展覽4.1

A類普通股權證

CHANSON 國際控股

這類A普通股份購買權證明（"權證（即「Warrant」））證明，經取得價值，[  ]，或其受讓人（"持有人於本日（以下簡稱“發行日期”）或之後一定期間內，本“預先資助普通股票購買權”的擁有人（以下簡稱“本權證持有人”）享有訂閱或購買股票的權利。初始行使日期）並且於2025年9月17日紐約市時間下午5:00或之前 （"終止日期但之後不得再對 Chanson International Holding 進行訂閱和購買。Chanson International Holding 是一家根據開曼群島法律成立的被豁免的有限公司。權益代理最多可購買[]股A類普通股（根據此予約權的調整，稱為“”）認股權證股份此予約權下每股A類普通股的購買價格應等於根據第2(c)條的行使價格。

第一節. 定義除了本權證中其他地方定義的術語外，以下術語在本第1條中具有下述含義：

“「附屬公司」應當按照本協議簽署當日生效的《交易所法規》120億2條所賦予的含義進行解釋。” 表示直接或間接通過一個或多個中介機構直接或間接控制某一個人，該人與一個人或多個人通過共同控制或被控制的關係，其各詞彙解釋和引用受到《證券法》第405條下的規則的約束。

“買盤價格對於任何日期，「價格」表示由以下的第一個適用條款確定的價格：(a)如果A級普通股當時在交易市場上市或報價，則根據當時由Bloomberg L.P.根據紐約市時間早上9:30至下午4:02在該交易市場上報告的A級普通股的買盤價（或最接近的前一倥日期）(b) 如果OTCQb或OTCQX不是交易市場，則為該日期（或最接近的前一日期）在OTCQb或OTCQX上的A級普通股的成交量加權平均價，(c)如果A級普通股當時未在OTCQb或OTCQX上進行交易並且A級普通股的價格當時由粉紅色公開市場（或類似的機構或接替其報告價格功能的機構）報價，則報告的每股A級普通股最近的買盤價，或(d) 在所有其他情況下，根據由持有當時未履行的認股權的多數利益者誠意選擇的獨立估價師確定的一股A級普通股的公允市值，該估價師的合理費用及開支將由公司支付。

“董事會 」代表公司的董事會。

“業務 日「其他」指除了星期六、星期日或者紐約市商業銀行根據法律被授權或必須保持關閉的日子。 提供, 但是就澄清而言，商業銀行基本不會被認定為在法律上被授權或被要求因為「居家隔離」、「避難」、「非必要員工」或任何其他相似的命令或限制，或在任何政府機構的指示下關閉任何實體分行地點，只要紐約市的商業銀行的電子基金轉帳系統（包括電匯）通常在該天對客戶開放使用。

“」提交給美國證券交易委員會（「“SEC”代表美國證券交易委員會。

“A類普通股“”指的是公司的A級普通股，每股面值為0.001美元，以及任何其他將來可能重新分類或改變的證券類別。

“普通A股等值股份“公司或其附屬公司的任何證券，均可使持有人有權在任何時間購得普通A股，包括但不限於任何債務、優先股、權利、選擇權、認股權證或其他工具，該等工具在任何時間可轉換為、可行使或可交換為，或以其他方式使持有人有權收取普通A股。”

“交易所法“Securities Exchange Act of 1934” 代表1934年修訂版的證券交易法案和其下的法規。

“Person「 」表示任何個人或法人、合夥企業、信託、有限公司、合夥企業、股份有限公司、政府（或其機關或下屬機構）或任何其他實體。

“註冊聲明”指公司根據F-1表格（文件號碼333-281732）的註冊聲明。

“《證券法》”表示1933年修正案的《證券法》及根據該法制定的規則和法規。

“證券購買協議「」指2024年9月13日簽訂的證券購買協議，該協議由公司和持有人簽署，並根據其條款不時進行修訂、修改或補充。

“子公司“子公司” 表示 公司的任何附属公司，并且，在适用的情况下，也包括本协议日期之后成立或收购的公司的任何直接或间接附属公司。

“交易日 “”指的是在交易市場上交易的A類普通股的一個交易日。

“交易 市場“”表示在問題日期上列出或報價交易的A類普通股任何以下市場或交易所：紐交所美國，納斯達克資本市場，納斯達克全球市場，納斯達克全球選擇市場，紐約證券交易所，櫃檯市場Qb或櫃檯市場QX（或任何上述任何後續者）。

“轉移 代理人「」代表Transhare Corporation，該公司目前的過戶代理人，郵寄地址為Bayside Center 1，17755北美19號，140號套房，Clearwater，FL 33764，電子郵件地址為jliu@transhare.com，以及公司的任何後繼過戶代理人。

“VWAP“ 意味著，對於任何日期，根據適用的以下款項第一款所確定的價格：(a) 如果A類普通股當時在一個交易市場上掛牌或報價，該日期(或最近的前一個日期)關於A類普通股的日成交量加權平均價格，根據Bloomberg L.P.所報告的該交易市場的日成交量加權平均價格(基於紐約市時間上午9:30至下午4:02的交易日)，(b) 如果OTCQb或OTCQX不是一個交易市場，則根據當時OTCQb或OTCQX的A類普通股該日期(或最近的前一個日期)的成交量加權平均價格，(c) 如果A類普通股當時未在OTCQb或OTCQX上掛牌或交易，並且如果A類普通股的價格當時在Pink Open Market (或一個相似的機構或代理機構報告價格的後繼者)上報道，則根據所報導的A類普通股每股最近的買盤價格，(d) 對於所有其他情況，由Warrants目前未到期的持有者以善意選擇並且被公司合理接受的獨立評估師所確定的一個A類普通股的公允市場價值，其合理的費用和開支將由公司支付。

“認股證” 表示這個認股權證和公司根據登記聲明發行的其他A類普通股認購權證。

第二節. 行使數量：.

a）行使認股權. 在本據於第2(e)條款的規定下，此認股權的行使可以在初始行使日期之後的任何時間，全部或部分行使，直至到期日期，以電子郵件提交的正式執行PDF副本（或電子郵件附件）交付給公司，形式附錄在此（「行使通知書」）。在上述行使日期後的（i）一（1）個交易日及（ii）構成標準結算期（如本據2(e)(i)條款中所定義）的交易日數之內的較早時間，持有人應以電匯或美國銀行出具的支票支付相應通知行使中指定股份的行使價，除非指定通知行使中指定的無現金行使程序在本據2(d)條款中指定。不需要原墨通知行使，也不需要任何墨章擔保（或其他類型擔保或公證）的通知行使。儘管本據中有相反之處，但持有人不需要實際交付本認股權給公司，直至持有人已購買據此可得的所有認股股票，且認股權已全部行使，屆時持有人應在交付給公司最終通知行使的日期起的三（3）個交易日內交付本認股權以供註銷。本據導致據此可得的認股股票總數的部分行使，將使得據此可得的認股股票的未行使數量相應減少，等於所購買的相應認股股份數量。持有人和公司應保存顯示所購買的認股股票數量及購買日期的記錄。公司應在收到該通知的交易日交付任何對任何通知行使的異議。 持有人和受让人接受本权证后，均认可并同意，由于本段规定的原因，在此笔部分权证股份的购买之后，在任何特定时间可供购买的权证股份数量可能少于本权证面额所述数量。

b) 故意地被刪除。

c) 行使價格根據本認股權證，每份A類普通股的行使價格為0.972美元，受此計調整（以下簡稱“行使價格”).

d) 無現金股票行使本認股權可在任何時候通過"無現金行使"方式全數或部分行使，在此情況下，持有人將有資格收到一定數量的認股權股份，其數量等於將[(A-B) (X)]除以(A)所得的商數，其中：

如果認股權證股份以無現金行使方式發行，雙方認可並同意，根據《證券法》3(a)(9)條，該認股權證股份將具有行使認股權證的註冊特徵。公司同意不反對本2(c)條款的規定。

e) 運動的力學.

i. 交付 行使後的認股權證股份。本公司須由轉讓代理轉讓使用本公司所購買的認股權證股份 通過將持有人或其指定的人在存儲信託公司的餘額帳戶存入賬戶，向持有人存入 通過其在託管機構的存款或提款系統（」杜瓦克」) 如果本公司是該系統的參與者 以及 (A) 有一份有效的註冊聲明，允許發行認股權證股份或轉售該認股權證 持有人或 (B) 本權證的股份是透過無現金行使，以其他方式透過實體交付已登記證明書行使 在本公司的股份登記冊中，以持有人或其指定的人名義，用於持有人的認股權證股份數目 根據該行使，可在較早日期前的日期前往持有人在行使通知所指明的地址 為 (i) 交付行使通知後的一 (1) 個交易日及 (ii) 包括 將行使通知交付給公司後的標準結算期（如日期，」認股權證交付 日期」)。在發出行使通知後，持有人在所有公司目的中被視為已成為持有人 有關行使本認證的認股權證股份的記錄，不論發出該認股權證的日期為何 股份，只要在較早期內收到總行使價（非現金行使用的情況除外） (i) 一 (1) 交易日及 (ii) 發出通知後的標準結算期間的交易日數 運動的。如本公司因任何原因未能向持有人交付受認股權證行使通知的權證股份 股份交付日期，公司將以現金支付持有人，以清算損害賠償，而不作為罰款，每張 $1,000 認股權證 受此類行使之股份（根據適用行使通告當日的 A 類普通股的 VWAP 計算），$10 每個交易日每個交易日（在認股證交付日後第三個交易日的每個交易日增加至 20 美元） 在該認股權證交付日期之後，直到交付該認股權證股份或持有人撤銷該行使。本公司同意 只要本認股權證仍未償還及可行使，持有一名參與 FaST 計劃的轉讓代理人。如使用 在這裡，」標準結算期間」指標準結算期（以交易天數表示） 於發出通知之日起生效的公司對 A 類普通股的主要交易市場 運動的。儘管上述規定，就於下午 12 時或之前發出的任何行動通知（紐約市） 時間）於首次行使日，該日期可在簽訂證券購買協議之後隨時交付， 本公司同意在首次行使日期下午 4 時 (紐約時間) 之前交付認股權證股份在受該通知的情況下 以及首次行使日將為本文所述用途的認股權證交付日期，但須支付總額 行使價（非現金行使的情況除外）將於該認股權證交付日期收到。

ii. 行使時發行新認股權證若本認股權證被行使部分，本公司應在行使時，於股票交付之時，根據本認股權證，發給新的認股權證予行使人，其權益為認購本認股權證未被行使而認購的股票，而這新的認股權證其他條件必須與本認股權證完全相同。

iii. 撤銷權 權利如果公司未能在長者權證交付日期（在收到適用的行使價款後）之前，促使過戶代理向持有人傳送權證股，則持有人將有權撤銷該次行使。

iv. 買入失敗，未能及時交付認股權股票的補償除了持有人享有的其他權利外，如果公司未能促使過戶代理按照上述第2(d)(i)條款的規定在行使期內將認股權股份寄發給持有人（在認股期限前，需收到適用認股價（除非為無現金認股）），且在此日期後，持有人被其券商要求購買（在公開市場交易或其他方式中）或持有人的券商公司以其他方式購買A類普通股以償還持有人預期在此行使時應收到的認股權股份的銷售（一“買入”），則公司應（A）以現金支付給持有人該等金額，若有的話，即持有人就購買A類普通股的總購買價（包括合理和習慣的券商佣金（如有））超過因該購買義務引起的銷售價格乘(1)公司應向持有人交付的認股權股份的數量乘(2)引起該購買義務的賣出訂單的價格之差額，且（B）根據持有人的選擇，恢復認股權的部分及等量的認股權股份，對象使該行使被視為被撤消，或按照應及的時間兌現公司遵循其行使和寄交義務作此請求的一部分A類普通股數量。例如，如果持有人購買了總購買價值為11000美元的A類普通股來支付與試圖行使A類普通股相關的買入（Buy-In），並伴隨此購買義務的總銷售價格為10000美元，根據前述句子的(A)條款，公司應支付持有人1000美元。持有人應向公司提供書面通知，指示就買入支付予持有人的金額，並在公司要求下，提供有關損失金額的證據。本文概不限制持有人根據本文、法律或公法享有的其他救濟的權利，包括但不限於針對公司未能及時交付A類普通股，按照本協議條款要求行使認股權時及時執行特定履行判決和/或禁制令的權利。

v. 不發行碎股或股票代表碎股。行使本認股權證時，不得發行碎股或代表碎股的憑證。關於持有人在行使認股權時，否則可以購買的股份碎片，公司可以選擇以行使價值乘以碎股數額的金額支付現金調整，或者四捨五入至下一個整數股。

vi. 費用、稅款和費用發行認股權股份不得向持有人收取任何發行或轉移稅或其他附帶費用，這些稅款和費用全部由公司支付，而且這些認股權股份將由持有人或持有人指定的名稱發行； 提供, 但是如果認股權股份是以非持有人的名義發行的，則在行使時，必須提交附加在此處的轉讓表格由持有人和公司簽字，公司可能會要求作為條件之一支付足以補償任何轉移稅的金額。公司將支付所有轉讓代理人費用，以同日處理任何行使通知和所有費用存入托管信託公司（或另一個執行相似職能的成立的清算公司）以便同日電子交付認股權股份。

vii. 結束 會計年度本公司不會以任何方式關閉股東的記錄，以阻止按照本憑證的條款及時行使權利。

f)持有人 行使限制公司不得進行本認股權的任何行使，持有人也沒有權利根據第2條或其他規定行使本認股權的任何部分，就是指根據相關行使通知進行行使後的發行後，持有人（連同持有人的關聯人以及任何其他與持有人或其關聯人共同行動的人一起行動的人，此類人士“歸屬方”）將有權合共持有的受益擁有額限制（如下所定義）以上，為上述句子的目的，其關聯人和歸屬方持有的普通股的股份數包括可根據本認股權行使而將進行評估的普通股比數，但不包括任何未行使部份的剩餘部份和公司的其他證券的未行使或未轉換部份（包括但不限於任何其他普通股等價物），其受到類似於本文所載限制的限制，而這些證券在持有人或其關聯人或歸屬方合共持有下將受到有益的擁有。除了上述句子中所列的情況外，對於本第2（e）款的目的，有益擁有將按照《交易法》第13(d)條及其制定的規則和法規計算，持有人承認公司並不表示公司將符合《交易法》第13(d)條的計算，持有人單獨為遵守所需提交的任何時間表負責。在本第2（e）款所適用的範圍內，本認股權的可行性（關於持有人與任何關聯人和歸屬方共同持有的其他證券）以及本認股權的哪部份可以行使將由持有人自行決定，並且行使通知的提交將被視為持有人決定本認股權是否可行（關於持有人與任何關聯人和歸屬方共同持有的其他證券）以及哪部份的本認股權可以行使，但需遵守受益擁有額限制，而公司不必驗證或確認其判斷的準確性。此外，上述任何組織地位的決定均應根據《交易法》第13(d)條及其制定的規則和法規確定。對於本第2（e）款的目的，在確定普通股的發行數時，持有人可以依賴以下資料：（A）該公司向證券交易委員會提交的最近的定期或年度報告，如適用，（B）該公司的最新公開發布或（C）該公司或過戶代理人發出的更近期書面通知，列明截至指定日期為止已發行的普通股數。在任何情況下，普通股的已發行數將在考慮到自該普通股已報告以來持有人或其關聯人或歸屬方自行進行的轉換或行使，包括本認股權之後。所述“受益擁有額限制”應為該認股權行使後即刻發行的普通股數量的4.99％，持有人在通知公司後可以提高或降低本第2（e）款的受益擁有額限制，但前提是受益擁有額限制在本認股權行使後不超過持有人持有的發行普通股的數量的9.99％，而本第2（e）款的規定將繼續適用。任何提高受益擁有額限制的改變將在提交給公司後61天生效。對本段的限制應該按著本第2（e）款的限制的原意，解釋和履行，以纠正本段（或其任何部分）的缺陷或不一致之處，以符合實際意圖限制或進行必要或适當的更改或補充。本段中所列的限制應適用於此認股權的繼任持有人。歸屬者在以下所定義的「權益持股限制」（如下所定義）之上，屬意擁有的A類普通股數目。對於上述句子，持有人及其聯屬企業和歸因方屬意擁有的A類普通股數目將包括其確定正在行使本認股權而應發行的A類普通股數目，但不包括持有人或其聯屬企業或歸因方屬意行使本認股權的尚未行使部分而應發行的A類普通股數目，以及任何其他公司證券（包括但不限於任何其他A類普通股等值證券）對持有人或其聯屬企業或歸因方屬意行使或轉換的尚未行使或尚未轉換部分，在此類限制類似於本限制的情況下屬意擁有的A類普通股數目。除了前述的句子, 根據本2(f)條款, 屬意持有權益將按照《交易法》第13(d)條和相應頒佈的規則和法規進行計算, 據持有人承認公司並未向持有人表示此等計算符合《交易法》第13(d)條且持有人完全負責按照此舉行所需的任何排程。在本2(f)條款的限制適用的範圍內，決定本認股權是否可行使（關於持有人及其聯屬企業和歸因方擁有的其他證券）以及本認股權的哪一部分可行使將由持有人自行決定，並且行使行使通知應被視為持有人就本認股權是否可行使（關於持有人及其聯屬企業和歸因方擁有的其他證券）以及本認股權的哪一部分可行使的決定，但此乃以權益持股限制為條件，公司無義務驗證或證實該決定的準確性（包括有關根據下一句所述進行的團體地位的決定）。此外，上述任何團體地位的決定應按照《交易法》第13(d)條和相應頒佈的規則和法規進行決定。為了本2(f)條款，當確定在A類普通股的優先數量時，持有人可以依賴於（A）公司向證券交易委員會提交的最近定期或年度報告所反映的A類普通股的數量，（B）公司最近的公開公告，或（C）公司或轉讓代理發出的反映最近的書面通知指出的A類普通股的數量。在持有人的書面或口頭要求下，公司應在一個交易日內口頭和書面確認給持有人當時的A類普通股的數量。在任何情況下，A類普通股的數量將在考慮到轉換或本公司或其聯屬企業或歸因方自上述反映A類普通股的數量以來的日期以來持有人或其聯屬企業或歸因方所持有的其他本公司證券的轉換或行使後確定。《有益所有權限制》“shall be 4.99% of the number of Class A Ordinary Shares outstanding immediately after giving effect to the issuance of Class A Ordinary Shares issuable upon exercise of this Warrant. The Holder, upon notice to the Company, may increase or decrease the Beneficial Ownership Limitation provisions of this Section 2(f). Any increase in the Beneficial Ownership Limitation will not be effective until the 61 day after such notice is delivered to the Company.^st The provisions of this paragraph shall be construed and implemented in a manner otherwise than in strict conformity with the terms of this Section 2(f) to correct this paragraph (or any portion hereof) which may be defective or inconsistent with the intended Beneficial Ownership Limitation herein contained or to make changes or supplements necessary or desirable to properly give effect to such limitation. The limitations contained in this paragraph shall apply to a successor holder of this Warrant.

第三節. 某些 調整.

a）分紅派息 和股票分割如果公司在本認股權證有效期間內：（i）對A類普通股或其他權益或權益等價證券支付股息或進行分配（明確排除在行使本認股權證時公司發行的任何A類普通股）；（ii）將現有的A類普通股細分為更多股份；（iii）通過合併（包括逆向股票分割）將現有的A類普通股合併為更少股份；或（iv）通過A類普通股的再分類發行任何公司股份，然後按照每種情況將行使價格乘以一個分數，其中分子為該事件發生前立即發行的A類普通股數目（如有庫藏股，不予考慮），分母為該事件發生後立即發行的A類普通股數目，並調整行使本認股權證可發行的股份數目，使本認股權證的總行使價格保持不變。根據本條款3（a）所作的任何調整將在股東確定有資格獲得該股息或分配的記錄日後立即生效，在細分的情況下，在生效日後立即生效，在合併或再分類的情況下，在生效日期後立即生效。

b) 後續股權銷售如果該公司或其任何子公司在本期權有效期內的任何時候出售、簽訂出售協議，或授予任何購買期權、出售、簽訂出售協議、或授予任何重新定價權利，或以其他方式處置或發行（或宣布任何提議、出售、授予或處置的購買期權或其他）任何A類普通股或A類普通股等值物，每股有效價格低於當前履約價（該較低價格，“???），則在每次發生（或，如果較早，在宣布）此種下降發行的同時，履約價將被降低且僅降低至基本股票價，並且在此之下可發出的認股權股份數量將增加，以使按照履約價下降後應支付的總履約價等於該調整前的總履約價，但基本股價不能低於0.43美元（根據證券購買協議日期後的股票正反拆分、資本重組和類似交易的調整）。儘管前述，本第3(b)條款不得就豁免發行進行調整。該公司應以書面形式在交易日之後的交易日內通知持有人有關根據本第3(b)條款所發行或被視為發行的任何A類普通股或A類普通股等值物，其中指出適用的發行價格或適用的重新定價價格、交換價格、轉換價格和其他定價條款（該通知，“???」基本股價XXXX稀釋發行 如果該公司或其任何子公司在本期權有效期內的任何時候出售、簽訂出售協議，或授予任何購買期權、出售、簽訂出售協議、或授予任何重新定價權利，或以其他方式處置或發行（或宣布任何提議、出售、授予或處置的購買期權或其他）任何A類普通股或A類普通股等值物，每股有效價格低於當前履約價（該較低價格，“???)...稀釋發行通知）。為了澄清，無論公司是否根據本第3(b)條提供稀釋發行通知，在出現任何稀釋發行時，持有人均有權根據基本股價獲得一定數量的認股權股份，而不論持有人在行使通知書時是否正確提及基本股價。如果公司進行變量利率交易，則應被視為以可能的最低價格、轉換價格或行使價格發行、轉換或行使A類普通股或A類普通股等價物。

c) 后续 权益发行除了根據上述第3(a)條進行的任何調整之外，如果公司隨時向任何類別A普通股的記名持有人按比例授予、發行或出售任何類別A普通股等價股票、購買權利、證券或其他財產，購買權如果公司按比例分配股票購買權給任何A類普通股的持有人，則持有人有權根據購股權條款取得攸關該購股權的總數。該購股權的總數等同於在記錄日前持有且完全行使本認股權所對應的A類普通股的數量。

d) 按比例發放 分配在本認股權尚未失效之際，若公司宣布或進行資產的任何股息或其他分配（或取得其資產的權利）給A類普通股股東，無論是以資本歸還或其他方式（包括但不限於以股息、分拆、重分類、公司重組、安排計劃或其他類似交易方式進行的現金、股份或其他證券、財產或期權的分配）（“分配」），在此認股權證發行後的任何時間，則在每種情況下，持有人有權參與該等分配，以相同程度參與，如若持有人在該分配之前全面行使此認股權證所取得的A類普通股股份數（不考慮任何行使限制，包括但不限於有利權益限制），無論是在何種日期對該等分配採取記錄，或如若無此記錄，A類普通股股東的記錄持有人應確定參與該等分配（提供, 但是如果股東有參與任何此類分配的權利會導致股東超過持有限制時，則股東將不享有參與此類分配的權利（或因此類分配而享有任何A類普通股的所有權），並且此類分配的部分將暫停執行，以利益於股東直到其對此的權利不再超過持有限制才生效（如果有的話）。在此分配發生之時，如果此認股權還未部分或完全行使，此分配的部分將暫停執行，以利益於股東直到股東行使此認股權。

e) 基本 交易。如果在本認股權證未償還期間，(i) 本公司直接或間接進行一或多項相關交易 直接或間接對本公司與或與其他人士、(ii) 本公司或任何附屬公司進行任何合併或合併， 對其所有或主要全部資產進行銷售、租賃、授權、轉讓、轉讓、轉讓或其他處置其所有資產 或一系列相關交易，(iii) 任何直接或間接的購買發售、投標或交換報價（無論是由本公司提供） 或其他人）已完成，根據該項目允許 A 類普通股持有人出售、投標或交換其股份 適用於其他證券、現金或財產，並已被超過 50% 未償還 A 類普通股的持有人接受 或超過本公司普通股權的 50% 投票權，(iv) 本公司直接或間接在一或多個公司之一或多個 相關交易影響 A 類普通股的任何重新分類、重組或資本資本化或任何強制性 股份交換，根據該等 A 類普通股實際轉換成或兌換其他證券、現金或 財產，或 (v) 本公司直接或間接在一或多個相關交易中完成股票或股份購買協議 或其他業務合併（包括但不限於重組、資本資本化、分銷、合併或安排計劃） 與另一個人或一組人士，而該等其他人或團體獲得超過 50% 的優秀 A 類普通人數 股份或大於本公司普通股權投票權的 50%（每股 a」基本交易」)， 然後，在任何後續行使本認股權證時，持有人有權按每份認股權證股份獲得該股份 在發生該基本交易之前立即可發行，可根據持有人的選擇獲發行（不包括 有關第 2 (e) 條對行使本認股權證的任何限制）、繼承人或收購人的 A 類普通股數目 公司或本公司（如果是存在的公司），以及任何額外的代價（替代考慮」) 本認股權證適用於 A 類普通股數目的持有人因此基本交易而應收 可於該基本交易之前立即行使（不考慮第 2 (e) 條對行使此項有關的任何限制 許可證）。就任何此類行使用而言，行使價的確定應適當調整，以適用於行使價 根據該基本基本基本股的一股 A 類普通股可發行的替代代價金額計算 交易，並本公司應以合理的方式，在其他代價之間分配行使價 替代考量的任何不同元件的相對值。如果 A 類普通股持有人獲得任何選擇 在基本交易中收取的證券、現金或財產，持有人須獲得相同的選擇 向其在該基本交易後行使本認證時收到的備用代價。儘管任何事情 相反，在發生基本交易時，本公司或任何繼任實體（如下所定義）應按持有人的 期權，可隨時與基本交易完成後或在完成後的 30 天內隨時行使（或，如果稍後， 公開公佈適用基本交易的日期），向持有人購買本認股權證，以付款給 持有本認股權證剩餘未行使部分的現金金額相等於黑舍爾斯價值（如下所定義） 該基本交易完成的日期； 提供, 然而，如果 A 類普通股的持有人 本公司不會在此類基本交易中提供或支付任何代價，該等 A 類普通股持有人 將被視為已收到繼任實體的股份（繼承實體在此基本交易後可能是該公司） 在這種基本交易中。」布萊克斯科爾斯價值」指根據布萊克肖爾斯期權的本認股權證的價值 從彭博社股份有限公司的「OV」功能獲得的定價模式（」彭博」）截至當天確定 為定價目的完成適用的基本交易，並反映 (A) 對應的無風險利率 至美國財政部利率，一段等於公開公佈適用擬定基本基金之日之間的時間之間的期間 交易和終止日期、(B) 預期波動率等於 (1) 30 天波動率的大值，(2) 100 天波動性 或 (3) 從彭博社的 HvT 函數中獲得的 365 天波動率，每個條款 (1)-(3) 條款（使用 365 天計算） 年化因素）截至適用預計基本交易公佈後的交易日立即 100%、(C) 在此計算中使用的每股基價格須大於 (i) 所發售每股價格的總和 以現金 (如有) 加上該基本交易所提供的任何非現金代價 (如有) 的價值及 (ii) VWAP 在公開公佈適用擬定的基本交易（或適用的基本交易完成之前 基本交易（如較早），(D) 剩餘的期權時間等於公開公佈之日期間的時間 適用的擬定基本交易及終止日期及 (E) 零貸款成本。黑色斯科爾斯的付款 價值將在 (i) 五項業務之後期內，以電匯即時可用資金（或此類其他代價）進行電匯 持有人選擇日期及 (ii) 基本交易完成日期。本公司應承擔任何繼任何 在基本交易中，該公司不是倖存者的實體（」繼承實體」）假設 根據本第 3 (e) 條的規定書寫本公司根據本認股權證所承擔的所有義務 以形式和內容為持有人合理滿意的協議，並在合理的情況下獲持有人批准（無不合理的延遲）之前 該基本交易，並應根據持有人的選擇交付持有人以換取本認證的證券： 繼承人實體以書面文書證明，其形式和實質上與本權證相似且可行使 對於該類繼承實體（或其母實體）的相應數目相等於可收購的 A 類普通股 在發出該基本權證之前行使本令時（不考慮行使本認證的任何限制）後應收 交易，以及使用下述行使價適用於該等股份的行使價（但考慮到相關股份） 根據該等基本交易所發出的 A 類普通股的價值及該等股份的價值、該等股份數目及 該等行使價目的是為了保護本認證的經濟價值在完成之前立即保障 基本交易），並對持有人的形式和實質合理滿意。出現任何此類基本原則時 交易，繼承人實體將在本認股權證下的「公司」詞加入（以便從發生後開始和之後） 或完成此類基本交易，以及本認證的每一項條文及其他交易文件所述 「本公司」應代表每個公司及繼任實體或繼任實體，共同分別指）， 繼承實體或繼承人實體，與本公司聯合而獨立，可行使本公司的所有權利和權力 在此之前，繼承實體或繼任實體應承擔本公司之前的所有義務 權證及其他交易文件，具有與該公司及該等繼任實體或繼任實體共同作用相同 並且在本文中被稱為「公司」。為避免任何疑問，持有人有權享有條文所提供的福利 本第 3 (e) 條不論 (i) 公司是否擁有足夠的授權 A 類普通股以發行認股權證 股份及/或 (ii) 基本交易是否在首次行使日之前發生。

f)計算。 本第3條所做的所有計算都應該捨入到最接近的美分或最接近的1/100股，視情況而定。就本第3條而言，視為於特定日期發行及流通的A類普通股數應該是特定日期A類普通股的總和（如有的話，不包括庫藏股）。

其他通知 給持有人.

i. 調整 行使價格當任何本第3條所述的規定導致行使價格調整時，公司應立即通過電子郵件向持有人發送通知，該通知列明調整後的行使價格以及可能導致的調整數量和簡要說明需要進行調整的事實。

ii. 通知允許持有人行使權利如果（A）公司宣布對A級普通股支付股息（或以任何形式進行的其他分配）、（B）公司宣布對A級普通股進行特別的非經常性現金股息或贖回、（C）公司授權發放給所有持有A級普通股的人提供權益或認股權證、（D）公司股東在與A級普通股的重分類、公司（或其子公司）參與的任何合併或資產縮減、公司A級普通股轉換為其他證券、現金或財產的任何強制股本交換的批准，以及（E）公司授權，自願或強制解散公司、清算或結束公司的事物時，則在每一種情況下，公司須以電子郵件向持有人的最後一個電子郵件地址自公司健全證券登記簿上顯示之有效期前至少20個日曆日交納通知，該通知應聲明（x）為履行該等股息、分配、贖回、權益或認股權證而採取紀錄的日期，或者如所採取的紀錄日期不同，則聲明確定享有該等股息、分配、贖回、權益或認股權證資格的A級普通股持有人的日期，或（y）聲明預計該等重分類、合併、資產縮減、出售、轉讓或股本交換將生效或結束的日期以及根據這些重分類、合併、資產縮減、出售、轉讓或股本交換，預計在何日限內，A級普通股記錄持有人有權將其A級普通股轉換為證券、現金或其他財產交付；但不能交付此類通知，或通知存在任何缺陷或交付通知存在任何缺陷對於應在該通知中指定的公司行為的有效性不起作用。對於本認股權證中提供的任何通知在涉及公司或任何子公司的對外公開、非公開資訊方面，公司應同時根據6-k表向證券交易委員會同時報送該通知。持有人應在該等通知之日起至觸發該等通知的事件生效日之間享有行使本認股權證的權利，除非在此明確規定的情況下。

h)公司自愿调整根據交易市場的規則和法規，本公司可以隨時在本認股權證的期間內將當時的行使價格降低為董事會認為適當的任何金額和任何時間段。

第4節. 轉讓權證.

a）可轉讓性。本認股權及其一切權利（包括但不限於任何登記權利）均可全部或部分轉讓，須將本認股權交還公司或其指定代理人的主要辦事處，連同由持有人或其代理人或律師簽署的所附之本認股權轉讓書形式大致一致的書面轉讓通知以及足以支付轉讓時應支付之任何轉讓稅款的資金。在此等交還及如有必要的情況下，支付該等款項後，公司應在轉讓人或轉讓人指定的名義以及在該等轉讓書表明的面額或面額中簽發一份或多份新的認股權，並且向轉讓人發行一份證據本認股權中未轉讓部分的新認股權，並且本認股權應立即被取消。儘管本文中有任何相反規定，但持有人不需要將本認股權實物交還給公司，除非持有人已將本認股權全部轉讓，此時持有人應在交付由公司全數簽署的認股權轉讓表格之日起三（3）個交易日內將本認股權交還給公司。如果根據本規定正確轉讓，則新持有人可以行使認股權購買認股權股份，而不必發行新的認股權。

b) 新認股權證。 如果這張認股權證不是通過DTC（或任何後繼的存證機構）持有的全球貨幣形式，則持有人可在本公司上述辦公室呈示本認股權證，連同一份書面通知，指定要發行的新認股權證的名稱和面額，該通知由持有人或其代理人或律師簽署。在遵循第4(a)條的情況下，就可能涉及該分割或結合的任何轉讓，本公司將根據該通知，簽發新的認股權證，作為該分割或結合的認股權證的交換。所有在轉讓或兌換時發行的認股權證應該註明初始行使日期，並且除了可根據本認股權證發行的認股股份數目外，其餘應與本認股權證相同。

第5條. 雜項費用.

a）在執行之前，此權證不賦予持有人作為股東的任何表決權、分紅派息或其他權利，除非明確規定於第2(d)(i)條款。在不限制持有人按照本權證第2(c)條款以「無現金行使」的方式獲得權證股，或按照本權證第2(d)(i)和第2(d)(iv)條款收取現金支付的權利之外，公司在任何情況下均不需要以淨現金方式清算行使本權證。此權證不賦予持有人作為公司股東的任何表決權、分紅派息或其他權利，除非明確規定於第2(d)(i)條款，且除了第3條款中明確規定的之外。在不限制持有人按照本權證第2(c)條款進行「無現金行使」，或按照本權證第2(d)(i)和第2(d)(iv)條款收取現金支付的權利之外，公司在任何情況下均不需要以淨現金方式清算行使本權證。

b) 憑證的遺失、失竊、毀壞或毀損公司承諾，在合理條件下提供相關證據，證明本權證或任何與本權證相關的股票證書的遺失、失竊、毀壞或損壞，並在遺失、失竊或毀壞的情況下提供合理的賠償或證券（對於權證而言，不包括任何債券型的郵寄），並在歸還和注銷該權證或股票證書（如果損壞）時，提供一份新的、日期與注銷相同且與之相似的權證或股票證書。

c) 週六、週日、假日等若規定或指定採取任何行動或到期之日並非業務日，則可在下一個營業日採取該行動或行使該權利。

d) 授權 股份.

本公司承諾，在本漲價認股權有效期內，將從授權且未發行的A類普通股中保留足夠的股份，以提供對本漲價認股權下購買權行使後的股份發行。本公司進一步承諾，本漲價認股權的發行將對擔任發行必要股份的責任的本公司職員構成充分授權。本公司將採取一切合理行動，以確保根據本合約所提供的方式發行這些認股權股份，不違反任何適用法律或法規，也不違反A類普通股可能上市的交易市場的任何要求。本公司承諾，根據本漲價認股權代表的購買權行使後，可能發行的所有漲價認股權股份，在根據本合約支付該漲價認股權股份的款項後，將被正式授權，有效發行，完全付清，無需徵收稅款，無需公司營造的所有稅款、留置權和費用（僅限於與該發行同期發生的移轉相關的稅款）。

除非持有人豁免或同意，否則公司不得透過任何行動（包括但不限於修訂其公司章程或通過任何資產轉移、併購重組、發行或出售證券或其他自願行動）來規避或試圖規避本認股權證條款的任何條款，而是要恪守所有這些條款並誠信協助執行所有這些條款，並採取所有必要或適當的行動，以保護持有人在本認股權證條款中所設定的權利免於損害。毫不限制前述內容，公司將（i）不會增加任何認股權證股票的票面價值超過可行使時的支付金額，在票面價值增加之前立即行使，（ii）採取所有必要或適當的行動，使公司可以在行使本認股權證時有效合法地發行已足額支付且無需追加課稅的認股權證股票，以及（iii）使用商業上合理的努力，獲得所有必要的授權，豁免或同意，以使公司能夠履行其在本認股權證中的義務。

在採取任何行動之前，導致本認股權證行使出售股份數量進行調整，或認股價格進行調整之前，公司應該從任何擁有此權限的公共監管機構獲得所有所需的授權或豁免，或簽署同意書。

e) 管轄法 有關本認股權證的施工、有效性、執行和解讀問題應依據紐約州內部法律來規定、解釋和執行，并在不涉及法律衝突原則的情況下進行。各方同意，有關本認股權證所預期交易的解讀、執行和軍工股保衛的所有法律程序（無論對本方或其相關聯的附屬機構、董事、高管、股東、合夥人、成員、員工或代理人提起）應僅在紐約市的州和聯邦法院獨家進行。各方特此無可撤銷地遞交給紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院獨家管轄權，以裁決本協議中的任何爭議或與本協議或討論事項有關的爭議，並無可撤銷地放棄并同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張自己不受此類法院的管轄權，該訴訟、訴訟或程序不正當或不方便成為該程序的適當場所。各方特此無可撤銷地放棄個人傳遞程序，同意通過註冊或掛號郵寄或隔夜遞送（有傳遞證據），將其副本郵寄到本認股權證在本認股權證下對其發出通知的地址，並同意該服務將構成充足的傳遞程序和通知。本文中所述事項不應被視為任何方式限制法律允許的任何其他方式提出訴訟。如果任何一方提起訴訟、訴訟或程序來執行本認股權證的任何條款，則在該訴訟、訴訟或程序中取得優勢的一方應獲得對方對該訴訟或程序的合理律師費及其他費用和開支的補償。

f)限制 持有人承認，如果未註冊這張認股權證所獲得的認股股份且持有人不利用無現金行使選擇權，依州和聯邦證券法律，將對轉售股份加以限制。

其他非豁免和費用。在此證明書下，持有人未訂定任何慣例或未行使任何權利，或延遲或失敗，均不得視為放棄該權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或救濟。在不限制本證明書的任何其他條款的前提下，若公司故意且明知地未能遵守本證明書的任何條款，使持有人遭受任何重大損害，公司應支付足以支付持有人相關費用及開支（包括但不限於合理律師費及上訴程序的費用），以收取根據本證明書應付之任何款項或否則執行其權利、權力或救濟的持有人所支出的費用。

h)通知根據持有人根據本合同提供的所有通知或其他通訊或交付，包括但不限於行使通知，均應以書面形式提供，並以親自交付、電子郵件發送或通過全國公認的夜間快遞服務發送，地址為紐約市10010號南公園大道287號336室，注意事項：Gang Li，電子郵件地址：Oscar@chansoninternational.com，或公司根據通知向持有人指定的電子郵件地址或地址。根據本合同，公司提供的所有通知或其他通訊或交付均應以書面形式提供，並以親自交付、電子郵件發送或發送全國公認的夜間快遞服務，地址為公司帳簿上每個持有人的電子郵件地址或地址。根據本合同在下列情況下發出的任何通知或其他通訊或交付，應視為發出和生效的最早時間：（i）在任何日期之前，如果通過電子郵件交付，則是郵件或通訊發送的時間，在紐約市時間5:30 p.m.之前（ii）在下一個交易日之前，如果通過電子郵件發送，在該交易日不是交易日或晚於紐約市時間5:30 p.m.（iii）在郵寄後的第二個交易日，如果通過美國全國公認的夜間快遞服務發送，或（iv）在收到通知的一方實際收到之時。在根據本合同提供的任何通知中包含有關公司或任何子公司的重要非公開信息的情況下，公司應立即向證券交易委員會提交Form 6-k。

i) 責任限制在股東未經任何肯定行動行使此權證以購買權證股份的情況下，且在本權證未列舉股東的權利或特權的情況下，股東對於購買任何A類普通股的購買價格或作為公司股東的責任，無論是公司還是公司的債權人主張，概不負責任。

j)補救措施除了享有法律賦予的所有權利，包括取得賠償，持有人還有權根據這項認股權證行使其權利。公司同意，金錢賠償對於因其違反本認股權證條款而遭受的任何損失不足以作出足夠的補償，並在此同意放棄並不在任何要求具體履行的訴訟中主張法律手段是足夠的抗辯。

k)繼承人及受讓人. 除適用證券法外，本認股權證和所證明的權利和義務將對公司的繼承人和被許可的受讓人以及持有人的繼承人和被許可的受讓人具有利益和約束力。本認股權證的條款旨在使任何時候持有本認股權證的持有人受益，並且可以由持有人或認股權證股份的持有人強制執行。

l) 修訂本認股權證得以在公司與持有人或本認股權證的受益人之間經公司書面同意進行修改、修訂或豁免。

m) 可分割性。 在可能的情況下，本認股權證的每一條款均應以使其在適用法律下有效和有效的方式解釋，但如果本認股權證的任何條款受到適用法律禁止或無效，則該條款無效到該禁止或無效範圍，而不會使其餘條款或本認股權證的其餘條款無效。

n)標題。 此權證所使用之標題僅供參考，不得視為本權證的一部分或賦予任何效力。

o) 電子簽名 。這份擔保契約可以以任何原本或電子傳送的副本方式執行，而每一個這樣的副本，在任何情況下都應被視為原件，而所有這樣的副本則共同組成一個具有相同效力的文件。

********************

(簽名頁接下來) 

證明如上，公司已由經授權的官員於上述日期執行此認股權證。

行使通知書

致： [_______________________]

(1) 本人藉此選擇按照附屬認股權証之條款購買________公司的認股權股票（僅在完全行使時），並完全支付行使價款，以及所有適用的轉讓稅（如有）。

(2) 付款形式應為（選中適用的方框）：

☐ 以美國合法貨幣支付；或

□ 取消必要數量的認股權股票，依據第2(c)款所規定的公式，透過第2(c)款所提供的無現金行使程序，行使該認股權，而對最大數量的認股權股票進行購買。

(3) 請以本人或下方指定的其他名稱簽發該認股權證股份。

_______________________________

認股權證股份應交付至以下DWAC賬戶號碼：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人簽名]

投資實體名稱：________________________________________________________________________

投資實體的授權簽署人簽名: _________________________________________________

簽署人的名字：___________________________________________________________________

授權簽署人標題：____________________________________________________________________

日期：__________________________________________________________

任務表格

(為指定上述權證，請執行此表格並提供必需的信息。請勿使用此表格購買股票。)

為了獲得價值，此頂權證及其所有權利均已轉讓。