展品4.4

系列B權證形式

豪禧醫療科技有限公司 

系列b認購普通股權證

擔保證書號碼：______

普通股份數量：資格號碼

發行日期：[    ]，2024年（發行日期”)

Haoxi Health Technology Limited，開曼群島豁免公司（以下簡稱“公司”），特此證明，基於良好和有價值的考慮，特此確認已收到並認可了[HOLDER]”，本持有人或其允許的受讓人（以下簡稱“持有人”），有權根據下文規定的條款，在發行日期後的第十六（16）個交易日（以下簡稱“B輪行權日期）此處，但不得晚於紐約時間下午11:59（下文定義），至完全支付的不可追加的普通股資金（下文定義）的資格號碼，按照本處規定進行調整（以下簡稱爲“權證 股票”）。除非在本項權證中另有定義，否則在這個購買普通股的權證中的大寫字母意味着（包括任何在此基礎上進行置換、轉讓的購買普通股的權證，“權證”），將按照第17條所述的含義進行界定。本權證是用於購買普通股（“Series B認股權證”）系列b的權證之一，根據公司與承銷商於[_] 2024年訂立的承銷協議發行認購日期”）未在此處定義的大寫詞彙將按照承銷協議中所規定的定義進行解釋。此認股權證初版及維護形式爲以電子帳戶形式進行保管，及初次登記被證券託管公司或其代理（「DTC」）作爲此認股權證的唯一登記持有人，但投資者有權根據認股權證代理人協議的條款選擇以實物形式收取認股權證，此時本句不適用。

1. 行使權證。

(a) 運動力學。 根據本協議的條款和條件（包括但不限於第 1 (f) 節中規定的限制），本認股權證可以 持有人在發行日後的第十六（16）個交易日或之後隨時或任何時候全部或部分行使， 通過 (i) 以本文件所附形式遞交書面通知 附錄 A （這個”演習通知”），的 持有人選擇行使本認股權證以及 (ii) (A) 向公司支付等於適用的行使價的款項 乘以行使本認股權證的認股權證的數量（”總行使價”) 以現金方式電匯立即可用的資金，或 (B) 通知公司本認股權證是根據該認股權證行使的 轉爲無現金活動（定義見第 1 (d) 節）。不得要求持有人交付原始認股權證才能生效 以下是演習。執行和交付有關少於所有認股權證股份的行使通知應具有 與取消原始認股權證和發行新的認股權證以證明購買剩餘認股權證的效果相同 認股權證。在第一個 (1) 上或之前^st) 公司收到行使權之日後的交易日 通知，公司應通過電子郵件向持有人發送確認收到行使通知的確認書 和公司的過戶代理人（”轉賬代理”）。在 (i) 第二個 (2) 中較早者或之前^nd) 交易日以及 (ii) 構成標準結算週期的交易日數，在每種情況下，均爲標準結算週期之後的交易日數 只要持有人交付總行使價（或無現金通知），持有人就將行使通知書交給公司 在公司收到行使通知之日後的交易日當天或之前行使）（”分享 交貨日期”）（前提是如果總行使價尚未在該日期之前交付，則爲股票交割日期 應爲總行使價（或無現金行使通知）交付後的一（1）個交易日），公司應（X） 前提是過戶代理人蔘與了存託信託公司（”DTC”) 快速自動證券 轉讓計劃和（A）認股權證股份受有利於持有人的有效註冊聲明的約束，或（B）如果行使 在第144條可供持有人轉售認股權證股份時，通過無現金行使將此類總額記入貸方 持有人根據此類行使有權從持有人或其指定人的餘額中獲得的認股權證股份的數量 通過 DTC 的託管人存款/提款系統在 DTC 開立帳戶，如果轉賬代理未參與 DTC Fast，則爲 (Y) 自動證券轉賬計劃或（A）認股權證不受有利於認股權證的有效註冊聲明的約束 持有人和（B）如果通過無現金行使方式行使，則當時《規則》第144條不可轉售認股權證 持有人向持有人交付證明認股權證股份數量的賬簿記賬單 持有人有權根據此類行使行使。儘管有上述規定，但對於在或當天交付的任何行使通知 在發行日期之前的交易日中午 12:00（紐約時間）之前，可以在該時間之後的任何時間交付 在執行承銷協議後，公司同意在下午 12:00 之前交付認股權證股份，但須遵守此類通知（新） 就本協議而言，發行日期和發行日期的約克市時間）應爲認股權證股份交割日期，前提是 總行使價（無現金行使除外）的付款將在認股權證股份交割日之前收到。 公司應承擔過戶代理的所有費用和開支以及與發行有關的所有費用和開支 通過DTC購買認股權證（如果有）。行使通知交付後，出於所有公司目的，持有人應被視爲擁有 成爲行使本認股權證所涉認股權證股份的記錄持有人，無論該日期如何 認股權證股份記入持有人的DTC帳戶或證明該認股權證的賬面記賬單的交付之日 股票，視情況而定。如果本認股權證是根據本第 1 (a) 條提交的任何行使的，則數字 本認股權證所代表的認股權證股份數量大於收購時的認股權證股數 行使後，公司應在切實可行的情況下儘快且在任何情況下都不遲於任何演習後的三 (3) 個交易日，並且 自費，發行新的認股權證（根據第7（d）條），代表購買一定數量的認股權證的權利 可在根據本認股權證行使之前立即發行，減去本認股權證所涉及的認股權證的數量 行使。行使本認股權證時不得發行部分認股權證，而是發行認股權證的數量 應向上四捨五入到最接近的整數。公司應繳納與以下方面可能相關的所有稅款 行使本認股權證後發行和交割認股權證。公司發行和交付認股權證的義務 根據本條款和條件進行的股份是絕對和無條件的，無論採取任何行動或 持有人未採取任何行動，強制執行與本協議任何條款相關的任何豁免或同意，恢復對該條款的任何判決 任何人或爲執行相同權利而採取的任何行動，或任何抵消、反訴、補償、限制或終止。 儘管如此 本認股權證中任何與之相反的條款，均可根據本協議行使，但不得超過認股權證股份的資格數量。 儘管如此 本第 1 (a) 節中的前述內容，持有人在本認股權證中的權益爲代表該認股權證的實益權益 通過DTC（或其他履行類似職能的知名清算公司）以賬面記賬形式持有的認股權證應生效 根據本第 1 (a) 節，通過向DTC（或其他清算公司，視情況而定）交付適當的指令而作出 行使表格，遵守DTC（或其他結算公司，如適用）要求的行使程序， 前提是持有人有權根據認股權證代理協議的條款選擇以認證形式獲得認股權證， 在這種情況下, 該判決不適用.就SHO監管而言，在本認股權證中的權益爲受益權益的持有人 在通過DTC（或其他成熟的清算公司）以賬面記賬形式持有的代表本認股權證的證書中 在指示其經紀商爲DTC參與者後，應視爲已行使本認股權證中的權益（類似職能） 行使其在該認股權證中的權益，前提是在每種情況下都要支付適用的總行使價（不包括 如果是無現金活動，則在 (i) 一 (1) 個交易日和 (ii) 交易天數中以較早者爲準，包括 標準結算週期，每種情況都遵循此類指示。

(b) 行使價格對於本認購權證而言，「指定價格」的意思是$4.00，根據本條款的規定進行調整。行使價格“意味着每股0.0001美元，根據本文規定進行調整。

(c) 公司未能按時交付證券。如果公司未能在股份交付日期之前要求其轉讓代理向持有人發送行權通知，並且在該日期之後，持有人被其券商要求（在公開市場交易或其他方式下）購買或持有人的券商否則購買的普通股，以滿足持有人預期從此次行權中獲得的權證股票的出售（「買入」），則公司應在持有人的請求後的三個(3)交易日內，(a)支付給持有人現金，金額爲（x）持有人購買普通股所支付的總購買價格（包括經紀佣金，如果有的話）減去（y）在進行此次購買義務的賣出指令所確定的（1）公司應向持有人交付的權證股份數量與（2）在執行該賣出指令所產生的交易價格相乘的金額，(b)根據持有人的選擇，要麼恢復權證的部分和等同數量的權證股份，對這次行權未予兌付（在這種情況下，該次行權將被視爲撤銷），要麼向持有人交付應發行的普通股股份，如果公司按時履行其在此項權證下的行權和交付義務，則會發行該股份。例如，如果持有人購買價值總計11,000美元的普通股來解決與對普通股的嘗試行權所帶來的銷售價格總計10,000美元的購買義務的問題，則根據上述前一句中的（a）款，公司將被要求向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，說明應支付給持有人的買入款項以及此類損失的金額證據。本條款不限制持有人按照本條款、法律或平等法上的任何其他可行救濟的權利，包括但不限於就公司未能按照本權證項下的規定及時交付普通股行使權利而尋求具體執行和/或禁令救濟。

(d) 無現金行權。 在B輪認股權證有效期內，公司將盡力保持註冊聲明有效。如果在本行權時刻沒有有效的註冊聲明進行登記，或者其中包含的招股書不能用於發行給持有人的認股權證股票，那麼這份認股權證也可以在該時刻通過「無現金行權」來行使，持有人有權根據以下公式（一個「淨數量」）來獲得普通股股份：無現金行權”):

淨號碼 = （A×B）-（A×C）

對於任何ADS的執行和交付、任何Deposited Property的撤回、任何發放的交付或任何ADS、Deposited Securities或其他款項支付的登記、轉讓、組合或投降，存託人或託管人可以提出以下若干先決條件之一：（i）向針對所轉讓或投降的股票或ADS的註冊或轉讓費用（包括任何存入或撤回股票所產生的此類稅費或收費）支付夠數資費，以及在存託協議第5.9節和展覽b中規定的任何適用的存託人費用和收費以及本ADR，（ii）向其提供對股票、ADS或本ADR所述或指示的任何其他事項的簽名的身份和真實性的令人滿意的證明，以及（iii）遵守（a）與本ADR或ADSs相關的任何法律或法規或其撤回的證券有關的任何法律或法規，以及（b）存託人和公司可以各自制定一些符合本ADR、存託協議和適用法律規定的合理規定或安排，如適用。如果滿足上述任何先決條件將涉及根據英格蘭和威爾士的適用法律未經授權的支付，則公司和存託人應合理地協助確定是否有一種相互可以同意的合法替代方案。但在任何情況下，公司均不得被要求進行任何非法支付，而存託人也不得要求進行任何交易，直到其按照本ADR和存託協議和相關法律規定收到適用付款爲止。

爲了上述公式的目的:

如果普通股根據本 Section 1(d) 發行，公司特此承認並同意，根據 1933 年法案第 3(a)(9) 條款，行權的 Warrant Shares 將具有登記特性。公司同意不持任何違背本 Section 1(d) 的立場。

(e) 爭議 在行使價格的確定或者認股權證股份的算術計算出現爭議的情況下，公司應立即向持有人發行未爭議的認股權證股份數量，並按照第12節解決爭議。

(f) 行使期權的股權限制儘管本合同中可能有相反的規定，但是，在股權限制的條件下，公司不得行使本期權的任何部分，並且持有人也無權行使本期權的任何部分。若根據此次行使，持有人加上其他歸因方的所有者在總和上超過4.99%（「股權限制」），則此次行使將被視爲無效，就好像從未進行過。最大百分比對於上述句子，在給予此次行使以後，持有人和其他歸因方集體將包括持有人和所有其他歸因方持有的普通股份數量以及根據行使本期權的股份數量，但不包括（A）持有人或其他任何歸因方擁有的未行使部分本期權的行使數量以及（B）公司的其他證券（包括但不限於可轉債、可轉優先股或認股權證，包括A系列認股權證）的未行使或未轉換部分的行使或轉換數量，這些證券受到類似於本1(f)款所規定的限制。（b）在股東會議上，只有合法且已經適當提出的股東行動事項才會被處理。根據1934年修訂版《證券交易所法》第13(d)節規定，爲了確定在不超過最大比例的情況下，持有人根據行使本期權可獲得的普通股數量，持有人可以依據公司在最近的年度報告20-F（或6-K表格或其他向證券交易委員會提交的公開申報文件）上披露的普通股數量。SEC如有需要，公司或轉讓代理有權：（y）公司最近的公告或（3）公司或轉讓代理的任何其他書面通知（以下簡稱「公司或轉讓代理的通知」），設置公司現有普通股的數量（“報告的普通股股份數量如果在實際流通中的普通股數量小於已通報的流通股票數量，並且公司接到持有人的行權通知，則公司應立即書面通知持有人已發行普通股的數量，如果根據本條款(f)的規定，行權通知會導致持有人根據本條款(f)確定的利益所有權所持有的比例超過最大比例，則持有人必須通知公司要減少購買行權通知的認股權證股票數量（減少購買的股票數量稱爲“所購買的股票數量減少的數量”）；公司應儘快將減持的認股權證股票價格退還給持有人。在任何情況下，當持有人以書面或口頭方式要求時，公司應在一（1）個交易日內口頭和書面或電子郵件方式向持有人確認公司現有普通股數量。無論何種情況，在報告通報的流通股票數量截至日之後，公司轉換或行使本認股權證或由持有人和任何其他歸屬方自報告通報的流通股票數量日期以來，發行給持有人的普通股如果導致持有人和其他歸屬方在總計上擁有超過最大比例的流通股票（根據1934年法案第13(d)條計算），則超出最大比例的持有人和其他歸屬方擁有的股票數量（“超額股份）將被視爲無效並應當自始無效，並且持有人將無權投票或轉讓超額股份。在超額股份被視爲無效後合理時間內，公司將退還持有人爲超額股份支付的行權價格。爲明確起見，根據本權證條款發行的普通股數量超過最高比例的部分不應被視爲持有人在任何目的上包括1934年法案第13(d)條或規則16a-1(a)(1)條的受益所有人。 不無法根據本段行使本權證不應對以後行使的適用性採取任何影響。爲了正確執行本段規定的受益所有權限制，將以與本1(f)條款的條款不完全一致的方式解釋和實施本段規定，以糾正本段或本段某部分可能存在的缺陷或不一致之處或採取必要或有益的變更或補充措施以正確實施此限制。本段規定的限制不得被豁免，適用於本權證的繼任持有人。

(g) 授權不足 股份如果在本認股權證有效期內，公司無法提供足夠數量的授權未分配普通股以滿足其對於行使本認股權證所需普通股的義務，該數量至少等於能夠行使所有未行使認股權證的普通股數量，且不受此處任何行使限制的影響，且假設資格號是基於參考價格確定（經過拆股並股、送轉、資本重組、重新分類、合併、拆分股數或其他類似事件進行調整，但發行日之後的事件）（以下簡稱“所需儲備金額如果公司無法提供足夠數量的授權未分配普通股，即“授權股份不足則公司將立即採取一切必要措施，增加公司的授權普通股數量，以使公司能夠爲尚未行使的本認股權證預留所需數量的授權股份。不限制前述句子的一般性，在授權股份數不足的授權股份不得少於60天（60）天，自授權股份不足事件發生之日起開始計算，公司應召開股東會議，以批准增加授權普通股份數量。在該會議期間，公司應向每位股東提供一份委託代理聲明，並盡力爭取股東對增加授權普通股份的提案的批准，並促使其董事會建議股東批准該提案。儘管如前所述，在任何授權股份數不足期間，如果公司能夠獲得持有佔股東大會中持有表決權的大部分股權人批准增加授權普通股份數量，則可以通過獲得批准來滿足此義務。如果在行使本認股權證時，公司沒有足夠的授權股份數來交付以滿足該行使的要求，除非持有人選擇取消該次嘗試的行使，否則持有人可以要求公司在適用行使後的三（3）個交易日內支付現金，金額等於本節1(g)中的(x)公司無法按照本節1(g)交付的認股權證股份數量除以(y)按照本認股權證所能行使的認股權證股份總數（不考慮對本認股權證行使的任何限制或限制），再乘以Black Scholes價值；提供的是（x）在「Black Scholes Value」定義中，「適用基礎交易公告後的次日」一詞應改爲「持有人行使此認股權證且因爲授權股份數不足公司無法交付所需的認股權證股份的日期」，而（y）「Black Scholes Value」定義中的第三款應改爲「此計算中使用的每股基礎價格應爲適用行使日期和公司進行適用現金支付的日期之間的期間內最高加權平均價格。」

2. 行權價格和認股權證股數的調整。行使價格和認股權證股份數目將按以下方式不時進行調整：

(a) 有意省略.

(b) 股票合併或分割後的調整 如果公司在認購日期之後的任何時間內將其所有優先股份進行分割（通過股票分割、股票紅利、資本重組或其他方式）使其變爲更多的股份，那麼在此類分割之前立即生效的行權價格將按比例調整，並相應增加認股權證股份的數量。如果公司在認購日期之後的任何時間內將其所有優先股份進行合併（通過合併、逆向股票拆分或其他方式）使其變爲更少的股份，那麼在此類合併之前立即生效的行權價格將按比例調整，並相應減少認股權證股份的數量。在本條款2(b)下的任何調整將在分割或合併生效之日的營業結束時生效。如果公司在認購日期之後的任何時間內將其所有優先股票通過任何股權拆分、股票紅利、資本重組或其他方式分割成更多股份，那麼在此類分割之前立即生效的行使價格將按比例削減，並且認股權證股票的數量將按比例增加。如果公司在認購日期之後的任何時間內將其所有優先股票通過合併、逆向股權拆分或其他方式合併爲較少的股份，那麼在此類合併之前立即生效的行使價格將按比例增加，並且認股權證股票的數量將按比例減少。在任何調整有效之日的營業結束時，調整條款2(b)下的任何調整將生效。

(c) 有意省略.

3. 分發時的權利 的資產。如果公司宣佈或進行任何股息或其他分配（或收購其資產的權利） 通過資本回報或其他方式（包括但不限於任何現金、股票的分配）向普通股持有人提供 或其他證券, 財產, 期權, 負債證據或任何其他資產, 通過股息, 分割, 重新分類, 公司重組、安排計劃或其他類似交易) (a”分發”)，之後的任何時候 本認股權證的簽發，那麼，在每種情況下，持有人都有權在相同程度上參與此類分配 如果持有人持有完成行使後可獲得的普通股數量，則持有人本來可以參與其中 本認股權證（不考慮對行使本認股權證的任何限制或限制，包括但不限於最高限額） 百分比）在爲此類分發創建記錄之日之前，或者，如果未記錄此類記錄，則爲以下日期 其中普通股的記錄持有人將確定參與此類分配（提供的, 然而， 在某種程度上，持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人和其他歸屬 超過最大百分比的當事方，則持有人無權在這樣的範圍內參與此類分配（以及 無權因此類普通股的分配（和受益所有權）而獲得此類普通股的實益所有權 範圍），爲了持有人的利益，此類分發的部分應暫時擱置，直至其行使權利的一個或多個時間 這不會導致持有人和其他歸屬方超過最大百分比，屆時一個或多個時間 持有人應獲得此類分配（以及在該初始分配或任何後續分配中申報或進行的任何分配） 同樣暫時擱置），其程度與沒有這種限制相同）。

4. 購買權利；基本交易.

(a) 購買權除了根據上述第2條進行任何調整外，如果公司在任何時候授予、發行或銷售任何期權、可轉換證券或購買股票、期權、證券或其他財產的權利，按照普通股的持股權益比例向持有任何一類普通股的記錄持有人授予、發行或銷售（「期權」），那麼持有人將有權根據適用於該購買權的條款，獲得持有人在完全行使本認股權的數量上可以獲得的購買權的總額（不考慮對本認股權行使的任何限制或限制，包括但不限於最大百分比），即在確定授予、發行或銷售該購買權的記錄的日期前，持有人可能獲得的普通股的數量，或者如果沒有這樣的記錄被採取，普通股的記錄持有人確定的日期，用於授予、發行或銷售該購買權的日期（「購買權」）。如果持有人及其他歸屬方參與任何這種購買權會導致持有人和其他歸屬方超過最大百分比的限制，那麼持有人將沒有權利參與這種購買權的相應範圍（並且由於這種購買權而成爲該等普通股的合法所有人的相應範圍），並且該等購買權在持有人的利益中暫停，直到在這樣的時間或時機上，其對該等購買權的權利不會導致該等持有人和其他歸屬方超過最大百分比，屆時持有人將獲得這種權利（以及在這種初始購買權上或在其他類似暫停中持有的任何後續購買權上被授予、發行或銷售的任何購買權），其範圍與沒有這種限制時相同。購買權那麼持有人將有權根據適用於該購買權的條款，獲得持有人在完全行使本認股權的數量上可以獲得的購買權的總額（不考慮對本認股權行使的任何限制或限制，包括但不限於最大百分比），即在確定授予、發行或銷售該購買權的記錄的日期前，持有人可能獲得的普通股的數量，或者如果沒有這樣的記錄被採取，普通股的記錄持有人確定的日期，用於授予、發行或銷售該購買權的日期（）。如果持有人及其他歸屬方參與任何這種購買權會導致持有人和其他歸屬方超過最大百分比的限制，那麼持有人將沒有權利參與這種購買權的相應範圍（並且由於這種購買權而成爲該等普通股的合法所有人的相應範圍），並且該等購買權在持有人的利益中暫停，直到在這樣的時間或時機上，其對該等購買權的權利不會導致該等持有人和其他歸屬方超過最大百分比，屆時持有人將獲得這種權利（以及在這種初始購買權上或在其他類似暫停中持有的任何後續購買權上被授予、發行或銷售的任何購買權），其範圍與沒有這種限制時相同。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。此外，如果公司在任何時間向任何一類普通股的記錄持有人授予、發行或銷售任何期權、可轉換證券或購買股票、期權、證券或其他財產的權利按比例，那麼持有人將有權根據適用於這種購買權的條款，獲取持有人如果持有並完全行使本認股權的數量的情況下可以獲得的購買權的總數（不考慮對本認股權的任何限制或限制，包括但不限於最大百分比），也不考慮其購買權行使的任何限制或限制，包括但不限於最大百分比）。即在確定授予、發行或銷售這種購買權的記錄的日期之前，持有人可以獲得的普通股的數量，或者如果沒有采取這樣的記錄，將確定記錄持有人以授予、發行或銷售該購買權的日期，而這種購買權將導致持有人和其他歸屬方超過最大百分比時，則對於這種購買權的相應範圍，持有人將無權參與此類購買權（並且作爲此類購買權的結果並且將無權參與和其中的合法擁有的普通股的權益），這種購買權將暫停以供持有人受益，直到其對此不再導致持有人和其他歸屬方超過最大百分比的權益的時間或時機，此時持有人將有權獲得此種權益（在此類初始購買權或在具有類似暫停的任何後續購買權上授予、發行或銷售的任何購買權） ，其範圍將與無此類限制時相同。

(b) 基本交易公司除非繼承人在書面協議中承擔本授權及其他交易文件項下的所有義務，否則不得進行基本交易。這些書面協議應按照第4(b)段的規定，以令投資者滿意的形式和實質制定，包括協議（如果投資者要求）以交換給B系列權證的每位持有人與後繼法人等值的有形安全憑證，該有形安全憑證形式和實質均與本授權基本相同，包括但不限於由各項基本條款所反映的普通股價值所等同的調整行權價，並可行使以相應數量的等值資本股份，這些資本股份相當於在進行此類基本交易前行使本授權所能買到和收到的普通股（不考慮任何對本授權行權的限制），同時也令投資者滿意的並且適用的行權價，行使本授權對這些資本股的行權價（但基於與該基本交易的普通股相對價值以及這些資本股的價值有關，對資本股的數量和行權價進行調整，目的是保護當該基本交易發生或完成時本授權的經濟價值）。根據本授權條款，公司有權向投資者發放的或可能發放的任何有形安全憑證在基本交易完成時，只要公司有條件可以進入或避免，即可通過投資者自由交易，不受任何限制或限制，也不需要根據任何適用的證券法規定待定期間。 在任何重大交易發生或完成前，最遲在三十（30）天前（i）或在公司首次得知可能發生重大交易的日期後的第一個交易日（ii），公司應通過傳真或電子郵件和隨後的快遞向持有人發出書面通知。 在公司有權進入或避免的任何重大交易發生或完成時，這將是該重大交易發生或完成的必要條件。公司和繼任實體或繼任實體，共同和各自都應繼承並導致任何繼任實體或繼任實體共同和各自加入本權證項下的「公司」一詞（因此，自從此重大交易發生之日起，本權證的每一條款所指的「公司」將改爲同時指公司和繼任實體或繼任實體，共同和各自），公司和繼任實體或繼任實體，共同和各自，在這之前可行使公司的所有權利和權力，並承擔公司在本權證項下的一切義務，就好像本權證中已將公司和繼任實體或繼任實體，共同和各自列爲公司，並且只要持有人要求，如果繼任實體和/或繼任實體是一個在合格市場上報價或進行交易的上市公司，將交付（除了和不限制本權證下的任何權利之外）給持有人 與本權證對應數量的繼任實體和/或繼任實體的證券，該證券由一份形式和內容與本權證實質上相似的書面文件證明，並可行使對應數量的繼任實體和/或繼任實體的股本。繼任者普通股在進行本控件行使之前，本控件所能購買和接收的普通股份（不考慮對本控件行使的限制），在進行基本交易前，交付給持有人的後繼資本股份數量將等於以下數值中的較大者（A）所有考慮事項的總金額（包括現金考慮事項和除現金以外的任何考慮事項）（"非現金考慮在進行任何基本交易時，根據任何基本交易的最終協議、首次公告基本交易的時間或者根據第12條確定的（代替行權價格的非現金考慮）來決定基本交易後本持有人有權接收的金額第一種適用方法不能確定的情況下總體考慮事項”），最後"在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。在控件的限制範圍內，如果持有人及其其他聯繫方因接收繼承主體的任何這些公開交易的普通股（或其等值物）的權利而導致超過最大百分比，則持有人將不享有相應的股份（並且不享有因此獲得繼承主體的這些公開交易的普通股（或其等值物）而導致的有利權益） ，這部分股份將被暫時保持，直到持有人及其其他聯繫方的持股比例不超過最大百分比的時間，屆時持有人將根據沒有此類限制的情況下獲得相應的股份。這種安全性應得到持有人的滿意，並且與此處的行權價格相同（有關股本數量和行權價格的調整是爲了在進行或發生此類根本性交易後保護此認股權證的經濟價值，此類根本性交易在進行或發生之前即時效力的股本數量和行權價格的調整，此調整僅由持有人自行選擇）。根據根本性交易的發生或實施進行 這是公司有能力錯誤簽約或避免的並且這將是發生或實施這種根本性交易的必要條件，即公司和繼承主體或繼承主體應向持有人確認在根本性交易發生或實施後的任何時間，在持有人唯一選擇的情況下，將發行普通股、繼承證券或者以普通股或繼承證券的形式，抑或以發生根本性交易前行權此認股權證的股份的其他證券、現金、資產或任何其他不動產繼續維持的方式（包括認股證或其他購買或認購權益），而不是普通股或繼承證券（或在此類根本性交易之前行權此認股權證時購買或認購合約相關帳戶中的其他證券、現金、資產或其他不動產），這也是爲了澄清，如果持有人立即行權此認股權證，將會在發生根本性交易或導致根本性交易的事件的記錄、符合條件或其他確定日期之後，獲得的普通股（如果有的話）等，根據此認股權證的規定進行調整。除了而不代替此處的任何其他權益，在任何根本性交易發生或實施之前 公司有權選擇是否參與或避免此事項 根據該協議，普通股股東有權接受與普通股相關的證券、現金、資產或其他財產（「收購」）， 公司應做適當的準備以確保，任何適用的承繼實體或承繼實體應確保，並且作爲此類公司事件發生或完成的必要條件，持有人在公司事件發生或完成後有權在任何時間行使此項認股權，收取普通股或承繼資本股，或者如果持有人選擇，取代普通股（或其他可行使此項認股權之前公司事件發生或完成時應獲得的證券、現金、資產或其他財產），購買於第3和4(a)款項繼續可收取的普通股或該股份、證券、現金、資產或任何其他財產，持有人在此類公司事件發生或完成或導致此類公司事件的事件的記錄、資格或其他確定日期後可獲得的（與此項認股權的行使無關）相應的股份、證券、現金、資產或其他財產（包括認股權證或其他購買或認購權利以及任何普通股）。根據前述句子所作的安排應以對持有人合理滿意的形式和內容作出。本第4(b)條的規定同樣適用於連續的根本性交易和公司時間。公司行動根據協議，公司應做適當的安排以確保公司將有權在發生或完成此類公司事件後行使此項認股權，並且任何適用的承繼實體或承繼實體應確保，及使得有關公司事件的發生或完成或者其發生或完成成爲不可或缺的控件。

5. 非規避條款本公司特此承諾並同意，本公司不會通過修改公司的修正和重申章程或章程，或通過任何資產重組、資產轉讓、合併、合併、安排方案、解散、發行或出售證券或 其他自願行動，來規避或試圖規避遵守或履行本權證條款的任何條款，並將始終誠實地執行本權證的所有規定，並採取一切必要的行動 來保護持有人的權益。在不限制上述內容的一般性的前提下，本公司 (i)不得將本權證行使後可收取的任何普通股的計賬價格增加到 當時有效的執行價格以上，(ii)應當採取一切必要或適當的行動，以使本公司能夠有效合法地發行完全支付和無需徵收額外費用的普通股以 履行本權證的行使，並且(iii)在乙類權證中的任何乙類權證尚未行使時，將採取一切必要行動，保留並向其授權和未發行的普通股中保留 足以取得乙類權證行使所必需的普通股的100%的數量，(而不考慮任何行使的限制並且假定資格號是基於訂閱日後發生的拆股、送轉、 資本重組、股權重分類、合併、逆向拆股或其他類似事件調整後的參考價格確定的)。

6. 作爲持有本權證的人並不被視爲股東。除非另有特別規定，在作爲本權證持有人的地位下，持有人不享有投票權或者分紅權，也不被視爲公司的股本持有人用於任何目的，也不得以本權證的內容解釋爲使持有人在作爲本權證持有人的地位下享有公司股東的任何權利或者對任何公司行動（無論是重組、發行股票、股票重新分類、合併、轉讓或其他行動）進行投票、發表意見或是否決、收到會議通知、獲得分紅或認購權或者其他相關權益，直到持有人根據本權證行使權證時能夠獲得的權證股份的發行前。此外，本權證中的任何內容也不得解釋爲要求持有人購買任何證券（無論是行使該權證還是以其他方式），或者是公司的股東，無論是公司自身還是公司的債權人主張這些責任。儘管存在第6條，公司應在向股東發出通知和其他信息時，同時向持有人提供相同的通知和其他信息。

7. 重新發行認股證.

(a) 轉讓權證如果此權證將要轉讓，持有人應將此權證交還給公司，公司將立即根據持有人的要求發行並交付一張新的權證（依照第7(d)條款），登記爲持有人所請求，代表持有人轉讓的權證股份數量，如果轉讓的權證股份數量小於此權證基礎下的全部權證股份數量，則依照第7(d)條款向持有人發行一張新的權證，代表持有人轉讓的權證股份數量。

(b) 遺失、被盜或被毀 權證一旦公司獲得公司合理滿意的證據證明本權證的丟失、被盜、被損壞或被毀，以及在本權證的丟失、被盜或被損壞的情況下，股東向公司提供通常形式的賠償承諾，並且在本權證被毀壞的情況下，股東歸還並註銷本權證，公司將執行並交付新的權證（根據第7（d）條），代表購買本權證下所擁有的權證股份的權利。

(c) 可兌換爲多張認股證本權證可在持有人向公司主要辦事處交還本權證後換購一個新的權證或一組新的權證（根據第7(d)條款），該新權證代表了根據本權證所涉及的權證股份的購買權，每個新的權證將代表持有人在交還時指定的權證股份的一部分； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。不得提供用於購買零頭權證股份的B級權證。

(d) 發行新認股權證每當公司根據本權證條款被要求發行新的權證時，該新權證 (i) 應與本權證具有相同的期限，在新權證的正面標明的右邊代表着購買此權證的權利 (或者在根據第7(a)款或第7(c)款發行新的權證的情況下，由持有人指定的權證股數，加上與此次發行相關的其他新權證的權證股數之和，不超過此權證所代表的權證股數)，(iii) 應具有在就新權證正面標明的發行日期上與發行日期相同，並且 (iv) 應具有與本權證相同的權利和條件。

(f) 「認股權證登記冊」委託代理人（或在本權證未以全球形式通過DTC（或任何繼任託管機構）持有的情況下的公司）應在委託代理人（或在本權證未以全球形式通過DTC（或任何繼任託管機構）持有的情況下的公司）所維護的記錄之上註冊本權證，並將其記入權證持有人的名字（「權證登記簿」）。對於本權證的行使或對持有人的任何分配以及其他一切目的，無論是否實際通知，公司和委託代理人均將視該被註冊的權證持有人爲絕對的所有者。

8. 通知公司應及時以書面形式向持有人提供有關本期權證所採取的所有行動的通知，包括合理詳細地描述該行動的內容和原因。但不限於前述內容，公司將向持有人書面通報以下事項：（i）在行權價格調整時立即通知持有人，併合理詳細地說明和認證該調整的計算方式；（ii）至少在公司結算賬簿或記錄的前十五（15）天以前，就下列事項向持有人發出書面通知：（A）關於普通股股息或分配；（B）關於授予、發行或出售任何期權、可轉換證券或購買股票、認購權證、證券或其他財產的權利給普通股持有人；（C）確認與任何重大交易、解散或清算有關的表決權。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 對於每一個情況，此類信息應在向持有人提供通知之前或與之同時公開。明確理解並同意，每一次行權通知中持有人規定的行權時間是終定的，不得爭議或挑戰。儘管本單據的其他條款，對於任何非以證書形式持有的認股權證，當本期權證要求向持有人發出任何事件通知時，只要該通知按照DTC（或任何後繼承機構）的程序，合法地發送至DTC（或該後繼承機構），即視爲已充分通知持有人。

9. 修正和放棄權除非另有規定，本認股權證的規定可以進行修改或放棄，並且公司只有在獲得持有人的書面同意後才能採取此處禁止的行動，或者不履行此處要求其履行的任何行動。

10. 適用法律：管轄權 陪審團審判本認股權證應受紐約州內部法律約束和解釋，並根據紐約州的法律解答有關本認股權證的構造、有效性、解釋和履行的所有問題，不考慮適用於除了紐約州以外其他任何司法轄區的法律選擇或衝突法規定。公司特此永久性地提交至紐約州城市曼哈頓區的州和聯邦法院的專屬管轄權，以解決任何與本認股權證有關或在此事項下或在此事項下（或在此書面中）討論的任何交易有關的爭端，並特此永久性地放棄並同意在任何訴訟、行動或議程中不主張任何其個人不受任何此類法院的管轄權、訴訟、行動或議程不是在不方便的論壇提起的或此類訴訟和程序的地點不恰當的主張。公司特此永久性地放棄個人送達程序並同意通過將副本郵寄給公司進行此類訴訟、行動或議程的程序傳遞，並同意此種服務構成充分的傳遞程序和通知。本文件中的任何內容都不應被視爲以任何方式限制依法進行程序傳遞的任何權利。本文件中的任何內容都不應被視爲或起作用以防止持有人在任何其他司法轄區對公司提起訴訟或採取其他法律行動，以收取公司對持有人的債務、獲取任何擔保品或任何其他擔保品的利益，或強制執行對持有人有利的判決或其他法院裁決。 公司特此永久性地放棄其可能擁有的任何權利，並同意不要請求陪審團審判以解決本認股權證在此下的任何爭議或與本認股權證或任何在此下的交易有關的爭議。

11. 所有板塊；標題本認股權證將被視爲公司和所有買家共同起草的文件，並不會被解釋爲起草人的專屬文件。本認股權證的標題僅供參考方便，不構成本認股權證的一部分，也不影響對本認股權證的解釋。

12. 爭議解決在行權價格的確定或認股權股份的算術計算存在爭議的情況下，公司應在收到行權通知書並引起爭議的兩個（2）個工作日內通過傳真或電子郵件提交有關爭議的確定或算術計算給持有人。如果持有人和公司在向持有人提交有爭議的確定或算術計算之後的三個（3）個工作日內無法達成一致，則公司應在兩個（2）個工作日內通過傳真或電子郵件提交以下文件：(a)由公司選定並獲得持有人批准的獨立的、信譽良好的投資銀行對行權價格的爭議確定進行核實，或者(b)由公司獨立的外部會計師對認股權股份的爭議算術計算進行核實。公司應自費聘請投資銀行或會計師進行確定或計算，並在收到爭議確定或計算之後的十（10）個工作日內將結果通知公司和持有人。該投資銀行或會計師的確定或計算在沒有可證明的錯誤的情況下應對所有各方具有約束力。

13. 救濟措施，其他責任，違約和禁令救濟此認股權證提供的救濟措施應是累積性的，並且是除了所有其他在這份認股權證和其他交易文件、法律和衡平權利下可用的救濟措施外的額外救濟措施（包括迫使執行的命令和/或其他禁令救濟措施），在這裏沒有任何事項將限制持有人尋求由於公司未能遵守本認股權證條款所造成的任何實際損失的權利。公司承認，這種違反其在此的責任將對持有人造成不可挽回的損害，並且按法律方式處理任何這類違約可能是不足夠的。因此，公司同意，若發生任何此類違約情況或威脅到違約，本認股權證的持有人除了所有其他可用的救濟措施外，還有權獲得禁制令以限制任何違約，而無需證明經濟損失，也無需提供任何債券或其他形式的擔保。

14. 轉讓本認股權證和認股權證股份可在未經公司同意的情況下進行出售、轉讓、抵押或轉讓。

15. 可分性如果本認股權證的任何條款受到法律禁止或被確定爲無效或不可執行，由具有管轄權的法院裁定的，原本將被禁止、無效或不可執行的條款應被視爲修訂，以便適用於最廣泛的範圍內，即使它仍然有效和可執行；而該條款的無效或不可執行不應影響本認股權證的其餘條款的有效性，只要經修改後的本認股權證繼續表達原意，而且禁止性質、無效性或不可執行性不會實質損害各方的期望或相互義務，也不會實質地實現原本將賦予各方的利益。各方將本着誠信的原則進行協商，努力將被禁止、無效或不可執行的條款替換爲有效的條款，其效果儘可能接近所禁止、無效或不可執行的條款的效果。

16. 揭露根據本認股權證條款，公司收到或交付任何通知後，除非公司真實合理地評定該通知涉及的事項不構成公司或其子公司的重大非公開信息，否則公司應立即在收到或交付通知的同時，通過外國私營發行人6-k表或其他方式公開披露該等重大非公開信息。如果公司認爲通知包含公司或其子公司的重大非公開信息，公司應在交付通知的同時告知持有人，並且如果沒有這樣的說明，持有人有權假設與通知相關的所有事項均不構成公司或其子公司的重大非公開信息。

17. 某些定義根據本認股權證的目的，下列術語應具有以下含義：

(a) “1933法案「證券法」是1933年頒佈的《證券法》的修改版。

(b) “基準價格「%」表示納斯達克最低價格的20%，即「以下較低者：（i）註冊聲明生效前交易日的普通股收盤價（在Nasdaq.com上反映）；或（ii）註冊聲明生效前五個交易日的普通股平均收盤價（在Nasdaq.com上反映）。」

(c) “附屬公司“ 應與1933年法案第405條中所賦予的含義相同。

(d) “歸因方「Holder」在此處表示，包括但不限於以下人員：(i) 由Holder的投資經理或其關聯方直接或間接管理或建議的任何投資工具，包括任何基金、前端基金或託管帳戶，(ii) Holder或其前述任何相關方的直接或間接關聯方，(iii) 與Holder或其前述任何相關方一起或可能被視爲一起行動的人員以及(iv) 任何與Holder和其他歸因方在1934年法案第13(d)條款的規定下可能彙總計算對普通股份的受益權的其他人員。清楚地，上述規定的目的是以集體方式將Holder和所有其他歸因方限制於最大比例限制。

(e) “Black Scholes價值「」表示使用從Bloomberg的「OV」功能獲取的Black-Scholes期權定價模型計算出的該權證價值，計算日期爲適用基礎交易公告的次日，或者如果基礎交易未公開宣佈，則爲基礎交易完成日期，用於定價目的，反映(i)與此權證剩餘期限相對應的美國國債利率，截至該請求日期，(ii) 預期波動率等於從Bloomberg的HVt功能獲取的100天波動率和適用基礎交易公告的次交易日，或者基礎交易未公開宣佈，則爲基礎交易完成日期更大的值，(iii) 用於此計算的每股價格應爲以下兩者中的較大值：(x) 在與適用基礎交易相關的最終文件執行前一交易日開始的期間內，以及 (A)其公開宣佈的基礎交易後的次交易日或者 (B)基礎交易完成後的次交易日結束的普通股的加權平均價格，如果適用基礎交易是公開宣佈的，或者是如適用基礎交易未公開宣佈，則爲基礎交易完成後的次交易日;以及 (y) 如基礎交易中提供的每股現金報價總和，如果有，並且提供的任何非現金考慮價值，如果有，(iv) 零借款成本和 (v) 360天的年化係數。

(f) “彭博社報道。” 指的是彭博金融市場。

(g) “第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。「」表示除星期六、星期日或其他商業銀行在紐約市被授權或要求依法關閉之日之外的任何一天。

(h) “收盤買盤價格”和“收盤股價指任何證券在任何日期上，根據彭博社報道，作爲主要市場上的該證券的最後閉市買盤價格和最後閉市交易價格，或者如果主要市場開始以延長交易時間方式運作並且未指定閉市買盤價格或閉市交易價格，則作爲該證券在紐約時間下午4:00:00之前的最後買盤價格或最後交易價格（根據彭博社報道），或者如果主要市場不是該證券的主要證券交易所或交易市場，則作爲該證券在其上市或交易的主要證券交易所或交易市場上的最後閉市買盤價格或最後交易價格（根據彭博社報道），或者如果上述情況不適用，則作爲該證券在場外交易市場上的最後閉市買盤價格或最後交易價格（根據彭博社報道），或者如果彭博社未報告該證券的閉市買盤價格或最後交易價格，則作爲該證券的市場做市商出價或要價（根據Pink Open Market上報告的）的平均值。如果收盤買盤價格或收盤交易價格無法根據上述任何基準在特定日期上計算出來，則該證券在該日期上的收盤買盤價格或收盤交易價格將作爲公司和持有方共同確定的公平市場價值。如果公司和持有方無法就該證券的公平市場價值達成一致，則應根據第12條解決該爭議。所有這些決定應適當地調整適用計算期間內的任何股票股利、股票拆分、股票合併、股票再分類或類似交易。

(i) “結束日期。“ 將會[_]。

(j) “普通股份。意味着（一）公司的A類普通股，每股面值$0.0001（「A類普通股」），和（二）任何A類普通股已經變更或重分類爲的股本或由A類普通股的重新分類、重組或重分類而產生的股本。

(k) “可轉換證券「」 意味着任何能夠直接或間接轉換爲、行使或交換成普通股的股票或證券（除了期權）。

(l) “符合條件的市場「市場」是指紐約交易所美國公司（NYSE American），納斯達克全球精選市場（The Nasdaq Global Select Market），納斯達克全球市場（The Nasdaq Global Market），紐約證券交易所（The New York Stock Exchange），OTC Qb或OTC QX公司。

(m) 故意省略。 

(n) “到期日” 意味着發行日後5年，或者如果該日期不是工作日，或者在該日期上不進行交易的情況下，在主要市場進行交易（一個“假日），則爲下一個非假日的工作日。

(o)故意省略。

(p) 故意省略。

(q) “基礎交易「意味着 （A）從直接或間接包括通過子公司、關聯公司或其他方式進行一項或多項相關交易中，(i)與另一主體實體合併或融合（無論公司是否爲生存公司），或 (ii) 將公司或其「重要子公司」（按照S-X法規1-02規定）的全部或實質性財產或資產出售、讓與、轉讓、轉讓或以其他方式處置給一項或多項主體實體，或 (iii)進行一個或多個主體實體的購買、要約或交換要約（由超過 (x)50%的流通普通股，(y)作爲不包括由或與進行購買、要約或者換股要約的所有主體實體有關或附屬於的所有主體實體有關的普通股計算的佔比，或 (z)以使得發出購買、要約或者交換要約的所有主體實體（按照1934年法案第13d-3規定）成爲持有超過50%的流通普通股的受益所有者，或 (iv)完成一筆股票購買協議或其他業務組合（包括但不限於再組織、發行股票、分拆或安排方案）與一項或多項主體實體，以使得所有這些主體實體個別或總體上收購，(x)超過50%的流通普通股，(y)超過根據發出購買協議或其他業務組合 3)，計算 4).在中所規定的19或更多的流通普通股形成的流通普通股的佔比，使得主體實體個體上或總體上成爲持有超過50%的流通普通股的受益所有人，或 (v)重新組織、重資產或重新分類其流通普通股， (B)從直接或間接包括通過子公司、關聯公司或其他方式進行一項或多項相關交易中， (i)允許任何一個主體實體個別地或者個體上成爲或變成「受益所有人」（按照1934年法案第13D-3規定），不論通過收購、購買、讓與、轉讓、要約、要約或者交換、流通普通股減少、合併、融合、企業重組、資本重組、分拆、安排方案、企業重組、資本重組或者重新分類，又或者以任何方式以任何方式進行，超過(x)按發行和流通普通股所代表的總體普通股的比例，(y)按發行並流通的普通股所代表的總體普通股的比例，初始日期計算的所有此等主體實體未持有的普通股優先計算，或 (z)使得這些主體實體有能力進行法定簡化程序合併或是證券業務以及其他交易處理的比例的普通股數量， 使得這些主體實體普體地擁有可投票股份的股權持有人超過所需的流通普通股數量，而無需經過公司的股東批准，或 (C)從直接或間接包括通過子公司、關聯公司或其他方式進行一項或多項相關交易中，發行或進入任何其他以規避或繞過該定義意圖的計算）的基礎上對公司的股權的分配情況。然後根據需要對該定義或該定義的任何部分進行修正或結構不一致的處理。」

(r) “集團” 表示「群體」，即根據《1934年法案》第13(d)條和《規則13d-5》的定義。

(s) “合格 編號”指在B系列行權日期確定的數目，等於新增股票數量，根據第2(c)款的行權情況而定。

(t) 故意省略。

(u) “Options” 表示任何購買（i）普通股或（ii）可轉換證券的權益、權證或期權。

(v) 故意省略。

(w) “新的股票數量” 表示與認購日後發生的拆股並股以及其他類似事件（如送轉股，股息，資本重組，再組織，重新分類，合併，逆向拆股並股等）調整後（x）持有人在收盤日購買的股份數目以及（y）持有人在認購日預訂的任何預先資金化權證全部行使後可發行的普通股總數之差（不考慮其中包含的任何行使限制），與（II）由（x）持有人在認購日承諾支付的認購價格總額和持有人在完全行使預先資金化權證後支付的或應支付的所有行權價格總額相加的商數之差.

(x) “被歸屬於該人的母公司實體「人」是指直接或間接控制適用人的實體，包括其普通股票或等價權益證券在符合條件的市場（或如果被要求的持有人所選，任何其他市場、交易所或報價系統）上被引用或上市，或者如果有多個這樣的人或實體，則是被要求的持有人指定的人或實體，或者在缺乏這樣的指定時，是在基本交易完成的日期上具有最大公開市場資本化的人或實體。

(y) “持有”意味着個人，有限責任公司，合夥企業，聯營企業，公司，信託，非公司組織，其他實體和政府或其任何部門或機構。

(z) “預付款權證「在保薦協議中的定義適用於該術語。」

(aa) “主要市場” 指的是納斯達克資本市場。

(bb)「執行董事」是指根據《交易所法》第16條的定義是公司的官員的人。每股15.50美元“ 將會[_]。

(cc) 故意省略。

(dd)故意省略.

(ee) 故意省略.

（ff）“註冊聲明書「」是公司提交的F-1表格的註冊聲明（文件號333-280174），並在2024年9月[ ]生效，包括註冊發行權證和權證股份。

(gg) "分享" 指每普通股的十萬分之四十美元，根據本協議的規定隨時可進行調整。「 VWAP 」表示任何日期上任何證券的美元成交量加權平均價格，在納斯達克資本市場（或如果納斯達克資本市場不是該證券的主要交易市場，那麼在該證券的主要證券交易所或證券市場上，在該證券上從美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00結束，在該證券上由彭博社通過其「VAP」功能報告的美元成交量加權平均價格(設置爲9:30開始時間和16:00結束時間)；如果上述情況不適用，則爲在該證券的場外市場上，該證券的電子公告板在美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00，在彭博社報告的美元成交量加權平均價格，或者如果沒有任何市場商報告該證券的美元成交量加權平均價格，則該證券市場製造商的最高收盤買入價與最低收盤賣出價的平均值從The Pink Open Market（或類似的機構或代理機構繼承其報告價格的功能）或其他方式獲得。如果無法計算該日期上該安全的VWAP，則該日期上該安全的VWAP將是我們和債券持有人共同確定的公平市場價值。如果我們和債券持有人無法就該證券的公平市場價值達成一致意見，那麼這種爭議應根據條款中規定的程序解決。對於所有這些決定應適當調整任何股票股利、股票分割、股票組合、資本重組或其他類似交易的加權平均價格。”表示持有至少佔系列B認股權證總流通量以上的普通股票的持有人。

(hh)“B輪行權日期”表示發行日期後的第16個交易日^th行使日指發行日期後的第16個交易日

(ii) 故意省略.

(jj) 故意省略。

(kk) 故意省略。

(ll) 故意省略.

(mm) “A類認股權證「該」的意思是公司在發行日期發行的購買普通股的A類認購權證。

「股票獎勵」指根據第6（c）（i）條款的規定授予的股票獎勵。標準結算期 ”指的是在行使通知適用的交付日期時，在公司主要的合格市場上以交易日的數量表示的標準結算期。

(oo)“標的實體「 」指任何人、人或團體或任何此類個人、人或團體的關聯企業或關聯人。

(pp)“繼任實體「人」是指一個或多個人（或者，如果持有人選擇的話，是公司或母公司）通過、作爲、或倖存於任何基本交易或者一個或多個人（或者，如果持有人選擇的話，是公司或者母公司）與之進行基本交易的人。

(qq) 故意省略。

(rr)“交易日” 指在主要市場上交易普通股的任何一天，或者如果主要市場不是當天普通股的主要交易市場，則指普通股當天所在的主要證券交易所或證券市場。

（對於任何人）「」應當意味着，該人持有或直接或間接擁有多數表決權的表決權股票或股權的任何公司或其他法律實體，或者受該人控制。票據的購買金額” 意味着EF Hutton LLC.

(tt)  “承銷協議「」表示公司和承銷商就包括一個A類普通股份（或一個預融資權證以購買一個A類普通股份）、一個A系列權證和一個B系列權證組成的單位的承銷協議，該協議於認購日期前後由公司和承銷商之間簽訂。

加權平均價格對於任何安防，截至某一日期，該安防在主要市場上的美元成交量加權平均價格，指在紐約時間上午9點30分1秒（或主要市場公開宣佈的其他時間爲官方交易開始時間）至下午4點整（或主要市場公開宣佈的其他時間爲官方收盤時間）期間內的成交量加權平均價格，由彭博社通過其「成交量價格」功能報告，或者如上述情況不適用，則爲該安防在場外市場上的電子公告板上的美元成交量加權平均價格，指在紐約時間上午9點30分1秒（或該市場公開宣佈的其他時間爲官方交易開始時間）至下午4點整（或該市場公開宣佈的其他時間爲官方收盤時間）期間內，由彭博社報告，或者如果彭博社未就上述時間內該安防報告美元成交量加權平均價格，則由該安防市場做市商的最高收盤買盤價和最低收盤賣盤價的平均值。如果無法根據上述任何基礎計算出該安防某一特定日期的加權平均價格，則該日期的該安防的加權平均價格應爲公司和持有人相互確定的公平市場價值。如果公司和持有人無法就該安防的公平市場價值達成一致意見，則應根據第12條解決該爭議，代替「行使價格」一詞爲「加權平均價格」。所有這些決定都應適當調整，以反映適用計算期間內的任何股票股利、股票拆分、股票合併、股份重新分類或其他類似交易。

18. 認購權證 代理協議如果該認購權證採用全球形式由DTC（或任何繼任存託機構）持有，該認購權證將在認購權證代理協議的約束下發行。在本認購權證的任何條款與認購權證代理協議的明確條款相沖突時，本認購權證的條款將優先並起控制作用。

[隨附簽名頁面]

在此證明, 公司已在上述發行日期履行了購買普通股權證的手續。

附件A

執行通知

需由註冊持有人簽署，以行使本普通股認購權證書。

購買普通股權證

豪禧醫療科技有限公司

持有人特此行使購買_____________普通股權的權利（“權證 股票”）Haosi Health Technology Limited是開曼群島特許公司（“公司”）簽署的購買普通股權的證明（“權證”）。本文中使用的大寫字母名詞未經定義將依照在證明中定義的含義理解。

1. 選擇行使價格的形式。 持有人意圖以以下方式支付行使價格：

____________ a”現金 運動” 關於 _____________ 份認股權證；和/或

____________ a “無現金行權關於_____________認股權證股票，公司對持有人有交付義務，交付的是相應的淨數量的普通股。

2. 行使價格的支付。 如果持有人已經選擇以現金方式行使部分或全部根據本協議應發行的認股權證股份， 持有人應當按照認股權證的條款向公司支付總行使價格，金額爲$___________________。

3.交付認股權股份。 根據認股權的條款，公司應交付給持有人__________認股權股份。

日期：______________________年__月__日

確認

本公司在此確認本行使通知，並指示Transhare Corporation根據公司於__________年__月__日之過戶代理指示發行上述所示數量的普通股。該過戶代理指示已被Transhare Corporation確認並同意。

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