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Goodwin Procter LLP

100 北大街

波士頓,MA 02210

 

goodwinlaw.com

+1 617 570 1000

2024年9月13日

MBX Biosciences,Inc。

11711 N. 經絡街,300 號套房

Carmel,IN 46032。

 

關於:

根據表格上註冊聲明正在註冊的證券S-8

我們已經作爲您的顧問爲您提供相關服務,與您的註冊聲明有關 表格S-8 (以下簡稱「註冊聲明」),根據1933年修訂版證券法案(以下簡稱「證券法案」)於近日關於與MBX Biosciences, Inc.這家特拉華公司(以下簡稱「公司」)相關的共計6,440,596股普通股(以下簡稱「股票」)登記,每股面值爲0.0001美元的普通股,可能是通過公司的2019年股票期權和授予計劃、2024年股票期權和激勵計劃和2024年員工股票購買計劃(以下簡稱「計劃」)發行的。

我們已經審查了這些文件,並根據我們認爲適當的法律進行了檢查,以提供下面所述的意見。對於公共官員的證書以及與下面所述意見相關的事實證書,我們在沒有獨立核實的情況下進行了依賴。

下面所述的意見僅適用於特拉華州的《普通公司法》。

爲了下面所述的意見,我們假設不會發生任何事件,使得公司的授權普通股餘額小於未發行股份的數量。

基於上述情況,我們認爲這些股份已經得到了合法授權,並且按照計劃條款進行發行和交付付款後,將被有效發行,完全支付且無需補繳。

本意見書及其中所包含的意見應按照《74家商業律師》(2019年夏季)中發佈的核心意見原則進行解釋。商業律師815 (2019年夏季).

我們特此同意將本意見作爲附件 5.1 包含在註冊聲明中。在給出我們的同意時,我們並不承認自己屬於《證券法》第 7 節或其下屬規章的要求同意的人士範疇。


MBX Biosciences,Inc。

2024年9月13日

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非常真誠地你的,
Goodwin Procter LLP
GOODWIN PROCTER LLP