美國

證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格 40-F

☐ 根據1934年證券交易法第12條的註冊聲明

或者

☒ 根據1934年證券交易法第13(a)或15(d)節提交的年度報告

截至財政年度結束的6月30日, 2024

委員會文件號 001-40381

新太平洋金屬有限公司。

（根據其章程規定的準確名稱）

1066 West Hastings Street

第1750號套房

溫哥華 BC 

加拿大 V6E 3X1
(604) 633-1368
(Registrant主要執行辦公室的地址和電話號碼)

☒

根據《證券法》第12（g）條註冊的證券：無

根據法案第15(d)條規定，存在報告義務的證券: 無

對於年度報告，請用複選標記指示已通過此表格提交的信息:

在年度報告期末，請列出發行人各類資本股份或普通股份的流通股份數量： 171,299,119

請用複選標記指示註冊者是否 (1)已向交易所法案第13或15(d)條要求提交的所有報告在過去12個月內已提交(或者對於註冊者需要提交該等報告的更短期間),以及(2)自過去90天以來一直受到該等提交要求的約束。 ☒ 是 ☐不

請用複選標記指示，公司是否已在過去12個月內（或者申報公司被要求提交和發帖這些文件的更短期間）按照《電子化數據文件規則》第405條規定提交了每個互動數據文件。☒ 是 ☐不

請勾選表明是否本註冊商 按照交易法規第120億.2號規定是新興增長型公司。

新興成長型企業 ☒

如果是根據美國通用會計準則編制財務報表的新興增長型公司，請勾選表明是否註冊商選擇不使用根據交易法第13(a)節提供的任何新的或修訂的財務會計標準†的延長過渡期。 ☐

†「新的或修改的財務會計準則」一詞是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的任何更新，以其會計準則編碼爲基礎。

請在複選框內標明註冊人是否已就其財務報告內部控制的有效性依據Sarbanes-Oxley法案第404(b)條(15 U.S.C. 7262(b))提交管理評估和審計報告的註冊會計師公司。 ☐

如果根據證券交易法12(b)條規定註冊證券，請勾選公司在文件中包含的財務報表是否反映了對以前發行的財務報表的更正。☐

 ☐

說明：

新太平洋金屬有限公司("我們", "我們", "我們", "公司"或"發行人")是一家加拿大公司，根據美國採納的跨司法披露制度，被允許準備本年度報告表格40-F("年度報告") ，根據1934年修正案《證券交易法》("交易法") 第13條，根據加拿大生效的披露要求，這些要求不同於美國。

前瞻性聲明

本年度報告，包括在年度報告中引用的展品，包含適用的加拿大和美國證券法律規定的"前瞻性信息"和"前瞻性陳述"。此處的前瞻性聲明是根據年度報告中引用的各自日期制定的，公司不承擔任何更新或修訂這些陳述以反映新信息、估計或意見、未來事件或結果或其他方面的義務，除非適用的法律要求。通常，但並非總是，前瞻性聲明可通過"計劃"、"預期"、"預計"、"預算"、"計劃"、"估計"、"預測"、"預測"、"預測"、"項目"、"目的"、"預測"、"相信"等詞語的使用來識別，也可以通過說明某些行動"可能"、"可能"、"應該"、"將"、"可能"或"將"被採取、發生或實現的效果來識別。礦產儲量和礦產資源的估計也是前瞻性聲明，因爲它們代表瞭如果開採某屬性將遇到的礦化估計，此外，還涉及與未來經濟狀況相關的預測。前瞻性聲明和信息是基於對未來結果的預測，對尚未確定金額的估計以及管理層認爲是合理的一些假設，這些假設在本文中被證明天生容易受到重大商業、經濟和競爭性的不確定性和挑戰。前瞻性聲明和信息受各種已知和未知風險和不確定性的影響，其中許多超出公司控制或預測的能力，這可能導致公司的實際結果、績效或成果與所表達或暗示的實際情況大不相同，並且是基於對此類風險、不確定性和其他因素所作的假設開發，包括但不限於：公司繼續進行當前和未來的業務的能力，包括：公共衛生危機對我們的運營和員工的影響;開發和勘探活動;此類運作的時間、規模、持續時間和經濟可行性；估計、預測、研究和評估的準確性和可靠性；公司能夠達到或實現估計、預測和預測；玻利維亞和/或公司運營地點的政治環境穩定；輸入的可用性和成本；產出的價格和市場；外匯匯率；稅收水平；必要批准或許可的及時接收，包括批准和核準與採礦生產合同相關的 玻利維亞礦業公司 通過玻利維亞多民族立法大會；公司玻利維亞合作伙伴將勘探許可證轉換爲Carangas項目的行政採礦合同的能力；能夠履行當前和未來的義務；在需要時能夠及時獲得合理融資的能力；當前和未來的社會，經濟和政治條件；白銀和黃金價格的波動性；與礦產勘探屬性解釋以及礦牀地質，品位和礦物沉積連續性相關的不確定性；與礦產地產權和獲取地表權相關的風險；與政府法規相關的風險，包括環境法規，責任以及獲得許可證和執照；未來環境法律和法規的變化；過去活動的未知環境風險；大宗商品價格波動；與礦產地復墾活動相關的風險；與政治動盪和意外監管變化相關的風險；貨幣波動；第三方利益相關者的影響；利益衝突；與關鍵人員依賴相關的風險；與公司的一些董事和高管涉足其他自然資源公司的風險；索賠的可執行性；能夠保持對財務報告的充分控制；信貸或安全市場的中斷或變化；當前勘探活動的實際結果；礦產儲量和礦產資源評估風險；當前復墾活動的實際結果；經濟評估的結論；隨着計劃不斷完善，項目參數的變化；勞動成本或其他生產成本的變化；勞資爭議和礦業其他風險；延遲獲得政府批准或融資或完成開發或建設活動的能力；能否更新現有許可證或獲得所需的許可證；基礎設施和/或運營成本的增加；未能達到生產和成本目標的風險；實際生產與估計生產之間的差異；冶金回收；礦業運營和發展風險；訴訟風險；白銀勘探的投機性質；全球經濟氛圍；

稀釋；環境風險；社區和非政府 行動；監管風險；美國證券法律；網絡安全風險；以及礦業行業通常相關的其他假設和因素。公司除非根據適用法律的要求，否則不承擔更新前瞻性信息的義務。這些前瞻性信息代表管理層根據目前可獲得的信息做出的最佳判斷。沒有任何一項前瞻性 聲明可以保證實現，實際未來結果可能會有很大不同。因此，建議讀者不要過度依賴前瞻性陳述或信息。本年度報告中部分披露及附表中包含的 信息是根據這些資產的所有者或經營者公開披露的信息和本年度公共領域可獲得的信息/數據，且這些信息沒有被公司獨立驗證。讀者應當注意，前瞻性陳述並不 代表未來業績的保證。本年報和附表中包含的所有前瞻性陳述，在這些警示性陳述的限制下才是有效的。

美國和加拿大報告實踐的差異

根據美國採用的跨轄區披露制度，公司有權按照加拿大的披露要求編制本年度報告，該要求與美國的要求不同。公司根據國際會計準則 理事會發布的國際財務報告準則編制其財務報表，並將其與此年度報告一起提交，因此，這些財務報表在各方面與根據美國普遍公認的會計準則編制的美國公司的財務報表 並不可比。

礦物資源和礦產儲量估算

除非另有說明，所有涉礦概念和礦產儲量估算均列入本年度報告中參考的文件中，均按照加拿大國家儀器43-101（「NI 43-101」）和加拿大礦冶所分類系統的標準編制。NI 43-101是由加拿大證券監管機構制定的規則，旨在爲發行人對涉礦項目的科學技術信息所作的一切公開披露建立標準。加拿大標準，包括NI 43-101，與美國證券交易委員會（「SEC」）的要求存在顯著差異。因此，本年度報告所引用的文件中包含的涉礦概念和礦產儲量估算，以及其他科學技術信息，可能與美國公司披露的類似信息不可比擬。

主要文件

以下文件作爲附件99.1、99.2和99.3提交給本年度報告，現已併入40-F表格的本年度報告中：

控制和程序

在2023年度期間，該行爲準則未進行實質性修訂。在2023年度期間，未就該行爲準則的任何條款授予「豁免」或「隱含豁免」，這些術語的定義見40-F表B(9)的註釋6。

根據BTR規則104，公司在截至2024年6月30日的財政年度內不需要向任何董事或高級管理人員發送任何通知。

審計委員會財務專家

請參閱附件99.1，在「11.3相關教育和經驗」標題下。

避險政策

董事會已制定了一份名爲「商業行爲準則和道德準則」（簡稱「準則」）的書面道德準則，要求公司的所有高管和員工，包括公司的首席執行官、首席財務官、首席會計官或控制器，以及具有類似職能的人員遵守。該準則最近於2023年10月24日進行了修訂，授予審計委員會覈准可能導致利益衝突的活動的權力，如果適用法律或法規允許，可以保留未記載或「離賬」資金或資產，增加對公司舉報者政策的一些參考，並對準則進行了其他一些非實質性的修改。在截至2024年6月30日的財政年度內，沒有針對公司的首席執行官、首席財務官、首席會計官或控制器或具有類似職能的人員豁免準則。

準則已張貼在公司網站https://newpacificmetals.com/company/corporate-governance上，準則的副本可通過聯繫公司的董事會秘書獲得，無需付費，具體地址或電話號碼請參見本年度報告封面。如果準則有修訂，或者如果對公司的首席執行官、首席財務官、首席會計官或控制器或具有類似職能的人員豁免準則，公司打算通過在公司網站上發佈此類信息來披露任何此類修訂或豁免。除非明確指明，公司網站上的信息不應被視爲本40-F表格年度報告的參考文件。

主要會計師費用和服務

請參閱99.1展示，在「11.6 外部核數師服務費」標題下。

審計委員會預先批准政策和程序

請參閱99.1展示，在「11.5 預先批准政策和程序」標題下。所有與審計有關的費用、稅費或其他費用均已獲得審計委員會根據《規則 2-01(c)(7)(i)》批准。但是，所有這些費用沒有根據《規則 2-01(c)(7)(i)(C)》中提供的豁免條款獲得批准。

資產負債表之外的安排

公司沒有資產負債表之外的安排。

合同義務和其他責任

關於我們的合同和其他義務的信息已包含在《管理層討論與分析》中，並通過參考99.2展示，在「流動性和資本資源」以及「財務工具」標題下。

審計委員會的身份確認

公司董事會成立了一個單獨指定的審計委員會，根據《交易法》第3(a)(58)(A)條規定成立。公司的審計委員會由瑪麗亞·唐、狄克森·霍爾和保羅·辛普森組成。董事會認定審計委員會的每位成員均獨立，依據《交易法》第10A-3號規則和 紐約交易所美國公司指南第803條確定。

礦山安全披露

公司沒有在美國經營任何礦山，也沒有報告截至2024年6月30日的礦山安全事故。

不適用。

追回錯誤授予的補償金

自上一個財年開始以來，公司沒有被要求準備需要根據公司追溯政策恢復錯誤授予的補償的會計重述，並且在上一個完整財年結束時，也沒有錯誤授予的補償餘額需要從追 溯政策適用於以前重述中恢復。

紐約證券交易所美國公司治理聲明 差異

公司的普通股在紐約證券交易所美國上市。紐約證券交易所美國公司指南第110節允許紐約證券交易所美國考慮外國發行人的法律、習俗和慣例，以放寬某些紐約證券交易所美國上市標準，並基於這些考慮授予對紐約證券交易所美國上市標準的豁免。公司網站提供了公司的治理實踐與符合紐約證券交易所美國標準的國內公司之間存在重大差異的描述，網址爲https://newpacificmetals.com/company/corporate-governance/。

保證：存託人在美國的主要辦事處將把存託證券發行人收到並且既是（1）作爲存託證券的持有人收到的報告和通信；又是（2）由發行人向基礎證券的所有持有人普遍公開的報告和通信提供給ADR的持有人檢查。如果在招股說明書中未披露收取的費用金額，保證定製一份單獨的文檔，說明收取的費用金額並描述其收費的服務，並根據請求快速提供該等費用計劃的副本而不收取任何費用。依據修訂後的1933年證券法，註冊申請人保證其有充分理由相信可以滿足提交F-6表格的所有要求，並已由在其授權下在紐約市紐約州簽署本F-6表格的委任人代表註冊申請人。

公司承諾提供代表以回應美國證券交易委員會（SEC）員工的詢問，並在SEC員工要求時迅速提供與以下相關的信息：觸發需提交形式40-F年度報告義務的證券；或該證券的交易。

服務的法律文書傳送同意書

公司已向美國證券交易委員會（SEC）提交了關於需提交此40-F表格的類別證券的代理服務任命和承諾表格F-X。一旦公司的代理服務名稱或地址有任何變更，應通過修改F-X表格並參考公司的文件編號迅速向SEC通報。

展示

附件描述

以下文件作爲附件提交給美國SEC作爲40-F表格的一部分。

簽名

Pursuant to the requirements of the Exchange Act, the Registrant certifies that it meets all of the requirements for filing on Form 40-F and has duly caused this Annual Report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.