美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
日程安排 14A
根據14(a)條款的代理聲明 of
《1934年證券交易所法案》
（修正案編號 1）
報送者提交的☒
非報送者提交的☐
請勾選適當的框:
| ☐ | 初步委託書 |
| ☐ | 機密信息，僅供委員會使用（根據規則14a-6（e）（2）允許使用） |
| ☐ | 最終委託書 |
| ☒ | 明確的附加材料 |
| ☐ | 根據§240.14a-12徵求材料 |
橡木樹收購公司
(根據公司章程規定規定的註冊人名稱)
(申報代理人姓名，如果不是提交者)
繳納申報費(勾選適用的所有框):
| ☒ | 不需要費用。 |
| ☐ | 之前用初步材料支付的費用。 |
| ☐ | 根據《交易所法規》第14a-6(i)(1)和0-11規定，根據附件中的表格計算的費用。 |
說明：
Oak Woods Acquisition Corporation（以下簡稱「公司」）正在提交本修正案1號（以下簡稱「修正案1號」）以修改其於2024年9月16日向證券交易委員會提交的14A表格中的確定性代理聲明（以下簡稱「代理聲明」），以（1）更改「延期」的定義，將延長期限從兩個爲期三個月的延期週期更改爲最多六個一個月的延期週期；（2）更改「出資」的定義，從每個三個月的延期變更爲每個一個月的延期的出資額由23萬美元更改爲17.25萬美元；（3）披露解散費用將由贊助方支付，而不是從trust帳戶支付，並相應更新修正後的公司備忘錄和章程的擬議修改。本修正案1號中使用的術語如未在本修正案1號中定義，則具有代理聲明中賦予其的含義。爲了反映上述對代理聲明擬議更改的摘要，修訂後的 提案1 – 延期提案 具體如下：
| A. | 提案編號1 — 延期提案作爲特別決議，修改公司已修訂的備忘錄和章程（「章程」），根據隨附代理聲明附件A中規定的章程修正，延長公司必須完成合並、股份交易、資產收購、股份購買、重組或類似業務組合（「業務組合」）的日期，由2024年9月28日（「當前截止日期」）延長至2024年10月28日（「延長日期」），並允許公司在未經另一次股東投票的情況下，由公司董事會（「董事會」）的決議選擇進一步將延長日期延長至一個月，最多可再延長五次，或者在當前截止日期之後最多延長6個月，直至2025年3月28日（每次稱爲「額外延長日期」），（「延期」，以及這樣的提議，稱爲「延期提案」）; |
經與鯨灣國際有限公司（"贊助商"）協商，公司管理層已確認，如果延期提案獲批准，贊助商或其關聯公司將在延期日期之前和每次額外的延期日期之前向公司出借資金（"捐款"），以便公司將資金存入trust帳戶作爲捐款，在2024年9月28日或之前就延期日期而言，並在額外延期日期之前提前五天通知，爲額外的一個（1）月時間段將當前最晚日期延長，每次最多延長六（6）次。$172,500在與鯨灣國際有限公司（「贊助商」）協商後，公司管理層確認，如果批准延期方案，贊助商或其關聯公司將爲公司存入trust帳戶的基金做出貢獻，以貸款方式（「貢獻」），並於2024年9月28日或之前就延期日期提前五天通知額外延期日期的事宜，並將當前最晚日期延長一個月，每次最多可延長六次。
捐款將在額外延期期限開始前存入信託帳戶。捐款不會產生利息，並將由公司以現金或定向增發單位的方式於資助方選擇的價格$10每單位在業務結合實現後償還。如果公司無法完成業務結合除了信託帳戶之外的資金之外，資助方或其關聯方將免除貸款。 如果公司董事會否定公司將無法在2025年3月28日的最後延長日期完成業務合併，則公司將結清其事務，並根據以下與延長修正案提案和信託修正案提案未獲批准的程序相同的程序贖回100%的外流通股。
1
如果擴展提案未獲批准，我們將：（1）除了進行清盤之外，停止所有業務；（2）在合理情況下儘快但不超過五個工作日，按照每股價格，以現金支付，等同於當時存入財務帳戶的總金額，包括在財務帳戶中持有的資金利息和之前未用於支付稅款的部分，如果有的話。 並且不扣除支付解散費用的50,000美元，按照當時未償還的公共股份數進行贖回（該贖回稱爲「強制贖回」），該強制贖回將完全消除公共股東作爲股東的權利（包括收取進一步清算分配的權利，如果有的話）； 並且儘快地在進行上述強制贖回後，經股東和董事會的批准，清算和解散，但須遵守開曼群島法律的義務，以提供給債權人的索賠，並須遵守其他適用法律的要求。出資人將支付清算費用。在前述情況下，擴展提案的批准需要根據《公司法》作出特別決議，即由持有已發行和流通的普通股，每股面值爲0.0001美元的股東投票所產生的至少三分之二（2/3）贊成票，有權親自或通過委託代表在特別股東大會或任何相關延期中進行表決的股東。
如果擴展修正案獲得批准，則延長完成業務組合所需的金額爲每月172,500美元，組合期限可延長至比2024年9月28日的當前最晚日期長6個月。
決議案
提交給股東審議和表決的決議，關於有關延期提案的公司特別股東大會如下：
“根據普通決議解決，在特別決議修改和修訂公司《章程》中延期修正方案有效的情況下，並根據代理聲明中所述附件A和附件B的條款被修改爲下面的修訂附件A和附件B的形式，以：(i)授予公司權利延長公司必須在2024年9月28日完成業務組合的日期至2025年3月28日，並將款項存入trust帳戶，每次延期一個月，應在適用截止日期之前進行，最多六次; (ii)限制公司不得使用託管帳戶中持有的任何資金用於支付公司的費用、稅款或解散費用，如果公司在IPO完成後的21個月內（或根據第49.8條款的規定在24個月內，如果適用）未完成業務組合，或者會員依照章程批准的較晚時間所規定的時間”$172,500每次延期每股 應在適用截止日期之前，最多六次; (ii)限制公司不得利用託管帳戶中持有的任何資金支付公司的費用、稅款或解散費用，如果公司在IPO完成後的21個月內（或根據第49.8條款的規定在24個月內，如果適用）未完成業務組合，或者會員依照章程批准的較晚時間所規定的時間”
2
附件A
建議修正案
修訂的備忘錄和章程。
的
OAk WOODS ACQUISITION CORPORATION
公司股東的決議
第一項特別通過，修訂公司的修訂後的公司章程和章程，通過刪除現有第49.7條和49.8條，並在其完整性中插入以下新的第49.7條和49.8條：
| “49.7 | 如果公司在首次公開募股後的21個月內沒有完成業務組合（如果根據第49.8條款的規定適用，期限爲24個月），或者成員根據公司章程批准的以後的時間，公司應當： |
| (a) | 停止除清算以外的所有運營; |
| (b) | 在儘快的情況下但不超過十個工作日之後，按照每股價格，以現金支付，等於當時存入信託帳戶的總金額，包括存放在信託帳戶中並未之前支付給公司的利息所形成的資金 並且不扣除任何費用、稅款或公司的清算費用的任何部分 |
| (c) | 在此類贖回之後儘快，經公司的剩餘成員和董事批准予以清算和解散； |
根據開曼群島法律的義務，履行債權人的索賠和其他適用法律的要求；以及
特別決議，作爲特別決議： 公司的修訂和重訂章程應通過刪去現有的第49.8條 並完全插入以下語言以取而代之：
| “49.8 | 如果對章程進行任何修正： |
| (a) | 修改公司義務的實質或時間 以便在業務組合中允許贖回，或者如果公司在18個月內未完成 業務組合，則贖回100%的公共股份（如果適用，根據本條款49.8的規定 的18個月或21個月或24個月， 從IPO完成之日起，或者根據章程獲得會員批准的較晚時間； 或 |
| (b) | 就會員權利或業務組合前活動的其他規定而言 |
非贊助商、創始人、官員或董事的每位公共股份持有人，在任何此類修正案獲得批准或生效後，應有機會按每股價格以現金支付的方式贖回其公共股份，在信託帳戶中存放的總金額，包括未曾釋放給公司以支付稅款的利息所構成的資金除以當時未流通的公共股份數量。
儘管前述或《章程》的任何其他規定，在公司完成IPO收盤後18個月內，公司可以選擇在沒有其他股東投票的情況下，將完成業務組合的日期延長，最多可延長 兩次 另外6次，每次額外 三 之一在您的授權代理人代表您請求的情況下，您必須向代理人提供書面、簽名的許可，以便代理人代表您提交隱私權請求，或者提供您律師的信函。代理人或律師必須在提出請求時提供此授權。在我們向您的批准代理提供任何請求的信息之前，我們可能要求您直接向我們驗證您的身份。s 在18個月後的每次th距離IPO結束一個月內，經董事會決議，最長可延長至IPO結束後24個月.
提供擔保人在適用期限的日期之前，每次延期需存入172,500美元，最多可延期六次.”
附件B
修改建議書的守則
修訂的備忘錄和章程。
的
OAk WOODS ACQUISITION CORPORATION
公司股東的決議
首先，作爲特別決議： 將公司的修訂後備忘錄和章程通過刪除現有的第49.4和49.5條，全文替換爲以下新的第49.4和49.5條。
| “49.4 | 在召集的一場股東大會中，爲了批准根據本條款的業務組合，如果該業務組合獲得普通決議的批准，公司將獲得完成該業務組合的授權。”; 和 |
特此決議爲特別決議： 修正並重新規定公司的備忘錄及章程，通過刪除現有的第49.5條款，並在其原位插入以下內容：
| “49.5 | 任何持有公開股份的成員，其非發起人、創始人、官員或董事，可以在任何業務組合投票前至少兩個工作日選擇按照相關代理材料規定的任何適用要求，將其公開股份贖回爲現金（“新股申購贖回”），條件是沒有這樣的成員與其任何關聯公司或其他共同行動或合作或作爲合夥企業、有限合夥企業、辛迪加或其他團體爲獲取、持有或處置股份而共同行動的其他任何人聯手，就不得在合共計公開股份15%以上的情況下行使該贖回權，未經公司事先同意的情況下也不能這樣做，此外，無論該贖回權是爲誰行使，對其受益的公開股份持有人都必須在與任何贖回選舉相關聯時向公司識別自己，以有效贖回該公開股份，如果要求如此，公司將支付任何進行贖回的成員，無論他對該擬議中的商業組合是贊成還是反對，該贖回價格按現金支付，等於直至完成業務組合之時兩個工作日前計算的信託帳戶中的總金額，包括信託帳戶上賺取的利息 |
此修正案第一條的日期爲2024年9月25日。