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變更協議
本協議 是在2024年9月19日製作的。
各方
nova minerals有限公司 [ACN 006 690 348] 位於墨爾本St Kilda路566號602套房，維多利亞州，郵編3004 (借款人)
NEBARI 黃金基金 1號, 有限合夥 位於667 Madison Avenue, 5樓, New York, NY 10065 (出借人)
(每個 一個 方 並且一起 當事人)
前言
| (A) | 雙方於2022年11月21日簽訂了一項貸款協議（貸款協議). |
| (B) | 貸款協議隨後經過一封豁免函於2023年6月17日進行了變更（放棄）以及一份於2024年3月6日的變更契約（第一次變更). |
| (C) | 雙方同意變更貸款協議（並由豁免和第一次變更修訂）的條款如本協議所列。 |
手術 部分
| 1. | 定義 |
根據本協議，包括前言，在上下文沒有其他要求的情況下，定義的術語（用大寫字母標識）與貸款協議和/或棄權協議中賦予它們的意義相同。
| 2. | 條件 |
| (a) | 本協議第4.1和4.2條所指的變化須經借款人取得所有必要的股東和監管批准後方可生效，並自取得批准之日起生效（生效日期借款人承諾將在2024年11月30日（爲其2024年年度股東大會的最後法定日期，但打算在此日期之前召開年度股東大會）前尋求所需的股東和監管批准。 | |
| (b) | 借款人將及時向貸方提供該條件是否達成的通知。 | |
| (c) | 如果條件未能實現，借款人將合理採取一切必要措施，以確保在不需要股東批准的情況下，根據澳交所上市規則，借款人能夠發行nova股份的權利。 |
| 3. | 豁免 |
借款人承認，在2024年9月19日，借款人行使了豁免權，同時借款人正在尋求股東批准以增加其配售能力，並尋求以下變動的批准，允許在借款人有意在美國進行進一步的提請資本增資時，將轉換金額進行轉換。
| 4. | 一旦因生病、辭職、個人原因或辭退員工而導致的職位空缺，Primero可以提名主要人員的替代人選供客戶批准，但客戶不得不當理由拒絕。 |
| 4.1 | 到期日 |
根據生效日期，各方同意借款人有權利（但非義務），該權利可以由借款人在2024年11月29日之前書面通知借款人，將到期日延長至2026年11月29日之前。
| 4.2 | 轉換價格 |
從生效日期起，各方同意將轉換價格修訂爲A$0.25，但須根據貸款協議第6.8條、6.9條和6.10條的規定進行調整。
| 4.3 | 最低流動性 |
本協議生效之日起，根據貸款協議第13.3(a)條的規定，集團最低月末合併現金餘額將被降低至AU$1,000,000，修改後的第13.3(a)條的內容如下：
“(最低 流動性) 月末至少擁有1,000,000澳元的最低綜合現金餘額;”
| 5. | 法律管轄 |
本協議受到維多利亞州法律的管轄，並且雙方同意提交給維多利亞州法院的非排他性管轄權。
| 6. | 同行 |
本文件可能由多個副本組成，如果是這樣，那麼這些副本一起構成同一份文件。由一方簽署並以傳真或通過電子郵件附件的方式發送的副本將構成該方有效的執行。
被處決
| 已執行 通過NOVA MINERALS LIMITED [ACN 006 690 348] 根據《公司法》第127條的規定 | ) ) ) ) | |
| /s/ Craig Bentley | /s/ Ian Pamensky | |
| 董事簽名 | 秘書籤名 | |
| Craig Bentley | Ian Pamensky | |
| 董事姓名 | 姓名 秘書 (刪除 如果不適用) |
| 執行 通過NEBARI黃金基金1號有限合夥 根據其組織文件規定的方式，在以下人員的見證下進行： | ) ) ) ) | |
| /s/ Roderick van Losenoord | /s/ Clark Gillam | |
| 證人簽名 | 授權簽署人簽名 | |
| 羅德里克 範洛斯諾德 | 克拉克·吉拉姆 | |
| 證人姓名 | 法定簽署人姓名 |
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