展品10.1
簽名日體育公司。
8355 East Hartford Rd.,100號套房
Scottsdale,AZ 85255
2024年9月26日
FirstFire 全球貨幣 Opportunities 基金, LLC
第一大道1040號,190套房
紐約,NY 10022
注意:Eli Fireman
郵箱:eli@firstfirecap.com
回覆:自願臨時降低認股權證行使價格
親愛的消防員:
參考某些Signing Day 體育公司的特定普通股購買認股權證,日期爲2024年5月16日,可以行使以購買最多1,375,000股普通股(如在其中定義),以及公司的某些普通股購買認股權證,日期爲2024年6月18日,可以行使以購買最多662,036股普通股(統稱爲特定普通股購買認股權證)。公司)。根據公司的記錄,FirstFire 全球貨幣 Opportunities 基金,有限責任公司(“權證”)。您”, “您或特許證書持有人)是每個warrants的持有人。
公司寫信提供自願暫時降低行權價格(按照認股證定義)從每股0.30美元降至每股0.25美元,視乎本報價的條款和條件(“降低行使價格”).
要接受這個提議,那麼 你必須在不遲於之前完成以下所有操作 2024年10月14日: (1) 在這封信上簽字,表明你同意 (i) 每份認股權證的第 2 (g) 節規定了降低的行使價,(ii) 本要約,無論是否接受,以及 無論您以較低的行使價行使任何一份認股權證在多大程度上採取了行動,均不得 儘管有相反的情況,仍調整行使兩份認股權證時可發行的股份數量 在該等認股權證的第 2 (h) 節或其他條款中,(iii) 本要約,無論是否接受,均不對任何認股權證產生任何影響 公司與認股權證持有人簽訂的截至2024年8月12日的某些贖回協議的條款和條件( ”贖回協議”),並且以降低的行使價行使認股權證的任何行使都將減少贖回 認股權證剩餘未行使部分中一定數量的認股權證股份的價格(由贖回協議定義) 金額與以初始行使價0.30美元行使該數量的認股權證時適用的金額相同 每股,以及(iv)此要約以公司董事會的批准爲條件;(2)填寫並交付問卷 隨函附上 附件 1 證明您是第 501 (a) 條所指的 「合格投資者」 根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的D條例;(3) 全部或部分行使您持有的任何認股權證 不遲於以所附形式填寫行使通知並交付給公司 2024年10月14日;以及 (4) 以降低的行使價向公司支付已行使權證的總行使價(由認股權證定義) 以現金或電匯方式將資金轉入銀行帳戶,本文所附信息爲 附件 2,否則按照 根據認股權證的條款。接受本要約,即表示您也同意,任何嘗試通過無現金行使認股權證的行爲 按降低的行使價計算無效。在收到行使報酬、正式執行的行使通知和問卷後, 公司將按照行使的認股權證中規定的數量的認股權證(由認股權證定義)以這種方式發行 認股權證中規定的。在您選擇不參與此優惠的範圍內,根據之前的條款進行此項優惠 十月 2024 年 14 日,那麼認股權證中任何未行使部分的行使價將恢復爲每股0.30美元。
本函應視爲根據認股權證第8(f)款發出的通知。
非常真誠地你的, | ||
Signing Day Sports, Inc. | ||
通過: | /s/ 丹尼爾·納爾遜 | |
姓名:Luisa Ingargiola | Daniel Nelson | |
標題: | 首席執行官 |
已同意與簽署:
FirstFire 全球貨幣 Opportunities 基金, LLC
由FirstFire Capital Management LLC及其經理
通過: | /s/ Eli Fireman | |
姓名:Luisa Ingargiola | Eli Fireman | |
標題: | 總經理 |