美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

14A日程安排表

（14a-101規則）

代理聲明所需信息

14A時間表的信息

根據1934年證券交易法第14(a)條的委託書

1934年證券交易法

（修正案編號 ）

由註冊人申報的☒ 由非註冊人提交 ☐

請勾選適當的框:

strattec security 公司

（按其憲章規定的註冊者名稱）

申請人

（提交代理聲明的人員名稱，如果不是提交人）

申請費支付（勾選適用的所有板塊）：

威斯康星州密爾沃基市好希望路3333號53209

2024年9月20日

親愛的股東朋友們：

很高興能夠在我今年1月任命爲董事會主席以來，寫下我的第一封致股東的主席信。 我的一個目標是改善STRATTEC的治理，我相信董事會今年所採取的措施，我們已經取得了巨大進展。 例如，我們要求您在2024年股東年會中批准對公司章程的修正案，以取消我們董事會的分類。 如果這一提案獲得批准，每位董事將被選舉爲一年的任期，而不是爲三年。 我相信，這樣的舉措使董事對我們的股東更負責。 此外，上個月，董事會通過了我們修訂後的公司章程中的「代理訪問」條款，使股東更容易將任何潛在的競爭性董事 slate 放在現任董事 slate 同一份代理 slate 上。 董事會相信，包括下文描述的其他行動 在內，都是「親股東」的。

董事刷新非常重要 對所有公司來說. 正如代理聲明所示，我們提名了一位新董事馬泰奧·安韋薩。馬泰奧直至最近擔任了Gentherm的首席財務官，在此之前曾在Fiat-Chrysler、法拉利和通用電氣擔任越來越具挑戰性的財務職務。2024年9月1日起，馬泰奧被任命爲羅技的首席財務官。我們期待馬泰奧加入我們，以及他將提供的新鮮見解。

我們還感謝兩位離任董事David Zimmer和Harry Stratton，感謝他們多年來的獻身服務。David自2006年以來一直擔任董事會成員，Harry自1994年成爲我們獨立上市公司後一直與我們共事。隨着他們的退休，董事會董事的平均任期從去年此時的超過19年下降到今年會議結束後不足三年，假設所有提名人都按照提議當選。

所有權一致，董事問責。 在提名和治理委員會主席Tina Chang的卓越領導下，我們已爲董事和高管實施了最低股票持有指引。我們認爲內部人員應與您，公司所有者，站在「同一陣線上」。該委員會還發起並完成了一個強有力的績效評估流程，對董事會本身、各委員會和個別董事進行了同行評審。爲明確董事會作爲治理機構的適當職能，董事會更新了其委員會章程，併爲主席引入了一個新章程。

薪酬調整對齊。 作爲薪酬委員會主席，Thomas Florsheim, Jr.努力工作，以更好地將我們的薪酬結構與業務績效對齊。 我們首次聘請了全職獨立的薪酬顧問Pay Governance，以現代化和對齊公司的薪酬計劃。該委員會已實施了一個新的短期激勵計劃和一個新的長期激勵計劃，每個計劃包含我們認爲是適當且不同的績效指標。 我們要求您批准用於該新長期激勵計劃的額外股份，我們期望這將有助於推動股東價值。

我們還爲非僱員董事重新調整了補償計劃。從本財政年度開始，董事們將不再領取委員會費用或參與任何激勵獎勵計劃。我們還改變了董事限制性股票授予的時間——不再在年底追溯授予，而是每年的服務開始時授予（受到一年的懸崖式歸屬限制）。由於這一過渡，下一年度的公司代理聲明中將披露一次性的「雙重授予」限制性股票獎勵（純粹是基於時間上的原因）。

董事的繼續教育 對董事們的繼續教育也至關重要。在五月，我們的核數師德勤支持整個董事會就網絡安全和IT治理要求進行持續教育，這些問題對我們、我們的客戶和供應商都非常重要。

任命新任首席執行官。 我相信值得注意的是，擔任首席執行官搜索委員會成員的獨立董事們（Tina Chang，Tom Florsheim，Bruce Lisman和我）拒絕了與搜索過程相關的委員會費用。令人高興的消息是，搜索結果產生了我們認爲是一位真正傑出和充滿活力的首席執行官Jennifer Slater。您可以在公司年度報告中找到她寫給股東的信。

股東參與。 自擔任主席以來，我已經聯繫了幾位大股東，並受益於他們在一些治理和其他事項上的意見。一如既往，我們歡迎股東的反饋。股東可以通過郵件或快遞發送通訊，發送至：董事會（或委員會主席、董事會成員或非管理董事，根據情況而定），抄送秘書，strattec security公司，威斯康星州密爾沃基市好希望路3333號，郵編53209，詳細信息請參閱公司網站的投資者關係部分，https://investors.strattec.com/information-request。

長期股東價值的創造是我們的首要目標。雖然一年是一個非常短暫的衡量單位，但我們相信市場正在認識到STRATTEC正在發生的變化。在過去的財政年度中，STRATTEC的股票表現優於標準普爾500指數，STRATTEC的股價從2023年7月3日至2024年6月28日幾乎上漲了32%（從約19.00美元增至25.00美元），而標準普爾500指數僅略高於22%。我還要指出，在2024年8月初發布第四季度收益報告後，股價從約25美元上漲至我撰寫此信件時的近35美元。需要指出的是，正如在報告中所述，我們第四季度受益於在之前幾年中積累的一次性價格上漲。作爲董事會和管理團隊，我們高知特到自家股價的波動。重要的是，我們的重點在於我們可以控制的事情，以及建立一個長期表現出色的可持續業務，推動股東價值的增長。

此致敬禮，

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strattec security 公司

3333 西好望路

威斯康星州密爾沃基53209

股東大會通知

將於2024年10月23日舉行

年度股東大會（”年度會議”）威斯康星州的一家公司 STRATTEC SECURITY CORPORATION（”公司” 或”斯特拉特克”），將於當地時間2024年10月23日星期三上午8點在威斯康星州密爾沃基市華盛頓北港華盛頓路4700號的密爾沃基河濱假日酒店舉行，目的是考慮以下事項並採取行動：

1. 批准修正我們修訂後的公司章程的提案，以取消我們的董事會分級制度，使所有董事每年選舉一次；文章。

如果方案1獲得批准，將選舉六名董事任期直至2025年股東年會；如果方案1未獲批准，將選舉兩名董事任期直至2027年股東年會，並選舉一名董事任期直至2026年股東年會。

3. 批准關於執行薪酬的非約束性諮詢提案；

4. 批准通過採納strattec security 公司股票激勵計劃的提案；並

5. 採取行動，以處理可能由威斯康辛公司股東在年度股東大會上提出並可能被考慮的任何其他事項。

威斯康星州密爾沃基市

2024年9月20日

表 OF 內容

strattec security 公司

3333 西好望路

威斯康星州密爾沃基53209

2024年股東年會委託代理聲明

2024年10月23日舉行

關於2024年6月18日召開的股東年會代理資料的重要通知

2024年股東年度會議將於2024年10月23日舉行：

這份代理聲明和隨附的年度報告

可在www.strattec.com上查看

本代理聲明是由strattec security公司董事會發起的，與附同的方式一起用於將於2024年10月23日星期三上午8:00在威斯康辛州密爾沃基河畔假日酒店（地址：4700 North Port Washington Road，Milwaukee，Wisconsin 53212）舉行的年度股東大會上的委託徵集有關的。只有2024年8月21日下班時的股東才有權收到關於並參加年度大會的通知。年度大會不會就我們的業務進行任何展示。年度大會將討論的唯一事項是列在此代理聲明中的2024年股東年會事項，以及在年度大會上適當呈現的其他事項。

我們的首席執行辦公室位於威斯康星州密爾沃基市好望路3333號，預計我們的股東年度報告、代理聲明和隨附的代理表格將於2024年9月20日左右通過郵寄、提供或其他方式向股東發送。

一般規定信息

代理人和投票程序

每份及時收到的有效代理所代表的股份將在年度股東大會上進行投票，如代理表中指定了選擇，將根據該指定進行投票。如果您提交的代理沒有提供投票說明，則由該代理代表的股份將被投票。”贊成”:

如果在股東大會上提出了任何其他事項，包括但不限於考慮提議將會議延期或推遲到另一個時間或地點，代理人有權根據其最佳判斷對這些事項進行投票，其權利範圍與提交代理委託書的人享有的投票權利相同。如果股東大會被延期或推遲，代理委託書仍然有效，並可以在延期或推遲的會議上進行投票。截至印刷本代理委託書之日，我們不知道除（1）提案修改我們的章程以取消董事會的分級安排，使所有董事每年選舉一次以外，在股東大會上將提出任何其他事項，（2）選舉附屬代理委託書中提名的六位董事候選人，任期直至2025年股東大會期滿。

股東們或者如果提案1未獲批准，則選舉兩名董事候選人任職直至2027年股東大會和一名董事候選人任職直至2025年股東大會，(3) 關於執行薪酬的非約束性諮詢提案，以及(4) 通過激勵計劃提案。

股東可以在任何時候通過書面通知或遞交後執行的授權委託書來撤銷授權委託書，只要這些授權未被行使。股東出席年度股東大會不會自動撤銷授權委託書，但記錄股東出席年度股東大會可以要求一張選票並親自投票，從而撤銷先前授予的授權委託書。授權委託書的徵集費用將由STRATTEC承擔。持有券商帳戶的股東（以「街頭名稱」持有者爲代表）希望在年度股東大會上投票需要從持有其股份的機構那裏獲取授權委託書和選舉指示。授權委託的徵集主要將通過郵寄方式進行； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。某些徵集可能將由我們的管理人員進行，不支付任何額外報酬，包括電話、傳真、電子郵件或親自徵集。

股東出售的普通股有權投票

2024年8月21日營業結束時記錄的股東才有權獲得年度會議通知並參加投票。記錄日當天，我們發行並流通的普通股爲4102852股，每股面值爲0.01美元（“普通股”）每股享有一票。

法定人數； 所需投票

年會上有投票權的大多數股東，無論是親自出席還是通過代理人代表，都構成了與會議有關的法定人數。根據威斯康星州法律和我們的章程（根據修正），年會通知書中指定事項的批准所需的投票如下：

棄權和經紀人不投票（持受益所有權是根據SEC規則確定的。該信息並不一定表明任何其他目的的所有權。按照這些規則，在2023年5月12日後60天內（即通過任何期權或認股權的行使獲得的股票），被認爲是持有受益權並對計算該持有人擁有的股數和受益的股數所生效。由經紀人以"街頭名稱"持有的股份，在某些事項上由於自由裁量權或從受益人得到的指示而投票，但在其他事項上由於沒有權利在沒有從受益人處得到指示的情況下投票而不會計入投票權要求，也不會計入是否選舉董事或是否批准上述其他事項的投票中。 由我們的董事會指定的選舉檢票員將統計選票。

提案1：修正章程

介紹

2024年8月20日，我們的董事會批准了對公司章程第五章的修訂，以取消董事會的分類，使每位董事每年都需要參加選舉。如果我們的股東批准這一去分類修正提案，我們將盡快向威斯康星州州務卿提交修正案，並在提交後生效。

根據我們目前的章程第五條的規定，董事會應該被分爲三個儘可能相等的類別，由董事會確定。目前，每個董事類別任期均爲三年，每年屆滿一個類別的任職期。第五條還規定，董事可以因故被股東免職，但必須得到股東積極投票多數同意參與董事選舉的選票。第五條還包含若干條款，涉及公司曾經只有一個股東的時間，但這些條款現在已不適用。

如果方案1獲得批准，我們的章程第五條將被修改，並完全替換爲以下內容：

“第五條

董事會

(a) 公司董事會的授權董事人數應爲董事會的全部成員，該人數應由當時授權董事人數的大多數確定。在每年股東大會上，應選舉董事，任期至下一年股東大會屆滿日屆滿。董事會成員人數的減少都不得縮短現任董事的任期。

(b) 任何董事可被股東罷免，但須有正當理由，並且需獲得當時有權投票選舉董事的多數贊成票。

(c)董事會發生任何空缺，包括但不限於因增加董事人數或解除董事而造成的空缺，只能由在任的大部分董事一致投票填補，即使該多數少於董事會法定人數，或由僅剩的一位董事填補。如果沒有董事留任，任何空缺可以由股東填補。任何當選填補空缺的董事將任至下屆董事選舉。

(d) 每位董事須由出席人數達法定法定法定法定法定法定法定法定法定法定法定法定數額的會議中有權投票選舉董事的股份所投的多數股票選舉。 除了在爭議性董事選舉中，屆時這些董事將由在會議上投票的有權投票的股份所投的多數股票選舉所選出。

以下是對當前第五條款建議修改的"標記"版本:

“第五條

董事會

(a) 在公司有多於一個股東之前，公司的董事會應由一位董事組成。

(a)在公司有多於一個股東的日期及以後，t 公司的董事會授權董事人數應爲董事會全部成員，其人數應由當時授權董事人數的多數確定但是，在任何情況下，董事會授權董事人數不得少於5人或多於7人.

董事應根據各自擔任職務的時間被分爲三個等可能相等的類別，由董事會確定，每個類別的成員將擔任職務直至選舉併合格接替者當選，或直至其辭職或被免職。

每年股東大會上， 該類成員的繼任者， 董事 其任期屆滿的年度股東大會上 應被選舉擔任職務，任期至下一屆股東大會 在第三個確定日期上，潛在標的的收盤價雖增長了25％，但您僅收到提前贖回支付，無法從此類增值中受益。在他們當年當選的年份的年度股東大會。

董事會成員人數的減少不會縮短現任董事的任期。

(b)(c) 任何董事都可以被股東罷免，但只能因爲正當理由，並且只能通過董事選舉中有投票權的多數股東投贊成票。

(c)(d) 董事會上發生的任何空缺，包括但不限於因增加董事人數或解除某位董事而造成的空缺，只能由現任董事中過半數投贊成票填補，即使此過半數少於董事會法定人數，或由僅存的董事填補。

如果沒有董事留任，任何空缺都可以由股東填補。

任命任何董事填補空缺者，直至下次董事選舉爲止該董事被選定的董事類別.

(d)(e) 每位董事應當由在董事選舉大會上有表決權的股東所投的多數票選舉產生，除非在有爭議的董事選舉中，在此情況下，董事將由在股東大會上有表決權的股東所投的多數票選舉產生。

擬議修正案的理由

自1995年2月23日成立修正和重訂公司章程以來，公司一直保持有分類董事會。作爲一種公司治理實踐，分類董事會的優點已經得到廣泛討論。一些機構顧問和投資者認爲，分類董事會能夠使董事們遠離公司的股東，在之前的幾年裏，許多上市公司都認爲，無論分類董事會在阻止強制性收購嘗試方面的優點如何，在良好的公司治理趨勢下，建議公司的所有董事每年選舉一次。

儘管我們認爲當前的治理結構爲股東提供了良好的服務，但我們的董事會已經考慮過我們分類董事會結構的利弊，並確定修改我們的章程以取消董事會的分類結構符合我們希望實施最佳治理實踐的願望，並符合我們公司、股東和其他相關方的最佳利益。

選舉結果的影響

如果方案1獲得批准並提議的公司章程修正案在2024年年度股東大會生效，所有董事的年度選舉將從2024年年度股東大會開始。因此，提案2中列出的董事候選人將在將於2025年股東大會結束的爲期一年的任期內接受選舉。本來應在2025年和2026年重新選舉的以下董事已同意辭職，並將在股東批准方案1的情況下，參加2024年年度股東大會的重新選舉：Tina Chang、F. Jack Liebau, Jr.和Bruce m. Lisman。本來應在2026年重新選舉的David R. Zimmer正從董事會退休，並不會參加2024年年度股東大會的重新選舉。如果股東不批准方案1，那麼我們的董事會將繼續分類，根據提案2，只有以下董事候選人將被考慮參加2024年年度股東大會的選舉，分別是：Thomas W. Florsheim, Jr.和Jennifer Slater，任期到2027年結束，以及Matteo Anversa，任期到2025年結束。在這種情況下，所有其他董事將繼續擔任他們剩餘的三年任期，但如有辭職、被免除或去世的情況則另當別論。

如果出席法定人數，批准此提案需要出席會議的股東親自或通過代理投票，並佔有得票權中的多數。如果您執行並返回代理，但未指定如何投票您代理的股份，則被指定爲代理的人將投票“ ”公司章程修正案。在確定此事項是否已獲得規定數量的肯定票時，棄權投票和經紀人未投票將計入法定人數，對提案有相同效果，作爲反對提案的票數。

我們董事會建議投票「支持」提案1的批准。

提案2：E董事選舉

我們的董事會目前由七位成員組成。在描述提案1中修改我們公司章程之前，我們的章程規定董事會應分爲三個類，每個類都有三年的交叉任期。如果股東們批准修訂我們的章程提案，取消董事會的分類，董事會已經確定在2024年年度股東大會上將選舉的董事人數定爲六人，並列入代理人名單的人將投票選舉下列六位提名董事，任期將在2025年股東大會結束時屆滿，除非您通過在代理表上標記或親自投票而對提名中的任何一位或所有人保留投票權：Tina Chang、Thomas W. Florsheim, Jr.、F. Jack Liebau, Jr.、Bruce m. Lisman、Jennifer L. Slater和Matteo Anversa。除了David R. Zimmer外，那些將在2025年和2026年再次競選的董事們已同意辭職，並在提案1獲得批准的情況下，在2024年進行再次競選。否則任期將在2026年到期的 Zimmer 先生正退休，將在年度股東大會上提名Matteo Anversa繼任 Zimmer 先生辭去的董事職位。

如果股東不批准議案1和我們章程的相關修正案，2024年董事會成員的任期將在2024年年度股東大會上到期，2025年和2026年董事會成員的任期，除了Zimmer先生外，將分別在2025年和2026年的年度股東大會上到期。在這種情況下，附贈的代理人將投票選舉以下董事候選人，分別屬於不同的年級，除非保留投票權力用於投票選舉任何或所有候選人：（1）任期將在2027年到期的人選是Thomas W. Florsheim, Jr.和Jennifer L. Slater；和（2）任期將在2025年到期的人選是Matteo Anversa。以下董事將繼續服務至所注意到的年份屆滿：（1）Bruce M. Lisman和F. Jack Liebau, Jr., 2026年；和（2）Tina Chang, 2025年。

Harold m. Stratton II，我們現任董事之一，其任期將於2024年年會屆滿，他將從董事會退休，並將不參加年會的連任。Stratton先生自1994年起擔任董事，並目前是我們審計和薪酬委員會的成員。Stratton先生在這些委員會的任期將隨着年會結束。Stratton先生還曾擔任過我們董事會的主席，以及公司首任總裁。

David M. Zimmer，我們現任董事之一，他的任期本應在2026年年度股東大會上屆滿，現已退休，他也將不再競選連任。即使提案1獲得批准，齊默先生也不會在年度股東大會上競選連任。齊默先生自2006年起擔任董事，目前是我們審計委員會主席和薪酬委員會成員。齊默先生在這些委員會的任期將在年度股東大會上結束。

我們要對斯特拉泰克公司的斯特拉頓先生和齊默先生多年來專注服務表示深深的感謝。

董事資格甄選標準

我們的董事會在我們的提名和公司治理委員會的建議下，已經通過了董事選拔標準，這些標準可以在我們網站的投資者關係標籤下查閱。 https://investors.strattec.com/corporate-governance/highlights這些標準定期由我們的提名和公司治理委員會審查。這些標準要求所有獨立和非管理董事獨立性和不存在重大利益衝突。標準還描述了STRATTEC尋求的董事個人特質、廣泛的技能和經驗組合，以增強董事會的觀點多樣性、專業經驗、教育和其他相關特質，以及董事會整體構成的強度。

董事會推薦部分下方的表格提供了截至本代理聲明日期的有關每位提名人在年度股東大會上競選董事會的具體信息。提供的信息包括每位董事候選人提供給我們的年齡、主要職業、過去五年的業務經驗，以及其目前在其他上市公司擔任董事或在過去五年擔任董事的姓名。我們的提名和企業治理委員會定期評估我們董事的經驗、資歷、特點和技能的組合，使用一個由該委員會認爲對我們業務重要的專業領域所構建的矩陣。

我們認爲對董事會成員資格、特質和技能最重要的包括符合我們董事選擇標準中提出的背景。除了下文提供的關於候選人或現任董事具體經驗、資格、特質和技能的信息外，我們提名和企業治理委員會還考慮了我們認爲該人員應該擔任STRATTEC董事的資格和標準，同時也根據「董事技能矩陣」和「企業治理事項-董事提名」下述的資格和標準，旨在打造互補的董事組合。

董事滑雪矩陣

我們相信我們的董事提名人和現任董事都是具有不同技能和背景的才華橫溢的個人，正如他們在下文中所介紹的傳記所反映的那樣。許多董事在汽車行業板塊具有廣泛和直接的經驗，或者在影響我們業務關鍵職能領域的各種行業中具有經驗，例如在電子、金融和科技領域。董事們還具有各種教育背景、學校層次和公共董事會經驗，包括一些大專、研究生和多個公共董事會和委員會經驗的結合，爲STRATTEC董事會帶來了實力和多樣性。除了擁有多元化的董事會之外，我們許多高管也擁有不同的背景。一位高管是西班牙裔，另一位是中東血統。

下面顯示的董事技能矩陣總結了我們認爲對於我們的業務策略至關重要的關鍵技能和專業知識。具體來說，以下矩陣突出了我們提名和公司治理委員會在評估董事會實力和多樣性時考慮的關鍵技能、經驗、資格和特質，以及董事們爲維持有效監督所帶來的。標記表示董事會特別依賴的特定關注領域或專業知識。沒有標記並不意味着現任或提名董事沒有具備該資格或技能。雖然下面的矩陣還總結了關於每位現任或提名董事的某些背景信息，請查看下面列出的我們的董事簡歷，其中詳細描述了每位個人的具體背景和相關經驗。

我們相信，董事會成員的經驗、資歷、特質和技能的多樣性對我們的成功至關重要。我們期望我們的提名和企業治理委員會將每年審查和重新評估上述矩陣，以確認其符合我們的企業戰略和監督需求。

Direc 董事會tors 推薦

董事會建議股東投票支持以下候選人作爲STRATTEC的董事，任期爲一年，直至2025年股東年會屆滿，前提是股東通過提案1：Tina Chang，Thomas W. Florsheim， Jr.，F. Jack Liebau， Jr.，Bruce m. Lisman，Jennifer L. Slater和Matteo Anversa。

如果股東不批准提案1，則2024級別董事的任期將於2024年年會到期，而2025級和2026級董事（不包括Zimmer先生）的任期將分別於2025年和2026年年會到期。在這種情況下，附上代理委託書的人將投票選舉以下提名的董事，分別屬於各自的級別，除非被授權不投票支持任何或所有提名人：（1）於2027年任期屆滿的Thomas W. Florsheim, Jr.和Jennifer L. Slater，和（2）於2025年任期屆滿的Matteo Anversa。以下董事將繼續擔任按下述到期的任期：（1）Bruce M. Lisman和F. Jack Liebau, Jr.，2026年，以及（2）Tina Chang，2025年。

董事會會議和委員會

會議和 董事出席

我們的董事會在2024財政年度舉行了八次會議，所有在2024財政年度擔任董事的董事在董事會會議和所在委員會會議中出席率均爲100%，超過了75%。每次董事會會議都會舉行執行會議，即非僱員董事在沒有管理人員在場的情況下進行的會議。

我們的董事會委員會包括審計委員會、薪酬委員會和提名和公司治理委員會。下表顯示了本代理聲明日期時各委員會成員和主席，以及每個委員會在2024財年召開的會議次數：

X = 委員; * = 委員長

列保先生作爲董事會主席，是每個董事會委員會的成員。Stratton先生和Zimmer先生在2024財年期間擔任董事，並在整個2024財年期間擔任上述委員會的成員，但將在年度會議上從董事會退休，並不會在年度會議上謀求連任。作爲我們的首席執行官，Slater女士不是任何董事會委員會的成員，但定期出席董事會和委員會會議。

審計委員會委員會

審計委員會負責協助董事會監督：（1）財務報表的完整性；（2）我們對法律和監管要求的遵守情況；（3）我們獨立核數師的資格和獨立性；（4）我們內部會計職能和獨立核數師的表現；（5）審查我們內部會計控制的範圍和充分性。此外，審計委員會主席與我們的管理層成員和外部核數師一起參加季度會議，審查我們的季度收益報告和季度財務報表，然後再向美國證券交易委員會（以下簡稱 「」佣金”）。我們的審計委員會擁有任命、替換、補償、監督和留住獨立核數師的直接權力和責任，就1934年《證券交易法》第3 (a) (58) (A) 條而言，我們的審計委員會是一個 「審計委員會」。

補償離子委員會

薪酬委員會，除了董事會可能規定的其他職責外：（1）監督和審查我們執行官的薪酬和福利（包括確定首席執行官的薪酬）；（2）就激勵性薪酬計劃和股權計劃向董事會提出適當的建議；（3）根據分配給公司的職責管理激勵性薪酬計劃和股權計劃委員會根據任何此類計劃，包括我們的 T隊伍 I激勵 P局域網 STRATTEC 安全公司（”小貼士獎勵計劃”）供執行官和高級管理人員參與以及我們經修訂和重述的股票激勵計劃（”經修訂和重述的股票激勵計劃”）；以及（4）審查非僱員董事薪酬並向董事會提出建議，包括根據我們針對非僱員董事會成員的TIPS獎金計劃。薪酬委員會的章程要求

公司爲薪酬委員會提供足夠的資金，以聘請任何委員會認爲適當的薪酬顧問或其他顧問。儘管薪酬委員會在審查公司在2024財政年度設定的薪酬政策和水平時，並沒有聘請任何獨立顧問，但在2024財政年度，該委員會聘請了PayGovernance作爲獨立顧問，爲2025財政年度就薪酬政策和水平向委員會、董事會和公司提供建議。

在2025財年初，薪酬委員會建議並董事會批准了制定股票所有權指引，以鼓勵高管持股，並與股東利益保持一致。新指引如下：

• CEO：5倍年度基本工資

• 財務總監和其他柚子：2倍年度基本工資

直接和有利持有的股份將計入這些持有準則，同時也包括在獲得解禁之前獲授的基於時間限制的股份授予。高管現在必須持有所有淨解禁股份，直到符合他們的指導方針。一旦高管滿足其指導方針，只要繼續持有滿足其指導方針的股份（無論股價波動如何），即被視爲始終保持符合要求。我們的股票持有準則可在公司網站的「投資者關係」頁面訪問的「企業治理」頁面上查看，網址爲https://investors.strattec.com。

提名和公司董事會治理委員會

提名和公司治理委員會除了可能由我們的董事會指定的其他職責外，還負責協助我們的董事會：(1)確定有資格成爲我們董事會及其委員會成員的個人; (2)向董事會推薦指導方針和標準，以確定潛在董事的資格; (3)向董事會就董事會及其委員會的規模和構成提出建議，包括制定和每年審查我們的董事技能矩陣; (4)向我們的董事會推薦董事會股東大會提名的候選人; (5)制定並向我們的董事會推薦一套適用於我們業務的公司治理原則; 和 (6)協助我們的董事會評估董事績效和整體董事會的有效性。

提名和公司治理委員會確定、面試和推薦其認爲合格且適合擔任董事的候選人。公司首席執行官、其他現任董事以及公司股東可向委員會推薦董事候選人。一旦確定適當的候選人，提名和公司治理委員會評估他們的資格，以判斷哪位候選人最符合公司董事選舉標準（具體詳情請參見下文「董事提名」部分），不考慮推薦來源。此外，委員會根據年度董事技能矩陣的評估，評估潛在的董事候選人。根據這些董事選舉標準和董事技能矩陣，委員會尋求各種觀點、專業經驗、教育、技能以及其他個人品質和特質。公司董事選舉標準的副本可在我們網站的投資者關係標籤下查看。 https://investors.strattec.com/corporate-governance/highlights然後提名和公司治理委員會在向董事會推薦候選人之前對候選人進行面試。

章程委員會

我們的董事會已經通過，並可能不時修訂，爲審計委員會、薪酬委員會和提名和企業治理委員會每個制定了書面憲章。我們在我們的網站www.strattec.com免費提供這些憲章的副本。我們不將網站上包含的或可通過我們的網站獲得的信息作爲萬億.is委託聲明的一部分，也不通過引用將這些信息納入。

企業治理重要VERNANCE事項

董事 I獨立

我們的董事會已經審查了我們持續董事和年會上被提名選舉進董事會的董事在納斯達克股票市場適用的上市標準下的獨立性。根據此審查，我們的董事會確定以下每位董事都符合納斯達克股票市場的上市標準中的獨立要求：

(1) 安維薩先生首次被提名在2024年年會上當選爲董事。

(2) 斯特拉頓先生和齊默先生將在2024年年度會議上從董事會退休。

根據這樣的上市標準，Jennifer L. Slater是唯一由於擔任STRATTEC的總裁兼首席執行官而不獨立的董事和董事候選人。

董事會多元化透明度和披露

公司在歷史上一直積極努力，以確保董事會總體上具備實現其職責和實現其目標所必需的戰略、管理和財務技能和經驗，同時努力確保董事會由具有廣泛和多樣化背景、觀點和經驗的董事組成。下表反映了STRATTEC截至2024年7月1日的董事會多樣性矩陣，根據納斯達克規則5606規定，由我們現任董事向STRATTEC自我披露。要查看截至2023年7月1日的我們的董事會多樣性矩陣，請參閱我們2023年股東年度大會的代理聲明，該聲明已於2023年9月7日提交給委員會。

上述矩陣包括即將在年度股東大會上退休的 Stratton 先生和 Zimmer 先生，他們不會再次參加董事會的連任，但他們在我們的2024財年中擔任過董事會成員，並預計將繼續在我們2025財年年初至股東大會日期之間繼續任職。上表中不包括董事提名人 Matteo Anversa，他不是現任董事。

董事會領導領導結構

我們目前有不同的人擔任首席執行官和董事會主席。自2024年1月1日起，F. Jack Liebau, Jr.擔任我們董事會主席一職，而Jennifer L. Slater是我們現任總裁兼首席執行官。儘管我們的董事會對於其領導架構沒有正式政策，自2012年9月1日以來，我們的首席執行官和董事會主席一直由不同的人擔任。董事會認爲通過任命一個獨立的非執行主席最能符合STRATTEC作爲良好管理實踐的需要，因爲這樣可以讓Slater女士專注於管理公司的日常業務並實施我們的戰略，同時讓一名獨立董事領導董事會履行審查和監督執行管理的首要職責。董事會還相信其領導架構已經營造出董事會與管理層之間開放、高效的溝通環境，使董事會能夠在履行職責方面保持積極、了解情況的角色。

儘管我們相信在可預見的未來分開董事長和首席執行官的角色是合適的，但我們將繼續定期審查這個問題，以判斷根據當時的相關事實和情況，將這些職務合併是否符合我們的最佳利益以及股東和其他相關方的最佳利益。

董事會的職責風險監督中的角色

一般監督

我們的董事會負責行使STRATTEC的公司權力，並監督我們業務和事務的管理，包括管理方面的主要戰略重點和舉措的制定和實施。董事會定期與管理層討論，每年至少一次審查並討論公司策略，並在每次董事會會議上進行正式的戰略審查。我們相信，只有通過謹慎地假設和管理風險以及潛在回報，才能實現任何長期的可持續價值創造和維護，我們的董事會在我們的戰略規劃過程中領導監督我們的整體風險承受能力，並監督我們對戰略風險的管理。

我們董事會在STRATTEC的風險監督過程中的角色包括接收來自高級管理團隊成員關於對STRATTEC構成重大風險的各個領域的報告，包括操作風險、財務風險、法律和監管風險、科技風險、戰略風險和聲譽風險。除以下各點外，我們的董事會已授權審計委員會主要負責監督管理層的風險評估和實施適當的風險管理政策和準則，包括與財務報告和監管合規相關的政策。我們的董事會已授權薪酬委員會主要監督責任，以確保薪酬計劃和實踐不鼓勵不必要或過度的風險承擔，並且任何風險都應受到適當的控制。我們的董事會已授權提名和公司治理委員會主要監督責任，以確保STRATTEC的治理標準建立有效的監測和問責制度。迄今爲止，我們的董事會已直接承擔起我們的網絡和知識產權安全計劃的直接責任。此外，我們的董事會已監督管理層執行了一系列嚴格的政策和合規計劃，以應對各個方面的法律和監管風險，包括：企業道德準則、內幕交易政策、供應商行爲準則和供應商質量手冊、衝突礦產合規計劃、質量政策、環保政策和舉報熱線政策。

網絡安全概念和環保母基、社會和治理事項

我們董事會整體也經常與管理層討論已實施、正式化和記錄的旨在解決內部遵從各種監管事項的策略、政策和程序，包括在知識產權和網絡安全管理方面以及環保母基、社會和治理事務方面的相關事宜。環保母基事務。關於知識產權和網絡安全管理，我們的董事會監督STRATTEC的高風險網絡安全領域，並要求管理層向董事會提供關於執行全面方案以解決這些風險的年度報告，同時向董事會提供有關管理層在這一領域所採取的進展和舉措的更新。此外，董事會要求管理層定期向其更新員工培訓和事件報告。

STRATTEC致力於健全的環保管理原則，負責任且可持續地利用能源和自然資源。所有我們的設施都必須遵守適用法律和法規，並且在操作中避免對環境造成損害，預防污染，減少廢物。我們相信我們在環保合規方面有着良好的記錄，我們的產品通常對環境影響較小。關於esg事項，STRATTEC管理層每年至少向我們的董事會更新並報告我們在這一領域的主要舉措，包括關於能源改進舉措方面的進展和改進，包括實施更節能的資本設備以減少碳排放，關於STRATTEC環境管理體系的年度認證以及與能源消耗、危險廢物生成和CO2排放有關的其他事宜。2 中立化。

薪酬事項

如上所述，董事會已將主要監督責任委託給薪酬委員會，以幫助確保STRATTEC的薪酬方案和實踐不會鼓勵不合理或過度的風險承擔，並且任何風險都要受到適當的控制。作爲這一過程的一部分，STRATTEC（在薪酬委員會的監督下）設計其整體薪酬方案和實踐，包括對高管和非高管員工的激勵薪酬，旨在支持我們的戰略重點和倡議，以增強長期可持續價值，而不鼓勵不必要或不合理的風險承擔。同時，STRATTEC意識到，無法在避免所有風險的同時完全實現其目標。薪酬委員會在高管管理人員的協助下，定期審查STRATTEC的薪酬方案和實踐，結合其風險概況，以及其其他風險緩解和風險管理方案，以確保這些方案和實踐共同爲STRATTEC及其股東的長期利益服務。根據對STRATTEC薪酬方案的審查，薪酬委員會認爲，近期以來，STRATTEC對高管和非高管員工的激勵薪酬政策並未通過鼓勵不合理或過度的風險承擔對STRATTEC造成實質性不利影響，也不太可能在未來產生這種實質性不利影響，並提供了多項並且相當有效的保障措施，以防止發生不必要或不合理的風險承擔。

董事 提名

我們的董事會設有提名和企業治理委員會。根據「企業治理事項—董事獨立性」一節描述的審查，我們的董事會已確定提名和企業治理委員會的每位成員在納斯達克證券市場適用的上市標準下都是獨立的。

提名和公司治理委員會將根據我們的章程，由2024年8月20日董事會修訂的規定，考慮股東推薦的董事候選人。根據我們章程第2.01(c)節的規定，股東只能在通過書面通知向秘書提供意向後，無論通過個人遞交還是美國郵政郵件預付郵資，並在公司首席執行官辦公室收到，方可提名公司的董事候選人；在年度股東大會的情況下，須在上一屆股東年度大會之一週年日期前不少於90天，也不超過120天提前通知；但是，如果年度股東大會的召開日期不在前後一個月內，爲及時通知，股東需在該紀念日前後30天內通知。

在年度股東大會日期通知寄出或公告之日起十天內止，或者在年度股東大會日期公佈之日起十天內止（以先到者爲準）；以及(ii) 在爲選舉董事目的召開的股東特別大會情況下，在股東特別大會日期通知寄出之日起十天內止，或者在股東特別大會日期公佈之日起十天內止（以先到者爲準）。 提案人的通知必須包括根據2.01(c)條款所要求的承諾和信息。

提名和公司治理委員會認爲，推薦董事會職位的候選人必須具備適當的董事特徵、經驗、多元化視角和技能。鑑於前述情況，我們的董事會已經採納了董事選拔標準，其副本可在我行業板塊網站的投資者關係選項卡下找到。 https://investors.strattec.com/corporate-governance/highlights這些標準定期由提名和公司治理委員會審核，通常要求所有獨立和非管理董事沒有重大利益衝突。該標準還描述了董事會尋求的個人特質、廣泛的技能和經驗組合，旨在增強公司董事會的視角多樣性、專業經驗、教育和其他相關特質，以及考慮到STRATTEC行業獨特屬性所帶來的整體力量。這些董事選拔標準與我們的董事技能矩陣和修訂後的章程協同工作，有助於我們的提名和公司治理委員會確定和選出董事會候選人。在這方面，提名和公司治理委員會可能納入考慮的一些標準包括：

股東代理接入

根據我們的章程，由2024年8月20日董事會修改，股東也可以要求公司在年度股東大會上徵集關於董事選舉的代理投票聲明中，包含由一個股東或不超過20名股東組成的股東團體提名的任何人（稱爲「股東候選人」）進入董事會，前提是：（i）滿足我們章程2.01(d)的要求（該自然股東或股東團體，包括其各成員，在必要情況下被稱爲「合格股東」），並且（ii）明確在2.01(d)節所要求的通知中要求將股東候選人納入公司的代理材料中。公司將在其代理聲明中包含的信息是由合格股東提供給公司秘書有關股東候選人和合格股東的信息，根據《1934年修正後的證券交易法案》頒佈的法規披露在公司的代理聲明中的信息（以下簡稱「交易法」），如果合格股東選擇，將提供一份不超過500字的書面聲明，支持股東候選人的候選資格（稱爲「聲明」）。公司可以在其代理材料中刪除任何信息或聲明（或其中的任何部分），如果公司真誠地認爲這可能違反任何適用法律或法規。 根據2.01(d)節的規定，公司將無需在任何股東會議的代理材料中包含有關任何人員在支持該會議上任何個人爲董事候選人的代表投票意見或其他信息，最多不超過

（i）兩人；或者（ii）公司董事會成員總數的20％，取最接近20％以下的整數。

公司需要在每年股東大會前120天至90天之間向公司秘書遞交或郵寄並接收有關股東提名人的提名通知，才能在代表年會的提交中包括有關股東提名人的信息。但是，如果年會的召開日期不在前後30天內的週年紀念日之前或之後，股東的通知必須在年會日期通知或公開披露的日期之後的第十天工作結束前收到，以最先發生的日期爲準；或者如果公司召開股東特別大會，股東必須在公司發出委託代理書資料之前合理的時間內提供通知，公司將在依據"5.08"項目提交的"當前報告8-k"中指定具體時間。

Shar之間及董事會之間的通信股東與董事會之間的通信

我們的股東可以通過將此類溝通指向我們的秘書聯繫董事會或我們的任何一名董事，地址爲我們公司總部的地址，位於威斯康辛州密爾沃基市Good Hope Road 3333號，郵編53209。每一通信都應表明發件人是STRATTEC的股東，並且發件人正在將該通信指向我們的一個或多個董事或整個董事會。

所有通信將由我們的秘書整理，並根據董事會或適用個別董事的要求，每月提交，除非在我們秘書的合理判斷下，這些通信被認爲不適合提交給指定的接收方。被視爲不適合提交的股東通信的例子包括但不限於客戶投訴、徵求意見、與STRATTEC或我們的業務無直接或間接關聯的通信，以及涉及不當或無關話題的通信。我們的秘書還可能在適當的情況下直接處理某些通信，比如通信是有關STRATTEC的信息請求，或者涉及股票相關事宜。

董事們出席股東年度會議股東年度會議的召開

儘管我們對董事和董事候選人出席年度股東大會沒有正式政策，但我們鼓勵董事們參加年度股東大會。因此，我們期望所有董事，無論是否參加年度股東大會重新競選，都將出席年度股東大會，除非有正當理由，例如時間衝突或其他特殊情況的結果。 所有當時作爲我們董事之一的人都親自參加了2023年10月10日舉行的股東年度大會。

董事會自我評估a和評估

自2022財年開始，我們的提名和企業治理委員會制定了先前描述的董事技能矩陣，以協助委員會評估董事會的表現並確定董事會當前擁有的技能、特質和經驗，包括董事會的優勢以及可能需要額外董事候選人或額外董事培訓的領域。我們的提名和企業治理委員會負責每年向董事會報告委員會對董事會整體表現的評估，並使用董事技能矩陣、年度評估問卷和/或委員會認爲相關的其他工具。作爲年度自我評估過程的一部分，董事們考慮與董事會及每個董事會委員會的角色、結構、構成、與管理層的關係、獲取信息和資源的途徑、過程及責任相關的各種話題，以及董事技能矩陣中突出顯示的董事經驗和技能的整體組合。董事會及其各委員會獨立審查並討論年度自我評估的結果以及與董事會或STRATTEC相關的任何其他問題。自我評估過程中出現的問題將被提及主席和董事會成員進行執行會議討論。提名和企業治理委員會將預計每年審查並根據需要修改這一評估過程。董事會的繼任計劃考慮了董事會自我評估的結果，以及

包括董事會的整體任職情況、經驗和技能的組合、即將退休的個別董事、未來董事所需的經驗和技能、以及董事會及其委員會在當時的需求。該自我評估報告和評估內容與董事會全體討論，幷包括特定審查細分績效領域，提出在STRATTEC整體上董事提供更好貢獻的方面。該自我評估報告和評估的目的是增強整體董事會的效力，而不是專注於個別董事。

B商業道德準則商業道德

我們已經制定了適用於所有員工，包括我們的首席執行官、信安金融官和首席會計官以及非僱員董事的業務道德守則。 我們的業務道德守則副本可以在我們位於www.strattec.com 的公司網站上找到。 我們還打算在公司網站上披露對業務道德守則的任何修訂或豁免。

此外，我們建立了「舉報程序」，爲涉及會計、內部會計控制或審計事項的投訴提供了一個保密和匿名提交、接收、保留和處理的流程。這些程序爲報告可能影響STRATTEC的不當行爲的員工提供了保護。

對沖和M按金帳戶政策

我們的股票交易政策禁止我們的董事和員工，包括我們的高管，從以下方面進行操作：(a)購買任何金融工具，或者進行任何旨在對沖或抵消我公司普通股市值下降的交易，包括預付遠期合約、股權掉期、零成本護盤和遠期沽售合同；(b)進行與我們普通股相關的賣空交易；和(c)保持持有STRATTEC證券的按金帳戶。董事和高管對STRATTEC證券的所有交易均必須根據我們的股票交易政策與我們的致富金融(臨時代碼)（或其他高管在我們的致富金融(臨時代碼)進行交易時）事先獲得批准。

超額激勵報酬回收政策超額激勵補償回收（收繳）政策

我們的董事會自2023年8月24日起通過了《超額激勵補償追回（收回）政策》。該政策的副本可在我們網站www.strattec.com上全天免費提供。我們不將網站上的信息作爲《萬億.is代理聲明》的一部分或通過引用納入其中。該政策由我們的董事會（或根據董事會的自由裁量和授權，我們的薪酬委員會）進行管理，並涵蓋所有現任和前任執行官。根據該政策，董事會將要求在根據聯邦證券法的財務報告要求發生重大不符合的情況下進行會計重新覈算，對任何超額激勵補償進行返還或剝奪。超額激勵補償追回涵蓋了在過去三個已完成的財政年度內授予或支付的所有獎勵，包括但不限於年度績效獎金（包括任何推遲支付的金額）和長期激勵授予，其中包括任何以下內容，只要此類補償基於完全或部分達到財務報告指標（如政策中定義）而授予、獲得或實現：現金獎金和激勵現金補償；股票期權；受限股票；受限股票單位；以及績效單位。應追回的金額是執行官根據來自會計重新覈算的錯誤數據獲得的超額激勵補償的額外部分。該政策適用於政策生效日期後批准、授予或授予的所有超額激勵補償。

審核委員會委員會事項

A審計委員會報告審計委員會

審計委員會目前由我們的董事會五名成員組成。根據上文所述的審查，在「公司治理事項—董事獨立性」下，我們的董事會已經確定審計委員會的每位成員符合納斯達克股市適用上市標準和委員會規則中定義的獨立性。我們的審計委員會的職責和責任詳見審計委員會章程，該章程可在我們的網站www.strattec.com上找到。

根據由董事會制定的書面章程，我們的審計委員會負責監督STRATTEC財務報告實踐的質量和誠信。儘管審計委員會有監督職責，但我們的財務報告、披露控制和程序、內部控制以及相關內部控制程序的主要責任仍由我們的管理層承擔，而我們的獨立核數師負責審核我們的財務報表。在履行其對審計程序的監督職責時，審計委員會已經:

根據這樣的審查和與管理層以及獨立核數師的討論，審計委員會建議我們的董事會，將STRATTEC的審計基本報表，包括我們截至2024年6月30日的財政年度的年度報告10-k表格中，以便提交給委員會。

獨立註冊費用註冊會計師事務所

以下表格總結了我們獨立核數師Deloitte & Touche LLP在2024和2023財政年度提供的審計和非審計服務產生的費用。

我們的董事會審計委員會認爲，上述服務的提供和費用支付與保持德勤會計師事務所的獨立性是相容的。

審計委員會負責審核和預先批准由我們獨立核數師執行的任何非審計服務。審計委員會或審計委員會主席審查並在適當的情況下批准非審計服務的參與，考慮非審計服務的擬議範圍、非審計服務的擬議費用、非審計服務是否符合適用法律或法規以及非審計服務對獨立核數師獨立性的可能影響。審計委員會已將其部分預先批准權限委託給審計委員會主席，在審計委員會會議之間行事。審計委員會主席根據此授權作出的任何預先批准將在其下次定期安排的會議上提交給完整的審計委員會。

我們的獨立核數師每次執行非審計服務的新任務都必須事先獲得我們的審計委員會或審計委員會主席根據前述程序的批准。

2024財年獨立註冊的獨立註冊會計師事務所

我們的審計委員會將根據審計委員會認爲相關的因素，爲2024財年選擇我們的獨立註冊會計師事務所。預計Deloitte&Touche LLP的代表，我們2024財年的獨立核數師，將出席股東大會，並有機會發表聲明，如果代表願意，也將回答適當的問題。

審計委員會財務專家

我們的董事會已確定我們審計委員會的至少一名成員符合委員會規定的「審計委員會財務專家」條件。根據他們各自的工作經驗和教育背景，審計委員會主席大衛·R·齊默和董事會主席F·傑克·李博小姐均符合「審計委員會財務專家」的資格。

執行人員高管

本表格提供截至本代理表決權聲明日期的信息，關於我們當前的執行官中，不是董事會提名人選或繼續擔任董事會年度會議成員的。提供的信息包括每位執行官過去五年提供給我們的年齡、主要職業以及業務經驗。

SECURIT所有權

以下表格詳細列出了截至2024年8月21日，(1) 每位董事和被稱爲高管的執行官（如下定義），(2) 所有董事和現任高管作爲一組，以及(3) 據我們所知，每位持有我公司超過5%流通普通股的個人或其他實體的受益所有權信息。

我們根據委員會的規定確定了有益所有權。截至2024年8月21日，我公司的普通股股份期權被視爲已經或將在2024年8月21日之前行使的期權持有人的持有，並僅在計算期權持有人的持股比例時被視爲已經持有和有益所有權。然而，這些股份不被視爲出色以計算任何其他人的持股比例。該表格列出了基於2024年8月21日的4,102,852股普通股的已發行股份所適用的持股比例。

*小於1％。

上述有利所有權信息基於指定人士提供的信息，並根據1934年修訂後的《證券交易法》第13d-3條規定確定，根據本代理聲明的要求。此信息不應被解釋爲對其他目的的有利所有權承認。

第16節(a) 報告

經修訂的 1934 年《證券交易法》第 16 (a) 條（”《交易法》”），要求我們的董事和執行官以及擁有我們註冊類別股權證券10％以上的個人在表格3上向委員會提交初步的受益所有權報告，並在表格4或表格5上提交我們的股權證券實益所有權變動報告。委員會根據《交易法》第16（a）條頒佈的規則要求這些人向我們提供根據第16（a）條向委員會提交的所有報告的副本。僅基於對實際提供給我們的此類表格的審查以及某些表格的書面陳述

關於我們的董事和高管，我們相信所有董事、高管和持股10%以上的股東已在2023財年內按時向委員會提交了《交易所法》第16條(a)要求提交的所有報告，因此無需提交任何表格。

行政人員 C補償

推遲薪酬計劃流程概覽

我們認爲提供的補償至少應反映出與其他類似結構和規模的工業上市公司的高管競爭力相當的基本水平是非常重要的。我們進一步認爲，爲我們的高管設立有意義的激勵計劃有助於吸引和留住高績效人才、推動積極經濟績效並增強股東價值是合適且可取的。此外，我們認爲這些基於績效的激勵計劃應爲我們的高管提供機會，在短期和長期基礎上顯著增加他們的基本薪酬。這一理念是我們試圖推廣的以下補償目標的基礎。我們補償委員會確認爲我們的高管設立補償安排的目標是：（1）通過簡單明瞭的薪酬計劃吸引和留住優秀高管；（2）以合理成本提供強有力的財務激勵，促使積極的財務表現和增強我們股東投資的價值；以及（3）使用現金獎勵計劃來認可積極的短期績效，使用以支持STRATTEC和我們股東的長期需求和目標爲基礎的權益計劃。

根據「公司治理事宜-董事會在風險監督中的角色」部分描述，薪酬委員會主要負責確保STRATTEC的薪酬計劃和做法不鼓勵不合理或過度的風險承擔，並確保任何風險受到適當的控制。我們的執行長和其他關鍵員工的薪酬由董事會董事會的薪酬委員會評估和確定。根據納斯達克證券市場適用的上市標準，我們的薪酬委員會由四名獨立董事組成。Thomas W. Florsheim, Jr.是我們薪酬委員會的主席，薪酬委員會的其他成員包括Tina Chang、Jack Liebau, Jr.、Harold m. Stratton II和David R. Zimmer。有關我們薪酬委員會的其他信息在本代理聲明中的「董事會會議和委員會-薪酬委員會」下披露。

在財政年度的第一季度，薪酬委員會會議審查了我們激勵獎金計劃（包括我們的TIPS獎金計劃）下過去一年的績效，確定了長期激勵計劃下的獎勵，併爲即將到來的一年設定了薪酬目標和目標。然而，我們的薪酬委員會也將薪酬視爲一項持續進行的過程，並可能在整年的定期會議之外召開特別會議，以進行評估、規劃和適當行動。正如本代理聲明的其他地方所描述的，在「議案4：批准和通過strattec security corporation 2024股權激勵計劃」下，我們建議在年度會議上，我們的股東批准一個新的綜合長期激勵計劃，以取代並替代修訂後的股權激勵計劃，以更符合此類計劃的慣例條款。

我們的管理層協助薪酬委員會監督和確定薪酬。管理層的角色包括協助薪酬委員會評估員工表現，協助建立個人和公司整體績效目標和目標，推薦薪資水平和股權激勵授予，提供有關公司績效的財務數據，提供關於績效目標達成情況的計算和報告，並提供委員會要求的其他信息。我們的首席執行官與薪酬委員會合作，就整體薪酬政策和計劃提出建議，以及推薦其他高管和關鍵員工的具體薪酬水平。在2023和2024財年迄今舉行的部分薪酬委員會會議期間出席的管理層成員包括首席執行官和致富金融(臨時代碼)。我們的薪酬委員會在沒有首席執行官或其他任何管理人員在場的情況下，就首席執行官的薪酬作出所有決定。

薪酬委員會的章程授權委員會聘請任何薪酬顧問和其他顧問，委員會可視爲適當，並要求我們提供足夠資金給予委員會聘請委員會認爲適當的任何顧問。2022年4月，在我們管理層的建議下，我們的薪酬委員會直接聘請了紐波特集團來協助審核我們的高級主管和董事的薪酬慣例和水平。紐波特集團在2022財年或自2022年及之前未向STRATTEC或其關聯公司提供任何其他服務，在2022年4月的聘請以及自那時起，紐波特集團也沒有向STRATTEC提供任何其他服務。因此，我們的薪酬委員會確定，聘請紐波特集團協助STRATTEC審核其薪酬慣例和水平，並未產生任何利益衝突。我們聘請紐波特集團及其工作範圍與紐波特集團在2019年4月爲我們的薪酬委員會準備的工作和報告相似。紐波特集團作爲工作的一部分，爲我們的薪酬委員會準備了一份耐用品製造業內廣泛組織的薪酬比較報告。我們的薪酬委員會在2022財年結束和2023財年開始舉行的會議上審查了紐波特集團的報告和分析結果，以確定和設定我們2023財年的薪酬水平和目標。

近年來，我們歷史上每隔一個財政年度就會聘請Newport集團（或類似的薪酬顧問）來協助我們的薪酬委員會審查我們的高管和非僱員董事的薪酬政策和水平。我們的薪酬委員會在2023財政年度期間未聘請Newport集團（或類似的薪酬顧問）協助設定2024財政年度的薪酬水平。相反，我們的薪酬委員會一致同意，將高管的基本工資目標設定爲2024財政年度與2023財政年度結束時的水平相同，僅就Krejci先生而言，他同意將基本工資每年減少10萬美元，直至公司的財務表現得到改善和穩定。

在2024財年期間，薪酬委員會聘請PayGovernance作爲獨立的薪酬顧問，負責審查我們的薪酬實踐和水平，以供財年2025我們的高管和非僱員董事參考。

對於高管，總薪酬的主要元件最近一段時間以來一直是，並且繼續由以下構成： (1) 基本工資; (2) 根據我們的TIPS獎金計劃獲得的年度激勵獎金; 以及 (3) 以受限制股票形式的長期激勵報酬，受基於時間的歸屬標準約束。我們評估高管的目標總薪酬水平，以及每個元件如何符合目標總薪酬水平的框架。這一評估受我們在本授權書中描述的薪酬目標指導。我們的高管潛在薪酬的一大部分是基於績效的。對於基於績效的薪酬，我們結合了既與短期公司整體運營績效相關的年度現金激勵獎金，又與我們TIPS獎金計劃下的個人績效目標相關聯的長期股權報酬，即根據我們的股權激勵計劃授予的受限股票獎勵，在授予日起的三年或五年內歸屬。長期股權報酬獎勵促進我們的高管留任目標，並提供激勵以使股價在長期內增值，而年度現金激勵獎金則促進短期財務增長以及按照財政年度的個人績效目標的實現。

綜合報酬彙總薪酬表

下表提供了有關我們在2024及2023財政年度支付給擔任我公司財政年度期間擔任我們首席執行官以及我公司另外兩位總薪酬最高高管的每人報酬的信息。我們在本授權書中將這些高管稱爲我們的「具名高管」

總報酬表解釋說明:

(1)我們不提供給我們的高管任何標準年度漲薪。相反，我們的薪酬委員會定期根據個人和全公司績效標準以及參照紐波特集團提供的類似職位高管的比較薪酬報告所提供的數據分析，對我們的高管的基本工資進行審查，並考慮公司業績，以及根據我們的薪酬委員會根據對上一財政年度每位高管個人績效和成就的分析確定的通貨膨脹和其他酌情因素進行調整。此外，在確定基本工資時，我們的薪酬委員會考慮高管的資格和經驗，高管的責任，高管的過去績效，高管的目標和目標，以及紐波特集團報告中提供的類似職位的工資水平。我們的薪酬委員會通常在每年8月的例會上爲我們的高管設定新財年的基本工資，評估過去財年的結果併爲即將到來的財年設定績效目標，這些新的基本工資通常會自財年的9月1日起生效。

在2024財年，Krejci先生、Guillot先生、Hamdan先生和Messina先生分別獲得64萬美元、57.6萬美元、34.2萬美元和34.8萬美元的基本工資，這些基本工資自2024年1月1日起生效。

(2) 這些金額代表我們薪酬委員會發放的自由裁量獎金支付。2024財年和2023財年，我們的高管未獲得自由裁量獎金。

(3)我們相信股權獎勵是一種有效的手段，可以使我們的僱員，包括高管，長期利益與我們的股東保持一致。我們的修訂和重新規定的股票激勵計劃授權薪酬委員會發行股票期權、受限股份，以及其他形式的股權激勵報酬。在最近的財政年度中，根據修訂和重新規定的股票激勵計劃，對我們的高管頒發的獎勵僅由受限制股份組成，受時間限制歸屬條件約束。在確定股權獎勵的類型和總規模時，薪酬委員會考慮各種因素，例如未行權期權和股份數量。

受限股份，根據我們修訂後的股權激勵計劃可發行的額外股份數量，獎勵的財務報表影響，擬議受益人的責任級別和其績效，以及我們普通股掛鉤的未行使期權和未獲批准的受限股份所代表的優秀股份的百分比。

該欄中每個財政年度的金額反映的是根據我們修訂後的股票激勵計劃條款授予的以限制股形式授予的長期股權基礎薪酬獎勵的金額，這些金額等於授予日限制股的公允價值，按照FASB會計準則科內的第718號主題計算，在表中指示的財政年度期間授予。計算授予日公允價值所使用的假設包括在2024財政年度年度報告的「股權報酬會計」標題下的公司合併財務報表註釋中，並於2024年9月5日向委員會提交的10-k表格中，這些信息已被引用。

關於2024財政年度，於2023年8月23日發放了以下限制股份的股票授予：Krejci先生，5,100股，Guillot先生，3,450股，Hamdan先生，3,450股，Messina先生，2,850股。這些限制股份的股票每年分三分之一，在授予日的三年期限內解除限制，並具有所有普通股股份的權利（包括投票權），但在這些股份尚未解除限制時無權獲得現金分紅。這些限制股份的授予日公平價值爲每股22.16美元，根據FASb會計準則第718號確定。

關於2023財政年度，於2022年8月22日，以下限制股股份授予：Krejci先生，5100股；Guillot先生，3300股；Hamdan先生，2850股；而Messina先生則有2850股限制性股票。這些限制性股份將按照授予日三週年的每年三分之一分配，享有普通股的所有權益（包括表決權），除了在這些股份未解除限制期間無權領取現金分紅。根據FASB會計準則第718號，這些限制性股票的授予日公允價值每股爲30.34美元。

(4) 該欄目披露了我們TIPS獎金計劃中的所有金額的美元價值，在表格中，這些金額是由指定的高管在適用財年內所賺取的，而每種情況下的支付是與年度激勵績效目標的實現掛鉤的。參與TIPS獎金計劃的人員包括或曾包括我們的高管和其他由我們薪酬委員會根據我們首席執行官的建議確定的高級經理。

根據TIPS獎金計劃，高管和其他全職員工有資格收到年度激勵性現金獎金，其中董事會每年設定公司財務業績目標。對於2024年和2023年財政年度，董事會將公司稅前利潤（獎金費用前，非控制權益後，並根據飛凡收入或費用項目進行調整）作爲公司財務業績目標。除2023財年的下述例外情況外，對於STRATTEC高管和高級經理群體，參與者一半獎金基於完成參與者年度個人目標和目標。參與者另一半獎金基於STRATTEC當年稅前利潤水平（以上述調整爲準）。TIPS獎金計劃設定了障礙率目標，即在支付公司財務業績或個人績效組成部分的任何獎金之前，所需達到的最低稅前利潤水平（以上述調整爲準）。獎金的公司財務績效組成部分是根據障礙性目標和目標目標之間的直線關係計算的。這條直線也適用於超過目標目標的金額。每位參與者的獎金上限爲其目標獎金的200%。對於2024年和2023年，初始目標獎金分別等於Mr. Krejci、Mr. Guillot、Mr. Hamdan和Mr. Messina的基本工資的75%、45%、45%和35%（儘管Mr. Krejci於2023年12月31日退休，並從那時起不再有資格接收獎金）。如果稅前利潤（按照上述調整）低於該特定財政年度設定的障礙金額，則不應支付任何獎金金額給任何合格參與者，包括STRATTEC高管和高級經理的個人績效組成部分所歸屬性的獎金。對於落在600萬美元到12萬美元之間的稅前利潤（按照上述調整），不會支付獎金金額

根據公司績效因素確定高管的實際目標表現因素，而不針對任何個體表現因素進行調整。薪酬委員會同意，對於2024財年和2023財年，公司績效因素的目標值爲1，各年分別相當於稅前盈利2400萬美元（含上述調整）。在這個水平上，參與者將獲得與公司財務績效獎金計劃的組成部分有關的目標獎金的100%。對於超過2400萬美元的金額，按直線關係持續直至最高獎金相當於高管和高級經理人員目標獎金的200%，因此在3600萬美元或更多的稅前盈利金額（含上述調整）時，支付將等於目標獎金的200%。

根據TIPS獎金計劃，2024財年獲得的獎金金額列在本欄中。在2024財年，根據公司調整的稅前收入（不包括獎金費用和除去非控股利潤）爲2460萬美元的因素計算，TIPS獎金計劃獲得的獎金金額爲目標的1.05倍。在2023財年，由於STRATTEC在該財年（按照上述調整）的稅前利潤低於最低障礙率金額，未能獲得TIPS獎金計劃的獎金金額。

(5)我們的具名高級主管參加其他福利計劃，一般可供所有同等崗位的員工參加，包括醫療、健康（包括醫療儲蓄帳戶（HSA））、牙科、殘疾、壽險和401(k)計劃等。此外，我們的具名高級主管每人至少可獲得其年度基本工資的兩倍，最多可獲得50萬美元的團體壽險保險額度。下表顯示了該欄目的各組成部分，包括我們爲每位個人401(k)計劃繳納的匹配款項，我們爲指定高管作爲受益人的壽險保險的保費支出，根據我們的長期殘疾計劃提供的長期殘疾福利，該計劃提供每位高管每月額外1萬美元的福利，根據我們的補充高管養老金計劃進行的支付，以及爲Messina先生每個財政年度提供的汽車津貼，金額爲每年9600美元。Krejci先生的「所有其他薪酬」包括他根據2024財政年度的養老協議和於2023年11月29日與STRATTEC簽訂的普通解除協議所獲得的32萬美元。