展示 5.1
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十月 10, 2024
盈喜集團 公司
京基 A座100棟4805室
羅湖區
深圳 中國
回覆: 盈喜集團公司/表格S-8的登記聲明
女士們、先生們:
我們已擔任盈喜集團公司的內華達特別律師,作為該公司在聯邦證券法1933年修訂版(“證券法”)下向證券交易委員會(“委員會”)提交的S-8表格(“登記聲明”)中,就1,345,000股(“股份”)普通股,面值為$0.001(“普通股”),根據公司2024年權益激勵計劃(“計劃”)已發行或未來可能發行的登記事宜進行輔助。
就這些意見所載,我們已檢視過原件或副本:
(a) 註冊申報文件;
(b) 計畫;
(c) 公司董事會和股東有關採納計劃、根據證券法註冊股份以及其他相關事項等行動。
我們已經從公司的高級職員和代理人以及公職人員那裡取得,並且依賴了我們認為為了提供本意見書而必要和適當的證書、陳述和保證。我們還審查了我們認為需要或建議以提供本意見書所載意見的公司憲章文件、記錄、證書和文據(與上述(a)至(c)標識的文件合稱為「文件」)。
十月 十號, 2024
第2頁
在我們的檢驗中,我們假設:
(a) 所有自然人簽署文件的法律能力和能力;
(b) 所有簽署文件上的簽名真實性;
(c) 所有提交給我們的文件的真實性,以及所有提交給我們的文件副本與原始文件的一致性;
(d) 所有板塊除了公司外,有權力、公司或其他形式進入並履行該等文件下的所有義務;
(e) 所有板塊 這些文件對所有當事人均按其條款可強制執行;
(f) 在發行任何股票時,本公司合法存在並且依據內華達州法律適當註冊並且處於良好地位; 和
(g) 除了關於公司之外,所有方當事人執行並交付文件的適當授權,需依所有必要行動,包括公司或其他。
我們在這些文件中所包含的資訊、事實、陳述和擔保的準確性和完整性上進行依賴。
在表達以下觀點時,我們還假設:
(a) 在發行和交付時,這些股票將由該股票的轉讓代理人和登記代理人註冊;
(b) 公司將保留足夠數量的普通股,以滿足計劃下股份發行的義務;
(c) 發行任何股票時,公司普通股的總發行股份不得超過公司當時授權發行的普通股總數根據其章程文件;和
(d) 計劃下的每次股票授予、股票期權或其他安防可按照計劃的條款獲得、有效授予並已經或將要是,會按照計劃的條款在授予股份或行使該股票期權或其他安防時被適當授權,正確授予並正確行使或兌換。
十月 十號, 2024
頁面 3
基於上述及依賴該等,並受制於此處所載之假設、限制和保留,我們認為:
(a) 根據該計劃已經或可能發行的股份為公司普通股。
(b)如果根據計劃的規定,並根據注冊申報書收取對價後發行,該股份將被有效發行,完全實收並不受警罰。
本報告所表達的意見僅限於特別註明的事項,不得推論其他意見超出明確陳述的事項。我們不承擔通知您本報告日期後被宣告生效的登記聲明中所述或假設事項之後的任何事實變化或適用法律變化的責任。
雖然這家律所的某些成員在內華達以外的特定司法管轄區被允許執業,但在提供上述意見時,我們並未研究過內華達以外任何司法管轄區的法律。因此,我們在此表達的意見僅限於涉及內華達州法律事項(不包括內華達州的證券法律和法規,對此我們不表達意見)。我們對於任何其他司法管轄區或州的法律效力,包括與發行和銷售股份相關的任何證券法律,不表達意見。
我們特此同意將此意見作為一項展覽提交給登記聲明,並同意在組成登記聲明的招股說明書中提及我們的名稱屬於“法律事項”標題下。在給予上述同意時,我們並未在此承認我們屬於《證券法》第7條或委員會相關規定下所要求同意的人類類別。
您真誠的, | |
/s/ 芬莫爾克雷格律師事務所,P.C. | |
Fennemore Craig, 律師事務所 |