圖表 4.30

同意和棄權

本同意和 豁免 （本「協議」同意和豁免”），日期爲2024年9月4日，合同（如下所定義）是在NIOCORP DEVELOPMENTS LTD.,一家根據加拿大不列顛哥倫比亞省法律組織的公司，總部位於科羅拉多州Centennial，South Yosemite Street7000號115套房，郵編80112（“公司），並且 LIND GLOBAL FUND II LP，一個特拉華有限合夥企業（以下簡稱“持有人”）。本文使用的專有名詞若未另有定義，則按照《債券條款》中所規定的含義解釋。

鑑於參考那份於2024年4月12日簽署的無擔保可轉換債券（以下簡稱“單張債券公司與持有人之間的文件

鑑於，該備忘錄最初是根據2024年4月11日公司、持有人和YA II PN有限公司簽署的證券購買協議發行的。

鑑於根據該註釋的第(1)(c)款，任何付款日期和應在任何此類付款日期上支付給持有人的金額可能會在公司和持有人的相互書面同意的情況下不時進行修改；

鑑於根據票據條款（未經修改），公司有義務支付226,800美元（“九月付款金額”），即2024年9月1日付款日期（“九月付款日期”）；因爲在2024年9月付款日期之前的最後交易日期時，股權條款尚未得到滿足。

鑑於，公司和持有人希望通過減少9月付款日期應支付金額的方式修改公司的付款義務，並將剩餘的9月付款金額的到期日推遲至2024年12月1日（以下簡稱“十二月付款日期”）如下所述；

鑑於，公司和持有人希望修改此處規定的12月支付日期的最大抵銷金額； 和

鑑於，持有人希望有前瞻性地放棄所有會因未能在九月付款日向持有人支付全部九月付款金額而觸發的條款，包括但不限於（i）根據《備忘錄》第2（a）（i）條款處置違約事件（“違約條款），（ii）根據《備忘錄》第1（b）條款增加利率（“利率條款”）和（iii）持有人根據《備忘錄》第2（b）條款有權根據持有人的選擇加速履行有關《備忘錄》所欠金額（“加速條款”).

現在，因此鑑於前述條件和本協議中包含的相互約定，以及其他充分而有價值的考慮，特此確認已收到並充分驗證，公司和持有人特此達成以下協議：

1.      根據該註釋第(1)(c)條的規定，公司和持有人特此同意修改公司在九月付款日期的付款義務如下：(i) 九月付款日期應支付的金額爲$50,324；和(ii)

2024年12月1日剩餘的9月支付金額176,476美元將到期支付，此外，公司在此日期需要支付攤銷本金金額以及該攤銷本金金額 相關的付款溢價，以及截至2024年12月1日的付款日期，根據票據條款，公司可能需要對該付款日期的2024年12月1日需支付的未清償利息進行支付。

2.      公司和持有人特此同意，在12月付款日的抵消金額不得超過 $2,512,000。

3.      持有人特此預先放棄債券中任何條款，該條款否則將在未能在九月付款日期將剩餘的九月付款金額176,476美元支付給持有人時觸發，包括但不限於(i)違約事件規定，(ii)利率規定和(iii)加速規定。

4.      除了本同意書和棄權書中第1、2和3部分所述內容外，附附的票據條款不變。 展覽A 無更改。

5.      此授權和棄權書可以分爲兩個或更多副本進行簽署，每份副本均應視爲原件，並且所有副本將構成同一文件。

[剩餘部分 本頁故意空白]

據此證明, 持有人和公司已經將他們各自的簽署頁於上述首次寫明的日期之前正式執行。

[同意書和放棄無擔保可轉換票據的簽署頁 ]

[同意書和放棄無擔保可轉換票據]

附錄 A

琳達筆記