EX-2.2 4 tm2425701d1_ex2-2.htm EXHIBIT 2.2

展覽 2.2

 

樣本保證證書

 

數字 W— []    
   
某些定義參見反向  

 

認股證

如果在到期前未行使,本權利證將作廢
行使期限屆滿
在下文提到的"權證協議"規定的行使期限到期之前行使,將使持有人獲得下文規定數量、以全額支付且不可再次徵稅的美國國內貨幣(或根據"權證協議"規定採用"無現金行權"方式)支付的普通股,該公司爲美國特拉華州公司Thunder Power Holdings, Inc.(下稱「該公司」)每隻權證有權購買一定數量的普通股(下稱一隻「權證」),權證如在本權證證書交付並支付行權價格後得到行使,則該公司必須根據權證協議規定的行使價格確定金額向權證持有人支付該公司發行的普通股數量,所有權證將遵守本權證證書及權證協議中所規定的條款,若本權證證書已交付並支付行權價格,應在下文指出的管理處或代理處向權證代理處交付本權證證書,以領取普通股。若權證證書中有使用過但未在本權證證書中說明的術語,則根據權證協議中所規定的含義解釋。

貝爾德醫療投資控股有限公司

根據開曼群島法律設立

 

本 WARRANTS 證書證明 [ ], 或其登記受讓人,是本處所證明的認股權證的持有人 (以下簡稱“權證本協議中所使用的大寫字母定義但未在此處另作定義的術語,應按《業務合併協議》(如下所定義)中所列含義解釋。權證”)以購買Class A普通股 每股面值爲$0.0001(“ 普通股”),巴德醫療投資控股有限公司,一家設立於開曼群島的免稅公司(以下簡稱“公司每整個權證, 根據下文所指的權證協議規定的期間行使時, 有權從公司處獲得以下所述數量的全額支付且無可評估的普通股份, 以下文所述的行使價格(“行權價格”根據權證協議確定, 在下文指定的執照代理處(或在權證協議中提供的“通過免費行使”,以美國法定貨幣支付,在下文提及的權證代理處或機構辦公室,遵守本文件和權證協議中規定的條件。在本權證中使用但未在此處定義的定義條款應在權證協議中給出的含義。

 

每一個完整的認股權證最初可以行使一份已交付並不可評估的普通股。在行使認股權證時不會發行碎股。 如果在行使認股權證時,持有人有權獲得普通股的一小部分時,公司會在行使時將發行給認股權證持有人的普通股數量四捨五入至最接近的整數。根據認股權證協議規定,在行使認股權證時可發行的普通股數量會因特定事件的發生而進行調整。

 

每份認股權證的初始認股權價爲每股11.50美元。認股權價將根據認股權協議中規定的特定事件進行調整。

 

根據認股權證協議所列條件,認股權證只能在行使期內行使,並在行使期結束時未行使的部分,該認股權證將變爲無效。認股權證可能會根據認股權證協議中規定的一定條件被贖回。

 

用戶應參考本權證的反面,其中包含的其他規定,在所有情況下更具有法律效力。

 

只有當權證代理處驗印後,本權證證書才能獲得認可。參見權證條款協議。

 

本權證書應受紐約州內部法律管轄並解釋。

 

[簽名頁在下面]

 

 

 

 

  貝爾德醫療投資控股有限公司  
   
  通過:  
    姓名:
    標題:
     
  EQUINITI TRUST COMPANY, LLC,「權利代理」, 作爲認股權證代理
   
  通過:  
    姓名:
    標題:  

 

 

 

 

[證券權證書的反向]

 

本權證書證明的權證是一項得到授權的權證發行的一部分,行使權利的持有人有權獲得普通股,並根據股票轉讓、承擔和修正協議發行或將要發行,該協議日期爲2024年10月1日(經修訂、補充或其他方式進行修改,以下簡稱“認股權證協議ExcelFin Acquisition corp.(後文簡稱爲“SPAC”),公司 和Equiniti Trust公司,LLC(作爲美國股份轉讓及信託公司有限責任公司的繼任者),一家根據紐約州法律組織和存續的有限責任信託公司,作爲權證代理人(以下簡稱“認股權代理”),該權證協議修訂了2021年10月20日由SPAC和權證代理人之間簽訂的公開權證協議,並通過引用併成爲本文的一部分,並在此描述權利、權利限制、義務、職責和豁免權下的權證代理人、公司和持有人(以下簡稱“持有者指以自己的名義註冊的債券的所有者,其登記簿由我們或適當的受託人維護,不包括以街頭名稱註冊的債券的受益所有者或者通過一個或多個存管機構發行的債券。”或“(f)本協議的標題和標題僅供參考,不影響本協議的解釋;”代表認股權證的持有人或持有人)的登記持有人。認股權證協議的副本可在向公司書面請求後由本持有人獲得。本認股權證中使用而本身未定義的定義條款應具有認股權證協議中賦予其含義。

 

認股權證可以在認股權證協議中規定的行權期內的任何時間行使。 憑本認股權證證明的認股權證持有人可以通過交出本認股權證、填寫並執行本認股權證上規定的購買選擇形式、以及按照認股權協議中規定的認股權價格支付(或通過認股權協議中規定的方式)在認股權代理的指定辦公室行使。 如果在此處行使認股權證的數量少於此處證明的認股權證總數,則將發給持有人或其受讓人一張新的認股權證,證明未行使的認股權證數量。通過免費行使根據認股權證協議,認股權可在認股權代理的指定辦公室行使。 如果在此處行使的認股權證數量少於此處證明的認股權證總數,則將發給持有人或其受讓人一張新的認股權證,證明未行使的認股權證數量。

 

除非在本權證書或權證協議中另有規定,否則不得行使任何權證,除非在行使時:(a) (i) 根據證券法生效的涉及行使後應發行的普通股的註冊聲明生效,且 (ii) 其下的關於普通股的相關內容的招股說明書是現行的;或者 (b) 應發行的普通股可以根據證券法的註冊豁免進行發行,包括通過權證協議中提供的方式。通過免費行使”如權證協議中所規定的。

 

認股權協議規定,發生特定事件時,可根據規定,在此頁上載明的認股證上行使的普通股數量和認股價格可能會根據一定條件進行調整。如果行使認股證時,持有人有權獲得普通股的份額,則公司應在行使時向下舍入至最接近的整數份普通股股份發給認股證持有人。

 

當持有人親自或經過書面授權的法定代表人或律師在行使權證協議規定的方式,並且不需支付任何服務費用的情況下,將權證證書在指定權證代理處兌換爲另一張或同等票面金額的權證證書,總計同等數量的權證。

 

在權證代理處提交登記轉讓本權證證書後,將會針對受讓人發行一張或一些類似金額、累計同數量權證的新權證證書,交換本權證證書,但須受權證協議規定的限制,除了與之相關的任何稅收或其他第三方費用。

 

公司或權證代理可以視持有本權證的註冊持有人爲此權證的絕對所有者(儘管其他任何人可能在此作出所有權或其他標註),用於行使任何權利、向持有人分配任何內容和其他任何目的,公司或權證代理不會受到任何相反通知的影響。持有本權證的持有人既不享有任何對公司的股東權利。

 

 

 

 

選舉 購買

 

(行使認股權時執行)

 

簽署人特此不可撤銷地選擇行使本權證書所代表的權利,以收到[ ]股普通股,並隨函付款購買這些普通股給Baird Medical Investment Holdings Limited(下列簡稱“)的訂單。公司按照本條款的規定,簽署人請求以$[ ]的金額支付。簽署人要求這些普通股的證書登記在[ ]名下,地址爲[ ],並將這些普通股交付給[ ],地址爲[ ]。如果所述的普通股數目少於在此處可購買的所有普通股,則簽署人要求將代表剩餘普通股餘額的新權證書登記在[ ]名下,地址爲[ ],並將這些普通股交付給[ ],地址爲[ ]。

 

如果要根據認股權證協議第7.4 條款的“"進行行使認股權證。 如果根據權證協議第3.3.1(b)款以「」基礎行使權證,則本權證可行使的普通股數量應根據權證協議第3.3.1(b)款確定。

 

如果要根據認股權證協議第7.4 條款的“"進行行使認股權證。 根據認股權證協議第7.4條款,此認股權證可以行使的普通股數應根據認股權證協議第7.4 條款確定。

 

在認股權證可能通過無現金行使的情況下,根據認股權證協議允許的範圍,(i)此認股權證所能行使的普通股數量將根據允許進行此類無現金行使的認股權證協議的相關部分確定,(ii)持有人需完成以下事項:特此,簽署人不可撤銷地選擇通過認股權證書所代表的權利,通過認股權證協議的無現金行使規定行使權利,以獲得普通股。如果所述普通股數量少於本證書下可購買的所有普通股(經無現金行使後生效),簽署人要求將代表剩餘普通股餘額的新認股權證登記在 [ ] 的名下,地址爲 [ ],並將這些普通股交付給地址爲 [ ] 的 [ ]。

 

[以下爲簽名頁]

 

 

 

 

日期: , 202[ ]

 

   
  (簽名)
  (地址)
  (納稅人識別號)

 

簽名必須經過擔保:

簽名必須由合格的擔保人機構(銀行、證券經紀人、儲蓄和貸款協會以及信用 合作社,其成員資格符合批准的簽名擔保紀念章計劃,根據證券交易所1934年修正的法案17Ad-15規定(或任何繼任規則)。