展示4.1

第二個補充契約

截至2024年9月11日

之間的

or Form

作爲發行方

和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告

紐約梅隆銀行,

作爲受託人

第三次修訂的借款和擔保協議

信託契約

截至2010年9月14日

第二次 附加協議自2024年9月11日起（本「第二次附加協議」），加拿大帝國商業銀行（以下簡稱「銀行」），總部位於加拿大安大略省多倫多市81 Bay Street，CIBC Square，郵編M5J 0E7，與紐約梅隆銀行作爲受託人（以下簡稱「受託人」）簽署。本第二次附加協議中使用的所有大寫術語未在此處另有定義，其含義應與基礎協議中規定的術語相同（如下所定義）。

R讀音銀行

鑑於銀行和受託人簽訂了於2010年9月14日的合同（稱之爲「基本債券」），並且通過於2019年4月2日的第一份補充債券和本第二份補充債券進行了修訂和補充（統稱爲「債券」）。根據此合同，銀行可不時發行一種或多種系列的債券。

鑑於根據基本債券契約第901(5)條的規定，銀行和受託人可以隨時並不時地簽訂一份或多份補充契約，形式應受信託人滿意，以在一項或多項債券系列的方面添加、更改或取消債券契約的任何規定，前提是任何此類添加、更改或取消(A)既不適用於在簽訂此類補充契約之前創建且有權享有此類規定利益的任何系列債券，也不修改任何此類債券持有人關於此類規定的權利(B)僅當沒有描述在款(i)中的債券處於未償還狀態時方可生效。

鑑於銀行希望修改和補充基本協議的某些條款，該協議將僅適用於在本第二補充協議日期之後發行的證券，並不適用於或修改在本第二補充協議日期之前發行和已發行的證券持有人的權利（「現有證券」）；

鑑於銀行特此請求受託人執行並交付本第二補充信託契約；並且已滿足使本第二補充信託契約成爲有效、約束力和可執行文件的所有要求；並且已全面授權在所有方面執行和交付本第二補充信託契約。

現在， 因此根據本附加協議和基本契約中規定的條款和其他規定，銀行和受託人相互立約並同意如下：

第一條

一般適用條款

1.1. 如果適用法律要求，董事會需要不定期在特定時間、地點與會議上選舉董事。年度股東大會上可以處理其他相關業務。第二份附屬信託契約對基礎信託契約的影響.

本第二補充契約是對契約的一項補充，如本第二補充契約的補充，契約在所有方面均得到批准和確認，並且契約和本第二補充契約應共同構成一份文件。本第二補充契約的條款僅適用於在本日期後發行的證券。

1.2. 董事長、首席執行官或總裁，或者董事會的多數決定可以召集股東大會處理特殊目的的事項。其他人不得召開特殊股東大會。在特殊股東大會上處理的業務應限於通知中提到的目的。適用法律; 提交到司法管轄區.

本第二次補充債券託管協議應受紐約州法律管轄並按照其解釋。

第二條

修改。本章程可以通過以下方式進行修改：（i）由發行和未償還的股票中獲得投票權的多數人在每年的股東大會上（或者在其提供的章程或章程的變更或撤銷提案包含在這樣的特別會議的通知中時，在其特別會議上）以肯定的投票結果進行修改或撤銷，或者（ii）由董事會的多數人在董事會的常規或特別會議上以肯定的投票結果進行修改。

第2.1條。 根據公司章程，董事會應由一名或多名成員組成，其數量應由董事會的決議不時確定。董事無需是股東。適用性.

除非根據《基礎契約》第301條另有規定，否則適用於本第二次補充契約簽訂日或之後發行的某一特定安防-半導體的任何《基礎契約》第2.2條都適用於本第二次補充契約簽訂日或之後發行的安防-半導體，並不適用於或修改在此之前發行的任何安防-半導體的持有者或受益所有者的權益。

第2.2條。 董事會最初應由在公司章程中被任命爲董事或由公司股東選舉的人組成，並且所選每位董事將保持職位直到股東的第一次年度股東大會或直到其繼任者當選併合格爲止。每年第一次股東大會及其後每次年度股東大會時，股東應選舉董事，每位董事的任期爲一年或直到其繼任者當選併合格，但該董事的去世、辭職、取消任職或撤職的情況除外。除非法律或公司章程另有規定，否則任何新創建的董事職位或由於任何原因在董事會中發生的任何空缺，只能由董事會的剩餘成員的多數填補（即使該多數不到法定人數），或者由股東大會中投票最多的人填補，所選任的每位董事將在他或她所取代的董事任期屆滿或繼任者當選併合格之前擔任其職務。任何董事均可隨時通過通知公司辭職。 持有人通知；放棄。 《基礎債券契約》第106條通過完全修改和重述第106條進行修訂，具體內容如下：

“第106節 。通知持有人；豁免。在本契約規定要向持有人發出通知的任何事件中，如未另行在本文明確規定，若書面形式並經一等郵資預付，郵寄至受影響的每個持有人在安全註冊表中登記的地址，且不遲於（如有的話）規定的最晚日期，且不早於（如有的話）規定的最早日期，即認爲通知已足夠。任何情況下，如果通知是通過郵件發出給持有人，無論郵寄通知失敗與否，或者郵寄的通知中是否存在任何瑕疵，都不影響該通知對其他持有人的充分性。在本契約規定以任何方式發出通知的情況下，受權人有權書面放棄接收該通知，無論在事件發生前還是事件發生後，該放棄將等同於接收該通知。持有人對通知的放棄應提交給受託人，但此類提交不是依賴該放棄所採取行動的有效先決條件。儘管本文中可能存在相反之處，但關於給全球證券的持有人發出任何事件（包括贖回）的通知，無論是通過郵件還是其他方式，只需要將通知交付給託管人（或其指定的人員），並按照託管人的習慣程序即視爲該通知已充分發出。”

第2.3條。 董事會的常規會議可在特拉華州內外的任何地點舉行，並由董事會隨時決定會議時間。執行，認證，交付 和約會。

(a) 基礎債券的第202條在此作出修訂，完全替換其中的第五段，改爲以下內容：「除非此處的鑑證書已由背面所述的受託人執行，否則本安防將無權享受信託契約項下的任何權益，也無效或對任何目的具有約束力。」

(b) 根據基準合同第303條的規定，通過修改和重述第106條，該條應完全修訂，內容如下：

“第303節。 執行、認證、交付和日期。該證券應由銀行的總裁、任何一位副總裁（不管是否被編號或在「副總裁」標題之前或之後添加了一個單詞或多個單詞），出納、任何助理出納、秘書或任何助理秘書代表，無論是否具有額外的頭銜或職位（或者由他們之一書面指定的任何人被授權執行和交付證券，或由董事會指定的任何人被授權執行和交付證券），並交付給受託人。這些官員中的任何一人在證券上的簽名可以是手動、傳真或電子的。

帶有銀行任何時候的正式職員的手動、傳真或電子簽名的證券將對銀行具有約束力，儘管在驗證和交付此類證券之前，這些個人中的任何人已停止擔任此類職務或者在此類證券的日期並未擔任此類職務。

在本契約的簽訂和交付以後的任何時間和不時的時間，銀行可以將銀行簽發的任何系列的證券交付給受託人進行驗證，並附上銀行的訂單以驗證和交付這些證券，受託人應根據銀行的訂單進行驗證和交付這些證券。如果該系列的證券的形式或條款是根據一個或多個董事會決議或其他適當的銀行授權依據（根據第201條和301條的規定）規定的，在對這些證券進行驗證並根據本契約接受與這些證券有關的附加責任時，受託人有權收到，並在依賴律師意見的情況下得到充分保護，"律師意見書中說道，

(1) 如果這樣的證券形式是根據或根據董事會決議或其他適當的銀行授權依據第201條允許的，那麼這樣的形式必須符合本契約的規定;

(2)如果這類證券的條款已經由董事會決議或其他適當的銀行授權設立，且符合本信託書的規定；並且

（3）這樣的證券，經受受託人驗證並按照律師意見中指定的方式和條件由銀行發行，將構成銀行的有效和具有法律約束力的義務，根據其條款可依法強制執行，但須受制於破產、無力清償債務、欺詐轉移、重組、停業以及一般適用於債權人權利或涉及債權人權利的法律和一般公平原則的條款所規定的法律限制。

如果這種形式或條款已經確立， 那麼如果根據本信託文件發行這些證券將影響信託人自身在證券和本信託文件下的權利、義務或豁免權的方式，而這種方式對信託人不合理，信託人就無需驗證這些證券。

儘管在第301條和前一段的規定下，如果一系列證券並不是一次性發行的，包括根據第301條的規定增加未償債務的證券的規模的情況，在每個該系列證券的認證之前，並不需要交付根據第301條要求的行政主任的證明或者在上述的之前的段落中要求的銀行訂單和法律意見，如果這些文件在第一個發行的該系列證券的認證時交付。

每個安防-半導體應以其認證日期爲準。

除非在該安防-半導體上出現由受託人手動或電子簽名執行的，與本證券提供的形式大體相符的鑑證證書，否則該安防-半導體不得享受此信託契約下的任何利益，也不得對任何目的具有法律約束力。對於任何安防-半導體，此類證書構成了該安防-半導體已被適當鑑證和交付，並有權享受此信託契約下的利益的確鑿證據，也是唯一的證據。儘管前述規定，如果任何安防-半導體被鑑證和交付，但從未由銀行發行和出售，並且銀行將此類安防-半導體交付給受託人進行註銷，如第309條所規定，對於此信託契約的所有目的，此類安防-半導體將被視爲從未在此處被鑑證和交付，並且永遠不享有此信託契約的利益。

第2.4條。 無論在特拉華州內外，董事會的特別會議可在任何時間或地點舉行，無論是董事會根據全體董事的合法決議，還是董事會主席或公司的首席執行官或總裁召集，召集該特別會議的人或人員應在特別會議召開前至少二十四小時通知。贖回通知書.

(a)基礎契約第203條現通過在第二和第三段首行中的「30天通知」一詞用「五天通知」一詞代替來修訂。

(b)基本契據的第1104條經修訂，全文修訂如下：

“第1104節。贖回通知。贖回通知應以一等郵件預付郵資或電子遞送（或按照託管機構的程序進行傳送），最早在贖回日期前不少於五天，不超過60天，寄送給準備贖回的每個債券持有人，寄送地址按照證券登記冊中的地址爲準。

所有贖回通知應當註明：

（1）贖回日期；

(2)贖回價格或贖回價款計算方法；

(3) 如果要贖回不足所有超額債券中的任何系列，其中包括多個安防-半導體，則應確定要贖回的特定債券（在部分贖回任何此類債券的情況下，該債券的本金金額），如果要贖回不足所有單一安防-半導體中的任何系列的超額債券，則應確定要被贖回的特定安防-半導體的本金金額。

(4) 在贖回日期，每份待贖回的證券應付贖回價格，並且如適用，其利息將在該日期後停止累積。

(5)每個這樣的 安防半導體 應在支付贖回價款的地點或地點交付。

(6) 如果是這種情況，贖回是爲了清償基金；並且

(7) 如果適用，該系列證券的CUSIP或其他標識號碼。

銀行有權選擇提前贖回債券，在本頁上進行確認。銀行或根據銀行的書面要求（提前充足的時間送達以便按照前述規定進行通知幷包含所有前述信息）由受託人代表銀行給予通知，並由銀行承擔費用，在不受其他特定或第301條項下規定考慮的情況下，此提前通知一經發出即不可撤銷。

銀行可以自行決定，贖回或通知任何贖回可能受到一個或多個前提條件的限制，並且銀行可以自行決定，贖回日期可能推遲直至這些條件全部滿足或放棄，或者如果在銀行的善意判斷中這些條件中的任何一個或全部不會被滿足或放棄，該通知可以隨時在銀行的自行決定下被撤銷，直至贖回價格的支付和與贖回有關的義務可能被另一個人履行；但是，如果該其他人未能履行這些義務，則銀行仍然有義務支付贖回價格，並履行與該贖回有關的義務。有關債務或權益融資、收購或其他公司交易或事件的贖回通知可以在完成之前發出。

任何這樣的控件結束將在合理細節的贖回通知中描述。如果任何贖回通知如上所述被撤銷，銀行將盡快向受託人發出通知，但在任何情況下最遲不晚於美國東部時間上午11:00贖回日期，該贖回通知被撤銷，而且贖回符合此種控件結束的滿足不會發生。受託人將及時向持有人發送該通知的副本。受託人不負責確認或核實贖回價格。.”

第III章 公司聲明與保證 除了公司在與本協議相關的公司披露清單中列明的事項外（「公司的披露清單」），公司向BLAC做出了以下聲明和保證:

雜項

. 董事會可以指定一個或多個委員會，每個委員會由一名或多名公司董事組成。董事會可以指定一個或多個董事作爲任何委員會的備用成員，在任何委員會會議上代替任何缺席或被取消資格的委員。在委員會成員缺席或被取消資格時，出席會議且沒有被禁止投票的成員或成員可以一致推選董事會的另一名成員代表會議代替任何缺席或被禁止投票的成員。根據法律以及董事會決議所規定的範圍和程度，任何這樣的委員會都將具有並可以行使管理公司業務和事務的董事會的所有權力和職權，並可以授權在所有可能需要的文件上蓋公司印章。銀行的繼承人和受讓人 受信託契約約束.

無論是否明示，本第二增補協議中由銀行或代表銀行所作出的所有承諾和協議，均對其繼任者和受讓人具有約束力。

. 除非董事會另有規定，否則董事會指定的每個委員會都可以制定、修改或撤銷進行業務所需的規則。如果沒有這樣的規則，每個委員會都應根據本公司章程第II條進行業務。相關方本第二增補協議書可以以任意數量的副本執行，每份副本一經執行，即被視爲原件，但所有這些副本共同構成同一份文件。本第二增補協議書的副本的交付及其相應的簽名頁，可以通過傳真或其他電子格式（包括但不限於「pdf」、「tif」或「jpg」）以及其他電子簽名（包括但不限於docusign和AdobeSign或其他電子簽名平台或應用）的圖像傳輸來完成有效的執行與交付，可用作所有目的的原件。爲避免疑義，「簽署」、「簽署」、「簽字」、「交付」及與本第二增補協議書、契約或與本第二增補協議書有關的任何文件有關的詞語，在此均被視爲包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄，其法律效力、有效性或可執行性均與手工簽名、物理遞送或使用基於紙張的記錄保存系統相同，並且各方同意通過電子方式進行本協議下的交易。

第3.3節。 標題的作用.

本文和部分標題僅供方便之用，不影響本文件的構建。

第3.4節。 受託人.

受託人對本第二補充契約的有效性或充分性，以及本補充契約所載的陳述，概不負責，所有這些陳述均僅由銀行單獨作出。

[本頁意欲留空；簽名在下一頁]

鑑此，各方已經導致本第二補充契約得到有效執行，均在上文所述的日期和年份。

[補充協議第二簽署頁]