1. |
我已經審閱了ioneer Ltd的20-F表格的年度報告;
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2. |
根據我的了解,本報告未包含任何關於重大事實的不實陳述,也未省略陳述重要事實以使得在製作此類陳述時的情況下以致於導致信息誤導,就本報告覆蓋的期間而言;
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3. |
根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面公平地展示了本公司截至本報告所涵蓋的期間的財務狀況、經營業績和現金流。
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4. |
我和公司的其他認證主管負責爲公司建立和維護披露控制和程序(如《交易所法案》第13a-15(e)和第15d-15(e)條規定)和內部財務報告控制(如《交易所法案》第13a-15(f)和15(d)-15(f)條規定),並代表公司做了如下事項:
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(a) |
設計這些披露控制和程序,或者在我們的監督下導致這些披露控制和程序的設計,以確保有關公司的重要信息(包括其合併子公司)在本報告製作期間內由這些實體內的其他人員向我們披露;
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(b) |
設計這些內部財務報告控制,或者在我們的監督下導致這些內部財務報告控制的設計,以在符合普遍公認的會計原則的前提下,爲外部用途編制財務報表提供合理保證;
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(c) |
評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估,就報告期末披露控制和程序的有效性達成結論;
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(d) |
在本報告中披露了本報告期間公司內部財務報告控制方面的任何變化,該變化在很大程度上影響,或者可能會合理地影響公司的內部財務報告控制;
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5. |
我和公司的其他認證主管已根據我們對內部財務報告控制的最新評估,向公司的核數師和公司董事會審計委員會(或履行相同職能的人員)披露:
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(a) |
所有對內部財務報告控制的設計或操作存在顯著缺陷和重大缺陷的情形均有可能會不利地影響公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;
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(b) |
任何涉及公司財務內部控制的管理人員或其他員工的欺詐行爲,無論是重大的還是不重大的。
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日期:
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2024年10月22日
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通過:
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/s/ Bernard Rowe
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姓名:
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Bernard Rowe
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標題:
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董事總經理兼首席執行官
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(首席執行官)
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