華盛頓特區20549

 

附件6-K

外國私人發行人報告
根據1934年證券交易法案下的條例13a-16或15d-16

2024年9月份

佣金檔案編號000-28584

check point軟件技術有限公司。

(Registrant’s名稱的英文翻譯)

5 Shlomo Kaplan Street

Tel Aviv 6789159, 以色列

(總部辦公地址)

 若本登記者根據表格 20-F 或表格 40-F 進行或將要進行年度報告的，請在核取方塊內加上勾號：

表格 20-F ☑    表格 40-F ☐

 

若根據Regulation S-t規則 101(b)(1)允許，請在核取方塊中註明本登記者是否以紙本方式提交表格6-k：_______

如規例S-t第101條(b)(7)允許，請在適用地提交紙質6-K表格時打勾：_______

 

check point軟件科技有限公司。

沙羅莫卡普蘭街5號

以色列特拉維夫6789159

 

委任書

______________

 

股東年度大會

 

將於2024年10月31日舉行

 

誠摯邀請您參加Check Point軟件科技有限公司股東年度大會。 (“check point軟件” 或“公司”權益代理該次會議將於2024年10月31日下午5:00（以色列時間）舉行，並可能從時間到時間被籌備或推遲，在以色列特拉維夫6789159號5 Shlomo Kaplan Street Check Point的總部辦公室舉行。

 

我們向您發送本授權書，因為您持有Check Point普通股。 我們的董事會要求您簽署並寄回附在本授權書上的授權卡，以便在會議或任何會議延期期間投票。

 

日程項目

 

以下事項將列入會議議程：

 

 

 

How You Can Vote

You can vote your shares by attending the meeting or by completing and signing a proxy card.  Attached is the proxy card for the meeting that is being solicited by our Board of Directors.  Please follow the instructions on the proxy card.  You may change your mind and cancel your proxy card by sending us written notice, by signing and returning a proxy card with a later date, or by voting in person or by proxy at the meeting.  We will not be able to count a proxy card unless we receive it at our principal executive offices at 5 Shlomo Kaplan Street, Tel Aviv 6789159, Israel, or our registrar and transfer agent receives it in the enclosed envelope, by October 31, 2024 at 6:59 A.m. (Israel time), which is October 30, 2024 at 11:59 P.m. (Eastern daylight time).  By signing and returning the proxy card you are confirming that you are not a “controlling shareholder” and do not have a “personal interest” in any proposed resolution, unless you specifically deliver to us a notice in writing stating otherwise, no later than October 31, 2024 at 6:59 A.m. (Israel time), which is October 30, 2024 at 11:59 P.m. (Eastern daylight time), to the attention of Check Point’s General Counsel, at our registered office in Israel, 5 Shlomo Kaplan Street, Tel Aviv 6789159, Israel.

 

誰可以投票

若您於2024年9月18日收盤時是記錄的股東，則有權獲得會議通知並在會議上投票。您也有權在會議上獲得會議通知並投票，如果您持有我們的普通股透過銀行、券商或其他被記錄的股東之一在記錄日期結束時，或者出現在證券存托的參與者名單當中。我們將於2024年9月25日或之前開始郵寄本授權書和代理卡給記錄日期上的我們的股東，並主要通過郵件和電子郵件來徵詢代理權。原始的郵件和電子郵件代理可能進一步通過我們的部分高管、董事和員工以電話、郵件、電子郵件和其他方式來徵求代理，但他們不會因此而獲得額外報酬。我們將承擔外部代理和代理徵集的費用，包括郵資、印刷和處理費用，並將償還銀行、券商等協助向我們普通股受益所有人轉發材料的合理費用。記錄日期所需投票和法定人數： 在2024年9月18日，我們擁有109,982,509股普通股。每股普通股在會議上對每一項事項擁有一票表決權。在會議中，對提出的各項建議，需要代表並投票的投票權的大多數股東通過設立每項提議。

 

此外，對第3、5和6項提議需要特殊的多數表決。為了每項提議得到通過，需滿足以下條件之一：(i) 普通股的贊成票必須包括至少一半以上非控股股東且對該提議沒有個人利益的股東所投的普通股票，或者(ii) 無關聯股東和不感興趣的股東所投反對該提議的普通股票不得超過未流通普通股的2%。

 

你也有權在會議上獲得會議通知並在會議上投票，如果您持有我們的普通股透過銀行、券商或其他被記錄的股東之一在記錄日期結束時，或者出現在證券存托的參與者名單當中。我們將於2024年9月25日或之前開始郵寄本授權書和代理卡給記錄日期上的我們的股東，並主要通過郵件和電子郵件來徵詢代理權。原始的郵件和電子郵件代理可能進一步通過我們的部分高管、董事和員工以電話、郵件、電子郵件和其他方式來徵求代理，但他們不會因此而獲得額外報酬。我們將承擔外部代理和代理徵集的費用，包括郵資、印刷和處理費用，並將償還銀行、券商等協助向我們普通股受益所有人轉發材料的合理費用。

 

此外，對第3、5和6項提議需要特殊的多數表決。為了每項提議得到通過，需滿足以下條件之一：(i) 普通股的贊成票必須包括至少一半以上非控股股東且對該提議沒有個人利益的股東所投的普通股票，或者(ii) 無關聯股東和不感興趣的股東所投反對該提議的普通股票不得超過未流通普通股的2%。

 

根據以色列公司法規（針對於外國股票交易所上市公司的減免），5760-2000，提交有關第3、5和6項目的股東表決，應視為確認向check point表明該股東對該項目沒有個人利益且非控股股東，除非該股東於2024年10月31日以色列時間上午6:59（即2024年10月30日東部日光節約時間晚上11:59）之前向我們發出書面通知，並交至我們以色列註冊辦公室的check point總法律顧問處，地址為以色列特拉維夫Shlomo Kaplan街5號6789159。

 

根據我們的章程，只要至少有兩名股東親自出席會議或簽署並返回代理人，並持有代表超過50%投票權的普通股份，則會議將正確召集。這被稱為法定人數。如果在預定會議時間的半小時內沒有達到法定人數，會議將延期一周，至同一日期、時間和地點，或在董事會主席與親自或代理出席的會議中達成多數投票權同意的情況下，延期至所提議的日期、時間和地點。任何兩名親自或代理參加延期會議的股東將構成法定人數，而不論它們持有或代表的普通股數量。根據以色列法律，券商非投票和棄權將計入所需法定人數，但對是否獲得必要表決沒有影響（即，它們不會計入贊成或反對在會議上提出的提議）。

 

如果股東通過銀行或券商持有普通股，如果該持有人希望其股份計入，則必須投票。請注意，股東的銀行或券商不再可以自行投票選舉董事會董事。因此，如果股東通過銀行或券商持有普通股未指示銀行或券商如何投票，則將不會代表該股東投票，除了與下述第4項目建議有關的投票。股東的銀行或券商將繼續擁有酌情投票權，以投票批准check point獨立註冊的會計師事務所的任命和報酬（本代理材料的第4項）。

 

我們的董事會一致建議您投票支持以下第1至第7項提案。

證券的益權擁有

由某些受益所有者和管理層提名；執行薪酬

 

以下表格顯示截至2024年9月18日的信息，涉及我們到目前為止知曉的（i）持有我們超過5％已發行普通股的每位人士，以及（ii）我們的執行董事與董事會作為一組。下表中的信息是基於2024年9月18日尚未流通的109,982,509張普通股。

 

 

 

 

本公司以色列區的五名最高薪酬主管於2023年所獲得的年度薪酬情況，已於2024年4月2日提交給證券交易委員會的20-F表格的第6項目中詳細說明，該報告副本可在我們的網站上獲得。 是全球領先的人工智能驅動、基於雲的網絡安全平台提供商，保護全球超過100,000家組織。check point藉助人工智能優化網絡安全效能和準確性，通過其Infinity平台實現主動威脅預防和更智能、更快速的響應時間。全面的平台包括基於雲端的技術，其中Check Point Harmony保護工作區，Check Point CloudGuard保護雲端，Check Point Quantum保護網絡，以及Check Point Infinity平台服務為協同安全操作和服務提供支持。.

項目1 - 將董事會擴大至十名成員

2024年7月24日，我們宣佈任命納達夫·薩夫里爾為Check Point的新任首席執行官。薩夫里爾先生預計將於2024年12月就任首席執行官，並且在他的提名獲確認後，我們的創始人兼現任首席執行官Gil Shwed將成為董事會的執行主席。執行主席 ”).

 

為了領導層的過渡，我們的董事會人數將從九名增加至十名，並且根據股東在會議上的批准，詳細內容在代理人聲明書的第2條和第3條中有所提及，我們的新董事會將包括以下成員：

 

執行主席：

 

 

首席獨立董事：

 

 

獨立董事：

 

 

 

執行董事：

 

 

董事會委員會組成：

 

根據納斯達克相關法規和以色列公司法，我們董事會的所有董事會稽核委員會、薪酬委員會、提名、可持續發展和企業治理委員會成員將是獨立董事。我們董事會委員會的組成如下：

 

稽核委員會：

 

 

薪酬委員會：

 

 

提名、可持續發展和公司治理委員會：

 

 

董事会多样性矩阵

 

以下是一份更新的董事會多元化矩陣，以實現新提議的董事會構成：

 

董事會規模

 

根據我們的公司章程，董事會由一定數量的董事組成（不少於6人，不多於12人），該數量將由公司股東不時確定。

 

我們的董事會目前由九名成員組成，在董事會過渡後，董事會將由十名成員組成。

 

考慮到領導層的過渡和建議的變化後，我們董事會的提名、可持續性和企業管治委員會建議將董事會的規模增至十名成員，該建議已獲董事會批准。

 

我們提議採納以下決議：

 

決議，根據我們的公司章程，將董事會成員人數提高至十人。

 

參見此定價補充資料中的「摘要」。所需表決和法定人數”上述

 

項目2 - 選舉董事（非獨立董事）

我們的董事會目前由九名董事組成： Gil Shwed，Yoav Z. Chelouche，Guy Gecht，Tzipi Ozer-Armon，Ray Rothrock，Dr. Tal Shavit，Jill Smith，Jerry Ungerman 及 沙伊·韋斯。這三位董事中， 約阿夫·Z·謝洛什、蓋伊·蓋赫特 及 雷·羅斯洛克，根據以色列公司法是我們的“外部董事”。 蓋伊·蓋赫特自2006年以來，我們的首席獨立董事兼外部董事已選擇不參加會議的連任。

 

您現在被要求重新選舉六位我們現任的董事，他們並非外部董事： 吉爾·舒韋德、齊皮奧澤爾-阿蒙、塔爾·莎維特博士、吉爾·史密斯、傑瑞·烏恩格曼， 及 沙伊·韋斯，以及選舉 納達夫·澤弗爾，我們新任命的首席執行官，成為一名董事。在加入Check Point後，澤聯先生的任命將生效，如上述第1項所述。

 

另外，如下第3項所述，我們要求您重新選舉我們的非執行董事。 Yoav Z. Chelouche 額外再任期三年，並選舉 Dafna Gruber 作為新的非執行董事取代 Guy Gecht。我們第三位非執行董事的任期 Ray Rothrock，於2026年到期，並且他將不參加董事會的連任。

 

在重新選舉的情況下， Chelouche先生 將取代 Gecht先生 並擔任獨立董事長的角色。

 

如果所有提名參選董事會的候選人當選，董事會將由十位董事組成， 包括上述第1項中描述的三位外部董事。

 

我們的董事會已確定我們董事會的每位現任董事和新提名人（除了Gil Shwed和Nadav Zafrir）均符合適用的納斯達克規定和以色列公司法，包括我們董事會的所有成員董事的審計委員會、薪酬委員會以及提名、可持續性和公司治理委員會。

 

根據以色列公司法，我們的每位董事會成員，以及每位新董事提名人，都向我們證明他或她符合以色列公司法對公眾公司董事選舉的所有要求，並具備擔任Check Point董事的必要資格，並有足夠的時間來履行他或她作為Check Point董事的職責，考慮到Check Point的規模和特殊需求。

 

在過去的一年裡，我們的所有董事出席了75%以上的董事會會議，以及他們所參與的每個董事會委員會的75%以上會議。

 

董事提名人

 

我們的董事會提名、可持續發展和企業治理委員會由Shai Weiss（主席）、Jill Smith和Dr. Tal Shavit組成，建議：

 

 

 

 

我們的董事會批准了這些建議。被選為董事會成員的每位董事（除了外部董事）將任職直至明年股東年度大會。

 

有關所有董事提名人的生平資料如下:

 

Gil Shwed 是創辦人、首席執行官和董事。Shwed先生曾擔任本公司董事會主席，直至2015年9月。Shwed先生被視為現代防火牆的發明者，並撰寫了幾項專利，如公司的Stateful 檢查技術。Shwed先生因其個人成就和對行業的貢獻而獲得了許多讚譽，包括以色列理工學院榮譽博士、特拉維夫大學榮譽博士、世界經濟論壇的全球未來領袖，以表彰他在公共事務和超越即時專業利益的領域的承諾，以及成就學院的金盤獎，表彰他在商業和技術上的創新貢獻。Shwed先生是特拉維夫大學青年大學董事會主席。Shwed先生是特拉維夫大學的參事和該大學成立的以色列資訊安全Check Point Institute的創始人。他還是由Rashi基金會成立的Yeholot協會董事會主席，其憲章包括減少高中輟學率等內容。2018年，Gil因其對以色列科技行業的貢獻獲得了享負盛名的以色列獎。

 

Nadav Zafrir是我們新任命的首席執行官，任命將於2024年12月生效。擁有三十年的管理、領導和技術創新經驗，Zafrir先生自2014年以來一直擔任全球創投集團Team8的聯合創始人和執行合夥人，該集團在人工智能、網絡安全、數據、金融科技、企業軟件和製造行業交叉領域建立和支持技術公司。在創辦Team8之前，Nadav在以色列國防軍度過了20年。他曾擔任8200部隊指揮官，這是以色列的精英軍事技術單位，他在那裡成立了以色列國防軍網絡指揮。Zafrir先生是董事會主席SolarEdge Technologies，Inc。他擁有Interdisciplinary Center Herzliya（IDC）的法學學士學位，以及來自西北大學凱洛格商學研究生院和特拉維夫大學Recanati商學院的韋爾·倫卡那堤課程的執行MBA學位。

 

Tzipi Ozer-Armon has served on our board of directors since 2023. Ms. Ozer- Armon serves as the Chief Executive Officer of Lumenis Ltd. since May 2012. Before joining Lumenis, Ms. Ozer-Armon headed the Japanese market activities of Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and served as Senior Vice President of Sales and Marketing at SanDisk Corporation. Previously, Ms. Ozer-Armon also served as VP & General Manager of MSystems Ltd. Ms. Ozer-Armon is a director of Strauss Group Ltd. and ICL Group Ltd. Ms. Ozer-Armon holds a b.A. magna cum laude in Economics and an m.b.A. degree majoring in Finance and Marketing from Tel Aviv University and she is an AMP graduate of the Harvard Business School.

 

Dr. Tal Shavit Shenhav has served on our board of directors since 2000. Dr. Shavit Shenhav is an organizational consultant specializing in international collaboration between Israeli and American companies, consulting in the management of cultural differences in order to forge effective collaboration. Her work with leading management teams includes the definition of organizational culture as the engine of such company’s activities. She consults with companies undergoing structural change with emphasis on organizational growth through effective mergers and acquisitions and a redefining of management roles in order to meet market changes.

 

Jill D. Smith has served on our board of directors since 2023. Ms. Smith brings more than 25 years of international leadership experience, including 17 years as chief executive officer of private and public companies in the technology and information services markets. Ms. Smith previously served as the President and Chief Executive Officer of Allied Minds, an IP commercialization company, from March 2017 through June 2019, and prior to that she served as Chairman, Chief Executive Officer and President of DigitalGlobe Inc., a global provider of satellite imagery products and services. Ms. Smith started her career as a consultant at Bain & Company, where she rose to become Partner. She subsequently joined Sara Lee as Vice President, and went on to serve as President and Chief Executive Officer of eDial, a VoIP collaboration company, and of SRDS, a business-to-business publishing firm. She also served as Chief Operating Officer of Micron Electronics, and co-founded Treacy & Company, a consulting and boutique investment business. Ms. Smith currently serves as a director of R1 RCm Inc. and MDA Space.

 

Jerry Ungerman serves as the chairman of the board of directors since 2020, after serving as Vice Chairman of our board of directors from 2005 until August 2020. From 2001 to 2005, Mr. Ungerman served as our President and before that, from 1998 until 2000, he served as our Executive Vice President. Prior to joining us, Mr. Ungerman accumulated extensive experience in high-tech sales, marketing and management experience at Hitachi Data Systems (HDS), a data storage company and a member of the Hitachi, Ltd. group. He began his career with International Business Machines Corp. (IBM), a global technology products and services company, after earning a b.A. in Business Administration from the University of Minnesota.

 

Shai Weiss has served on our board of directors since 2018. Mr. Weiss is the Chief Executive Officer of Virgin Atlantic, one of the most innovative airlines in the world. Mr. Weiss joined Virgin Atlantic as Executive Vice President and Chief Financial Officer in July 2014 from Virgin Management Ltd, where he had been an Investment Partner since 2012 and was a Founding Partner of Virgin Green Fund. Prior to joining Virgin Group, he held several senior management positions at ntl:Telewest (now Virgin Media), the Uk and Europe’s largest cable operator. Mr. Weiss was part of the turn-around of ntl with roles including Managing Director of Consumer Products, Director of Operations, and Director of Financial Planning for the Consumer division. Mr. Weiss was also behind the merger between Virgin Mobile Uk and ntl:Telewest and the re-brand to Virgin Media. Prior to ntl, Mr. Weiss established the European office of early-stage technology venture fund JVP and was a senior associate with Morgan Stanley. He holds an m.b.A. degree from Columbia University and a BBA degree from City University of New York, Baruch College.

 

We do not know of any reason that any of the individuals proposed for election as directors would not be able to serve.

 

提議

我們提議採納以下決議：

 

決議，將Gil Shwed連任為Check Point董事會董事，直至2025年股東年度大會，並予以批准；

 

進一步決議，選舉Nadav Zafrir為Check Point董事會董事（在Zafrir先生加入Check Point生效後），直至2025年股東年度大會，並予以批准；

 

進一步決議，將Tzipi Ozer-Armon連任為Check Point董事會董事，直至2025年股東年度大會，並予以批准；

 

進一步決議，將Dr. Tal Shavit連任為Check Point董事會董事，直至2025年股東年度大會，並予以批准；

 

進一步決議，將Jill D. Smith連任為Check Point董事會董事，直至2025年股東年度大會，並予以批准；

 

進一步決議，將Jerry Ungerman連任為Check Point董事會董事，直至2025年股東年度大會，並予以批准；以及

 

進一步決議，批准Shai Weiss直到2025年股東周年大會連任於Check Point董事會。

 

參見此定價補充資料中的「摘要」。所需投票和法定人數”上述

 

第3項 - 選舉外部董事

根據以色列的公司法和相關法規，我們必須至少有兩名符合以色列法定獨立要求的外部董事。根據以色列公司法，外部董事任期為三年，可延長三年。此外，外部董事只有在非常有限的情況下才可被免職。

 

此外，根據以色列的公司法，所有外部董事必須參與我們的審計委員會和薪酬委員會（包括一名外部董事擔任審計委員會和薪酬委員會主席），且至少有一名外部董事必須參與授權董事會權限的每個董事會委員會。在某些情況下，我們未來可選擇根據以色列法規豁免這些法定要求。

 

如上所述， Yoav Z. Chelouche，Guy Gecht 及 Ray Rothrock 根據以色列公司法，Yoav Chelouche、Guy Gecht，Ray Rothrock是我們的非執行董事。 Chelouche先生和Gecht先生的任期將於2024年屆滿。 Chelouche先生正參加重新選舉，而我們的領先獨立董事兼自2006年起的非執行董事Gecht 先生已選擇不參加本次重新選舉。 Rothrock 先生的任期將於2026年屆滿，並且他不參加本次重新選舉。

 

董事會提名、可持續發展和企業管治委員會建議提名重新選舉Chelouche先生，並提名Dafna Gruber女士作為外部董事以取代Gecht先生。 正如下文所述，根據她的個人履歷資料，Gruber女士擁有豐富的資歷，擔任過多家納斯達克上市全球公司高級執行官、董事會成員和審計委員會主席。

 

有關兩位外部董事候選人以及不參加本次重新選舉的Rothrock先生的個人履歷資料如下。

 

Yoav Z. Chelouche has served on our board of directors since 2006. Mr. Chelouche has also served as one of our outside directors under the Israeli Companies Law since 2006. Mr. Chelouche has been Managing Partner of Aviv Venture Capital since August 2000. He serves on boards of directors of certain Aviv companies. Prior to joining Aviv Venture Capital, Mr. Chelouche served as a President and Chief Executive Officer of Scitex Corp., a world leader in digital imaging and printing systems, from December 1994 until July 2000. From August 1979 until December 1994, Mr. Chelouche held various managerial positions with Scitex, including VP Strategy and Business Development, VP Marketing and VP Finance for Europe. Mr. Chelouche is a member of the board of directors of a number of private companies. He was also a board member and until 2015 co-Chairman of IATI-Israel Advanced Technology Industries, an Israeli nonprofit organization that researches, develops and advocates policies that promote Israel’s high-tech ecosystem through activities in training, tuition, business development, public relations and public policy advocacy. Mr. Chelouche is a board member of Tower Semiconductor Ltd., Malam Team Ltd., and until February 2024 served as an external director of the Tel Aviv Stock Exchange (TASE). Mr. Chelouche earned b.A. in Economics and Statistics from Tel Aviv University, and an m.b.A. from INSEAD University in Fontainebleau, France.

 

Dafna Gruber serves as a Chief Financial Officer of Netafim Ltd., a private company, and prior to that as chief financial officer in various companies including Aqua security Ltd. and Clal Industries Ltd. From 2007 to 2015, Ms. Gruber served as the Chief Financial Officer of NICE Ltd., a public company traded on Nasdaq and TASE. responsible, inter alia, for finance, operation, MIS and It, legal and investor relations. From 1996 until 2007, Ms. Gruber was part of Alvarion Ltd., a public company traded on Nasdaq and TASE, mostly as Chief Financial Officer. Ms. Gruber currently serves as an Independent or External Director at ICL Group Ltd. and Cellebrite DI Ltd. Ms. Gruber is a certified public accountant and holds a Bachelor’s degree in Accounting and Economics from Tel Aviv.

 

Ray Rothrock has served on our board of directors since 1995. Mr. Rothrock has also served as one of our outside directors under the Israeli Companies Law since 2000 and as a director under Roku, Inc. Mr. Rothrock is a Partner emeritus at Venrock, a venture capital firm, where he was a member since 1988 and a general partner since 1995. He retired from Venrock in 2013. Presently, Mr. Rothrock is the Chairman of RedSeal, Inc., a cybersecurity analytics company. Mr. Rothrock served as the Chief Executive Officer of RedSeal, Inc. from February 2014 until May 2020. Mr. Rothrock is a director of Nasdaq-listed Roku, Inc, NYSE-listed Centrus Energy Corp., and a number of private companies. Mr. Rothrock is a member of the Massachusetts Institute of Technology Corporation, and a Trustee of the Aerospace Corporation. Mr. Rothrock received a b.S. in Engineering from Texas A&m University, an m.S. from the Massachusetts Institute of Technology and an m.b.A. from the Harvard Business School.

 

Nominees for Outside Directors

 

The Nominating, Sustainability and Corporate Governance Committee of our Board of Directors recommended that each of Mr. Chelouche and Ms. Gruber be elected as an outside director at the meeting for a three three-year term, and has found that each of Mr. Chelouche and Ms. Gruber has all necessary qualifications required under Israel’s Companies Law to be considered an “outside director” and to be considered an “independent director” pursuant to the rules of Nasdaq, and has determined that, in light of Mr. Chelouche’s expertise and prior contribution to our Board of Directors and Board committees, his reelection as an outside director for an additional three-year term would be in Check Point’s best interest.  Our Board of Directors approved this recommendation.  If elected at the meeting, each of Mr. Chelouche and Ms. Gruber would serve for a three-year term.

 

We are proposing to adopt the following resolutions:

 

RESOLVED, that the reelection of Yoav Z. Chelouche to the Board of Directors of Check Point to serve as an outside director for an additional three-year term be, and it hereby is, approved.

 

進一步決議，將Dafna Gruber選為Check Point的董事會董事，擔任外部董事，任期三年，獲得批准。

 

所需投票數

參見此定價補充資料中的「摘要」。投票條件和法定人數”上述

 

ITEM 4 - 確認和補償提案

我們獨立註冊的上市會計師事務所的任命和報酬；

審查和討論我們2023年的合併

基本報表

 

我們的董事會已任命以色列會計事務所Kost, Forer, Gabbay及Kasierer為我們2024年的獨立註冊公共會計師，該會計事務所是Ernst & Young Global的成員。Kost, Forer, Gabbay及Kasierer自我們成立以來一直審計我們的帳簿和賬戶。

 

Kost, Forer, Gabbay及Kasierer的代表將出席會議並被邀請發言。在會議期間，他們將回答相應問題。根據以色列公司法第60(b)條的規定，您被邀請討論我們2023年的合併財務報表，對財務報表的問題可以向我們或我們的審計師提出。我們截至2023年12月31日的年度報告20-F，包括我們2023年審計過的合併財務報表，可在我們的網站www.checkpoint.com上獲得。若需要郵寄紙質副本，請聯繫我們的投資者關係部門，地址為美國加利福尼亞州聖卡洛斯Skyway Road 959號300套房，Check Point Software Technologies, Inc., 郵編94070，注意：投資者關係；電話：650-628-2000，郵件：ir@checkpoint.com。

 

依據我們截至2023年12月31日的年度報告20-F第16C項，以下表格顯示了截至2023年12月31日期間由EY Global成員Kost, Forer, Gabbay及Kasierer提供的審計和其他服務的總費用，以及EY Global其他成員的費用（以百萬美元計）。

 

_______________________

 

 

 

我們建議採納以下決議：

 

決議，採納科斯特、福爾、迦貝和凱瑟爾作為Check Point獨立註冊的上市會計師，以Ernst＆Young Global的成員身份，截至2024年12月31日結束的財政年度，以及為下次股東週年大會之前的其他期限（如果董事會授權，則由Check Point的董事會，或者由審計委員會）有權根據其服務的範圍和性質制定此類獨立註冊的上市會計師的酬金。

 

參見此定價補充資料中的「摘要」。必要的投票和法定人數”上述

 

項目5 – 提議通過我們新首席執行官的薪酬

執行官

背景

 

要求我們的股東批准一份關於我們新任命的首席執行官Nadav Zafrir薪酬條款的具約束力提議，如下所述（“首席執行官薪酬計劃”).

 

2024年7月24日，我們宣布任命Zafrir先生為Check Point的新首席執行官。Zafrir先生預計將於2024年12月正式就任首席執行官一職。

 

Zafrir先生在全球網絡安全生態系統中是一位關鍵領導者，擁有超過十年的經驗。曾在紐約和特拉維夫居住的他是全球CISO社區中最受尊敬的人物之一。他創立並領導了多家網絡安全公司，並與全球最大的安防供應商合作。

 

Zafrir先生自2014年起一直是Team8的聯合創始人和董事總裁，該公司是一家全球風投集團，在人工智能、網絡安全、數據、金融科技、企業軟體和製造行業的交叉點上建立和支持科技公司。在創立Team8之前，Nadav在以色列國防軍中度過了20年。他曾擔任8200部隊的指揮官，這是以色列的精英軍事技術部隊，在那裡他建立了以色列國防軍網絡司令部。有關Zafrir先生背景的更多細節請參見上述第2項。

 

以色列法律下的批准要求

 

根據以色列公司法，任何以色列上市公司若要批准首席執行官的薪酬條款，需按照順序獲得監事會、董事會和股東的批准。

 

關於Zafrir先生的任命，我們的薪酬委員會和董事會分別已於2024年7月23日批准了首席執行官薪酬計劃。根據以色列法律，首席執行官薪酬計劃的每個組成部分，包括首席執行官股權獎勵的條款，都符合Check Point的執行薪酬政策。

 

我們的股東被要求批准首席執行官薪酬計劃。

 

The shareholder vote on this matter is binding under Israeli law and not merely advisory, unlike the advisory “say-on-pay” votes found in proxy statements for U.S. domestic companies, other than in special circumstances prescribed by Israel’s Companies Law. If this proposal is not approved by the affirmative vote of our shareholders as described below, Check Point will not be authorized to provide any compensation to its incoming Chief Executive Officer.

 

Executive Compensation Methodology

 

As stated in Check Point’s Executive Compensation Policy, which applies to our Chief Executive Officer as well as to our other executives, our Compensation Committee and our Board of Directors believe that strong, effective leadership is fundamental to Check Point’s continued growth and success in the future. 

 

In support of this goal, Check Point’s executive compensation practices are designed to follow Check Point’s executive compensation methodology and meet the following objectives:

 

 

 

 

 

 

獨立薪酬顧問

 

 薪酬委員會直接聘請了Compensia，這是一家領先的全球專營人力資本和薪酬相關諮詢服務的供應商，以確保Check Point的薪酬實踐符合市場實踐，且具有競爭力。Compensia直接向薪酬委員會匯報，並且薪酬委員會確定Compensia是獨立的。

 

Compensia提供了一系列外部市場因素的輸入，包括用於評估我們競爭市場位置的適當比較公司，以及與我們同行業公司的高管薪酬安排相比的分析。

 

“Peer Group（同儕群組）”指的是所有被委員會確認為公司同儕群組成員並最近批准的公司，截至授予日期。在績效期開始時是同儕群組成員，然後停止在能夠確定獨立股票價格的市場上交易的公司不應被納入同儕群組。

 

我們的同行集團由我們的薪酬委員會定期進行審查和重新評估，並在Compensia的協助下完成，該同行集團由15至20家公司組成，這些公司與check point軟件在一系列標準上可比，包括行業（主要是軟件和IT服務）、市值、營收和/或盈利能力，同時考慮到check point在行業中的獨特地位，作為一家維持顯著高毛利潤並年年產生顯著現金流的公司。

 

當Compensia審查CEO薪酬計劃時有效的同行集團由17家公司組成，列舉如下：

 

安捷倫公司	歐特克公司	鏗騰電子公司
crowdstrike控股公司	dropbox公司	fortinet inc
gen digital inc	juniper networks inc	nice ltd
palo alto networks inc	ptc inc	servicenow inc
ss&c technologies holdings inc	Synopsys Inc。	Trend Micro Inc。
Tyler Technologies Inc。	Ziff Davis，Inc。

在其決策過程中，薪酬委員會考慮了同行集團 CEO 薪酬水平、以納斯達克和紐交所掛牌的以色列公司的 CEO 薪酬水平，以及 CEO 新人引進獎勵水平的市場數據。薪酬委員會根據其審查結果確定，建議的 CEO 薪酬方案相對於同行年度 CEO 薪酬水平是合理的，而相對於新人引進獎勵市場慣例是適度的。薪酬委員會確定，建議的 CEO 薪酬方案將 Zafrir 先生的薪酬與股東價值創造緊密聯繫，將其薪酬與股東利益和長期公司價值相一致。

 

歷史 CEO 薪酬

 

以下表格提供了關於 Check Point 當前 CEO Shwed 先生在截至 2023 年、2022 年和 2021 年 12 月 31 日的三年中支付或獲得的薪酬摘要信息，以及建議支付或獲得的 Zafrir 先生的年度 CEO 薪酬方案：

 

 

(1) 計算基於提議的CEO薪酬方案。

 

(2) 表中列出的工資和其他補償以以色列新謝克爾轉換為美元，最終轉換率是以適用年底的以色列新謝克爾/美元匯率換算的。就提議的CEO薪酬方案而言，金額是根據假定的以色列新謝克爾/美元匯率U$1:新謝克爾3.75元估算和轉換的。

 

(3) 反映獎勵發放所記錄的所有費用(不考慮費用將在公司財務報表中記錄的年數，並且在Shwed先生的情況下，不考慮記錄前幾年授予獎勵所產生的費用)。

 

(4) 反映100%的目標達成(不包括超額達成)。

 

CEO薪酬方案 - 關鍵條款摘要

 

 

 

 

 

我們的薪酬委員會和董事會認為，批准紮弗爾先生，新任首席執行官的CEO薪酬方案，符合我們股東和Check Point的最大利益，並建議股東們批准該CEO薪酬方案。

 

決議通過，批准納達夫·紮弗爾（Nadav Zafrir）先生，Check Point的董事會批准的薪酬委員會推薦的條件下，新任首席執行官的CEO薪酬方案，並在代理人聲明書的第5條目中設定。

 

參見此定價補充資料中的「摘要」。所需的投票和法定人數”上述

 

項目6 - 為新執行主管核准薪酬方案

董事會主席

 

背景

 

如上述第1條和第5條所述，我們於2024年7月24日宣布委任納達夫·扎弗里爾為Check Point的新首席執行官。

 

扎弗里爾先生定於2024年12月擔任首席執行官，並且在任命後，我們的創始人兼現任首席執行官吉爾·舒維德將成為董事會執行主席。

 

為貫從他的新職務為執行主席，我們的股東被請求核准授予吉爾·舒維德先生在他擔任董事會執行主席之新角色中的期權獎勵。

 

Shwed先生自Check Point成立以來一直擔任創始人、首席執行官和董事，他持續的長期積極貢獻對Check Point的持續增長和長期成功至關重要。

 

Shwed先生被廣泛認可為全球資安行業的先驅，並被譽為現代防火牆的發明者。 標的指數 Shwed先生被廣泛認可為全球資安行業的先驅，並被譽為現代防火牆的發明者。 Shwed先生被廣泛認可為全球資安行業的先驅，並被譽為現代防火牆的發明者，他還撰寫了資安行業的幾項關鍵專利，如Check Point的狀態監測技術。

 

作為以色列創新科技行業的一位重要領袖，Shwed先生在過去的30年中一直扮演傑出角色，2018年榮獲以色列獎以表彰他對以色列科技行業的整體貢獻。 作為以色列創新科技行業的一位重要領袖，Shwed先生在過去的30年中一直扮演傑出角色，2018年榮獲以色列獎以表彰他對以色列科技行業的整體貢獻。 作為以色列創新科技行業的一位重要領袖，Shwed先生在過去的30年中一直扮演傑出角色，2018年榮獲以色列獎以表彰他對以色列科技行業的整體貢獻。

 

以色列化學的特有突出角色一直是check point軟件能夠繼續吸引和留住領先創新的研發專家和軟件工程師，他們希望在Shwed先生的領導下工作和發展，並使check point得以保持多年來的增長和利潤。

 

Shwed先生一直是，並將一直是check point長遠策略執行的重要人物，因此，提名、永續性和企業治理委員會以及我們的董事會已委任Shwed先生在Zafrir先生擔任首席執行官後出任董事會執行主席一職。

 

Shwed先生計劃繼續積極參與check point，協助構建首席執行官和領導層過渡，以及check point的戰略未來。

 

執行主席的角色和責任

 

Shwed先生作為執行主席的主要責任如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以色列法律下的批准要求

 

以色列公司法規定，我們的董事（包括執行主席）的薪酬需要獲得薪酬委員會、董事會和股東的批准。這包括現金薪酬以及以股票獎勵形式的薪酬。因此，提議向Shwed先生授予執行主席的選擇權，經薪酬委員會和董事會批准和推薦後，也需要在股東會上獲得股東批準。

 

根據以色列法律，股東對這個事項的投票是有約束力的，不僅僅是諮詢性質，不同於美國國內公司代理人聲明中發現的諮詢性「支薪」投票. 如果我們的股東未通過如下所述的肯定投票批準這項提議，Check Point將無法授權向Shwed先生支付任何執行主席的薪酬，並且Shwed先生的唯一薪酬將等於以色列的最低法定最低工資（約每月1,500美元）。

 

執行主席選擇獎

 

如上述「第5項」中所述執行補償方法本公司的薪酬委員會和董事會認為，強大有效的領導是Check Point未來持續增長和成功的基石。

 

在審閱並設定Shwed先生擔任執行主席角色的薪酬時，薪酬委員會考慮到Shwed先生作為執行主席所擔負的責任範圍，他對塑造我們策略的預期持續貢獻，以及在確保領導層平穩過渡中扮演的關鍵角色。薪酬委員會還諮詢了Compensia並審查了Check Point的同儕群組數據，如上述第5項所述。

 

委員會對市場數據的審查（代表25到75百分位數），如Compensia所示，發現執行主席職位的薪酬通常範圍從給定公司的CEO總薪酬的33%到75%，中位數大致在CEO水平的50%左右。^{日 日}

 

薪酬委員會認為，提出的簡單、直接的長期期權獎勵是最有效的激勵工具，以補償像Shwed先生這樣的長期市場領袖和創始人，並鼓勵他積極與Zafrir先生和其他高級領導人合作，有效地過渡Check Point的領導層，並為他作為執行主席提供持續的支持。薪酬委員會認為，Shwed先生的角色將在領導層過渡的第一年尤為重要。

 

在做出這一決定時，薪酬委員會考慮到，該期權獎勵與Check Point股東的經驗和利益100%一致。 與Check Point股東的經驗和利益完全一致，Shwed先生只有在Check Point股票價格超過期權行使價時才能獲利或獲得任何補償。此外，Shwed先生要求不支付任何現金或授予任何“限制股票、RSU、PSU或其他全價獎勵(內含保證部分)”作為他的薪酬計劃的一部分。提議的期權獎勵所涉及的普通股數量(170,000股)代表Mr. Shwed擔任CEO期間(2021年、2022年和2023年)獲得的普通股的34%。就價值而言，首年領導層過渡執行主席的期權獎勵價值相當於Shwed先生2023年擔任CEO的期權獎勵的43%，以及Zafrir先生即將出任CEO的佣金套餐價值的63%。有關Shwed先生在2021年至2023年的CEO薪酬以及Zafrir先生即將出任CEO的薪酬套餐信息，請參見上述第5項中“歷史CEO薪酬”標題下的表格。赢利的歷史CEO薪酬

 

在做出這一決定時，薪酬委員會考慮到，該期權獎勵與Check Point股東的經驗和利益100%一致。與Check Point股東的經驗和利益完全一致，Shwed先生只有在Check Point股票價格超過期權行使價時才能獲利或獲得任何補償。此外，Shwed先生要求不支付任何現金或授予任何“限制股票、RSU、PSU或其他全價獎勵(內含保證部分)”作為他的薪酬計劃的一部分。”.

 

期權獎勵

 

該期權獎勵將於會議日期授予，行使價相當於授予日期在納斯達克交易所上Check Point普通股收盤價的100%。　該期權將在四年內（從授予日期開始的12、24、36和48個月）平均分四次授予，假設Shwed先生在相關授權日期仍受聘於Check Point（不論是擔任主席還是董事會指定的其他角色）。

 

根據假設的行使價格為190.29美元 （與2024年9月18日結束的20個交易日內納斯達克上Check Point普通股的平均收盤價相等），該期權獎項的Black-Scholes-Merton值將約為960萬美元。該費用將在期權獎勵的四年授予期內記錄在我們的財務報表中。無論選擇權授予的Black-Scholes-Merton價值如何，只有在股價上漲並超過每股行使價時，Shwed先生才會實現從該期權授予中獲得的經濟利益。

 

我們的薪酬委員會和董事會認為，為了我們的股東和Check Point的最佳利益，應批准授予Shwed先生擔任執行主席一職的期權獎勵，并建議股東批准提議的授予。

 

擬議，就授予Gil Shwed購買17萬股普通股的選擇權，每股行使價格等於Check Point普通股授予日收盤價的100%，根據薪酬委員會建議和Check Point董事會批准的條款，並列於代理聲明第6條中，經批准。

 

參見此定價補充資料中的「摘要」。所需投票和法定人數”上述

 

條目7 – 提案批准新主管的薪酬

獨立董事

 

背景

 

如上所述，關於領導層過渡和Shwed先生被任命為董事會的執行主席，在這方面，Chelouche先生將擔任首席獨立董事的角色。

 

我們目前向首席獨立董事支付年度現金酬勞20,000美元，此外還向我們的非執行董事支付40,000美元的年度現金酬勞。首席獨立董事不享有任何額外的股權報酬，超出其他非執行董事所獲得的股權報酬。

 

在過渡期間，薪酬委員會與Compensia一起審查了首席獨立董事的目前薪酬，並建議將首席獨立董事的年度現金酬勞從20,000美元增加到35,000美元，以使首席獨立董事的角色隨著領導層過渡而增加，以及與同行公司支付的費用保持一致。

 

我們的董事會隨後批准了薪酬委員會的建議，並建議由我們的股東採納。

 

決議，修改領導獨立董事的薪酬，如代理委員會書項目7所述。

 

參見此定價補充資料中的「摘要」。必要投票和法定人數”上述

 

董事和高級主管的股權指引

根據我們的薪儲委員會和董事會制定的股權指引，我們的 董事和高級主管必須受益地擁有Check Point證券超出以下閾值：

每位董事和高管有五年過渡期來遵守股權指引。

其他資訊

 

截至2024年6月30日，公司股權獎勵的未實現數量占該日期（i）已發行並流通的普通股數量及（ii）股權激勵計劃下獎勵已授予的股權激勵計劃已授予的普通股數量的合計的6.9%。

 

與其審查相關，我們的薪酬委員會和董事會進一步確認，Check Point旨在未來公司的股權獎勵數量不超過該日期已發行並流通的普通股數量和股權激勵計劃下為股權獎勵計劃已授予的普通股數量的合計的10%。

 

2025年股東年度大會的股東提案

股東

根據以色列公司法，持有公司至少1%的流通表決權的股東有權要求董事會在將來的股東大會中納入一項提議，前提是此類提議適合在該會議上供股東考慮，而且如果提議涉及董事的任命或免職，則此類要求的所需持股門檻應至少為公司流通表決權的5%。根據以色列公司法，為了被納入公司2025年股東年度大會的代理權聲明，股東提案必須書面提交並符合以色列公司法的要求。書面提案必須在2024年股東年度大會的第一周年之前的90個日曆日內交至以色列特拉維夫6789159號5 Shlomo Kaplan Street，以以色列公司法為准（即2025年8月3日之前；前提是，如果2025年股東年度大會的日期提前超過30個日曆日，或延期（除因休會外）超過2024年股東年度大會周年的30個日曆日後，要求股東提議是及時的，必須在我們召開並通知2025年股東年度大會的日子之後第7個日曆日前交付）。

 

We currently expect that the agenda for our annual general meeting of shareholders to be held in 2025 will include (1) the election (or reelection) of directors; (2) the ratification of the appointment (or reappointment) of our auditors; and (3) presentation and discussion of the financial statements of Check Point for the year ended December 31, 2024 and the auditors’ report for this period.

 

In general, a shareholder proposal must be in English and must set forth (i) the name, business address, telephone number, fax number and email address of the proposing shareholder (and each member of the group constituting the proposing shareholder, if applicable) and, if not a natural person, the same information with respect to the person(s) that controls or manages such person, (ii) the number of ordinary shares held by the proposing shareholder, directly or indirectly, including if beneficially owned by the proposing shareholder (within the meaning of Rule 13d-3 promulgated under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “證券交易所法案”)); if any of such ordinary shares are held indirectly, an explanation of how they are held and by whom, and, if such proposing shareholder is not the holder of record of any such ordinary shares, a written statement from an authorized bank, broker, depository or other nominee, as the case may be, indicating the number of ordinary shares the proposing shareholder is entitled to vote as of a date that is no more than ten (10) days prior to the date of delivery of the shareholder proposal, (iii) any agreements, arrangements, understandings or relationships between the proposing shareholder and any other person with respect to any securities of the Company or the subject matter of the shareholder proposal, including any derivative, swap or other transaction or series of transactions engaged in, directly or indirectly, by such proposing shareholder, the purpose or effect of which is to give such proposing shareholder economic risk similar to ownership of shares of any class or series of the Company, (iv) the proposing shareholder’s purpose in making the proposal, (v) the complete text of the resolution that the proposing shareholder proposes to be voted upon at the 2025 annual general meeting of shareholders, (vi) a statement of whether the proposing shareholder has a personal interest in the proposal and, if so, a description in reasonable detail of such personal interest, (vii) a declaration that all the information that is required under Israel’s Companies Law and any other applicable law to be provided to the Company in connection with such subject, if any, has been provided and that the shareholder meets the minimum holding requirements specified in Israel’s Companies Law for submitting a proposal and, if applicable, a proposal to nominate a director, (viii) if the proposal is to nominate a candidate for election to the board of directors, a questionnaire and declaration, in form and substance reasonably requested by the Company, signed by the nominee with respect to matters relating to his or her identity, address, background, credentials, expertise, etc., and his or her consent to be named as a candidate and, if elected, to serve on the board of directors, and (ix) any other information reasonably requested by the Company.  We shall be entitled to publish information provided by a proposing shareholder, and the proposing shareholder shall be responsible for the accuracy thereof.  In addition, shareholder proposals must otherwise comply with applicable law and our Articles of Association.  The Company may disregard shareholder proposals that are not timely and validly submitted.

 

本部分所提供的信息，應被解釋為《以色列公司法規》(公告及宣佈股東年度股東大會的規則5C)的“預先公告通知”，根據2000年修訂的5760年該法規。

 

其他資訊

 

check point受《交換法》對外國私營發行人適用的信息披露要求。check point通過向美國證券交易委員會提交報告來滿足這些要求。check point向證券和交易委員會提交的報告可在SEC的網站www.sec.gov上供公眾查閱。作為一個外國私營發行人，check point免除《交換法》與代理人提供及內容有關的規則。此代理聲明的發放不應被視為check point受到這些代理規則的適用。

 

董事會訂單。 JERRY UNGERMAN JERRY UNGERMAN 董事會主席

日期：2024年9月25日

CHECK POINT軟件技術有限公司。 請核查：法務部。 施洛莫卡普蘭街5號 以色列特拉維夫6789159號	透過互聯網進行投票 - www.proxyvote.com 或掃描上方二維碼 使用互聯網傳遞您的投票指示，並在截止日或會議日期前的東部時間晚上11時59分之前以電子形式提供信息。當您訪問網站時，請拿著您的代理卡，按照說明取得您的記錄並創建電子投票指示表。
	未來代理材料的電子投遞 如果您希望減少我們公司郵寄代理材料所產生的成本，您可以同意通過電子郵件或互聯網以電子形式收取所有未來的代理聲明、代理卡和年報。要註冊電子投遞，請按照上述說明進行投票並在提示時表明您同意未來年度以電子形式接收或訪問代理材料。
	通過郵寄進行投票 在代理卡上標記、簽名和日期，然後將其放入我們提供的郵資支付信封中退回，或退回至Vote Processing, c/o Broadridge, 51 Mercedes Way, Edgewood, NY 11717。

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求，登記人已委託本人代表其在其名義下簽署本報告。

日期：2024年9月25日

 

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