延期提議後的三個工作日內進行支付，隨後的每月延期費用必須在每月5日之前存入信託帳戶^{這些網絡直播可以在Exact Sciences公司的投資者關係部分查閱。.} 直至2025年4月5日（下稱「捐款」）的每個後續月份的捐款將取決於延期提議的實施。捐款金額不會產生利息，並將在完成初步業務組合時由我們償還給發起人或其指定人。發起人或其指定人將獨自決定是否繼續延長至額外的日曆月份，如果發起人決定不繼續延長至額外的日曆月份，則其進行額外捐款的義務將終止。

金屬科創普通股的持有人（「公共股東」）可以選擇贖回其公共股份，以獲得可用於贖回的信託帳戶中的資金份額，與其在記錄日期前或之後受讓該等股份的情況無關。 按比例 批准並實施擴展提案和託管協議後，剩餘的公共股東將保留其權利，即在完成業務組合時贖回其公共股份，以獲得可用於贖回的信託帳戶的資金份額。 按比例 公共股東持有金屬科創的普通股，可以選擇根據記錄日期確定的金屬科創普通股股東贖回其公共股份，以獲得可用於贖回的信託帳戶中的資金份額，無論其如何投票或者在記錄日期之後受讓了這些股份。如果延期提案和託管協議獲得批准並實施，餘下的公共股東將保留其權利，即在完成業務組合時贖回其公共股份，以獲得可用於贖回的信託帳戶的資金份額。

然而，如果與之相關的公共股份贖回將導致公司在初步業務組合完成之前或之後的淨有形資產少於$5,000,001，則公司將不會繼續進行延期提案和信託修正提案。如果股東必要投票通過延期提案和信託修正提案（且未被放棄），公共股份的其餘持有人將保留在初步業務組合完成後按比例贖回其公共股份所需基金的權利，但需遵守股東修訂的《公司章程》和相關協議中規定的任何限制。

如果擴展提案和信託修正提案獲得批准，該批准將構成公司在2024年8月5日後（i）繼續其正常運營的同意，（ii）從信託帳戶中取出一個金額（「取款金額」），該金額等於股東就擴展提案投票中正當贖回的公共股份數乘以每股價格，該價格等於特別股東大會召開日之前兩（2）個工作日存款總額，包括存放在信託帳戶上的利息收入（淨稅額），除以當時未公開的公共股份數；以及（iii）向這些贖回的公共股份持有人交付其取款金額的部分。這些資金的餘額將繼續保留在信託帳戶中，並可供公司在擴展日期之前用於完成業務組合。如果擴展提案獲得批准，現在不贖回其公共股份的公共股份持有者將保留其贖回權利，並保留他們能夠通過擴展日期投票決定業務組合的權利。

要行使與本次股東特別大會有關的贖回權，您必須在特別大會前至少提前兩個（2）個營業日向公司的轉讓代理提交您的股份。您可以通過將股票證書交付給轉讓代理或通過向存託人公司的DWAC（託管存取/撤回）系統電子交付股份的方式來提供您的股份。如果您的股份以有形未名形式持有，則需指示您的銀行，經紀人或其他委託人將股份從您的帳戶中撤回以行使您的贖回權。

在選舉中從信託帳戶中撤回的金額將減少贖回後信託帳戶中的金額，並且剩餘的金額可能會被大幅削減。在這種情況下，公司可能需要獲得額外的資金來完成業務組合，並且不能保證這些資金將在可接受的條件或完全可用的情況下獲得。

如果《擴展提議》或《信託修正案提議》未獲批准，我們將按比例向我們的公衆股東贖回存放在信託帳戶中的全部金額（減去高達5萬美元的淨利息，用於支付清算費用），並停止所有運營，除了進行各項事務的清算。

如果不能在規定期限內完成業務組合，則我們的發起人，官員和董事已與我們簽訂了一份信函協議，根據該協議，如果我們未能在股東批准擴展提案和信託修改提案之前完成初始業務組合，他們已放棄了其創始股份和定向增發股份的清算分配權。我們的權益和認股權沒有贖回權或清算分配，並且如未在規定期限內完成業務組合，則其將無效。

另請您指示股東特別大會主席將股東特別大會推遲到稍後一個日期或多個日期，以允許進一步徵集和投票表決，如果根據在特別大會時的計票結果，表決支持提案不足。

特別股東大會的登記日是2024年10月14日。持有Metal Sky Star普通股的股東在登記日結束時有權在特別股東大會上投票或委託投票。在登記日當天，Metal Sky Star有6,407,416股未償還普通股，其中包括3,202,416股未償還的公共股。Metal Sky Star的權益和認股權不具有投票權。

本代理聲明包含有關特別股東大會和相關提案的重要信息。請認真閱讀並投票。

本代理聲明日期爲2024年10月22日，首次寄送給股東的時間爲2024年10月25日左右。

目錄

有關會議的問題和答案

這些問題和答案僅概述了它們所討論的問題。它們不包含您可能感興趣的所有信息。請仔細閱讀本代理聲明。

前瞻性聲明

我們認爲此份委託書中的某些信息構成前瞻性聲明。你可以通過「可能」、「期望」、「預計」、「考慮」、「相信」、「估計」、「打算」和「繼續」等前瞻性詞彙識別這些陳述。你應當仔細閱讀包含這些詞彙的聲明，因爲它們:

我們相信向股東傳達我們的期望至關重要。然而，未來可能會發生一些我們不能準確預測或無法控制的事件。本代理聲明中討論的謹慎用語提供了風險、不確定性和事件的示例，可能導致實際結果與我們在此類前瞻性聲明中描述的期望有實質性差異，包括但不限於第三方對信託帳戶的索賠、信託帳戶資金分配的意外延遲以及鑫金屬產業（Sky Star）融資和完成任何擬議的業務組合的能力。我們提醒您不要過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅在本代理聲明日期有效。

此處包含的所有鑫金屬產業或代表鑫金屬產業行事的任何人的前瞻性聲明，在其整個過程中都明確受到本節所包含或提及的謹慎聲明的限制。除適用的法律和法規要求外，鑫金屬產業無義務更新這些前瞻性聲明以反映本代理聲明之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

背景

我們是一家開曼群島豁免公司，成立目的是通過與一項或多項業務進行合併、股票交易、資產收購、股票購買、重組或類似的業務組合來生效。

2022年4月5日，我們完成了11,500,000個單位的首次公開發行（每個單位稱爲「單位」，共稱爲「單位」）。每個單位包括一股普通股、一份權利，即在完成最初的業務組合時獲得1/10普通股和一份可贖回權證。每個權證賦予持有人權利，以每股11.50美元的價格購買一股普通股。單位以每單位10.00美元的價格出售，爲公司帶來1.15億美元的總收益。

2021年7月5日，我們的贊助商以2.5萬美元（約0.02美元/股）的總購買價值購買了1,437,500個創始股份。2021年9月26日，公司以2.5萬美元回購了全部1,437,500個創始股份，並以每股約0.01美元的價格向贊助商重新發行了2,875,000股。我們的贊助商在我們的首次公開發行同時完成了33萬個定向增發單位的購買，每個單位定價10.00美元。每個單位包括一份定向增發股份、一份定向增發權證和一份定向增發權利。每個定向增發權證授予持有人在行使時以每股11.50美元的價格購買一股普通股的權利，由此產生的整股普通股價格根據本公告中所提供的條款進行調整。完成首次業務組合後，每份定向增發權益將被轉換爲1/10股普通股。除了在某些有限的情況下的例外情況，定向增發單位（包括其基礎證券）不得轉讓、分配或出售，直至我們的首次業務組合完成30天。

2022年4月1日，我們的單位開始在納斯達克全球市場上交易，代號爲「MSSAU」。自2022年5月31日起，普通股、權利和權證分別在納斯達克上交易，代號爲「MSSA」、「MSSAR」和「MSSAW」。

公開發行的淨收益加上定向增發單位的出售收益已存入信託帳戶。

2023年1月26日，公司舉行了股東特別大會，批准了一項修訂公司的修改和重製章程的提案，將公司完成業務組合的期限延長了12次，每次延長一個月，直到2024年2月5日。與此提案的投票相關的是我們的公共股東有權行使贖回權，並對公共股份進行贖回的情況。共有5,885,324股公共股份被股東贖回。

2023年10月30日，公司舉行了股東特別大會，批准了一項修訂公司的修改和重製章程的提案，將公司完成業務組合的期限延長六次，每次延長一個月，直到2024年8月5日。與此提案的投票相關的是我們的公共股東有權行使贖回權，並對公共股份進行贖回的情況。共有2,412,260股公共股份被股東贖回。

如先前所述，2023年4月12日，鑫金屬產業與Future Dao簽訂了一項合併協議，以完成鑫金屬產業修改和重製章程下的首次業務組合。然而，2023年10月6日，鑫金屬產業和Future Dao互相同意終止合併協議。因此，鑫金屬產業正在尋找新的目標來完成其首次業務組合。

金屬天空之星的主要執行辦公室的通訊地址位於新澤西州霍博肯市利弗街221號九樓，電話號碼爲201-721-8789。

目前並未要求您對任何業務組合進行投票。如果實施延期且您選擇不行使贖回公共股份的權利，則在向股東提交併獲得股東投票批准任何建議的業務組合時，您將保留投票權，並有權按比例從信託帳戶中贖回公共股份。 按比例 如果獲得續展，但您不行使股份贖回權，則在完成業務組合或該公司未消耗續展日之前，您仍保留股份贖回權，並可以收回信託帳戶中的一部分資金。

風險因素。

股東應仔細考慮以下風險因素，以及公司於2024年8月30日提交的10-K表格上披露的其他風險因素，以及本代理聲明中包含的所有其他信息，然後再決定是否投票或指示他們的投票以批准本代理聲明中描述的議案。這些風險可能會對公司的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

延長完成業務組合的截止日期超過2024年8月5日，與我們修訂後的公司治理協議以及我們的首次公開募股招股書中的披露相矛盾，可能會增加不確定性和市場風險，可能會減少股東價值和業務組合的成功。

在我們的首次公開募股招股說明書中，我們披露，如果我們未能在原定終止日期前完成業務組合，我們將自動贖回公開股份並停止運營。董事會認識到到期日前未完成業務組合導致觸發《修訂後的公司章程》第36.2條規定的自動贖回要求，該要求須在2024年8月19日前完成。然而，董事會認爲延長完成業務組合的時間對我們的股東利益最大化是有利的，即（i）將業務組合完成的時間延長額外的八個一個月的期間，從2024年8月5日至2025年4月5日，以及（ii）召開一次股東特別大會，讓股東選擇是否贖回他們的公開股份。

未能在2024年8月19日前完成自動贖回以及擬議的延期與我們修訂後的公司章程及我們首次公開募股說明書中的披露相矛盾，可能導致董事會面臨股東反對或訴訟的風險，因爲這違反了董事和普通法責任。股東也可能要求公司承擔由自動贖回造成的任何損失，與計劃於2024年11月12日召開的股東特別大會上提供的贖回選項相比，並可能要求公司清算信託基金。

此外，將商業組合期限延長至2024年8月5日之後，可能會引入其他不確定性和市場風險。2024年5月31日，我們收到了納斯達克上市資格部門（「工作人員」）寄來的違約通知函（「第一通知」），因爲我們未能按時提交截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k（「2023年10-K」）及截至2024年3月31日的季度報告Form 10-Q（「2024年Q1 10-Q」），導致不符合納斯達克上市規則5250(c)(1)。2024年7月12日，我們收到了納斯達克寄來的通知書（「第二通知」），指示我們不符合上市規則5450(a)(2)（「最小公衆股東規則」），要求我們至少擁有400名公衆股東才能繼續在納斯達克全球市場上市。2024年8月7日，我們收到了納斯達克寄來的決定書（「第一裁定書」），指示除非我們及時向納斯達克聽證會小組（「小組」）請求聽證，否則我們的證券（單位、普通股、認股權證和權利）將在2024年8月16日開市時受到暫停和除牌（「除牌」）的影響，原因是公司不符合納斯達克Im-5101-2規則，要求特殊目的收購公司必須在IPO註冊聲明生效後36個月內完成一個或多個商業組合，或者在我們的章程中特別規定的更短時間內完成。此外，我們未能提交2023年10-K和2024年Q1 10-Q也作爲另一個除牌的理由，因此公司需要在小組面前解決這一問題。公司及時請求了小組的聽證會。聽證申請導致任何暫停或除牌行動的暫緩。2024年9月5日，我們收到了納斯達克寄來的第二裁定書（「第二裁定書」），指示公司未能及時提交2024年6月30日季度期末的季度報告Form 10-Q（「2024年Q2 10-Q」），以及未能擁有至少400名公衆股東繼續在納斯達克全球市場上市，這兩個問題都作爲公司證券被除牌的另一個並列理由。我們於2024年8月30日提交了2013年10-K，於2024年9月18日提交了2024年Q1 10-Q和2024年Q2 10-Q。我們於2024年9月19日進行聽證會，以申訴納斯達克決定除牌我們的證券。小組於2024年10月3日發佈了決定書，批准我們繼續在納斯達克上市，直至2024年11月30日，以便我們有時間修改我們的修訂和重置章程以延長完成商業組合的期限。我們無法保證我們將能成功修訂修訂和重置章程以在2024年11月30日之前延長商業組合期限。如果納斯達克在2024年11月30日後將我們的任何證券除牌，股東可能面臨流動性風險，如果我們的證券被除牌並轉移到場外交易市場。

擬議中的延長期可能會導致股東對贖回款項的時間產生不確定性。截至本代理聲明日期，董事會尚未採取措施以實現自動贖回，並且除非我們的股東不投票延長我們的生命期，否則不打算這樣做。如果延長獲批，參加會議並選擇贖回的股東將在會議後立即贖回其股份。這也可能對我們完成業務組合的能力產生負面影響，增加運營成本或降低潛在目標的吸引力。此外，在此延長期間市場狀況可能會惡化，影響任何潛在業務組合的價值和可行性。信託帳戶中的資金也面臨市場風險，這可能會減少業務組合結束時用於贖回的金額。這些因素可能會對您的投資價值和我們業務組合的成功產生負面影響，可能導致無法在延長的時間框架內完成。

提議的延期與投資管理信託協議與威明頓信託公司國家協會修訂協議（日期爲2023年10月31日）相矛盾。

我們與威明頓信託國家協會和Vstock Transfer LLC簽訂了一份投資管理信託協議（"IMTA"），並於2023年10月31日進行了修訂。IPO和私募股份單位的銷售所獲得的收益被放入信託帳戶。 IMTA的各方同意在之後的兩個工作日內開始清算信託帳戶，這個日期爲（1）2024年8月5日或（2）根據公司修訂和重訂的備忘錄和章程，經公司股東批准的較晚日期，如果在此日期之前未收到解除信託書。董事會了解到，如果在2024年8月5日之前未完成業務組合，將激發自動贖回要求，該要求根據修訂和重訂的公司章程第36.2條，必須在2024年8月19日之前完成。未能在2024年8月19日之前完成自動贖回違反了修訂和重訂的公司章程第36.2條，違反了信託協議的條款。截至本代理聲明日期，董事會尚未採取措施開始清算信託帳戶，也未與受託人討論開始清算的事宜。違反信託協議可能成爲股東對我們提起訴訟的依據。截至本代理聲明日期，董事會尚未採取措施以實現自動贖回，並且除非我們的股東不投票延長我們的生命期，否則不打算這樣做。如果延長獲批，參加會議並選擇贖回的股東將在會議後立即贖回其股份。

納斯達克可能會在其交易所將我們的證券除牌，這可能會限制投資者進行證券交易的能力，並使我們受到額外的交易限制。

我們的證券在納斯達克上市。2024年5月31日，我們收到了納斯達克工作人員發來的第一通知書，因未能按時提交2023年第10-K和2024年第一季度10-Q而不符合納斯達克上市規則5250(c)(1)。2024年7月12日，我們收到了納斯達克發出的第二通知書，指出我們未能符合最低公衆持股人規定，在納斯達克全球市場上市要求至少有400名公衆持股人。​

2024年8月7日，我們收到了納斯達克發出的第一決定函，指出除非我們及時請求面見小組審判庭，否則我們的證券（單位、普通股、認股權證和權利證）將在2024年8月16日開市時被暫停交易並自納斯達克資本市場除牌，原因是公司未能符合納斯達克Im-5101-2的規定，要求一家特殊目的收購公司必須在其IPO註冊聲明生效後36個月內完成一項或多項業務組合，或者我們在章程修訂中指定的更短時間內進行。此外，我們未能提交2023年第10-K和2024年第一季度10-Q也成爲除牌的另一和獨立的原因，因此，公司在向審查人員上訴時必須解決此問題。公司及時請求了面見小組審判庭的機會。面見請求導致任何暫停或除牌行動被暫緩直至面見。

2024年9月5日，我們收到了納斯達克發出的第二決定函，指出由於未能按時提交2024年第二季度10-Q以及未能擁有至少400名公衆持股人繼續在納斯達克全球市場上市，這兩項事宜均成爲取消公司證券上市的另一和額外基礎。我們於2024年8月30日提交了2023年第10-K，並於2024年9月18日提交了2024年第一季度和第二季度10-Q。我們在2024年9月19日前在納斯達克聽證會上進行了聽證。儘管我們認爲在納斯達克聽證會上已證明符合400名公衆股東要求，但在與延長完成業務組合時間的投票相關可能發生的額外贖回再次可能將我們的公衆股東人數減少到400以下。

小組在2024年10月3日發佈了決定書，同意延續在納斯達克上市直至2024年11月30日，以便修改我們的修正和再定稿M&A條款，延長完成業務組合的最後期限。 我們無法保證在2024年11月30日之前成功修改修正和再定稿M&A，以延長業務組合期限。如果納斯達克在2024年11月30日後將我們的任何證券從交易所退市，並且我們無法在其他全國證券交易所上市，我們預計這些證券可能會在場外市場報價。 如果發生這種情況，我們可能面臨重大的負面影響，包括：

1996年的國家證券市場改革法案，作爲一項聯邦法規，阻止或優先於各州管制某些證券的銷售，這些被稱爲「covered securities」。由於我們的證券在納斯達克上市，根據該法案，我們的證券符合被覆蓋證券的資格。儘管各州受阻於管制被覆蓋證券的銷售，聯邦法規允許各州調查公司是否存在欺詐行爲，如果發現存在欺詐活動，那麼各州可以在特定情況下管制或取消被覆蓋證券的銷售。雖然我們並不知曉某個州曾使用這些權力來禁止或限制空白支票公司發行的證券，但某些州的證券監管機構對空白支票公司持負面看法，可能會利用這些權力，或威脅利用這些權力，以阻礙在其州出售空白支票公司的證券。此外，如果我們不再在納斯達克上市，我們的證券將不再符合該法規的被覆蓋證券標準，我們將受到在我們提供證券的每個州進行監管的限制。

我們的贊助商屬於非美國人士，並受其控制和擁有實質聯繫，這一事實可能會影響我們完成初始業務組合的能力。

我們的贊助商萬.星管理集團受我們的主席兼首席執行官何文熙控制，他是英國公民。我們的贊助商擁有公司約50.02%的流通股。在美國，某些聯邦許可業務，如廣播公司和航空公司，可能受到限制外國所有權的規定或法規。因此，相對於其他不受此類限制的特殊目的收購公司，這可能會限制我們可以在美國收購的目標公司的範圍，使我們相對於這些公司更難且更昂貴地完成與在美國運營的目標業務的業務合併。

此外，CFIUS是一個授權審查涉及外國投資的特定交易的跨部門委員會，以決定這些交易對美國國家安全的影響。因爲根據這些規則和法規，我們可能被視爲「外國人」，因此我們與在受監管的行業從事業務或可能影響國家安全的美國企業之間的任何擬議的業務組合都可能受到這些外國所有權限制和/或CFIUS審查的監管。FIRRMA通過2018年外國投資風險審查現代化法案（「FIRRMA」）擴大了CFIUS評審範圍，該範圍包括對敏感美國企業的某些非被動、非控制性投資以及沒有基礎的美國企業的某些房地產收購。FIRRMA及後續實施規定，還將某些類別的投資納入強制性備案。如果我們的初步企業組合與任何潛在目標公司在外國所有權限制範圍內，我們可能無法完成與該業務的合併。此外，如果我們的業務組合屬於CFIUS的職權範圍，我們可能需要進行強制備案或決定提交自願通知給CFIUS或在結束初步業務組合之前或之後不通知CFIUS進行初步業務組合並冒着CFIUS干預的風險。CFIUS可能決定阻止或延遲我們的初步業務組合，強制實施有關初步業務組合的國家安全問題或命令我們出售合併公司的全部或部分美國業務，如果我們未首先獲得CFIUS批准，則無法進行。

此外，政府審查的過程，無論是由CFIUS還是其他機構進行的，可能是漫長的。如果我們在所需期限內未能獲得任何必要的批准，可能需要我們進行清算。如果我們清算，我們的公共股東只能收到託管帳戶中持有的現金，我們的認股權證和權利將變得毫無價值。這也將使您失去對目標公司的任何潛在投資機會以及通過合併公司的價格升值實現未來收益的機會。

如果我們被視爲根據1940年《投資公司法》（「投資公司法」）的投資公司，我們將被要求實施繁瑣的合規要求，我們的活動將受到嚴格限制。因此，在這種情況下，除非我們能夠修改我們的活動以使我們不被視爲投資公司，否則我們可能會放棄完成初步業務組合的努力，而是清算公司。

如果我們根據《投資公司法》被視爲投資公司，包括：

這些都可能使我們很難完成初步業務組合。

此外，我們可能會面臨繁重的要求，包括：

爲了不被《投資公司法》管轄，除非我們能夠符合某種例外情況，否則我們必須確保我們的主要業務是除投資、再投資或交易證券之外的其他業務，並且我們的活動不包括擁有、持有或交易構成我們所有資產（排除美國政府證券和現金項目）40%以上（未合併基礎計算的情況下）的「投資證券」。我們的業務是識別和完成初步業務組合，然後爲長期運營後交易的業務或資產做準備。我們不打算收購企業或資產以再銷售或從其再銷售中獲利。我們不打算購買無關的企業或資產或成爲被動投資者。

我們認爲我們目前和預期的主要業務不會使我們受到《投資公司法》的管轄。爲此，託管帳戶中持有的款項只能作爲現金或投資於到期日不超過185天的美國「政府證券」（根據《投資公司法》第2（a）（16）條的規定）或在《投資公司法》下符合某些條件的貨幣市場基金中，這些基金僅投資於直接的美國政府國庫債務。根據託管協議，受託人不得投資於其他證券或資產。通過將資金的投資限制在這些工具上，或持有資金作爲現金，並計劃通過收購和發展長期運營的業務或資產（而不是以商業銀行或私募股權基金的方式購買和出售企業），我們打算避免被視爲《投資公司法》下的「投資公司」。如果我們不按上述方式投資資金，則可能被視爲受《投資公司法》管轄。

但是，即使我們將資金投資於到期日不超過185天的美國「政府證券」（根據《投資公司法》第2（a）（16）條的規定）或在《投資公司法》下符合某些條件的貨幣市場基金中，我們仍可能被視爲投資公司。此外，在美國證券交易委員會發佈於2024年1月24日的最終規則中，SEC提供了有關SPAC的潛在「投資公司」身份的指導，取決於各種因素，如SPAC的持續時間、資產組成、業務目的和活動，是「事實和情況的問題」，需要個性化分析。託管帳戶中資金持有的短期美國政府證券或僅投資於此類證券的貨幣市場基金的時間越長，我們被視爲未註冊的投資公司的風險就越大，如果這種情況發生，我們可能會被要求清算。

如果我們在《投資公司法》下被視爲投資公司，我們的活動將受到嚴格限制。此外，我們將面臨繁瑣的合規要求。如果我們被視爲投資公司，並根據《投資公司法》進行註冊、合規和規管，我們將承擔額外的監管負擔和費用，我們沒有分配資金。因此，除非我們能夠修改我們的活動，使我們不被視爲投資公司，否則我們可能會放棄完成初步業務組合的努力，而是清算公司。如果我們進行清算，我們的認股權證將變得毫無價值，我們的證券持有人將失去與投資合併公司相關的投資機會，包括其證券的任何潛在價格升值。

提案1——延期提案

金屬 Sky Star正提議修改其修訂並重訂約章公司章程，將Metal Sky Star必須完成首次 業務組合的截止日期從2024年8月5日延長至2025年4月5日，並存入50,000美元作爲每次延期的按金。未能在2024年8月5日完成業務 組合，將觸發自動贖回要求，根據修訂後的公司章程第36.2條規定，自2024年8月5日之後的第十天，即2024年8月19日，必須完成自動 贖回。未能在2024年8月19日完成自動贖回將違反修訂後的公司章程第36.2條。然而，我們的董事會已經確定，出於我們股東的最大利益， (i)允許公司將完成業務組合的時間延長額外8個一個月的期限，從2024年8月5日至2025年4月5日，因爲公司正在積極與 截至2025年4月5日進行商業組合的潛在目標進行談判，並且(ii)召開股東大會，爲股東提供權利，如果他們希望，則可以贖回其公 開股份。初步的代理聲明在2024年8月5日之後提交，因爲我們管理團隊正忙着修改和重訂歷史財務報表，併爲 2023年12月31日，2024年3月31日和6月30日結束的財年準備財務報表，同時我們更換了法律顧問，導致延遲意識到我們的延期 截止日期正在逼近。董事會認爲，其股東已經得到了一定補償，因爲發起人和/或其關聯公司已於2024年8月8日、 2024年9月3日和2024年10月21日向信託帳戶存入50,000美元。

延期提案對於董事會計劃的整體實施至關重要，以允許金屬天空Star有更多時間完成其最初的業務組合。批准延期提案是延期實施的條件。如果延期提案未獲批准，或者如果延期提案獲得批准但我們未在延長日期之前完成初步業務組合，我們將停止所有業務，除了用於清算並贖回公衆股份，按每股現金支付的價格相等於信託帳戶中當時存款總額，包括利息（利息扣除應付稅款，並且減去高達50,000美元的利息以支付解散費用），除以當時已發行和未流通的公開股份數量，這種贖回將完全消滅公共股東的股東權益（包括收到進一步清算分配的權利，如果有的話），但須遵守適用法律；立即在這種贖回後儘快清算和解散，但必須遵守開曼群島法律下對債權人的要求和其他適用法律的規定。關於我們的權利和warrants將沒有贖回權或清算分配，除非延期提案獲得批准。

附上了對金屬天空星的修正與重製《公司章程》提案的副本，作爲本次代理聲明的附件。 附件A.

延期提案的原因

公司的首次公開募股招股說明書和經修訂及重訂的公司企業章程規定，公司有直至2024年8月5日完成按其條款進行的商業結合的權利。由於我們仍在尋找我們最初商業結合的目標，因此我們尚未在2024年8月5日之前完成最初商業結合。董事會認定，允許公司延長完成商業結合的時間，延長額外八（8）個一個月的時間段，從2024年8月5日至2025年4月5日，並召開股東大會，爲股東提供如果他們如此選擇，贖回其公開股份的權利，符合我們股東的最佳利益。董事會認爲，其股東已得到賠償以延遲完成贖回流程，因爲發起人及/或其關聯企業在2024年8月8日、2024年9月3日和2024年10月21日各向信託帳戶存入$50,000。

公司的首次公開募股招股說明書和經修訂的公司法提供，在股東大會上至少有公司普通股權投票權的三分之二（2/3）的股東投贊成票的情況下，需要在特別股東大會上（親自或通過代理人）出席並對延長提案進行投票，以延長我們的公司存續期另外八（8）個月至2025年4月5日，除非涉及，並且在完成業務合併時生效。此外，我們的首次公開募股招股說明書和經修訂的公司法規定，所有的公衆股東將有機會在我們公司的存續期延長如上所述的情況下贖回他們的公開股份。由於我們仍然認爲開展一項業務合併對股東最有利，並且因爲我們無法在規定的時間內達成業務合併，董事會已決定尋求股東批准將我們完成業務合併的截止日期從2024年8月5日延長至延期日期。我們認爲，鑑於公司迄今爲止在尋找初始業務合併上所花費的時間、精力和金錢，情況有必要讓公衆股東考慮一項初步業務合併。

董事會已經確定，根據延期提議，一旦獲得批准，公司將有至2025年4月5日的時間完成其首席業務組合，並且公司可以但不必每次延長一個月來完成業務組合的時間，最多可延長六個月至2025年4月5日，只要監管人員或其指定人將每月延期費用以每月5萬美元的金額存入信託帳戶中即可。

如果未獲得投票批准的延期提議

如果在我們完成自動贖回之前未獲得延期提案的批准，我們將繼續清算、解散和清算。

創始人股份持有人已放棄就此類創始人股份參與任何清算分配的權利。信託帳戶中關於Metal Sky Star的全部公開股份的出讓和認股權將不再進行分配，如果我們清算，這些權益將變得毫無價值。

如果擴展提案獲得批准

如果通過擴展提案，金屬天空星將根據開曼群島法律提交修訂後的公司章程，納入所述修正事項 附錄 A 本公約附表。金屬天空星將繼續成爲交易所下的報告公司，其單位、已發行和流通的公開股份、權利和認股權將繼續公開交易。金屬天空星將繼續努力達成初始業務組合的最終協議，並在延期日期前完成此業務組合。

如果延期提案獲批，但金屬天空星科創板未在延長日期（2025年4月5日）前完成初步業務組合，我們將：（i）除了清算目的以外，停止所有業務操作，（ii）在可能的情況下儘快但不遲於之後的十個營業日內，以每股價格以現金支付的方式贖回公開股，該價格等於信託帳戶中當時存入的總金額，包括利息（此利息應扣除應繳稅款，減去最多5萬美元的利息以支付清算費用），除以當時已發行和流通的公開股數量，這次贖回將完全消滅公衆股東的股東權益（包括獲得進一步清算份額的權利，如有），但需符合適用法律，並（iii）在此類贖回後儘快進行，待董事會和其他持股人批准，依據開曼群島法律的義務爲債權人提供賠償，並滿足其他適用法律要求，我們將進行清算和解散。關於我們的權利和認股權證，如果我們未能在延長日期前完成初步業務組合，則不會有贖回權或清算分配，將變得無價值。

如果持有公衆股的股東現在不贖回他們的公衆股，他們將保留贖回權，並在如果延長提議獲得批准的情況下，通過延期日期繼續行使對業務組合的表決權。

目前不需要對業務組合進行投票。如果實施延期，並且你選擇不贖回你的公共股，當有建議的業務組合提交給股東並出現上述情況時，你將保留投票權以進行投票，並保留贖回你的公共股的權利。 比例分配如果實施延期建議並且你選擇不贖回你的公共股，那麼在被股東批准並完成業務組合或公司在延期日期之前未能完成業務組合的情況下，你將有權獲得可贖回金額的一部分。

如果實施延期提議並獲得批准，則從信託帳戶中撤銷提款金額將根據想贖回的股份數量減少信託帳戶中持有的金額和Metal Sky Star的淨資產價值。Metal Sky Star無法預測如果批准延期提議下信託帳戶中的餘額。

贖回權

如果實施延期提議，公司將向已做出選擇的公共股東提供在延期提議生效時，就當前資金中可用的部分資金，扣除尚未支付的所有所得稅，以及在交換其贖回的公共股時。Metal Sky Star已經提供，所有持有公共股的股東（無論投票贊成或反對延期提議，或者是在記錄日或記錄日後收購Metal Sky Star普通股的持有人）都可以選擇將公共股贖回爲他們在公開股份中對應的部分，並在特別股東大會後不久收到這些資金。如果在延遲日期之前未能完成業務組合，則還可在業務組合被股東批准後或公司未能在延期日期之前完成業務組合的情況下贖回公共股。 按比例 如果想贖回你的股份，你必須確保你的銀行或經紀人遵守此處指定的要求，包括在延期提議的投票之前將你的股份交付給過戶代理，或者使用存託憑證信託公司的DWAC系統將你的股份交付給過戶代理。這個選擇將根據你持有股份的方式而定。要求在特別股東大會投票之前進行物理或電子交付，以確保贖回持有人的選擇一旦獲得批准就是不可撤銷的。爲促進這種不可撤銷的選擇，做出選擇的股東將不能在特別股東大會投票後贖回他們所持股份。

如需贖回，您必須確保您的銀行或經紀人遵守此處指定的要求，包括在延期提議的投票之前將您的股份交付給過戶代理。

只有在延期提議生效之前繼續持有股份數量才有權以現金形式收回這些股份。

就股份贖回而言，你必須在特別股東大會投票之前選擇將你的股份交付給Vstock過戶有限責任公司，即公司的過戶代理，在紐約木材市場18號，紐約州伍德默市，至少提前兩個工作日交付你的股份，或者使用存管銀行系統將你的股份交付給過戶代理。對於在特別股東大會投票之前物理或電子交付的要求，可以確保一旦獲得覈准，贖回持有人的選擇是不可撤銷的。此類選舉的限制爲，做出選擇的股東將不能在特別股東大會投票後贖回他們所持股份。

通過DWAC系統，無論股東是否是記錄持有者或其股份以「名義持股」方式持有，股東都可以聯繫過戶代理或其經紀人，請求通過DWAC系統傳遞其股份。物理提交股份可能需要更長的時間。爲了獲得實物股份證書，股東的經紀人和/或清算經紀人、DTC以及公司的過戶代理將需合作推動此請求。上述投標流程和證書化股份所需的成本或通過DWAC系統交付它們的行爲，通常會有可忽略的成本。過戶代理通常會向提交標書的經紀人收取45美元，該經紀人將確定是否向贖回持有人收取此費用。該公司理解，股東通常需要至少兩(2)周的時間從過戶代理那裏獲取實物股份證書。該公司對此過程或經紀人或DTC沒有任何控制權，從公司那裏獲取實物股份證書可能需要超過兩(2)周的時間。請求實物股份證書並希望贖回的股東可能無法在行使他們的贖回權之前，在截止日期前提交其股份，並因此無法贖回其股份。

未在表決關於延長方案前按照這些程序提交的證書將不會被贖回，並換取託管帳戶中持有的資產的比例份額。如果某公共股東提交了此類股東的股份，但在股東大會表決之前決定不想贖回其股份，該股東可以撤回這項要約。如果您已將股份提交給我們的過戶代理以贖回，並且在股東大會表決之前決定不贖回股份，則可以要求我們的過戶代理將這些股票（實物或電子版）退還給您。您可以通過聯繫上面列出的地址來提出此類要求。如果某個公共股東提交了股份而延長方案未獲批准或被放棄，則這些股份將不會被贖回，並且將在確定延長方案未被批准或將被放棄稍後迅速地將代表這些股份的實物證書返還給股東。公司預計，在與贊成延長方案的投票相關聯的股東贖回股份之後，其將很快收到有關贖回價格的付款，以完成延長方案的交易。過戶代理將持有選擇的公共股東的證書，直到這些股票被兌換爲現金或返還給這樣的股東。

如果正確要求，公司將以信託帳戶中可用資金的一部分(扣除尚未支付的其所得稅，但不包括)爲每個公共股份支付股息，每個股息按照2024年6月18日阿爾法斯塔股票的收盤價計算。按比例 信託帳戶中可用資金的一部分，減去尚未支付的有關這些資金但尚未支付的所得稅，在特別股東常年大會前兩（2）個工作日計算。 Metal Sky Star股票在2024年10月21日的收盤價爲11.67美元。

如果您行使贖回權，則將用現金交換您的公共股份數，並不再擁有這些股份。只有當您在股東大會舉行前兩個（2）個營業日內正確要求贖回並提交股份證明書給公司的過戶代理時，才有權獲得此類股份的現金。如果延長方案未獲批准或被放棄，這些股份將按照上述方式迅速返還給股東。

然而，如果在與此有關的公共股份贖回將導致公司在完成業務合併之前或在完成業務合併時具有的淨有形資產低於5,000,001美元，則公司將不會繼續進行延長方案。

董事會提出的延長提案的原因

提議延期對於實施董事會允許金屬星辰有更多時間完成其初始業務組合計劃至關重要。公司的IPO招股說明書和修訂後的公司章程規定，公司必須在其條款下於2024年8月5日前實現業務組合。由於我們仍在尋找初始業務組合的目標，因此截至2024年8月5日，我們尚未完成初始業務組合。董事會理解，未能在2024年8月5日前完成業務組合將觸發自動贖回要求，該事件必須於2024年8月5日後的第十個工作日內完成，根據修訂後公司章程第36.2條。但是，在2024年8月19日前未完成自動贖回與修訂後的公司章程第36.2條相牴觸。然而，我們的董事會認定，對於我們的股東最有利的做法是允許公司將完成業務組合的時間延長另外八（8）一個月的期限，即從2024年8月5日開始至2025年4月5日，並召開股東特別大會，向股東提供贖回公共股份的權利。初步代理聲明是在2024年8月5日後提交的，因爲我們的管理團隊一直在努力修訂歷史財務報表和準備截至2023年12月31日、2024年3月31日、6月30日之止的財務報表，同時我們換了法律顧問，導致我們意識到擴展截止日期接近時延誤。董事會認爲，其股東已得到對延誤贖回過程的補償，因爲贊助商和/或其關聯方已於2024年8月8日和2024年9月3日在信託帳戶存入50,000美元。公司將盡快召開股東特別大會，使股東有權贖回公共股份。如果股東按所需投票同意延期提議，並在撤回金額從信託帳戶中移除後未行使贖回權，則股份公衆股東將在公司完成初始業務組合時保留其股份贖回的權利以按比例分享信託帳戶中可用資金。此外，支持延期提議並選擇不行使贖回權的公共股東可以在公司截至擴展日期前未完成這種業務合併時參與任何清算分配。

正如上面討論的那樣，經過仔細考慮所有相關因素後，我們的董事會確定延長提案對金屬空天星及其股東是公平的，符合最佳利益。董事會批准並明智地採納了此延長提案，並建議您投票贊成採納。董事會對是否贖回您的公共股份並未發表意見。

金屬空天星贊助人，董事和高管的利益

在考慮我們董事會的建議時，請記住我們的贊助商、執行官和董事會成員可能有不同於您作爲股東的利益，包括但不限於以下利益：

我們董事會的所有現任成員都有望至少在股東大會投票通過提議的業務組合日期之前擔任公司的董事，並有可能在任何潛在的業務組合之後繼續擔任並獲得報酬。

要求 投票

延長提案的批准需要發行和流通的普通股中至少三分之二（2/3）的股東持有表決權，並在股東大會上（親自或通過代理人）參與並對延長提案進行投票。棄權，即未表決的股份，對本提案的批准不起任何作用。

Metal Sky Star的所有董事、高級管理人員及其關聯方應投票支持展期提案。截至股東名單日，Metal Sky Star的董事和高管以及其關聯方實際擁有並有權投票3,205,000股Metal Sky Star普通股，約佔Metal Sky Star已發行股份總數的50.02%。

此外，金屬空天星的董事，高管及其附屬公司可能選擇在公開市場和/或通過談判私人購買方式購買金屬空天星的單位或普通股份。如果出售股票，則購買者可能會尋求從本來會反對延長提案並選擇贖回股份以獲取託管帳戶部分款項的股東處購買股份。任何附屬單位持有的股份都將贊成延長提案。由於延長提案不是「例行性」事項，因此經紀人將不會被允許在此提案上行使自由表決權。

董事會的推薦

董事會建議您投票贊成延長提案。董事會對是否選擇贖回您的公共股份未發表意見。

提案二——託管帳戶修訂提案

概述

2022年4月5日，我們向我們的公共股東發行了11,500,000個公共單位和330,000個定向增發單位。因此，在由Vstock Transfer LLC，我們的過戶代理在威爾明頓信託公司維護的託管帳戶中，放置了總額爲1.15億美元的總Brutto收益。

2023年1月26日，我們召開了股東的特別股東大會，股東批准了將我們的修訂後的章程和章程修改，使我們必須完成十二（12）次業務組合，每次延長一個月，直到2024年2月5日。與此次對修訂我們的修訂後的章程和章程的表決相聯繫，在我們的公共股份持有人有權行使他們的贖回權，並提交總共5,885,324股來進行贖回。在2023年10月30日，公司召開其股東的特別股東大會，並批准了一項提案，以修改公司的修訂後《主席信託公告》將業務組合完成的日期延長六（6）次，每次延長一個月，直到2024年8月5日。與此次對修訂我們的修訂後的章程和章程的表決相聯繫，在我們的公共股份持有人有權行使他們的贖回權，並提交總共2,412,260股來進行贖回。

信託協議當前規定，作爲受託人的威明頓信託公司只有在收到公司與首次業務組合的結束或公司無法在公司修改和重訂成立文件和章程中規定的規定時間內完成首次業務組合的通知書後，才能立即開始清算信託帳戶。 信託協議進一步規定，前述句子中描述的條款不得在沒有至少六十五％（65％）的當時流通普通股持有人投票一致同意的情況下進行修改、修正或刪除，他們作爲一個單一類投票。

修訂信託協議提案的原因

我們擬修改信託協議的形式如下所示 附錄B 以便公司有更多時間完成首次業務組合，因爲公司未在2024年8月5日前完成業務組合，董事會希望延長公司完成業務組合的時間。此外，如果獲批延期提案，信託修正提案是必要的，以便信託協議與延長日期相匹配。

信託修正提案的目的是修改信託協議，將信託帳戶的清算期延長至擴展日期，如果擴展提案獲得批准。信託修正提案與擴展提案必須配套進行，否則，信託協議將終止，其結果將與未獲批准擴展提案時相同。

根據前述內容，信託修正提案將使公司能夠將完成初始業務組合的時間段延長八（8）個額外的一個月的延期期限，直至2025年4月5日，前提是贊助商或其指定人必須向信託帳戶存入5萬美元的月度延期費。因此，我們董事會認爲，爲成功完成業務組合，修改信託協議是合適的。

在仔細考慮所有相關因素後，董事會確定信託修正提議符合公司及股東最佳利益，並建議您投票或指示投票“ ”支持信託修正提議。

批准信託修改提案是實施擴展的條件。所述信託協議的擬議修改副本已附於此代理聲明。 附錄B.

後果 如果信託修正提案未獲批准

提案延期和信託修正提案之間相互條件，董事會不會實施修訂的修訂備忘錄和章程以及信託協議，除非我們的股東批准每個延期提案和信託修正提案。

如果在股東大會表決時，普通股持有人的投票不足以批准信託修正提議，金屬天空可能會提出休會提議以尋求額外時間獲取足夠支持信託修正提議的票數。如果股東不批准休會提議，董事會可能無法將股東大會推遲到稍後日期或日期，以便在股東大會時投票數不足以批准信託修正提議的情況下進行休會。

如若在股東特別大會上未獲得託管帳戶修正提案的批准，或在其任何延期會議上未獲得批准，或未能實施，且未能按照規定的時間完成業務組合，那麼按照信託協議中規定的，受託人應僅在收到公司就初始業務組合的結束或公司未能在當前備忘錄和章程規定的時間範圍內達成初始業務組合而發出的適用終止信後，迅速啓動信託帳戶的清算。

後果 如果信託修正案獲得批准

如果延期提案和信託修正提案獲得批准，信託協議的修正將以此處的形式進行執行。 附件B信託帳戶除用於與本次特別股東大會有關的贖回事項、與我們完成某項業務組合有關的事宜或與我們清算有關的情況外，不會支付任何款項，如果我們未能在延期日期之前完成首次業務組合，我們將繼續努力在延期日期之前實現一項業務組合。

需要批准的投票

根據信託協議，批准信託修正提案需要公司當時已發行及流通的普通股至少65%的肯定票數。信託修正提案的生效取決於延期提案的批准。就信託修正提案而言，棄權和代理人棄權將產生與「反對」票相同的效果。

董事會已經一致批准了信託修正提案。預計所有初始股東都將投票支持信託修正提案中由他們擁有的普通股。

此外，董事會考慮了所謂的"衝突"，如"金屬天王星的贊助董事和官員的利益"，即他們各自在成功完成業務組合方面的個人財務利益與公衆股東的利益之間的衝突。董事會確定他們各自的個人財務利益，即如果最終完成業務組合，公司股票的待定和假設價值，遠遠低於如果他們未能盡最大努力履行對公司股東的受託責任所可能產生的額外時間、精力和潛在責任，他們作爲公司股東也同樣分享。金屬天王星的贊助董事和官員的利益與公衆股東的利益之間的衝突在成功完成業務組合方面的個人財務利益與公衆股東的利益之間的衝突

在仔細考慮所有相關因素後，董事會確定信託修正提案對公司及其股東是公平且符合最佳利益，並宣佈其爲可取的。

董事會推薦

董事會建議您投票「支持」信託修正案提案。

在考慮我們董事會的建議時，請記住內部人士可能有不同於您作爲股東的利益，或者除了您作爲股東的利益。有關更多詳情，請參閱“提案1 — 延期提案 — 金屬天空的贊助商、董事和高管的利益.”

提案 3 — 休會提案

如果被採納，休會提案將要求特別股東大會主席（已同意相應行動）將特別股東大會休會至更遲的日期，以便進一步徵求代理人。只有在根據票數統計，特別股東大會現場沒有足夠票數投票通過1、2和3號提案時，休會提案才會提交給我們的股東。如果股東未通過休會提案，同意特別股東大會主席在特別股東大會現場沒有足夠票數投票通過1、2和3號提案時不會將特別股東大會休會至更遲的日期。

要求 投票

公司股東大會上出席（親自或代理）並對延期提案進行投票，需要獲得佔公司普通股大多數的肯定投票，以指示公司股東大會主席將公司股東大會延期到以後的日期或日期，如有必要，以便進一步徵集和投票代理，如果根據公司股東大會時的計票投票，在Proposition 1、2和3的提案尚無足夠的票數予以批准。棄權對此延期提案的批准不會產生影響。由於這一提案並非「例行」事項，經紀人將不被允許在這一提案上行使酌情權利。

建議

董事會建議您投票贊成休會提案。

股東大會

日期、時間和地點。金屬天空之星股東大會將於2024年11月12日上午10:00（香港時間）在公司律師事務所Loeb & Loeb LLP的辦公室，香港中環康乃馨道1號2206-19號置地大廈舉行。

表決權；表決權記錄日如果您在2024年8月8日業務結束時擁有金屬 天空科創板普通股，則有資格在股東特別大會上行使表決權或指示投票。您 將對持有的每一股金屬天空科創板股票提議享有一（1）票。金屬天空科創板權利和warrants 不享有表決權。

所需的投票數至少有公司已發行和流通的普通股的三分之二（2/3）的股東肯定票數 在股東特別大會上出席（親自或通過代理）並對延期議案（議案1）進行投票。棄權者， 即未投票的股東，對該提案的批准不產生影響。

根據信託協議，批准信託修正提案需要公司已發行和流通普通股至少65%的肯定投票（親自出席或通過代理）。棄權將產生與投票「反對」信託修正提案（提案2）相同的效果。

公司發行和流通的普通股股東的多數股權的肯定投票，在特別股東大會上出席（親自或代理）並投票的股權將需要批准延期提案（提案3）。只有在特別股東大會上其他提案的批准票數不足或與其相關時，才會提出延期提案進行投票。棄權不等於投票，將不會影響該提案的批准。

由於這些提案都不屬於「例行事宜」，因此經紀人不得在提案1、2和3上行使自由表決權。

在股權登記日結束營業時，Metal Sky Star共有6,407,416股普通股已發行和流通，每股股東有權對每項提案進行一次表決。

如果您不希望擴展提案或信託修正提案得到批准，您應該投反對票。

投票您的股份 - 記錄所有股東的信息

如果您是記錄股東，您可以通過郵件、互聯網、電子郵件或傳真進行投票。您的一個或多個代理卡顯示您擁有的普通股數量。

郵寄投票。 您可以通過填寫、簽名、日期並退回附上預付郵資信封的代理卡來進行投票。通過簽署代理卡並將其退回附上預付郵資和地址的信封，您授權代理卡上列名的個人按您指定的方式投票參加股東特別大會。如果您簽署並退回代理卡但未說明如何投票您的股份，您的普通股將按董事會建議的方式投票。董事會建議投票支持延期提案、「支持」信託修正提案，以及「支持」休會提案。

通過互聯網投票。 通過郵件收到代理卡副本的股東可能可以通過訪問代理卡上的網址，並輸入代理卡上包含的投票人控制號進行互聯網投票。

通過電子郵件或傳真進行投票。 如適用，您可以按照代理卡上提供的說明通過電子郵件或傳真投票。

投票您的股份-受益所有人

如果您的股份是註冊在您券商、銀行或其他代理人的名下，您就是這些股份的「實益所有人」，這些股份被視爲以「街道名稱」持有。如果您是券商、銀行或其他代理人名下的股份的實益所有人，您應該已經收到了一張代理卡和投票說明，而不是直接從金屬天空科創板收到這些代理材料。只需填寫並郵寄代理卡，以確保您的投票被計入。您還可以通過互聯網或電話方式進行股東投票。許多銀行和券商提供互聯網和電話投票服務。如果您的銀行或券商沒有提供互聯網或電話投票信息，請填寫並寄回附有郵資的信封中的代理卡。要親自在特別股東大會上投票，您必須先從您的券商、銀行或其他代理人那裏獲得有效的法定代理，並提前註冊參加。請按照這些代理材料附上的券商或銀行的指示，或聯繫您的券商或銀行索取法定代理表格。

委託書；董事會徵求意見。您的代理將被董事會徵求關於批准在股東人大會上提交的提案的意見。對於是否應選擇贖回您的股份，並未提出建議。代理人可能親自或通過電話進行徵求。如果您授權代理，仍可撤銷代理並在線投票參加股東人大會。

我們已聘請Advantage Proxy, Inc. (「Advantage Proxy」)協助我們進行代理徵求工作。如果您對如何投票或指示對您的股份進行投票有疑問，您可以聯繫Advantage Proxy，電話號碼爲(877) 870-8565（免費電話）。公司已同意支付Advantage Proxy 7500美元及相關費用，以就其在特別股東大會上提供的服務。

證券的受益所有權和管理

以下表格詳細列出了截至報告日期，金屬天空科創板普通股的受益所有權情況：

截至記載日期，共有6,407,416股普通股。除非另有說明，表中所有被列人士 對其所擁有的所有普通股擁有獨立的投票和投資權。

某些關係和相關事項

2021年7月5日，我們的贊助商以25000美元的總購買價格購買了1437500股創始人股，每股價格約爲0.02美元。2021年9月26日，公司以25000美元回購了全部1437500股創始人股，並以25000美元向贊助商重新發行了2875000股。

我們的贊助商以每單位10.00美元的價格購買了總計33萬私募配售單位，並與我們的首次公開發行同時完成私募配售。每個單位包括一份私募配售份額、一份私募配售認購權和一份私募配售權益。每份私募配售認購權在行使後有權購買一份普通股，價格爲每股11.50美元，如本處所述進行調整。每份私募配售權益在其首次業務組合完成後將轉換爲十分之一的普通股。私募配售單位（包括基礎證券）在我們的首次業務組合完成後的30天內除個別有限例外情況外，不得轉讓、轉讓或出售。

根據我們首次公開募股的完成，我們與贊助商簽訂了一份行政服務協議，根據該協議，我們將每月支付總額爲10,000美元的辦公空間、行政和支持服務費用給該關聯方。在我們完成首次業務組合或清算後，我們將停止支付這些月度費用。因此，如果我們的首次業務組合完成需要28個月的話，我們的贊助商將獲得總額爲280,000美元（每月10,000美元）的辦公空間、行政和支持服務費用，並有權獲得任何實報費用的報銷。

我們的贊助商、董事和主管，或其任何關聯方，將獲得報銷因代表我們執行活動而產生的全部費用，如識別潛在目標業務和進行適合業務組合的盡職調查等。我們的審計委員會將每季度審查所有支付給我們的贊助商、董事、主管或我們或其關聯方的款項，並確定哪些費用以及應該報銷的費用金額。對於這些人在代表我們執行活動時產生的費用，沒有報銷費用的上限。

企業於2021年6月15日向發起人發行了無擔保的本票，根據本票，企業可借款總額最高爲$300,000。2021年12月15日，企業修改了本票以延長到期日。本票不帶利息，在2022年3月31日或IPO完成之日中較早的那一天償還。截至2023年6月30日，本票的到期本金金額爲零，截至2022年4月5日已償還。2023年1月3日，企業向m-Star管理公司發行了總額高達$1,000,000的本票（「本票」）。根據協議，發起人將借款給企業高達$1,000,000用於支付延期費用和交易成本。2023年1月4日，企業請求提取了$383,333的資金並將其存入信託帳戶，以將企業完成業務合併的時間期限延長一個月至2023年2月5日。$383,333的延期費用約爲每股公共股份的$0.033。本票不帶利息，並應在2023年12月31日或公司首個業務合併完成之日中的較早一天全額償還。發行本票是根據《1933年證券法》第4(a)(2)節中規定的註冊豁免進行的。從2023年2月起，由於贖回了5,885,324股公共股份，延期費用變更爲$187,155。2023年4月18日，公司修改並重新規定了本票（修改後的本票），以將可用的本金金額從$1,000,000增加到$2,500,000。截至2023年6月30日和2022年12月31日，本票貸款分別爲$1,373,812和零。

此外，爲了支付與擬議的初始業務組合相關的交易成本，我們的贊助商或贊助商的關聯公司或我們的某些官員和董事可能會爲我們提供必要的資金貸款，但不必承擔這種義務。如果我們完成了初始業務組合，我們將償還這些借出的款項。如果初始業務組合未達成，我們可能會使用存放在信託帳戶之外的工作資金的部分金額來償還這些借款款額，但信託帳戶中的資金不會用於償還。最多可將1,500,000美元的這種貸款轉換爲每單位價格爲10.00美元的單位（例如，持有人將被髮行150,000股普通股，150,000個權利和150,000個認購權債券，用於購買150,000股，如果1,500,000美元的票據如此轉換）由貸款人選擇。這些單位將與最初持有人發行的安置單位相同。我們的官員和董事可能提供的貸款條款尚未確定，也沒有關於這些貸款的書面協議。我們不打算從贊助商或贊助商的關聯方以外的其他方處尋求貸款，因爲我們認爲第三方不願意提供此類資金貸款，並且放棄尋求訪問我們信託帳戶資金的一切權利。

創始股份、定向增發單位以及可能在工作資本貸款轉換時發行的單位的持有人（以及定向增發單位和工作資本貸款基礎證券的持有人）根據我們初始公開發行的生效日期簽署的一項註冊權協議有權要求我們爲其轉售註冊這些證券。這些證券的持有人有權提出最多三次的要求，不包括開空要求，要求我們註冊這些證券。此外，持有人在我們完成初始業務組合後根據後續註冊聲明享有某些「順道搭車」註冊權，並有權根據《證券法》第415條規定要求我們根據規則註冊以便轉售這些證券。我們將承擔與任何此類註冊聲明的提交相關的費用。

將文件交送給股東

根據SEC的規定，Metal Sky Star及其代理人可以向其股東投遞溝通文件，共享同一地址的兩位或更多股東可以收到Metal Sky Star的代理聲明的一份副本。在書面或口頭要求之後，Metal Sky Star將向任何在共享地址的股東送達代理聲明的單獨副本，希望將來收到此類文件的單獨副本的股東。收到多份此類文件的股東也可以要求Metal Sky Star在未來僅提供單份此類文件。股東可以通過致電或書信通知Metal Sky Star，聯繫地址是Metal Sky Star的主要執行辦公室，地址位於新澤西州霍博肯市River街221號，9樓，電話號碼爲201-721-8789。

更多信息的獲取途徑。

金屬 天空之星根據交易所法案要求向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、代理披露書和其他信息。金屬天空之星通過電子方式向證券交易委員會提交其報告、代理披露書和其他信息。您可以在證券交易委員會網站上查閱有關金屬天空之星的信息。 http://www.sec.gov.

本委託代理聲明描述了相關合同、附件和其他信息的重要元素。本委託代理聲明中含有的信息和聲明均以本文件所附附件中的相關合同或其他文件的副本爲參考，具有一切方面的資格。

您可以免費獲取此額外信息，或獲取此份代理聲明的額外副本，並且您可以通過以下地址、電話號碼或傳真號碼聯繫我們，提出您對延期提案或休會提案的任何問題：

金屬星科創板收購公司

221 River Street，9樓，

新澤西州霍博肯

201-721-8789

爲了在股東特別大會之前及時收到文件，請於2023年10月13日或之前提出信息請求。

第一修正案

金屬 天空科創板收購公司（以下簡稱「公司」）

公司股東決議

提案 1 - 延期提案

金屬天空科創板收購公司的修改和重新制定的公司章程應通過刪除其第36.2條，並用以下內容替換：

“36.2 如果公司在2023年2月5日前未完成首次業務組合（“期限”）， 公司可能但不必要地延長完成業務組合的時間，每次最多延長八（8）次， 每次延長一個月（“擴展”), from August 5, 2024, to April 5, 2025 (the “Extended Date”), provided that if the Company exercises the Extension, the Sponsor, or its designee or assignee, shall deposit $50,000 into the Trust Account for each Extension. In the event that the Company does not consummate a Business Combination by the Extended Date, such failure shall trigger an automatic redemption of the Public Shares (an Automatic Redemption Event) and the directors of the Company shall take all such action necessary (i) as promptly as reasonably possible but no more than ten (10) Business Days thereafter to redeem the Public Shares or distribute the Trust Account to the holders of Public Shares, on a pro rata basis, in cash at a per-share amount equal to the applicable Per-Share Redemption Price; and (ii) as promptly as practicable, to cease all operations except for the purpose of making such distribution and any subsequent winding up of the Company’s affairs. In the event of an Automatic Redemption Event, only the holders of Public Shares shall be entitled to receive pro rata redeeming distributions from the Trust Account with respect to their Public Shares.”

附件B

擬議 信託修正案

[●]，2024

本投資管理信託協議（本「修正案」）於2024年[●]月簽訂，由金屬天空科創板收購公司、開曼群島公司（「公司」）、全國信託銀行協會（「受託人」）和作爲公司證券轉讓代理的Vstock之間達成。本修正案中涉及的大寫字母術語，但未在本修正案中明確定義的，應具有協議中規定的那份特定投資管理信託協議的含義，該協議日期爲2022年3月30日，並於2023年10月31日經修改，由雙方簽署（「信託協議」）。

鑑於， 信託協議第6(c)條規定，只有經過公司現有普通股六十五​​％（65％）的持有者以一級類別統一表決作爲通過的投票，信託協議的第1(i)條款才能修改（「股東同意」）；

鑑於公司獲得股東的同意以批准此修正案；以及

鑑於， 各方希望根據本協議的規定修改信託協議。

因此，考慮到在此包含的相互協議以及其他有價值的考慮因素，各方在此同意以下內容，並且希望在法律上得以成立。

鑑於公司完成業務組合的能力可能延長至2025年4月5日，每次最多可延長八個（8）額外的一個月，前提是由贊助商（或其被指定的人或關聯公司）向信託帳戶支付每個一個月延長的金額爲5萬美元（“每月延期付款”），而且，如果有的話，每月延長付款將被添加到信託帳戶。

鑑於， 於2024年[●]，公司股東批准延長初期業務組合完成期限 從2024年8月5日延長至2025年4月5日；並

(i) 只有在收到來自公司的函件（「公司」）且在兩個工作日之內，並且只能根據函件條款的情況下，才能開始清算信託帳戶終止信函，該函件與此處夾帶的形式大致相同，由授權代表代表公司簽署，並與公司和Vstock協調，並完成信託帳戶的清算和分配 附錄 A 或者 附件B，包括信託帳戶中持有的資金利息（尚未支付給公司以支付任何稅款（扣除任何應付稅款且不超過$50,000的利息，以支付解散費用）），只能按照終止函以及其中提及的其他文件指示的方式進行分配，或（y）根據較晚日期的情況 附件B 信託帳戶中的資產，包括存放在信託帳戶中的利息以及尚未轉移給公司用於支付任何稅款的資金（減去應付的任何稅款，並減去可用於支付清算費用的最高50,000美元利息），將分配給Vstock記錄中記錄日期爲公開股東。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 但是如果受託人收到與本文件實質相似的終止函，或者如果受託人開始清算財產，是因爲在規定日期前未收到終止函 附件B 指定日期前未收到終止函 （y）條款。持有（截至本通知日）第1（i）節，受託人應保持信託帳戶開放，直到將資產分配給公開股東的日期之後的十二（12）個月。

2.1. 繼承人。 本修正案中所有的契約和條款，無論是爲公司或受益人進行，都應約束並歸其允許的各自的繼承人和受讓人之利。

2.2. 可分性。 本修訂案應被視爲可分割的，任何條款或規定的無效或不可執行性均不影響本修訂案的有效性或可執行性，也不影響本修訂案的任何其他條款或規定的有效性或可執行性。此外，在任何無效或不可執行的條款或規定之外，當事方意圖在本修訂案中增加一項類似的條款，以使其儘可能與無效或不可執行的條款相似，並且是有效和可執行的。

2.3. 適用法律。 本修正案應受紐約州法律管轄，並按照其解釋和執行。

2.4. 副本。 本修訂案可以簽署多份原件或傳真件，每一份都構成一個原件，一起構成一份文件。

2.5. 本附件，經本修改後，構成各方之間的全部理解，並取代所有關於此事項的先前協議、理解、安排、承諾和承諾，不論書面或口頭、明示或暗示，所有這些先前的協議、理解、安排、承諾和承諾均得到取消並終止。 本處章節標題僅供方便參考，並非本修正案的一部分，不應影響其解釋。

2.6. 完整協議。 根據這項修正，信託協議構成了各方的完整理解，並取代了所有先前的協議、理解、安排、承諾，無論是書面的還是口頭的，明示的或默示的，與此事項相關的，所有這些先前的協議、理解、安排、承諾均被取消和終止。

[簽名頁將隨後附上]

在此證明各方已在上述日期正式執行本修正案。

[委託書 形式] 代理卡

金屬 SKY STAR ACQUISITION CORPORATION

221 River Street，9樓，

新澤西州霍博肯

201-721-8789

股東特別大會

十一月 12, 2024

您的投票非常重要

摺疊並在此處分離

本委託書是由董事會代表股東全體召開的股東特別大會提出的，將於2024年11月12日舉行

簽署人，撤銷與這些股份相關之前的任何委託書，特此確認已收到日期爲2024年10月22日的通知和委託書，與特別大會有關及其任何延期（「特別大會」），將於2024年11月12日上午10:00在香港時間在公司律師處洛伯律師事務所，香港中環幹諾道1號卓能大廈2206-19室，舉行，並特此委任何何代表簽署人的何文曦，有權全權委託其代理人，並授權其代表並投票所有簽署人有權在特別大會上投票的金屬天空星併購公司（「公司」）以簽署人提供的名義登記的普通股，有所有簽署人親自出席時享有的所有權力。在不限制此處給出的一般授權的範圍的前提下，已委託的代理人應依據本委託書中提出的提案進行投票或行事。

此代理，一經執行，將按照此處指示的方式投票。如果沒有給出指示，此代理將投票「贊成」提案1、2和3。

董事會推薦贊成議案1、2和3。

提案 1: 延期提案。

通過特別決議修訂 金屬空星的修訂和重新制訂的章程與章程將業務組合要在2025年4月5日完成，通過修改修訂的章程和章程中刪除其中的現有第36.2條，並替換爲附件中所示的新第36.2條。 附錄 A 在隨附的代理聲明文件中。

提案 2: 信託修正提案。

通過特別決議修正 投資管理信託協議，日期爲2022年3月30日，於2023年10月31日修正（稱爲「信託協議」），由金屬天空科創板、威明頓信託銀行（Wilmington Trust, N.A.）作爲受託人，以及Vstock Transfer LLC之間，以反映延期提案。

提案 3: 休會提案

通過普通決議，直接指示股東特別大會主席將股東特別大會延期至未來的某個日期，如有必要，以便進行進一步的徵求委託和代理投票，如果根據特別大會時的計票投票結果，沒有足夠的票數批准提案1和提案2。

請註明您是否打算參加此次會議 ☐ 是 ☐ 否

股東的 簽名

股東 簽名

請簽名、日期並將代理表在封閉的信封中籤發給VSTOCK TRANSER LLC。本代理表將按照下文的方式投票，由簽署的股東作出指示。如果未作出指示，則本代理表將投票支持提議1和2，並授予酌情權力，以對任何適當提出的其他事項進行投票。本代理表將撤銷您簽署的所有先前代理。

請簽署、註明日期並將代理書放入封套中寄回VSTOCk TRANSER LLC。本代理書將按照股東們的指示投票。如果沒有指示，本代理書將被投票爲「贊成」提案1、2和3，並將授予自由裁量權投票其他有可能在股東大會上提出的事項。本代理書將撤銷您簽署的以往所有代理書。

請填寫、日期、簽署並儘快將信封退回。