展示文件5.1
2024年9月26日
皮德蒙特鋰公司。
42 E Catawba Street
Belmont, NC 28012
| 關於： |
Piedmont Lithium Inc.普通股發行登記表格S-3（文件號333-282115）
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女士們，先生們：
我們已審閱了文件S-3註冊聲明，文件編號333-282115（在此日期前不時修訂，“蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票，套現逾3億港元，資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」)，以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外，一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次（業務）組合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（業務）組合，則可以贖回100%的發行股份（如下所述）；或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate，必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動（如第9.7節所述），對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」)，不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買，也不論這些持有人是公司的發起人，高管或董事，或上述任何關聯方的子公司，均在此被稱爲「公共股東」。”）的Piedmont Lithium Inc.，一家特拉華州的公司（“公司”），
已提交給美國證券交易委員會（“委員會:”）提交的，涉及展品的部分協議包含各方所作的表述和保證。這些表述和保證不一定是事實表述，而是各方分配風險的工具。因此，投資者不應該將這些表述和保證視爲實際情況的表述或任何其他目的的依據。證券法根據公司不時根據證券法規415條規定發行的公司普通股，每股面值$0.0001，向公衆發行總額最高爲$50,000,000的公司股票（“股份”). 這些股份將根據2024年5月24日的某項市場發行銷售協議（“買賣協議”）與b. Riley Securities, Inc.之間的某份特定市場發行銷售協議發行。
在作出下文所表達的意見時，我們檢查了這些文件、公司記錄、公司官員和公共官員的證書、以及我們認爲有必要和適當的其他文件的原件或已獲認證或以其他方式被我們確認爲真實和完整複製品。在我們的檢查中，我們假定所有簽名的真實性，所有自然人的法定資格和能力，提交給我們的所有文件的真實性爲原件，並且提交給我們的所有文件與原文件的一致性爲複印件，而無需獨立調查。
基於前述事實，並以此處規定的假設、例外、限制和限制爲前提條件，我們認爲當這些股份根據銷售協議發行和交付，並根據其中提供的對價時，這些股份將被有效發行，全額支付且不需追加款項。
上述表達的意見受以下例外、限制、限制和假設的約束:
皮德蒙特鋰公司。
2024年9月26日
第2頁
第2頁
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A. |
根據證券法下的註冊聲明的有效性不會被終止或撤銷。
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| B. |
我們在此不就除特拉華州《公司法》（「執照法」）外的任何司法轄區法律問題發表意見。特拉華州公司法本意見僅限於特定當前DGCL的影響及目前已有事實。我們不承擔在未來相關法律或解讀變化或事實發生變化時修訂或補充此
意見的義務。
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| C. |
所有股票的發行和銷售將（i）遵守最低發行價格限制並（ii）在「ATm到期日」之前或之日完成，具體規定在公司董事會授權的股票發行和銷售中。
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我們同意將此意見作爲註冊聲明的附件提交，並進一步同意在註冊聲明和組成其一部分的招股說明書中使用我們的名字的標題
「法律事項」。在做出這些同意時，我們並不承認自己屬於《證券法》第7條或SEC頒佈的規則和法規下需要同意的人員範疇。
非常真誠地你的,
我們在此同意，將我們於2024年2月27日的報告併入巴特森-沃特替能源公司提交的2023年12月31日年度報告10-K的財務報表、財務報表時間表及內部控制有效性中的內容，作爲這個2021年長期激勵計劃的S-8表格註冊聲明的參考文件之一。