展示4.7

[預先擬定認股權證形式]

自然奇蹟控股公司

預先資金 購買普通股的認股權證

授權編號：________

普通股股份數量： _____________

發行日期：[___]，2024年（"發行日期”)

大自然奇蹟控股 Inc. 一家特拉華州公司（”公司”），特此證明，出於良好和有價值的考慮，收據 並特此確認其充足性，[持有人]，本文的註冊持有人 或其允許的受讓人（”持有者”），有權在遵守以下條款的前提下從本公司購買， 按當時有效的行使價（定義見下文），在本認股權證行使之日當天或之後的任何時間或任何時候 全額 ____________ (_____________) 全額支付和不可評估的公司普通股，面值每股0.0001美元 （”普通股”）視本文的規定進行調整（”認股權證”）。除非另有規定 此處定義爲本購買普通股認股權證中的資本條款（包括購買發行的普通股的任何認股權證） 交換、轉讓或替換本協議，這個”搜查令”），應具有第 18 節中規定的含義。這份逮捕令 是預先注資的認股權證之一（”認股權證”) 根據該特定承保協議第 [*] 節發行 日期截至 2024 年 [●]（”生效日期”），由公司和承銷商EF Hutton LLC共同撰寫（ ”承銷商”）在發售中（”承保協議”）。本認股權證應首先簽發 並以賬面記賬形式持有的證券形式保管，存託信託公司或其被提名人（”DTC”) 最初應是本認股權證的唯一註冊持有人，但持有人有權選擇獲得認證認股權證 根據截至 2024 年 [*] 的認股權證代理協議的條款，表單由公司與公司轉讓人簽訂的協議 代理人（”轉賬代理”），作爲授權代理人，在這種情況下，本判決不適用。大寫條款 此處使用且未另行定義的定義應具有承保協議中對此類條款的定義。

1. 行使權證。

(a) 行使的機制。根據本條款和條件（包括但不限於第1(f)節中規定的限制），此認股權證可於發行日期之後隨時整體或部分行使，持有人可通過（i）交付書面通知，格式附於此處， 附錄 A (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司，一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交，目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股，每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股，注(下文簡稱爲「A類普通股」)。認股通知。行使此認股權證的選擇，並（ii）（A）向公司支付相應行使價乘以認股權證行使的認股股份數量（“總行使價格”) in cash by wire transfer of immediately available funds or (B) by notifying the Company that this Warrant is being exercised pursuant to a Cashless Exercise (as defined in Section 1(d)). The Holder shall not be required to deliver the original Warrant in order to effect an exercise hereunder. Execution and delivery of the Exercise Notice with respect to less than all of the Warrant Shares shall have the same effect as cancellation of the original Warrant and issuance of a new Warrant evidencing the right to purchase the remaining number of Warrant Shares. On or before the first (1^{21世紀醫療改革法案}在公司收到行使通知後的交易日，公司應通過電子郵件向持有人和過戶代理發出收到行使通知的確認收據。在持有人向公司交付行使通知之日起不遲於(i)第二個（2^nd交易日和(ii)標準結算期間交易日的數量，在持有人在公司收到行使通知後的交易日交付合計行使價格（或無現金行使）前夕（股票交付日期），公司應（X）前提是過戶代理參與DTC快速自動證券轉移計劃，且（A）認股權證股票受惠於持有人的有效註冊聲明，或（B）如果通過無現金行使行使，在持有人可依據規則144進行認股權證股票轉售時，將持有人根據此類行使有權獲得的認股權證股票總數劃入持有人或其指定人在DTC的存款/託管系統中的餘額帳戶，或（Y）如果過戶代理未參與DTC快速自動證券轉移計劃，或（A）認股權證股票不受益於持有人的有效註冊聲明，且（B）如果通過無現金行使行使，在持有人不可依據規則144進行認股權證股票轉售時，向持有人交付證書按照此類行使持有人應有的認股權證股票數量向公司的股份登記簿上以持有人或其指定人的名義註冊的證明。公司應負責過戶代理的所有費用和支出，以及有關透過DTC發行認股權證股票的任何費用和支出。在交付行使通知後，不論認股權證股票何時劃入持有人的DTC帳戶或交付證書證明此類認股權證股票的日期，持有人在公司內除了履行此認股權證所行使已成（不顧認股權證股票何時劃入持有人的DTC帳戶或發放證書證明此類認股權證股票日期）。如果本認股權證在根據本第1(a)條進行的任何行使中提出，本認股權證所代表的認股權證股票數量超出行使時取得的認股權證股票數量，且如果本認股權證未透過DTC（或任何後繼託管人）以全球形式持有，則公司應在任何行使後儘快但最遲無需晚於三（3）個交易日，根據第7(d)條發行新認股權證，代表在此認股權證行使之前可發行的認股權證股票數量，減去本認股權證行使的認股權證股票數量。不得在本認股權證的行使中發行任何零頭認股權證股票，而應將應發行的認股權證股票數四捨五入至最接近的整數。公司應支付因行使本認股權證而可能應付的任何和所有稅款。公司根據此處條款發行和交付認股權證股票的責任是絕對且無條件的，與持有人執行或未執行的任何行動，對此處任何條款的豁免或同意，對任何人償還任何判決或對此執行的行動，抵銷、反請求、補償、限制或終止均無關，儘管前述事項本章第1條(a)款，持有人對本權證的權益是通過DTC（或其他類似執行功能的建立清算機構）持有的以電子記賬形式持有的證書的利益，應按照本條款進行行使。本章第1條(a)款通過向DTC（或其他適用的清算機構）提交適當的行使指示表格，遵守DTC（或其他適用的清算機構）要求的行使程序，執行行使必要的程序，但持有人有權選擇根據權證代理協議的條款領取實物權證，如此情況下該句不適用。

(b) 行使價格除了每份認股權證股份的名義行使價格爲0.0001美元之外，此認股權證的綜合行使價格在發行日期之前或之日預付給公司，因此，持有人在行使此認股權證時無需向任何人支付額外費用（除了每份認股權證股份的名義行使價格爲0.0001美元）。持有人不得在任何情況下要求或退還已預付的全部或任何部分綜合行使價格，即使該認股權證未行使。此認股權證下每股普通股的未付行使價格爲0.0001美元，應依據本文進行調整（“行使價格”).

(c) 公司未能按時交付證券如果公司未能要求其過戶代理在股票交付日期之前向持有人轉發根據持有人提供的行使通知應交付的認股權證股份，且在此日期之後持有人被其券商要求購買（在公開市場交易或其他方式下購買）或持有人的券商以其他方式購買普通股以滿足持有人預期在此次行使中收到的認股權證股份出售量（稱爲「買入」），則公司應在持有人請求後的三（3）個交易日內，（a）向持有人支付現金，金額爲若有的話，（x）持有人購買普通股的總購買價格（包括券商佣金，若有的話）減去（y）通過將公司應向持有人交付的與有問題行使相關的認股權證股份數量乘上（1）引起此購買義務的賣單執行價格的乘積來獲得的金額，以及（b）根據持有人的選擇，要麼恢復未獲得履行的認股權部分及相應數量的認股權證股份（在這種情況下，此次行使被視爲撤銷），要麼向持有人交付普通股數量，這些股票本應在公司及時履行其此處行使和交付義務的情況下發行。例如，如果持有人購買普通股總購買價格爲$11,000 以支付針對嘗試行使普通股所產生買入的費用，而此次嘗試行使的普通股具有導致此購買義務的綜合銷售價格爲$10,000，則根據上述前一句子的（a）條款，公司應向持有人支付$1,000. 持有人應向公司提供書面通知，指示應就買入支付給持有人的金額以及此類損失的證據。本文中無任何條款應限制持有人在此處，法律或在權益方面追求任何其他可供其採取的救濟措施，包括但不限於特定履行裁定和/或訴請，以就公司未能按照此處條款要求及時交付普通股的行使作出回應。

(d) 無現金行權在預擔保認股權仍然有效的情況下，公司將盡最大努力保持註冊聲明的有效性。儘管本文件中可能包含與此相反的內容，如果涵蓋認股權發行的註冊聲明不適用於發行該認股權股份，持有人可以自行決定全部或部分行使本認股權，而無需按照行使時根據總行使價格向公司支付的現金支付而代替選擇在行使時接收根據以下公式確定的普通股「淨數」（稱爲無現金行權”):

淨號碼 = （A×B）-（A×C）

B

爲了上述公式的目的:

如果普通股根據本款1(d)發行，公司特此承認和同意，在現金less行使下發行的認股權股份應視爲由持有人收購，並認爲認股權股份的持有期應從根據承銷協議最初發行本認股權的日期開始。公司同意不持有與本款1(d)相悖的立場。

(e) 爭議 在行使價格的確定或者認股權證股份的算術計算出現爭議的情況下，公司應立即向持有人發行未爭議的認股權證股份數量，並按照第12節解決爭議。

(f) 實益所有權 鍛鍊限制。儘管此處包含任何相反的規定，但不得行使本認股權證的任何部分 生效，持有人無權根據以下條款和條件行使本認股權證的任何部分 本認股權證和任何此類行使應無效，並視同從未執行過一樣，但以此類手令生效後的限度爲限 行使時，持有人與其他歸屬方共同將受益擁有超過4.99％的股份（”最大 百分比”）此類行使生效後立即發行的普通股數量。就此而言 前述句子中，持有人和其他歸屬方實益擁有的普通股總數應包括 持有人和所有其他歸屬方持有的普通股數量加上行使時可發行的普通股數量 正在根據本認股權證作出此類判決，但應不包括普通股的數量 在 (A) 行使本認股權證中由持有人或任何人實益擁有的剩餘未行使部分後即可發行 其他歸屬方的權益，以及 (B) 行使或轉換任何其他證券中未行使或未轉換的部分 公司（包括但不限於任何可轉換票據或可轉換優先股或認股權證，包括A系列認股權證） 以及持有人實益擁有的b系列認股權證（均定義見承保協議）和預先注資的認股權證，或 受與本第 1 (f) 節中包含的限制類似的轉換或行使限制的任何其他歸因方。 就本第 1 (f) 節而言，受益所有權應根據證券交易所第 13 (d) 條計算 經修訂的 1934 年法案（”1934 年法案”）。就本認股權證而言，在確定未兌現普通股的數量時 持有人在行使本認股權證時可以在不超過最大百分比的情況下收購的股份，持有人可以依賴該數字 已發行普通股的百分比，如 (x) 公司最新的10-k表年度報告，表單上的季度報告所反映的 10-Q，關於8-k表或其他向美國證券交易委員會公開申報的當前報告（”秒”），如 情況可能是，（y）公司最近的公開公告或（3）公司或轉讓代理的任何其他書面通知 規定了已發行普通股的數量（”報告的已發行股票數量”）。如果公司收到 在已發行普通股的實際數量少於報告的已發行普通股數量時，持有人發出的行使通知 股份編號，公司應（i）以書面形式將當時已發行的普通股數量通知持有人，在此範圍內 否則，此類行使通知將導致根據本第 1 (f) 節確定的持有人的受益所有權超過 最大百分比，持有人必須將根據此類行使購買的認股權證數量減少的情況通知公司 注意（減少此類購買的股票數量，”減持份額”) 和 (ii) 儘快 在切實可行的情況下，公司應將持有人爲減持股份支付的任何行使價退還給持有人。無論出於何種原因 在任何時候，應持有人的書面或口頭要求，公司應在一（1）個交易日內口頭和書面確認或 通過電子郵件將當時已發行的普通股數量發送給持有人。無論如何，已發行普通股的數量應爲 在持有人對公司證券（包括本認股權證）的轉換或行使生效後確定 自報告已申報的未償還股份編號之日起的任何其他歸屬方。如果發行 持有人在行使本認股權證時持有普通股將導致持有人和其他歸屬方被視爲受益 總共擁有超過已發行普通股數量的最大百分比（根據第 13 (d) 條確定） 根據1934年法案），持有人和其他歸屬方總受益的以這種方式發行的股票數量 所有權超過最大百分比（”超額股份”) 應被視爲無效並應予以取消 從一開始，持有人無權投票或轉讓多餘的股份。之後在合理可行的情況下儘快 超額股份的發行被視爲無效，公司應將持有人支付的行使價退還給持有人 對於多餘的股份。爲明確起見，根據本認股權證條款可發行的普通股超過最高限額 出於任何目的，包括第 13 (d) 條或規則的目的，不得將百分比視爲持有人實益擁有 1934 年法案第 16a-1 (a) (1) 條。 沒有 以前無法根據此行使本認股權證 本款應對本款規定對隨後的任何裁定的適用性產生任何影響 的可行性。本款規定的解釋和執行方式不應嚴格遵守 在更正本段或本段任何可能存在缺陷的部分所必需的範圍內，遵守本第 1 (f) 節的條款 或與本第 1 (f) 節中包含的預期受益所有權限制不一致，或者需要進行更改或補充 或適當地實施這種限制是可取的.本款中包含的限制不得放棄且應適用 致本認股權證的繼任持有人。

(g) 授權不足 股份如果在此認股權證仍有效的情況下，公司沒有足夠授權和未預留的普通股以滿足其在行使此認股權證時保留髮行的義務，至少與從時間到時間爲了使所有此認股權證立即行使的普通股數量相等的普通股數（不考慮本文所包含的任何行使限制）（“所需儲備金額”和沒有這樣足夠數量的授權和未預留的普通股，一“授權股份不足在此之後，公司應立即採取一切必要行動，增加公司的授權普通股數量，以使公司爲此時未解決的認股權證保留所需儲備量。在不限制上述句子的一般性的前提下，在授權股份失效發生之日起可實行的最短時間內，但絕不遲於授權股份失效發生後的六十（60）天內，公司應召開股東會議，以批准增加授權普通股數量。關於此類會議，公司應向每位股東提供一份代理聲明，並盡最大努力征求股東對此增加授權普通股的批准，並促使其董事會建議股東們批准該提案。儘管前述，如果在任何授權股份失效的時機，公司能夠獲得大多數投票表決的股份持有人批准增加授權普通股數量，在股東大會上，公司可以通過獲得此類批准來滿足此項義務。在本認股權證的任何行使之時，如果公司沒有足夠的授權股份用於交付此類行使，則除非持有人選擇取消此次嘗試的行使，持有人可以要求公司在適當行使後的三（3）個交易日內，支付現金金額，其計算方式爲：（i）由本第1(g)條根據無法交付的認股權證股份數量所確定的商數，除以（y）本認股權證行使的認股權證股份總數（不考慮任何本認股權證行使的限制或限制交付本認股權證股份）和（ii）Black-Scholes價值（在A系列認股權證中定義）的乘積；但如果在「Black Scholes價值」定義中「適用基礎交易公告的往後一天」時，不是指「持有人行使此認股權證且公司因授權股份失效而無法交付所需數量的認股權證股份的日期」，而是指「公司在適用現金支付的日期內所作的股數計算所用的股價的基礎每股價格」的情況下，並且在「Black Scholes價值」定義的條款(iii)中，不是指「在此計算過程中所使用的每股基礎價格將是從適用行使日期之日起到公司進行適用的現金支付日期結束的期間內最高加權平均價格」。

2. 行權價格和認股權證股數的調整如果公司在生效日期或之後的任何時候將其已發行的普通股中的一項或多項類別進行股票分割、股票股利、資本重組或其他方式的細分，行權價格在該細分之前的即時生效時將按比例減少，並且認股權證股份數量也將按比例增加。如果公司在生效日期或之後的任何時候將其已發行的普通股中的一項或多項類別合併成較少的股份（通過合併、減少股票拆分或其他方式），則在該合併之前即時生效的行權價格將按比例增加，並且認股權證股份數量也將相應減少。根據本第2條的任何調整，將在細分或合併生效的日期的營業結束後生效。

3. 資產分配權利如果公司宣佈或進行資產（或取得其資產的權利）的任何股息或其他分配給普通股股東的情況下，無論是以資本返還或其他方式（包括但不限於通過股息、股票或其他證券、財產、期權、債務憑證或任何其他資產的分配，如股息、拆股、再分類、公司重組、安排方案或其他類似交易）（“當期在授權此認股權證後的任何時間，持有人在每種情況下均有權參與此種分配，其程度應該與持有人所購買的普通股數量相同，即此認股權證完全行使之後所能獲得的數量（與行使此認股權證之時的任何限制或限制無關，包括但不限於最大百分比），即在爲此種分配拍攝記錄的日期之前，或者如果沒有進行此類記錄，則在確定普通股記錄持有人蔘與此種分配的日期，在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。當持有人的參與任何此類分配的權利會導致持有人及其他歸屬方超過最大百分比時，則持有人不得參與此類分配至此程度（也不得作爲此類分配的受益所有者（以及受益所有權）從而擁有其普通股），此類分配的部分應該暫時擱置，以使其對持有人產生利益，直到讓其參與其中不會導致持有人及其他歸屬方超過最大百分比的時機或時機，到時候，持有人將被授予此類分配（以及在此類初始分配或任何類似擱置的後續分配上宣佈或發生的任何分配）的程度應與此限制不存在時相同。

4. 購買權利；基本交易.

(a) 購買權如果公司在任何時候授予、發行或出售任何期權、可轉換證券或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，按持有任何一類普通股的記錄持有人優先的方式（“購買權如果持有人有權根據適用於該購買權的條款獲得綜合的購買權，那麼持有人可以獲得持有在本認購權完全行使後可獲得的普通股數量(不考慮任何關於本認購權行使的限制或限制，包括但不限於最高百分比)的購買權，即在爲授予、發行或出售該購買權而採取記錄的日期之前，或者如果沒有采取這樣的記錄，則爲確定授予、發行或出售這種購買權的普通股記錄持有人的日期(在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。,即在一定程度上，如果持有人蔘與任何此類購買權會導致持有人和其他歸屬方超過最高百分比，則持有人不得參與該等購買權在該等程度上(並且不得作爲此類購買權(及受益所有權)的結果而對此類普通股擁有受益所有權在該程度上)，該等購買權在該程度上將被暫時擱置，以使持有人及其他歸屬方不會超過最高百分比，直到其有權獲得該等購買權的時間（在這種情況下或者在任何類似從屬購買權上擱置的初始購買權或任何後續購買權）與在沒有該等限制的情況下一樣廣泛）

(b) 基本交易公司不得進行基礎交易，除非繼承實體書面承擔公司根據本認股權證在本第4(b)款規定下的所有義務，根據如下文件和形式合理滿足要求持有人，包括如何由持有人請求，爲每位認股權證持有人交換此類認股權證以換取繼承實體的安防-半導體，由書面文件證實，其形式和內容大體類似於本認股權證，包括但不限於，根據基礎交易條款所反映的普通股價值相等於調整的行權價格的衡量，可行使相應數量的股份，相當於之前根據本認股權證行使將獲得的普通股份（不考慮任何對本認股權證行使的限制），在此之前需要得到要求持有人的合理滿足，其行權價格將此行權價格用於此類股份的股票（但需要考慮基礎交易中普通股份的相對價值和此類股份的價值，這樣對本認股權證的股票數目和行權價格的調整目的是爲了在基礎交易發生或完成前保護該認股權證的經濟價值）。 根據本認股權證條款，在基礎交易結束時應向持有人發行或潛在發行的任何可供持有人的安防-半導體不可避免地或可避免地符合公司控制進入或避免的要求，應由持有人註冊並可自由交易，無需任何限制或限制，也無需受任何適用證券法規的持有期要求。 不遲於 (i) 任何基本交易發生或達成前30天或 (ii) 更晚的，公司首次獲悉基本交易發生或可能發生的日期之後的第一個交易日，公司應通過傳真、電子郵件和隔夜快遞向持有人發送關於此事項的書面通知。 發生或實現任何根本交易時， 這是公司有能力錯誤簽約或避免的，成爲任何此類根本交易發生或完成的必要條件，公司和繼承實體或繼承實體應共同及分別繼承，並且公司應導致任何繼承實體或繼承實體共同繼承，並且被添加到本權證項下的「公司」一詞（因此，自根本交易日起，本權證的每一條款提到「公司」應改爲指代公司和繼承人實體或繼承人實體，共同和分別），公司和繼承實體或繼承實體可行使之前公司的每個權利和權力，並應承擔本權證項下公司之前的所有義務，效力等同於若公司和此類繼承實體或繼承實體共同及分別被指定爲本權證項下的公司，則僅根據持有人的請求，如果繼承實體和/或繼承實體是在符合資格的市場上報價或上市交易的上市公司，則應交付（除了並不限制本權證下的任何權利之外）給持有人以換取本權證的一份與本權證在形式和實質上基本相同的書面證明的繼承實體和/或繼承實體的安全，並可行使相應數量的繼承實體和/或繼承實體的股份（“繼任者普通股”相當於在本權證行使之前（不考慮對本權證的行使限制）獲得和可收到的普通股數（應交付給持有人的繼承股份的相應股份數應等於（A）所有對價（包括現金對價和任何非現金對價的總額（“非現金考慮在任何實質性交易中，Holder即使在此權證立即行使情況下根據實質交易的公開宣佈時間或者導致該實質交易的事件的記錄、適任性或其他確定日期而有資格獲得的價值（如已經在此實質交易的確切協議中規定，或者如果在此確切協議中不能確定該價值，則根據第12節確定，用「非現金對價」代替「行權價格」），即Holder在此權證立即行使情況下根據上述實質交易即將發生或導致實質交易的記錄、適任性或其他確定日期而有資格獲得的價值（不考慮對此權證的行使限制）總體考慮事項）除以（ii）該繼任資本股票的每股收盤價，即繼任資本股票交易完成或實質交易發生的前一交易日的收盤價，及（B）（i）通過將（x）總對價除以（y）普通股交易完成或實質交易發生的前一交易日的收盤價所得商，乘以（ii）任何公司股東可根據最高交換比率交換普通股以獲取繼任資本股票所得的乘積在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。，在Holder及其其他歸屬方（如適用）收到任何此類繼任實體的公開交易普通股（或其等值物）的權利會導致Holder及其其他歸屬方的總佔比超過最高百分比的情況下，Holder不應按此類情況獲得上述股份（並且不得因此情況獲得上述繼任實體的公開交易普通股（或其等值物）的受益所有權），其部分股份將暫時保留，直到Holder及其其他歸屬方享有此權利不會使Holder及其其他歸屬方超過最高百分比的時間，Holder將在該時間交付上述股份，如同沒有此類限制一樣，並且此安全性應得到Holder的滿意，並具有與此權證下的行權價格相同的行權價格（對資本股份數量和行權價格的調整屬於爲了保護在實質交易發生或實質交易發生之前立即生效的此權證的經濟價值而由Holder獨自選擇的選擇）。發生或實質交易發生後 其實這是公司有能力參與或避免的，並且這將是發生或完成這種基礎交易時的必要條件，公司和繼任實體或繼任實體應向持有人確認，該公司將於基礎交易發生或完成後的任何時間行使權證時發行普通股，繼任資本股或者，普通股或繼任資本股（或其他證券，現金，資產或權利在行使該權證之前可購買或認購的任何其他財產）的股份，這些證券，現金，資產或任何其他財產可能會繼續是普通股，如果持有人有權在發生這種基礎交易或記錄，資格或其他確定日發生這種基礎交易的事件時收到，在此之前行使了該權證，或記錄，資格或其他確定日確定這種基礎交易的事件（不考慮行使該權證的任何限制），按照本權證的規定進行調整。除了並非替代本處其他權利之外，在任何基礎交易發生或完成之前 這是公司有能力參與或避免的,持有普通股的持有人有權收到證券，現金，資產或其他財產以換取或交換普通股（“公司行動公司應當採取適當措施確保，任何適用的繼任實體或繼任實體應確保，並且這將是發生或完成此類公司事件所需的條件，持有人在此類公司事件發生或完成後隨時有權選擇收取普通股或繼任資本股票，或者如果持有人選擇，取代在此類公司事件之前行使本認股權證時可購買的普通股（或其他證券、現金、資產或其他財產），但不取代仍可根據第3和4(a)條發行的那些項目，持有人將有權選擇收到此類公司事件發生或完成後或導致此類公司事件的事件的記載、資格或其他確定日期時應收到的股票、證券、現金、資產或任何其他財產（包括認股權證或其他購買或認購權及任何普通股），或者如果本認股權證在此類公司事件發生或完成前或導致此類公司事件的事件的記載、資格或其他確定日期之日立即行使，而不考慮對本認股權證的行使的任何限制。根據前述句子進行的規定應符合持有人合理滿意的形式和實質。本第4(b)條的規定同樣適用於連續發生的基本交易和公司事件。

5. 非規避條款本公司特此契約並同意，本公司不得通過修訂其已修改的公司章程或公司規章，或通過任何重組、資產轉讓、合併、安排計劃、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，規避或試圖規避履行本認股權證條款中的任何一項，始終誠實守信地履行本認股權證的所有規定，並採取所有必要的行動以保護持有人的權利。在不限制前述一般性的情況下，公司(i)不得將本認股權證行權時可獲得的任何普通股的面值提高至行權價格，(ii)應採取一切必要或適當的行動，以使公司能夠合法有效地發行全額支付且無須追加款項的普通股以行權本認股權證，(iii)在任何認股權證尚未行使的情況下，應採取所有必要行動，從其經授權但未發行的普通股中保留並隨時保持足夠數量的普通股，僅用於行使其時尚未行使的認股權證，以便行使時兌現認股權證，每當需要行使認股權證時，公司應保持已發行的普通股的數量爲行使時尚未行使的認股權證數量的100%（不考慮任何行使限制）。

6. 作爲持有本權證的人並不被視爲股東。除非另有特別規定，在作爲本權證持有人的地位下，持有人不享有投票權或者分紅權，也不被視爲公司的股本持有人用於任何目的，也不得以本權證的內容解釋爲使持有人在作爲本權證持有人的地位下享有公司股東的任何權利或者對任何公司行動（無論是重組、發行股票、股票重新分類、合併、轉讓或其他行動）進行投票、發表意見或是否決、收到會議通知、獲得分紅或認購權或者其他相關權益，直到持有人根據本權證行使權證時能夠獲得的權證股份的發行前。此外，本權證中的任何內容也不得解釋爲要求持有人購買任何證券（無論是行使該權證還是以其他方式），或者是公司的股東，無論是公司自身還是公司的債權人主張這些責任。儘管存在第6條，公司應在向股東發出通知和其他信息時，同時向持有人提供相同的通知和其他信息。

7. 重新發行認股證.

(a) 轉讓權證。 如果該權證將被轉讓，且該權證不通過DTC（或任何繼任託管機構）以全球貨幣形式持有，持有人應將該權證交還給公司，公司將立即根據持有人的指示發行並交付一份新的權證（根據第7(d)條款），登記持有人可能要求的權證股票數量，代表持有人正在轉讓的權證股票數量，如果被轉讓的權證股票數量低於該權證下的全部權證股票數量，則將根據第7(d)條款發行一份新的權證給持有人，代表持有人將要購買的未轉讓權證股票數量。

(b) 遺失、被盜或被毀 權證如果這張權證不以全球貨幣形式通過DTC（或任何繼任存託證券公司）持有，一旦公司收到相對令人滿意的證據，證明這張權證遺失、被盜、損毀或被毀壞，並且在遺失、被盜或被毀壞的情況下由持有人向公司提供書面形式的適當賠償承諾，以及在被毀壞的情況下，公司將在持有人交還並註銷本權證後，依照第7(d)條規定，向持有人執行並交付一張新的權證，代表購買當時基於本權證的權證股份的權利。

(c) 可兌換爲多張認股證如果此權證未以全球貨幣形式通過美國託管結算公司（或任何後繼的託管機構）持有，持有人可以將本權證在公司主要辦事處交換爲一張或多張新的權證（根據第7(d)條的規定），總計代表可購買本權證後所涵蓋的權證股票數量，並且每張新的權證將代表持有人在交換時指定的權證股票部分；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。不提供用於零頭權證股份數的權證。

(d) 發行新認股權證每當公司根據本認股權證條款被要求發行新的認股權證時，如果該認股權證將不以全球貨幣形式通過DTC（或任何後繼存託人）持有，則此類新認股權證(i)應與本認股權證具有相同的性質，(ii)應代表，如在此類新認股權證上所示，購買此認股權證下當時持有的認股權股份的權利（或在根據第7(a)款或第7(c)款發行新認股權證的情況下，由持有人指定的認股權股份，當添加到與該發行相關的其他新認股權證所持有的普通股股份的數量時，不超過此認股權證當時持有的認股權股份數量），(iii)應具有發行日期，如在此類新認股權證上所示，該日期與發行日期相同，以及(iv)應具有與本認股權證相同的權利和條件。

8. 通知根據本權證規定，除非另有規定，否則在本權證項下需要發出通知時，應按照承銷協議第7.03條的規定發出通知。公司應向持有人及時以書面形式通知所有根據本權證採取的行動，包括合理詳細地描述此類行動及其理由。在不限制前述內容的情況下，公司將向持有人發出書面通知（i）在行權價格任何調整後立即，詳細說明和核實此調整的計算，並（ii）至少在公司結束賬目或進行記錄（A）關於普通股股利或分配任何股票期權、可轉換證券或購買普通股、權證、證券或其他財產權利的授予、發行或出售，支付給普通股持有人或（C）確定有關任何基本交易、解散或清算的投票權利的日期前十五（15）日。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；在每種情況下，這些信息在向持有人提供通知之前或與之同時必須對公衆公開。明確理解並同意，持有人在每份行權通知中所指定的行權時間爲最終，並且公司無權對其進行爭議或挑戰。

9. 修正和放棄權除非另有規定，本認股權證的規定可以進行修改或放棄，並且公司只有在獲得持有人的書面同意後才能採取此處禁止的行動，或者不履行此處要求其履行的任何行動。

10. 適用法律：管轄權 陪審團審判本認股權證應受紐約州法律管轄、解釋和執行，並所有關於本認股權證的施工、有效性、解釋和履行的問題，應受紐約州內部法律管轄，不考慮任何可能導致適用任何州份其他於紐約州以外法律的選擇法或法律衝突規定或法則（無論是紐約州或其他司法管轄區的）。公司特此不可撤銷地提交至坐落於紐約市曼哈頓區的紐約州州和聯邦法院的專屬管轄權，用於裁決本協議下或與本協議有關或根據本協議所規劃或討論的交易有關的任何爭議，特此不可撤銷地放棄，並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張其並非個人受到任何此類法院的管轄，該訴訟、訴訟或程序是在不便利的論壇提起或該訴訟、訴訟或程序的地點是不當的。公司特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在任何此類訴訟、訴訟或程序中，通過將副本郵寄到在承銷協議第7.03節中列明的公司地址，來送達程序，並同意此類送達將構成充分有效的程序送達和通知。本協議未包含的任何內容均不應被視爲在任何方面限制法律允許的任何方式來送達程序的任何權利。本協議未包含的任何內容也不得被視爲或運營阻止持有人在任何其他司法管轄區起訴或採取其他法律行動以收取公司對持有人的債務、實現對任何擔保物或任何其他擔保物的權利，或執行對持有人有利的任何判決或其他法院裁定。 公司特此不可撤銷地放棄可能享有的任何要求，在本認股權證所規定的任何爭議的裁決中請求陪審團的權利，或與本認股權證或其規劃的任何交易有關而產生的糾紛。

11. 所有板塊；標題。 本權證應視爲由公司和承銷商共同起草，並不得解釋爲起草者不利。 本權證的標題只是爲了方便參考，不構成本權證的一部分，也不影響對本權證的解釋。

12. 爭議解決在行權價格的確定或認股權股份的算術計算存在爭議的情況下，公司應在收到行權通知書並引起爭議的兩個（2）個工作日內通過傳真或電子郵件提交有關爭議的確定或算術計算給持有人。如果持有人和公司在向持有人提交有爭議的確定或算術計算之後的三個（3）個工作日內無法達成一致，則公司應在兩個（2）個工作日內通過傳真或電子郵件提交以下文件：(a)由公司選定並獲得持有人批准的獨立的、信譽良好的投資銀行對行權價格的爭議確定進行核實，或者(b)由公司獨立的外部會計師對認股權股份的爭議算術計算進行核實。公司應自費聘請投資銀行或會計師進行確定或計算，並在收到爭議確定或計算之後的十（10）個工作日內將結果通知公司和持有人。該投資銀行或會計師的確定或計算在沒有可證明的錯誤的情況下應對所有各方具有約束力。

13. 救濟措施，其他責任，違約和禁令救濟。本認股權證中提供的補救措施是累積的，並且是在本認股權證、法律或衡平之下的所有其他補救措施之外（包括具體履行的裁定和/或其他禁令救濟），並且本文中沒有任何條款將限制持有人追究公司未遵守本認股權證條款的實際損害的權利。公司承認，其違反本認股權證項下義務將給持有人造成不可挽回的損害，而經濟賠償對於此類違約可能是不足夠的。因此，公司同意，在出現任何此類違約或被威脅的違約時，無需展示經濟損失，並且不需要提供任何債券型或其他擔保，持有本認股權證的人將有權在除了所有其他可用的補救措施外，要求禁令來制止任何違反行爲。

14. 轉讓本認股權證和認股權證股份可在未經公司同意的情況下提出出售、出售、轉讓、抵押或轉讓。

15. 可分性如果本認股權證的任何條款受到法律禁止或被確定爲無效或不可執行，由具有管轄權的法院裁定的，原本將被禁止、無效或不可執行的條款應被視爲修訂，以便適用於最廣泛的範圍內，即使它仍然有效和可執行；而該條款的無效或不可執行不應影響本認股權證的其餘條款的有效性，只要經修改後的本認股權證繼續表達原意，而且禁止性質、無效性或不可執行性不會實質損害各方的期望或相互義務，也不會實質地實現原本將賦予各方的利益。各方將本着誠信的原則進行協商，努力將被禁止、無效或不可執行的條款替換爲有效的條款，其效果儘可能接近所禁止、無效或不可執行的條款的效果。

16. 揭露任何根據本認股權證條款發出的通知一經收到或交付給公司，除非公司誠意判斷稱，與該通知有關的事項不構成與公司或其子公司（根據承銷協議的定義）相關的重大、非公開信息，公司應在收到或交付該等通知時即刻在《8-k表格》或其他報道中公開披露該重要、非公開信息。 如果公司相信某通知包含與公司或其子公司相關的重要、非公開信息，則公司應在交付該通知的同時向持有人指明，如無此類指示，則持有人可以假定該通知的所有事項均不構成與公司或其子公司相關的重要、非公開信息。

17. 保證機構協議如果此權證通過DTC（或任何後繼託管機構）以全球形式持有，此權證將受權證代理協議的約束。在本權證的任何規定與權證代理協議的明文規定相牴觸的情況下，本權證的規定將適用並控制。

18. 某些定義根據本認股權證的目的，下列術語應具有以下含義：

(a) “1933法案「證券法」是1933年頒佈的《證券法》的修改版。

(b) “附屬公司“ 應與1933年法案第405條中所賦予的含義相同。

(a) “歸因方「Holder」在此處表示，包括但不限於以下人員：(i) 由Holder的投資經理或其關聯方直接或間接管理或建議的任何投資工具，包括任何基金、前端基金或託管帳戶，(ii) Holder或其前述任何相關方的直接或間接關聯方，(iii) 與Holder或其前述任何相關方一起或可能被視爲一起行動的人員以及(iv) 任何與Holder和其他歸因方在1934年法案第13(d)條款的規定下可能彙總計算對普通股份的受益權的其他人員。清楚地，上述規定的目的是以集體方式將Holder和所有其他歸因方限制於最大比例限制。

(b) “彭博社報道。” 指的是彭博金融市場。

(c) “第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。「」表示除星期六、星期日或其他商業銀行在紐約市被授權或要求依法關閉之日之外的任何一天。

(d) “收盤買盤價格”和“收盤股價指任何證券在任何日期上，根據彭博社報道，作爲主要市場上的該證券的最後閉市買盤價格和最後閉市交易價格，或者如果主要市場開始以延長交易時間方式運作並且未指定閉市買盤價格或閉市交易價格，則作爲該證券在紐約時間下午4:00:00之前的最後買盤價格或最後交易價格（根據彭博社報道），或者如果主要市場不是該證券的主要證券交易所或交易市場，則作爲該證券在其上市或交易的主要證券交易所或交易市場上的最後閉市買盤價格或最後交易價格（根據彭博社報道），或者如果上述情況不適用，則作爲該證券在場外交易市場上的最後閉市買盤價格或最後交易價格（根據彭博社報道），或者如果彭博社未報告該證券的閉市買盤價格或最後交易價格，則作爲該證券的市場做市商出價或要價（根據Pink Open Market上報告的）的平均值。如果收盤買盤價格或收盤交易價格無法根據上述任何基準在特定日期上計算出來，則該證券在該日期上的收盤買盤價格或收盤交易價格將作爲公司和持有方共同確定的公平市場價值。如果公司和持有方無法就該證券的公平市場價值達成一致，則應根據第12條解決該爭議。所有這些決定應適當地調整適用計算期間內的任何股票股利、股票拆分、股票合併、股票再分類或類似交易。

(e) “可轉換證券「」 意味着任何能夠直接或間接轉換爲、行使或交換成普通股的股票或證券（除了期權）。

(f) 故意省略。

(g) “符合條件的市場” 代表主要市場，紐交所美國，納斯達克全球精選市場，納斯達克資本市場，紐約證券交易所， Inc.，OTCQb或OTCQX。

(h) “基礎交易公司表示（A）公司應直接或間接地，包括通過子公司，關聯公司或其他方式，在一個或多個相關交易中：（i）與另一主體實體進行合併或整合（無論公司是否是存續公司），或者（ii）出售、轉讓、讓與或以其他方式處置公司或其任何「重要子公司」（根據S-X法規中的規則1-02定義）的全部或實質性全部財產或資產給一個或多個主體實體，或者（iii）使一個或多個主體實體進行購買、要約或交換要約，該要約由超過50%的全部流通普通股的持有人接受，其中超過50%的全部流通普通股的計算方式是：假定任何由所有進行購買、要約或交換要約的主體實體持有或與任何進行購買、要約或交換要約的主體實體附屬公司持有的普通股數量未計算在內；或全部主體實體進行購買、要約或交換要約或與其中任何主體實體附屬公司進行購買、要約或交換要約，共同成爲超過50%全部流通普通股的受益所有者（根據1934年法案第13d-3條規定）；或（iv）完成股票購買協議或與一個或多個主體實體達成其他業務組合（包括但不限於重組、資本重置、拆股或安排方案）的交易，其中所有這些主體實體，單獨或總體上，要麼收到了超過50%的全部流通普通股，要麼收到了超過50%的全部流通普通股的計算方式，就好像由進行或參與或附屬於任何進行或參與的主體實體進行股票購買協議或其他業務組合的全部主體實體持有的普通股未計算在內；或者收到了足夠多的普通股，以使主體實體集體成爲超過50%全部流通普通股的受益所有者，或（v）重組、資本重置或重新分類其普通股，（B）公司應直接或間接地，通過子公司、關聯公司或其他方式，在一個或多個相關交易中，允許任何主體實體個別或集體地成爲或變爲「受益所有者」（根據1934年法案第13d-3條規定），直接或間接地，無論是通過收購、購買、轉讓、讓予、要約、要約出價、交換、減少已發行普通股、合併、整合、業務組合、重組、資本重置、拆股、安排方案、重組、資本重置或重新分類或以任何方式以達到下列目的：(x)超過已發行的普通股代表的總普通投票權的50%以上；（y）超過作爲有效日期的主體實體持有或附屬公司持有的全部普通股未計算的已發行普通股代表的總普通投票權的50%以上，假設所有此類主體實體持有的普通股未計算在內; 或者（z)足以使主體實體能夠達成需要其他公司股東無需公司股東批准即可放棄其普通股的公司法簡化合並或其他交易的已發行並出色普通股或其他股本證券的總普通投票權的百分比，（C）直接或間接地，包括通過子公司，關聯公司或其他方式，在一個或多個相關交易中，發行或簽署任何其他機構或以繞過或繞過本定義意圖的方式構建或繞過此定義的任何部分的交易，而此定義將被解釋並實施爲必要的程度超出此定義或此定義的任何部分可能有缺陷或與此類交易或協議的預期處理不一致的地方。

(i) “集團” 表示「群體」，即根據《1934年法案》第13(d)條和《規則13d-5》的定義。

(j) “Options” 表示任何購買（i）普通股或（ii）可轉換證券的權益、權證或期權。

(k) “普通股份。” 意味着（i）公司的普通股，每股面值爲$0.0001，以及（ii）普通股轉換爲的任何股本或因普通股的再分類、重組或重新分類而產生的任何股本。

(l) “被歸屬於該人的母公司實體「人」是指直接或間接控制適用人的實體，包括其普通股票或等價權益證券在符合條件的市場（或如果被要求的持有人所選，任何其他市場、交易所或報價系統）上被引用或上市，或者如果有多個這樣的人或實體，則是被要求的持有人指定的人或實體，或者在缺乏這樣的指定時，是在基本交易完成的日期上具有最大公開市場資本化的人或實體。

(m) “持有”意味着個人，有限責任公司，合夥企業，聯營企業，公司，信託，非公司組織，其他實體和政府或其任何部門或機構。

(n) “預先擬定的認股權證。「在保薦協議中的定義適用於該術語。」

(o) “主要市場「」是納斯達克全球市場。

(p)故意省略。

(q) “註冊聲明書「」表示已經修改的表格S-1註冊聲明（文件號333-[*]），最初於[*]年[*]月[*]日向證券交易所提交。

(r) “「 VWAP 」表示任何日期上任何證券的美元成交量加權平均價格，在納斯達克資本市場（或如果納斯達克資本市場不是該證券的主要交易市場，那麼在該證券的主要證券交易所或證券市場上，在該證券上從美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00結束，在該證券上由彭博社通過其「VAP」功能報告的美元成交量加權平均價格(設置爲9:30開始時間和16:00結束時間)；如果上述情況不適用，則爲在該證券的場外市場上，該證券的電子公告板在美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00，在彭博社報告的美元成交量加權平均價格，或者如果沒有任何市場商報告該證券的美元成交量加權平均價格，則該證券市場製造商的最高收盤買入價與最低收盤賣出價的平均值從The Pink Open Market（或類似的機構或代理機構繼承其報告價格的功能）或其他方式獲得。如果無法計算該日期上該安全的VWAP，則該日期上該安全的VWAP將是我們和債券持有人共同確定的公平市場價值。如果我們和債券持有人無法就該證券的公平市場價值達成一致意見，那麼這種爭議應根據條款中規定的程序解決。對於所有這些決定應適當調整任何股票股利、股票分割、股票組合、資本重組或其他類似交易的加權平均價格。” 指的是持有Warrants且至少持有Warrants價外已發行普通股佔優券大多數的持有人。

(s) “標準結算期 ”指的是在行使通知適用的交付日期時，在公司主要的合格市場上以交易日的數量表示的標準結算期。

(t) “標的實體「 」指任何人、人或團體或任何此類個人、人或團體的關聯企業或關聯人。

(u) “繼任實體「人」是指一個或多個人（或者，如果持有人選擇的話，是公司或母公司）通過、作爲、或倖存於任何基本交易或者一個或多個人（或者，如果持有人選擇的話，是公司或者母公司）與之進行基本交易的人。

(v) “交易日” 指在主要市場上交易普通股的任何一天，或者如果主要市場不是當天普通股的主要交易市場，則指普通股當天所在的主要證券交易所或證券市場。

(w) “加權平均價格對於任何安防，截至某一日期，該安防在主要市場上的美元成交量加權平均價格，指在紐約時間上午9點30分1秒（或主要市場公開宣佈的其他時間爲官方交易開始時間）至下午4點整（或主要市場公開宣佈的其他時間爲官方收盤時間）期間內的成交量加權平均價格，由彭博社通過其「成交量價格」功能報告，或者如上述情況不適用，則爲該安防在場外市場上的電子公告板上的美元成交量加權平均價格，指在紐約時間上午9點30分1秒（或該市場公開宣佈的其他時間爲官方交易開始時間）至下午4點整（或該市場公開宣佈的其他時間爲官方收盤時間）期間內，由彭博社報告，或者如果彭博社未就上述時間內該安防報告美元成交量加權平均價格，則由該安防市場做市商的最高收盤買盤價和最低收盤賣盤價的平均值。如果無法根據上述任何基礎計算出該安防某一特定日期的加權平均價格，則該日期的該安防的加權平均價格應爲公司和持有人相互確定的公平市場價值。如果公司和持有人無法就該安防的公平市場價值達成一致意見，則應根據第12條解決該爭議，代替「行使價格」一詞爲「加權平均價格」。所有這些決定都應適當調整，以反映適用計算期間內的任何股票股利、股票拆分、股票合併、股份重新分類或其他類似交易。

[隨附簽名頁面]

在此證明, 公司已在上述發行日期履行了購買普通股權證的手續。

附件A

執行通知

需由註冊持有人簽署，以行使本普通股認購權證書。

購買普通股權證

自然奇蹟控股公司

簽署人持有者特此行使購買普通股的權利，每股面值爲$0.0001（“權證 股票”), of Nature’s Miracle Holding Inc, a Delaware corporation (the “公司”），此權利由附件中的購買普通股票認可證明（“權證”）所示。本文中使用的大寫詞語（如未有特殊定義）應根據購買認可證明中相應含義解釋。

1. 選擇行使價格的形式。 持有人意圖以以下方式支付行使價格：

____________ a “現金 行使"與_______________認股權股份相關；和/或

____________ a “無現金行權關於_____________認股權證股票，公司對持有人有交付義務，交付的是相應的淨數量的普通股。

2. 行使價格的支付。 如果持有人已經選擇以現金方式行使部分或全部根據本協議應發行的認股權證股份， 持有人應當按照認股權證的條款向公司支付總行使價格，金額爲$___________________。

3.交付認股權股份。 根據認股權的條款，公司應交付給持有人__________認股權股份。

日期：______________________年__月__日

確認

本公司特此確認 本行使通知，並指示洲際股份轉讓與信託公司根據公司於________ __, 202__ 日的轉讓代理指示發行上述數量的普通股，並獲得洲際股份轉讓與信託公司的確認和同意。

19