展品10.2
2024年9月17日
2023年7月份發行的認購普通股權證的持有人
關於:現有權證的修正案
親愛的持有人:
特此提及,就於此日期前後同時進行的公開發行(“增發計劃”)由Altamira Therapeutics Ltd.(“公司”)所發行的證券(合稱“證券”)。未在此定義的大寫詞語應按照現行認股權證中所定義的意思進行解釋。
本函確認考慮到持有人蔘與認購併購買認購證券(「【Purchase Commitment】」),公司特此於認購結束後生效修改持有人現有的購股權證,從而購買最多555,556公司普通股,行使價格爲每股9.00美元,該權證於2023年7月10日與持有人簽署,即(「【】」)。修改包括:(i)將原購股權證的行使價格降至每股0.72美元,以及(ii)將原購股權證的到期日改爲在認購結束後五(5)年(「【】」)。本權證修改將在認購結束並滿足下文所述其他條款和條件後生效。認購承諾有效時間爲認購結束的年份月日起,該公司特此修改持有人現有的購股權證,從而購買最多555,556公司普通股,行使價格爲每股9.00美元,該權證於2023年7月10日與持有人簽署,即(「【】」)。修改包括:(i)將原購股權證的行使價格降至每股0.72美元,以及(ii)將原購股權證的到期日改爲在認購結束後五(5)年(「【】」)。本權證修改將在認購結束並滿足下文所述其他條款和條件後生效。現有期權【】權證修訂【】
擔保權證修訂案將取決於交易的完成和持有人滿足購買承諾。如果出現以下情況之一:(i)交易未完成;或者(ii)持有人未滿足購買承諾,擔保權證修訂案應無效,本協議生效前的現有擔保權證條款仍然有效。
除非在此明確規定,現有認股權證的條款和規定在本函的執行後仍然完全有效,不得以任何方式改變、修改或取代本函的規定。
Warrant生效後,公司同意在獲得申請後,立即交付一份經過修正的既有Warrant,以反映Warrant修正,並撤銷申請人的既有Warrant以便進行修正。
[隨附簽名頁面]
爲證明各方均已按照上述首字母指示安排授權簽署本協議,特此由各方授權的簽字人按照上述日期首次指定的日期正式執行。
ALTAMIRA THERAPEUTICS LTD。
通過: | ||
姓名: | Thomas Meyer | |
職稱: | 首席執行官 |
持有人姓名:_______________________________________________________________
持有人授權簽署人簽名:________________________________________
授權簽字人姓名:________________________________
[簽署頁 - 擔保權修正協議]