展示4.1

股本結構描述

以下是關於Ispire Technology Inc.（「我們」，「我們的」，「我們」或「公司」）資本股份信息的摘要，以及我們的修正和重述證書和當前有效的修正和重述章程中的某些規定。 此摘要並不意味着完整，並且在其整體上受到我們修正和重新規定的章程（「憲章」）和修訂和重新規定的章程（「章程」），“已向證券交易委員會（「SEC」）備案，並作爲年度報告表格Form的附件 10-k，以及特定的德拉華州公司法規（「DGCL」）的適用條款。我們鼓勵您仔細閱讀我們的章程，章程和DGCL的適用部分。

總體來說

我們的授權股本包括：

普通股

截至2024年3月13日，普通股股份總數爲54,279,396股，無優先股。持有我們的普通股的股東享有相等的投票權，每股一票，對所有提交給股東投票的事項均有投票權。普通股股東沒有累積投票權。因此，持有多數普通股股份的股東可以選舉所有董事。股東大會出席人數或經充分授權的代理人的比例必須佔有表決權股份的多數，才能構成我們股東會議的法定人數。對某些基本公司變更，如清算、合併或者對我們公司章程的修正，需要獲得我方優先股的持有多數表決權。在我們公司自願或非自願清算、解散或停業時，每股普通股享有平等分享我們資產的權利，但需受董事會創建的任何系列優先股股東的權利約束。

普通股股東 沒有優先認購權，沒有轉換權，也沒有適用於普通股的贖回條款。他們有權在董事會分紅派息時按照法律規定的資金進行分紅。我們過去沒有支付現金分紅 ，並且不希望在可預見未來內支付任何現金分紅。

優先股

我們的公司章程賦予董事會無需股東批准即可發行一種或多種系列的優先股的權力。我們的董事會有權自主判斷每個系列的優先股的權利、優先權、特權和限制，包括表決權、分紅權、轉換權、贖回特權和清算優先權。授權董事會發行優先股並確定其權利和優先權的目的是爲了消除與股東針對特定發行產生的延遲。發行優先股雖然在可能的收購和其他公司目的中提供了靈活性，但可能導致更難以第三方收購我們的大多數已發行股票，或者可能阻止第三方收購。特定系列的優先股持有人獲得的權利可能會限制普通股的股東支付股息、稀釋普通股的表決權、削弱普通股持有人的清算權益，並且可能會延遲或阻止變更控股，而無需股東進一步行動。目前沒有優先股處於流通狀態，我們也沒有現在計劃發行任何優先股。

我們公司章程和章程的其他條款

我們的公司章程規定，我們將根據特拉華州公司法律的允許範圍對任何因爲其身份是或曾是我們公司或我們公司任何前身的董事或高管，或應邀在我們公司或我們公司的前身要求下在任何其他企業擔任董事或高管而成爲訴訟、訴訟威脅、刑事、民事、行政或調查行動的一方進行全額賠償。對公司章程這項規定的任何修訂、廢除或修改均不會對此前發生的任何行爲或遺漏導致的任何個人的權利或保護產生不利影響。

我們的公司註冊證明書規定，在特拉華州公司法律允許的範圍內，無論是現行還是以後修訂的，董事不應對公司或股東個人承擔因擔任董事而造成的違反董事責任的任何損害賠償責任。對公司註冊證明書的此條款的任何修訂、修改或廢除均不適用於或不影響我們的任何董事在此修訂之前發生的任何行爲或疏忽責任或所聲稱的責任。

我們的公司章程規定，在與我們和任何一類債權人或股東之間就一項債權人或股東類債權人或股東的安排進行協商時，如果債權人或股東或債權人或股東類中數量佔多數且價值佔四分之三以上的人員，無論是債權人或股東還是債權人或股東類均批准一項由法院認可的安排或協商，該安排對所有債權人或債權人類或股東或股東類均具有約束力。

我們的公司註冊證書和章程也規定：

已發行但未公開的股票的潛在影響

根據我們的公司章程，我們有普通股和優先股可供將來發行，無需股東批准。我們可以利用這些額外的股份用於各種公司目的，包括未來公開發行以籌集額外資金，促進公司收購或作爲資本股的股息支付。

未發行和未預留的普通股和優先股的存在使得我們的董事會有能力向對當前管理層友好的人發行股份，或者發行具有可能使第三方通過合併、要約收購、代理爭奪或其他方式更難以獲得我們控制權的優先股，從而保護我們管理層的連續性。此外，董事會有自行決定指定、權利、優先權、特權和限制，包括表決權、股息權、轉換權、贖回特權和清算優先權等，都最大限度地符合特拉華州公司法，並受我們公司章程中規定的任何限制。授權董事會發行優先股並決定適用於該等優先股的權利和優先權的目的在於消除涉及特定發行的股東投票所需的延遲。發行優先股雖然可以提供與可能的融資、收購和其他公司目的相關的靈活性，但可能導致更難以第三方收購或阻止第三方收購我們已發行的大部分表決權股份。

論壇選擇

根據我們的章程規定，除非我們書面同意選擇另一個論壇，在特拉華州底特律州家事法院（或如果該院沒有管轄權，則是特拉華州地方法院）應爲（i）代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟;（ii）主張我們的董事，官員，僱員或代理人向我們或我們的股東承擔違反信託責任的索賠的任何訴訟;（iii）主張根據特拉華州公司法，我們的公司章程或章程規定產生的任何索賠的訴訟;或（iv）聲稱基於內務教義的索賠的任何訴訟;在每種情況下，前提是該法院對被告方有必要的個人管轄權。

根據我們的章程，除非我們書面同意選擇另一個論壇，否則美利堅合衆國的聯邦地方法院將是解決任何投訴的專屬論壇，其中此類法院具有專屬管轄權，包括但不限於根據1933年證券法案提出訴因的投訴。因此，該條款可能適用於屬於專屬論壇條款列舉的一個或多個類別，並聲稱根據證券法案而提出的訴因，因爲證券法案第22條對聯邦和州法院在對證券法案或根據該法案及其規則和法規所創建的任何責任或義務提起的所有訴訟享有並行管轄權。對於根據證券法案的訴因，法院是否會執行此類專屬論壇條款還存在不確定性。論壇選擇條款不適用於根據證券交易法案或聯邦法院具有專屬管轄權的任何其他訴求。

我們注意到存在不確定性，即法院是否會執行該條款，投資者不能放棄遵守聯邦證券法及其規則和法規的規定。儘管我們認爲這一規定使我們受益，增加了特定種類訴訟適用的特拉華州法律的適用一致性，但該規定可能會導致減少對我們董事和高級管理人員提起訴訟的效應。

特拉華法規業務合併關聯人士相關

我們受到特拉華州《公司法規》第203條的規定約束，該條款禁止一家公開持股的特拉華州公司在有利益關係的股東成爲股東之後的三年內與其進行"業務合併"，除非業務合併以規定的方式獲得批准。"業務合併"包括合併、資產出售和其他會使有利益關係的股東獲得財務利益的交易。在某些例外情況下，"有利益關係的股東"是指與關聯公司和聯屬人士一起擁有或在過去三年內擁有公司15%或更多的表決權股份的人。

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