EX-99.2 2 ea021412401ex99-2_lakeshore.htm NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Exhibit 99.2

 

LAKESHORE BIOPHARMA有限公司

（註冊地：開曼群島，有限責任公司）

(納斯達克:LSB)

 

 

 

股東大會決議書。
將於2024年9月27日舉行
（或其任何延期或縮期）

 

本此特別股東大會特此通知將於2024年9月27日（北京時間）上午10:00虛擬舉行的董事會EGM擬於Zoom視頻會議上通過遠程形式舉行公司湖岸生物製藥有限公司（以下簡稱「公司」）股東們承認，“

 

訪問會議的說明如下:

 

會議鏈接: https://us06web.zoom.us/j/6195900008?pwd=OTEvOGtnNFVpaUdBUkdRRlp4Y0txUT09

會議編號: 619 590 0008

密碼：666666

 

EGm將召開，目的是考慮並且，如果認爲合適，通過和批准以下決議：

 

1.作爲普通決議，自2024年10月1日起，將每10股(十股)美元0.00002面值(無論已發行或未發行)合併爲1股美元0.0002面值的普通股(簡稱"各項權證和本函協議應一併閱讀，並且具有相同的效力，就好像每項權證和本函協議均包含於一份文件中。除本函協議明確修改的內容之外，權證和交易文件的條款和義務保持不變，權證和交易文件應繼續全面有效。，在Share合併後，公司的授權 股本將發生變化

 

從 5萬美元分成2,500,000,000股普通股，每股面值爲0.00002美元

 

致： 50000美元分成250000000張普通股，每張面值爲0.0002美元；和

 

根據股份合併，不會發行任何股份的一部分，並且由股份合併產生的任何剩餘股份將被四捨五入爲最接近的整數股份，每個股東如果原本有權獲得一部分股份，基於股份合併將取而代之，獲得一整數股份。

 

2.作爲特別決議，隨即在股份合併後立即生效，公司現行生效的修訂和重新規定的公司備忘錄和章程（““「M&AA」將被全部刪除，以第二份修訂和重述的公司備忘錄和條例（「重述M&AA」）的形式替代，附件中所附的形式爲”）應受到修改和重新規定，通過完全刪除並用公司第二份修訂和重新規定的公司備忘錄和章程（““「Restated M&AA」附件中所附的形式 展覽A.

 

無論您是否計劃參加EGM，我們建議您在EGM之前投票，以確保您的投票被計入。即使您已通過代理投票，您仍可在會議上以虛擬方式參加EGM並投票。要在EGM之前投票，您可以通過互聯網投票，或按照下文所述完成並返回代理卡。

 

●要在會議之前通過互聯網投票，請訪問www.cstproxyvote.com並按照說明提交您的電子委託卡進行投票。如果您收到了一張郵寄的委託卡，您將被要求提供委託卡上的控制號碼。在互聯網上提交的投票必須在2024年9月24日東部時間下午5:00之前收到。

 

●爲了通過完成和返回代理卡進行投票，請根據印在上面的指示填寫和簽署附送的代理表格，然後將其副本（連同簽署或公證認證複印件等授權文件）發送至yiyang.wang@lakeshorebio.com或中國北京市霄雲裏南街9號，華貿中心21樓，郵編100016，中國，最遲於2024年9月24日下午5:00（東部時間）之前。

 

[簽名請見下頁]

 

 

 

 

特此通知。  
   
/s/ Dave Chenn  
本公司董事長 Dave Chenn  
日期：2024年9月10日  
   
註冊辦公室：  
由Maples Corporate Services Limited提供  
PO Box 309, Ugland House  
大開曼島  
KY1-1104  
開曼群島  

 

 

 

 

備註

 

如果您已經設置了永久代理，您的永久代理將根據下面的註釋2中所示的投票，除非您參加和投票EGm或者發送特定代理投票。

 

1代理人不一定是公司的股東。有權參加和投票的股東有權委任一個或多個代理人代表其出席和投票。

 

2股東事先存入公司的任何正式委託將在EGm上被投票贊成提議，除非在EGm之前撤銷或股東到場投票或簽署特定的委託。

 

3隨函附上了EGM使用的委託表。無論您是否打算參加EGM，強烈建議您在2024年9月24日下午5點（美國東部時間）之前通過互聯網進行投票，或根據其上印有的指示填寫並簽署附志，然後將其副本（連同簽署該委託表的任何授權書或其他權力的公證副本）發送至yiyang.wang@lakeshorebio.com或中國北京市朝陽區霄雲裏南街9號中國世紀大廈21樓，郵編100016，中國，但不遲於美國東部時間2024年9月24日下午5點。填寫委託表將不會妨礙您如果願意參加並投票參加EGM。

 

4如果兩個或兩個以上的人共同註冊爲股份持有人，則出示投票的高齡人的投票（無論是實際還是代理投票）應被接受，以排除其他聯合持有人的投票。爲此，年長者將由公司會員登記冊上相應股份的名字排列順序來確定。

 

5持有多於一股份的股東有權出席和投票EGm，不需要在任何決議上以相同的方式投票，因此可以投票一股份或部分或所有這些股份，支持或反對某項決議，或者不投票一股份或部分或所有的股份，並且在任何代理委任書的條款規定範圍內，根據一項或多項代理委任書，被委派的代理人可以支持或反對某項決議，或者不投票一股份或部分或所有的股份。

 

6EGM的法定人數爲持有不少於公司已發行並有權在EGM進行投票的普通股的股東的三分之一以上與此相關的普通股所帶來的所有投票。

 

 

 

 

附錄 A

 

「Restated M&AA」

 

 

 

 

公司法(經修訂)

 

股份有限公司

 

第二次修訂的公司章程

 

公司章程

 

優客工場國際有限公司章程

 

OF

 

LakeShore生物醫藥有限公司

 

(經2024年9月27日通過的特別決議通過，並自2024年10月1日起生效)

 

1. 該公司的名字是LakeShore Biopharma Co.，Ltd。

 

2. 公司註冊辦公室將設在開曼群島大開曼KY1-1104大開曼KY1-1104烏格蘭大廈，PO Box 309, Maples企業服務有限公司辦公室，或者根據董事們的判斷，設在開曼群島的其他地點。

 

3. 公司的設立目的不受限制，公司應具有實現任何未受開曼群島公司法或任何其他法律禁止的目標的全部權力和權威。

 

4. 除非公司法另有規定，否則不論是否涉及公司受益問題，公司應擁有並能夠行使具有完全能力的自然人的所有功能，公司法亦如此規定。

 

5. 公司不得在開曼群島與任何人、公司或合資公司交易，除非是爲推進在開曼群島以外進行的公司業務；但本條款的任何規定都不得被解釋爲阻止公司在開曼群島進行合同的簽訂和完成，並行使在開曼群島進行其業務所必需的所有權力。

 

6. 每個股東的責任僅限於其所持有的股份未支付的金額，如果有的話。

 

7. 公司的授權股本爲5萬美元，分爲2.5億普通股，每股面值爲0.0002美元。根據公司法和章程，公司有權贖回或購買任何股份，並增加或減少其授權股本，並進行股份的細分或合併，無論是原始的、已贖回的、增加的還是減少的股份，均可全部或部分發行，可有偏好、優先、特權或其他權利，也可不受任何權利的延期或任何條件或限制，並且除非發行條件另有明確規定，每一次股份發行，無論標明爲普通股、優先股或其他股，均受到公司在此之前提供的權力約束。

 

8. 公司擁有包含在公司法中的權力，可以註銷在開曼群島註冊，並通過繼續在其他司法轄區註冊而繼續註冊。

 

9. 未在這份公司章程中定義的大寫詞語與公司章程中所定義的含義相同。

 

 

 

 

公司法(經修訂)

 

股份有限公司

 

第二次修訂的公司章程

 

公司章程

 

章程

 

OF

 

LakeShore生物醫藥有限公司

 

(經2024年9月27日通過的特別決議通過，並自2024年10月1日起生效)

 

A表

 

表中包含或納入的法規 《公司法》附表一中的 「A」 不適用於公司，以下條款應包括 公司章程。

 

解釋

 

1. 「美國存托股份」或「ADS」表示A類普通股的美國存託憑證；

 

「黑色暴雨警告」是指根據《解釋條例》（香港法例第1章）所給予的含義； 意味着根據《公司法》和這些章程隨時進行修改或增加的公司章程；
   
董事會和頁面。「董事會」和頁面。「董事」指本公司當前董事。 即公司現任董事或相關情況下聚集在一起作爲董事會或其委員會的董事;
   
「主席」是指董事會主席； 是指公司董事會主席；
   
「類別」或「類別」 即公司從時間到時間發行的任何類別的股票;
   
「委員會」 指美國證券交易委員會或任何其他現行行使《證券法》的聯邦機構;
   
「通信設施」 指自然人能夠相互聽到和聽到對方的技術（包括但不限於視頻、視頻會議、互聯網或在線會議應用、電話或視頻會議和/或其他視頻通信、互聯網或在線會議應用或電信設施）
   
「公司」 指LakeShore生物醫藥有限公司，一家開曼群島免稅公司；
   
「公司法」 指開曼群島的《公司法(修訂版)》及其統一要素或重製版本;

 

 

 

 

「公司網站」 指公司主要的企業/投資者關係網站，其網址或域名已在公司與證券交易委員會就其股票首次公開發行提交的任何註冊聲明中公開披露，或已經通知股東；
   
「指定證券交易所」 指適用於因股票在指定股票交易所上進行原始和持續上市而隨時經修訂的相關代碼，規則和規定，除非該公司就任何修訂勸告否決權；
   
「指定證券交易所規則」 其在電子交易法中的含義，任何時候均需進行修訂或重新制定，以及包括任何其他法律。
   
「電子的」 具有《電子交易法》及其修訂本或頒佈的任何後續法律賦予的含義，幷包括每個已和其同屬或互換的法規；
   
「電子通信」 指電子張貼到公司網站、傳輸到任何號碼、地址或互聯網網站或其他經董事會不少於三分之二投票決定所確定和批准的電子交付方式；
   
「電子交易法」 指開曼群島電子交易法（修訂版）及其任何法定修訂或重新頒佈；
   
「電子記錄」 具有《電子交易法》及其修訂本或頒佈的任何後續法律賦予的含義，幷包括每個已和其同屬或互換的法規；
   
指不時修訂的公司章程； 「報紙」
   
「普通決議」 指：
   
  (a) 由股東大會以簡單多數通過，在此類股東在依法有權的情況下親自投票，或者，在允許代理的情況下，通過代理投票，或者在公司代表在公司章程規定下的股東大會上投票通過；或
   
  (b) 獲得所有有權在公司股東大會上投票的股東書面同意，使用一個或多個文書，每份文書都由一個或多個股東簽署，決議生效日期應爲採納該文書或最後一份文書（如果有多份文書）簽署的日期；
   
「普通股份」 指公司每股面值爲0.0002美元的普通股；
   
「已實繳」 指在股份發行方面已按面值已實際繳納的股份，幷包括視爲已實繳的股份；

 

2

 

 

「人」 指任何自然人、公司、合資企業、合夥企業、股份公司、協會或其他實體（無論是否具有獨立的法律人格）或根據上下文需要可以是它們的任何一個；
   
「出席」； 在股東大會或任何股份類別的股東會議上，關於任何個人而言，指該個人以以下方式滿足在場要求：（a）親自到達通知召集的會議場所；或（b）在根據章程所允許的具備通信設施條件的會議場合，包括任何虛擬會議，通過使用該通信設施並根據通知召集大會的程序進行連接。如果該人是法人或其他非自然人，則指其經正式授權的代表（或股東的代理，該代理已按照本章程的規定有效任命）。在場”應據此解釋；
   
「登記」 指根據《公司法》維護的公司成員登記冊;
   
「註冊辦公地址」; 指根據《公司法》所要求的公司註冊辦公地址;
   
「印章」; 指公司的公章(如有采用)，包括其任何備用印章;
   
「秘書」; 指董事任命的任何人員執行公司秘書的任何職務;
   
「證券法」 《1933年美國證券法》(經修訂)或任何類似的聯邦法規，以及該法規下的所有規定，均在同一時期有效;
   
「股份」; 指公司資本中的一股。在此提到的「股份」均應視爲根據語境需要的所有類別的股份。範圍外的明確說明，該表達式「股份」應包括股份的一部分;
   
「股東」或「成員」; 是指在註冊登記簿中登記爲一股份或多股份的持有人;
   
「股本溢價帳戶」; 指根據這些章程和《公司法》設立的股本溢價帳戶;
   
「簽署」 指機械方式簽名或簽署方的電子符號或過程，附着於電子通信並由人員簽署或採用意圖簽署該電子通信；
   
「特別決議」 指按照《公司法》通過的公司特別決議，包括：
   
  (a) 在公司的股東大會上，經過不少於三分之二的股東的投票，並由有權參加投票的股東親自投票或在允許委託投票的情況下通過代理人進行投票或者在公司爲代表機構的情況下，由其合法授權的代表投票，方可通過該特別決議。該決議應在事前適當通知的公司股東大會上提出，並說明其爲特別決議。

 

3

 

 

  (b) 經所有有投票權的股東書面批准，在公司的股東大會上可由一名或多名股東簽署的一個或多個文件形式通過，所通過的特別決議的生效日期應爲該文件簽署的日期，或者如果有多個文件，則爲最後一個文件簽署的日期。

  

「公司股份庫藏股」 指依照《公司法》的規定以公司名義持有的股份；
   
「美國」 指美利堅合衆國、其領土、其屬地和所有受其管轄的地區;
   
「虛擬會議」； 指任何股東大會，股東（以及任何其他被允許參加該會議的參與者，包括但不限於會議主席和任何董事）只能通過通信設施參加並出席。

 

2. 在本章程中，除非上下文另有要求:

 

  (a) 描寫單數的詞語應包括複數，反之亦然;

 

  (b) 僅描寫陽性性別的詞語應包括陰性性別和任何與上下文相關的人員;

 

  (c) 「可能」應被解釋爲許可性的，而「應該」應被解釋爲命令性的；

 

  (d) 提及「美元」或「美元」和「分」是指美國的美元和美分;

 

  (e) 對於法定立法的引用應包括對其任何現行修正或重新制定的引用；

 

  (f) 所指主任作出的任何決定應理解爲主任獨立並全權決定，並應適用於普遍情況或任何特定情況；

 

  (g) 對「書面」一詞的解釋應爲採用可表述爲任何形式的書面方式，包括任何形式的印刷、平版印刷、電子郵件、傳真、攝影或電報，或採用任何其他替代或存儲或傳輸格式的方式代表書面，包括電子記錄或部分電子記錄。

 

  (h) 有關交貨的所有規定，都包括以電子記錄或電子通信的形式進行交貨;

 

4

 

 

  (i) 根據電子交易法中的定義，基金合同的執行或簽名要求，包括合同本身的簽署，都可以採用電子簽名的方式滿足；

 

  (j) 《電子交易條例》的第8和第19(3)條不適用。

 

3. 除非與主題或內容不一致，否則Companies Act中定義的任何詞語，在本章程中具有相同的含義。

 

開始

 

4. 公司業務可以由董事根據自己的判斷進行。

 

5. 註冊辦公室應設在開曼群島的某地址，由董事會確定。公司可能另外在任何地方建立和維護其他辦公場所、經營業務和代理，由董事會不時確定。

 

6. 成立公司和發行股票的費用應由公司支付。這些開支可以按照董事會決定的期限進行攤銷，所支付的金額應按照董事會決定的公司收入和/或資本覈算。

 

7. 董事會應當將或者使註冊人員在董事會不時確定的地方保管註冊人員名冊，在缺乏這樣的決定的情況下，註冊人員名冊應當在註冊辦公室保管。

 

每個報告人持有的受益股份數量

 

8. 除了前兩個章程，所有未發行的股票都由董事會控制，董事會可以在絕對自由裁量的情況下，不經成員批准而使公司：

 

  (a) 向這些人發行、分配和處置股票（包括但不限於優先股）（無論是證券形式還是非證券形式），以這樣的方式，在這樣的條款下，擁有這樣的權利，並處於這樣的限制下，因爲他們可以隨時確定；

 

  (b) 將權利授予股票或發行一類或多類證券，如他們認爲必要或適當，並確定規定、權力、偏好和其他與此類股票或證券有關的權利，包括分紅權、投票權、轉換權、贖回條款和償還優先權。這些權利可能比現有已發行股票所具有的權利、偏好、特權和權利更大，董事會可以在適當的時間和其他條款下進行；

 

  (c) 授予股票期權併發行認股權證或類似證券；

 

9. 董事會可以授權將股份分成任意數量的類別，不同的類別應由董事會授權、設立並指定（或重新指定），不同類別之間的相對權利（包括但不限於投票權、股息權和贖回權）、限制、優先權、特權和支付義務的變化可以由董事會或普通決議確定。董事會可以在適當的時間和條件下，發行具有優先權或其他權利的股份，其中所有或任何一項權利可能超過普通股的權利。儘管第12條的規定，董事會可以隨時自行決定在公司的授權股本中（非授權但未發行的普通股）發行系列的優先股，無需經過股東的批准；但在任何一系列優先股發行之前，董事會應根據董事會決議確定該系列優先股的條款和權益，包括：

 

  (a) 本系列的指定、構成本系列的優先股的數量以及其認購價格（如其 par 值不同）；

 

5

 

 

  (b) 如果適用，本系列優先股是否除了法律規定的投票權以外還有投票權，以及這種投票權的條款，這些投票權可以是一般或限制的；

 

  (c) 如果適用，應支付的股息，任何這種股息是否應當累積，如果是，從何時開始，支付這種股息的條件和日期，以及這種股息應當與任何其他類別或任何其他系列的股票的股息的關係；

 

  (d) 本系列優先股是否應當受到公司的贖回，如果是，贖回的時間、價格和其他條件；

 

  (e) 如果適用，本系列的優先股是否有權利接收分配給成員的任何可得資產的任何部分，如果是，這種清算優先權的條款，以及這種清算優先權與任何其他類別的股票或任何其他系列的股票持有人的權利之間的關係；

 

  (f) 如果適用，本系列優先股是否應當受到退休基金或沉沒基金的運作的影響，以及這種退休或沉沒基金應當如何應用於本系列優先股的購買或贖回、退休或其他公司目的，並提供其運作的條款和規定；

 

  (g) 如果適用，本系列優先股是否可以轉換爲其他類別或其他系列的優先股或其他證券，以及轉換或交換的價格或比率的方法，以及任何調整的方法，以及轉換或交換的任何其他條款和條件；

 

  (h) 在本系列優先股未全部清償時，任何限制和限制應發揮作用，以防止向現有股票或任何其他類別的股票或任何其他系列的優先股發放股息或進行其他分配，以及防止公司收購、贖回或收購任何現有股票或任何其他類別的股票或任何其他系列的優先股；

 

  (i) 在創建公司的債務或者發行任何其他股票，包括任何此係列股票或任何其他類別的股票或任何其他系列的優先股之前，任何特殊的條件或限制；以及

 

  (j) 任何其他權力、優先權、相對、參與、選擇和其他特殊權利，以及任何限制、限制和限制。

 

爲此目的，董事會可以保留一定數量的股份以備發行。公司不得向持有人發行股份。

 

6

 

 

10. 公司在法律許可的範圍內，可以支付佣金給任何人，作爲他訂閱或同意訂閱股份的考慮。這樣的佣金可以用現金支付或全額或部分支付股份的方式來滿足，也可以部分採用一種方式，部分採用另一種方式。公司也可以支付與股份發行有關的合法券商佣金。

 

11. 董事會可以拒絕接受任何股票申請，並且可以基於任何原因或無任何原因完全或部分接受任何申請。

 

改變股權

 

12. 每當公司的資本分爲不同的類別時，除非在任何類別中已經附加的權利或限制的例外情況下，僅在得到該類別已發行股份的持有人書面同意或經該類別股份持有人召開的特別決議的批准下，才能實質性地對附屬於該類別的權利予以重大逆轉。除去上述要求不再適用之處，每次單獨會議的相關股東將按照公司普通會議或會議進行的有關這些文件中的規定，進行開會；然而，必要的法定人數應至少由持有或代表至少佔發行股份的名義價值三分之一的人員或代表出席（但如果在此類股東的任何重新召開的會議上，上述定義的法定人數並未出席，那些出席者將組成法定人數），並且，除非附屬於該類別的股份上已附加限制或權利，該類別的每個股東在投票時應對每個其所持有的該類別的股份擁有一票。對於本條款的解釋，如果董事認爲所考慮的提案將以同樣方式影響所有這些類別或任何兩個或更多類別，則董事可以將所有類別或任何兩個或更多類別視爲一類，否則應將它們視爲單獨的類別。 必要時修改, 適用，除非在任何類別中已經附加的權利或限制的例外情況下，才能實質性地對附屬於該類別的權利予以重大逆轉。除去上述要求不再適用之處，每次單獨會議的相關股東將按照公司普通會議或會議進行的有關這些文件中的規定，進行開會；然而，必要的法定人數應至少由持有或代表至少佔發行股份的名義價值三分之一的人員或代表出席（但如果在此類股東的任何重新召開的會議上，上述定義的法定人數並未出席，那些出席者將組成法定人數），並且，除非附屬於該類別的股份上已附加限制或權利，該類別的每個股東在投票時應對每個其所持有的該類別的股份擁有一票。對於本條款的解釋，如果董事認爲所考慮的提案將以同樣方式影響所有這些類別或任何兩個或更多類別，則董事可以將所有類別或任何兩個或更多類別視爲一類，否則應將它們視爲單獨的類別。

 

13. 發行享有優先或其他權利的任何一類股票的持有人所享有的權利，除了該類股票所附帶的任何權利或限制外，不應被認爲受到創建、分配或發行其他股票的影響而產生重大不利變化。 和其他JPMorgan Chase & Co.的無擔保和無次級債務平起平坐。公司創建、發行享有優先或其他權利的股票，併購買或贖回任何一類股票，不應被認爲對股東的權利產生重大不利變化，包括但不限於創建享有增強或加權投票權的股票。

 

登記爲會員的人士，經書面申請，不需繳費，可以在轉讓股票的兩個日曆月內（或根據發行條件規定的其他期間）要求以董事會決定的表格爲依據的證書。所有的證書都應指明該人所持有的股票或股票；但股份由多人共同持有時，公司不需要發行超過一個證明文件，對於多個共同持有人，向其中任一持有人發放證明文件即可。所有股份的證明書均應以銀行匯票或其他合適的付款方式支付。對於在香港證券交易所上市的股票，每張股票證書均應明顯注有「按持權重控制的公司」或如港交所不時指定的語言，並指定其中所發行的股票數量和類別以及已支付的金額或全額支付的事實，並且在董事會規定的情況下可能採取其他形式。

 

14. 註冊中所登記的每個人名下的成員均可在配售或轉讓後的兩個日曆月內（或發行條件規定的其他期限內），以書面方式向公司申請免費的證書。所有證書應指明該人持有的股份，但對於由幾個人共同持有的股份，公司無需發行多於一個證書，對其中一位持有人交付一份股份證書應視爲向所有持有人交付。所有股份證書須親自交付或通過郵寄，寄往成員註冊地址。

 

15. 公司每一個股票證書應當載有根據適用法律所需的標語，包括證券法的標語。

 

7

 

 

16. 任何一名會員持有的同一類別的任意兩份或更多份額證書，根據會員的要求，可以予以註銷，併發給一張代替的新的份額證書，支付一美元（1.00美元）或董事會所規定的更小金額（如董事會所決定）。

 

17. 如果股票持有人提出股票證書已損壞、玷污、丟失、被盜竊或毀壞的請求，公司可以根據要求向相關成員發行一張代表相同股份的新證書，但需要交回舊證書，或者（如果聲稱丟失、被盜竊或毀壞）符合董事會認爲適當的證據和賠償條件，並支付公司在處理該請求時產生的實際費用。

 

18. 如果股份由多個持有人共同持有，則任何一方持有人均可提出請求，並且如果這樣提出的話，將對所有共同持有人具有約束力。

 

碎股

 

19. 董事會可發行股份的分數。如果發行分數股份，則股份的分數將受到相應的負債（無論是名義值還是票面值、溢價、出資、要求或其他方面）的限制、優先權、特權、資格、限制、權利（包括但不限於投票權和參與權）和其他屬性的約束。如果同一類別的股份的多個分數發行給或被同一股東收購，這些分數將被累積。

 

留置權

 

20. 公司對每一股票享有第一和至高無上的留置權（不論是否全額支付）, 以保障在規定時間支付或者與該股票有關的一切金額（無論是否已經支付）。公司對每一股票註冊在其名下的借款人或根據公司的責任的人（不論他是否是一股票的唯一註冊持有人或兩個或更多的共同持有人）對他或他的財產支付的金額（無論是否已經支付）也享有第一和至高無上的留置權。董事可以隨時宣佈股票完全或部分豁免本條的規定。公司對一股票的留置權擴展到其中涉及的一切金額，包括但不限於分紅派息。

 

21. 根據董事絕對自行判斷，公司可以按照其認爲適當的方式出售公司擁有留置權的任何股票，但是除非存在留置權金額現有付款的情況下，否則不能進行出售，也不能在向持有該股票的註冊持有人或根據他的死亡或破產的原因有權享有的人發出書面通知，要求現有付款的部分金額所對應的留置權存在日曆四十四天之後進行出售。

 

22. 爲了實施這樣的銷售，董事會可以授權某人將被銷售的股票轉讓給購買者。購買者應該註冊作爲這種轉讓中包含的股票的持有人，他不需要關注購買款項的使用，且他對股票的所有權不會受到與銷售相關的任何違規或無效程序的影響。

 

23. 在扣除公司發生的費用、費用和佣金之後所銷售所得的款項將由公司收取，並用於支付目前應付的部分金額，其餘部分（在銷售之前存在於股票上的待付款項也將受到類似的留置權的約束）將支付給在銷售之前對該股票享有權益的人。

 

8

 

 

看漲股票

 

24. 根據配股條款，董事有權不時向股東要求未支付的股款，並且每個股東應在指定的時間（至少提前14個日曆日發出的通知，並指明支付的時間或時間）向公司支付所要求的股款。被授權的董事決議通過時，要求視爲已經提出。

 

25. 一股票的聯合持有人應承擔連帶責任，以支付其中涉及的交流。

 

26. 如果關於股份的召集款在規定的支付日之前或當天未支付，則應支付欠款的人應支付從規定支付日起至實際支付時按年利率八厘的利息，但董事會可以自由放棄全部或部分該利息的支付。

 

27. 關於共同持有人的責任和利息支付的條款，在股份發行條款規定的固定時間未支付股款或溢價情況下同樣適用，就好像已經根據正當通知的要求進行看漲，而應支付相同金額。

 

28. 董事可以就部分繳付的股份問題與股東或特定股份的應付款項金額和支付時間做出安排。

 

29. 董事們如果認爲合適，可以從願意提前支付相應費用的任何股東手中接受所有或部分未繳付的款項，這些款項未繳付於其持有的按部分繳付的股票上。這些提前支付的款項上可以（直到該款項本該立即支付的日期）以股東和董事之間商定的利率（不超過每年百分之八，除非經普通決議獲得批准）支付利息。在繳付通知之前提前支付的這些款項不會使繳付該款項的股東在該項款項上具有任何股息分配的權利，該股息分配是針對提前支付的款項支付日期之前的任何時期聲明的。

 

股票被沒收

 

30. 如果股東在規定的支付日未能支付任何看漲期權或者部分支付的股票的任何一期期款，董事會可以在此之後的任何時間內，在任何部分期款未付的時間內，向其發出通知，要求支付未付的部分期款或者看漲期權，以及已經應計的任何利息。

 

31. 通知應指定一個進一步的日期（不得早於通知日期後十四個歷歷史日）作爲通知要求的款項的支付截止日期，並聲明如果在指定時間之前未支付，被要求繳款的股份將有可能被收回。

 

32. 如果未遵守上述通知的要求，則可以在通知所要求的付款未支付之前的任何時候通過董事會決議取消已宣佈通知的股份。

 

9

 

 

33. 被沒收的股份可以按照董事認爲合適的條件和方式出售或處置，在出售或處置之前任何時間都可以取消沒收股份，取消條件由董事決定。

 

34. 股份被罰沒的股東應當不再是該被罰沒股份的股東，但仍然有義務向公司支付在被罰沒股份的日期應支付給公司的所有未支付款項，如果公司在被罰沒股份上的未付款項全部收到全額支付，則該責任將終止。

 

35. 董事書面證明一個日期上所述的股票已經被正當沒收的證書，將對所有聲稱享有這個股票權益的人作爲對事實的確鑿證據。

 

36. 如果有的話，公司可能會在根據這些章程的有關放棄的規定出售或處置股票時收到相應的對價，並且可以將股票轉讓給購買或處置股票的一方，並且該購買或處置一方應當被登記爲股票的持有人，其不必關心購買資金的運用情況，如果有的話，並且其對股票的所有權不受有關處置或出售的程序中的任何違規或無效的影響。

 

37. 對於未支付任何根據股份發行條款應支付的金額（無論是股份金額還是溢價），如果該金額已到期應付，適用於這些條款關於沒收的規定，就像這些金額是根據已經作出並已通知的要求支付的一樣。

 

股份轉讓

 

38. 根據這些章程和指定證券交易所的規定或法律法規，任何股東都可以通過轉讓文件轉讓全部或部分股份。任何股份的轉讓文件應以書面形式呈現，並採用通常或常見的形式，或者任董事會在其絕對裁量權下批准的其他形式，由轉讓人或代表其的人簽署，如果涉及未支付或部分支付的股份，或者董事會要求如此，還攜帶與其相關的股份的證書（如有）及董事會合理要求的其他證明，以顯示轉讓人進行轉讓的權利。在轉讓受理人的姓名登記於相關股份的註冊簿之前，轉讓人將被視爲股東。

 

  39. (a) 董事會可以在其絕對自由裁量的情況下拒絕註冊任何未完全支付的股票轉讓或者公司擁有留置權的股票轉讓。

 

    (b) 董事會可以拒絕註冊任何股票的轉讓，除非：

 

  (i) 轉讓證明書連同相關股票的證書以及董事會合理要求提供的其他證據一起提交給公司，以證明轉讓者有權進行轉讓。

 

  (ii) 轉讓證明書是關於一類股票的；

 

  (iii) 轉讓證明書如有需要，已按規定進行了蓋章確認。

 

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  (iv) 在將股份轉讓給聯名持有人的情況下，被轉讓的股份的聯名持有人數量不得超過四個；而且

 

  (v) 根據指定的交易所所決定的最高金額，或者根據董事會隨時要求的更小金額，支付給公司相應的費用。

 

40. 轉讓登記可能會在通過廣告、電子手段或其他符合指定證券交易所規則的方式提前十個日曆日通知後暫停，並且董事會可以在他們的絕對裁量權下確定的時間和期限內關閉登記簿，始終要確保在任何一個日曆年內，轉讓登記不會被暫停，登記簿不會關閉超過三十個日曆日。

 

41. 所有已登記的轉讓工具應由公司保留。如果董事會拒絕登記任何股票的轉讓，他們應在轉讓申請提交後的三個日曆月內，將拒絕通知分別發送給轉讓人和受讓人。

 

股票轉讓

 

42. 已故單一持有人的法定個人代表將是公司唯一承認具有股份所有權的人。對於以兩個或更多持有人名義註冊的股份，存活的持有人或者已故持有人的法定個人代表將是公司唯一承認具有股份所有權的人。

 

43. 任何人因股東死亡或破產而被確認有權利成爲股份，請出示董事會需要的證據，有權將其登記爲該股份的股東，或者選擇不親自登記，而是進行該股份的轉讓，就像死亡或破產的人可以進行的那樣。但是，董事會在兩種情況下都有權利拒絕或暫停登記，就像在股東死亡或破產之前由死亡或破產的人進行股份轉讓的情況下一樣。

 

44. 根據股東死亡或破產的原因，一個人因成爲股東而有權享受與他作爲註冊股東時享有的相同的分紅和其他優勢，但在被註冊爲與該股票相關的股東之前，他不得行使與公司會議成員身份相關的任何權利，然而，董事會可以隨時發出通知，要求這類人選擇要麼親自注冊，要麼將股票轉讓，如果通知在90個日曆日內沒有得到遵守，董事可以隨後暫停支付與該股票相關的所有股息、獎金或其他款項，直到通知的要求得到遵守。

 

授權文書的註冊

 

45. 公司有權對每個遺囑認證、行政授權、死亡證明書或結婚證書、律師委託書、替代扣押通知或其他文書的註冊收取不超過一美元（US$1.00）的費用。

 

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股本變動

 

46. 公司有權根據普通決議，不時增加股本，增加的金額將被劃分爲指定的股份類別和金額。

 

47. 公司可以通過普通決議：

 

  (a) 增加其股本的新股，其數量由公司認爲適當的數量決定；

 

  (b) 整合並將其全部或任何股本分割爲比現有股本更大金額的股份;

 

  (c) 將其股票或其中任何一種股票細分成小於公司備忘錄規定的金額的股票，前提是在股票細分中，每一種減少的股票上已支付的金額與未支付的金額（如果有的話）之比與從減少的股票派生的股票的情況相同；並且

 

  (d) 取消在決議通過日期尚未被任何人接受或同意接受的任何股份，並減少其股本金額等於被取消的股份金額。

 

48. 公司可以根據特別決議，按照《公司法》授權的任何方式減少其股本和任何資本贖回準備金。

 

股票贖回、購回和放棄

 

49. 根據有限公司法規和這些章程的規定，公司可以：

 

  (a) 發行股票需按股東或公司的選擇，亦可贖回或有贖回風險。贖回股票的方式和條件，須在發行股票之前由董事會或股東以特別決議確定。

 

  (b) 按照董事會或股東以普通決議批准的，或根據本章程授權的條款和方式，回購自己的股票（包括任何可贖回股票）;

 

  (c) 根據《公司法》，公司可以以任何允許的方式，包括資本中支付款項以贖回或購買自己的股票。

 

50. 購買任何股份不得要求公司購買除了根據適用法律和公司任何其他合同義務可能需要購買的股份之外的任何其他股份。

 

51. 被購買股份的持有人應當交出股份證書(如有)以便予以註銷，公司隨即支付購買或贖回款項或有關的對價。

 

52. 在任何完全繳足的股票上支付的佣金

 

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公司庫存股

 

53. 在購買、贖回或註銷任何股票之前，董事會可以決定將此類股票作爲財庫股份持有。

 

54. 董事會可以決定取消財庫股份或按照其認爲適當的條款轉讓財庫股份（包括但不限於零代價）。

 

股東大會

 

55. 所有除年度股東大會外的股東大會均應稱爲特別股東大會。

 

  56. (a) 公司可以（但不必）在每個日曆年份舉行一次普通會議作爲其年度股東大會，並在通知中明確將其指定爲年度股東大會。年度股東大會將在董事會確定的時間和地點舉行。

 

  (b) 在這些會議上，將會呈現董事的報告（如果有）。

 

  57. (a) 董事長或者董事會的多數（通過董事會決議）可以召集股東大會，他們應根據股東的要求立即召開公司的特別股東大會。

 

  (b) 股東的請願是指持有在請願書存入資金的日期之時，對公司發行和流通的所有股票中，權益於公司股東大會上投票的全部股票所佔的表決權不低於10%的股東的請願。

 

  (c) 請提交申請文件，說明會議的目的，並由申請人簽字並存放在註冊辦公室，可以由數個類似形式的文件組成，每個文件由一個或多個申請人簽名。

 

  (d) 如果存入資金之日起有沒有董事會，或者如果董事會在存入資金之日起的二十一個日曆日內未依法召開並在接下來的二十一個日曆日內召開董事會會議，提請投票的人或者代表他們的投票權總數超過其中一半的人可以自行召開董事會會議，但所召開的會議不得在該二十一個日曆日之後的三個日曆月內召開。

 

  (e) 由要求人召集的股東大會應以與董事會召集股東大會盡可能相同的方式召集。

 

通知召開股東大會。 38.(1)除非依法獲得同意，否則不得少於十天的通知期限應給予任何股東大會（不論其是否爲年度股東大會或特別股東大會），但任何該類年度或特別股東大會如是同意，通知期限可以縮短。 年度股東大會的通知應由所有有權參加和表決的成員指定;對於任何其他會議，則由擁有權利出席和表決的成員的數目佔其總數95%（95%）以上的成員的多數決定。 (2)通知應說明會議的時間和地點，在特別業務的情況下，還應說明要處理的業務的一般性質。此外，在特別決議需要獲得批准的任何事項的情況下，還應說明提出這樣的特別決議的意圖。召開年度股東大會的通知應將會議說明爲年度股東大會。應向所有成員發出每次股東大會的通知，而不是這些章程或股權發行條件規定不得從公司收到此類通知的成員，所有在宣告或破產或清算的成員的遺產中因持有股份而擁有權利獲得此類通知的人，以及每個董事和核數師。

 

58. 任何普通會議都必須提前至少七個日曆日的通知。每個通知都不包括髮出或被視爲發出的那一天和被髮出的那一天，並且必須指定會議的地點（虛擬會議除外），會議的日期和時間以及業務的一般性質，並且必須按照下文所述的方式或者公司所規定的其他方式進行通知，但如果有的話，可能規定的其他方式。但公司的普通會議無論是否發出了本條文中規定的通知，無論是否遵守了有關普通會議的這些條款，只要佔有權以及獲得出席和投票權情況下的股東中的2/3同意，就被視爲正確召開的。參會股東。

 

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59. 對於任何股東意外忽略或未收到召開股東大會通知的情況，不得以此無效化任何會議的進行。

 

股東大會程序 40.(1)在非常股東大會上進行的所有業務均爲特殊事務，並且在一年一度的股東大會上進行的所有業務均爲特殊業務，但以下業務除外: 分配和認可紅利； 審議和採納財務報表和董事和核數師報告以及其他需要附在資產負債表上的文件； 當選董事； 任命核數師(不需要按法律規定提前通知)，任命其他職員; 確定核數師酬金，並表決董事酬勞或額外津貼。 (2)除了指定主席之外，在開始業務時沒有出席足夠法定人數的任何大會上都不得進行其他業務。在公司的任何股東大會上，出席並且有表決權的兩名成員，或者代表不少於公司總已發行投票權股份三分之一名義價值的人物出席和表決，就任何目的都構成法定人數。

 

60. 除了在股東大會上指定主席外，任何業務都不得在未出席足夠股東造成法定人數時進行。在會議進行業務時，持有總表決權的股東持有一票或以上並出席會議，則對所有目的均構成法定人數。

 

61. 如果在指定的會議時間的半小時內沒有出現法定人數，會議將解散。

 

62. 如果董事會在某次股東大會或公司的所有股東大會方面作出決定，出席有關股東大會可以通過通信設施的方式進行。董事會可以決定將任何股東大會作爲虛擬會議進行。任何可以使用通信設施（包括虛擬會議）的股東大會的通知必須披露將使用的通信設施，包括任何股東或其他參與者在使用此類通信設施時需要遵循的程序。

 

63. 主席，如果有的話，將在公司的每個股東大會上擔任主席。

 

64. 如果沒有董事長，或者在任何股東大會上，在規定召開會議的時間後十五分鐘內未到場或不願意擔任會議主席，任何董事或董事會提名的人應該主持該會議，如果不能，出席股東應選擇出席的任何人當主席。

 

65. 任何一次股東大會的主席（包括虛擬股東大會）都有權通過通訊設施參加和參與任何股東大會，並擔任該股東大會的主席，在這種情況下，適用以下規定：

 

  (a) 主席應被視爲出席股東大會；並且

 

  (b) 如果通訊設施中斷或因任何原因無法使股東大會主席能聽到並被所有其他參加會議的人聽到，那麼在股東大會上其他在場董事將選擇另一名在場董事擔任股東大會主席（或剩餘會議時間）；但如果在股東大會上沒有其他董事在場，或者所有在場董事拒絕擔任主席，那麼股東大會將自動延期至下週同一天，在由董事決定的時間和地點舉行。

 

66. 當出席人數達到法定比例的任何普通會議的主席經會議同意（如果會議如此指示，則必須）可以將會議從時間和地點上進行一次或多次的暫停 ，但不得在任何暫停會議上進行除未完成的業務外的其他業務。當會議或暫停會議暫停 14個日曆天或更長時間時，應如同原始會議一樣通知暫停會議。除上述情況外，無需發出任何關於暫停或暫停會議上的業務的通知。

 

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67. 董事可在任何召開會議之前的任何時間取消或推遲任何經正式召開的常規股東大會，除了根據本章程根據股東陳情召開的股東大會外，出於任何原因或沒有理由，通過書面通知股東。推遲期可以由董事判斷爲任何長度的確定期限或時間不限。

 

68. 在任何股東大會上，除非主席要求或任何股東持有不少於百分之十（10%）的處於場內的股份的股東提出投票以決定會議，否則在投票結果公佈前或公佈結果時，會議決議應通過舉手表決，除非要求進行投票，在舉手表決通過時，主席宣佈通過的決議，或者一致通過的決議，或者經特別多數通過的決議，或者未通過的決議，以及將該情況記入公司會議記錄簿中，將作爲有力證據，不需要證明支持或反對該決議的票數或比例。

 

69. 如果有正當要求投票，應當按照會議主席的指示進行，投票結果應被視爲要求投票的會議的決議。

  

70. 所有提交給會議的問題都將由普通決議決定，除非這些章程或公司法規定需要更高的多數。在投票平分的情況下，無論是通過舉手表決還是通過投票表決，主持舉手表決或要求投票表決的會議主席都有權進行第二次或決定性的投票。

 

71. 對選舉會議主席或休會問題的投票，應立即進行。對其他問題的投票，應由會議主席決定於何時進行。

 

股東投票的結果

 

72. 根據目前附屬於任何股份的權利和限制，在公司的股東大會上，(i) 在舉手表決時，出席會議的每位股東應有一票；(ii) 在無記名投票時，出席會議的每位股東應按其持有的每一股普通股獲得一票。在無記名投票中，有權獲得多於一票的股東無需將其所有票投向同一方向。毋庸置疑，若有股東指定了多於一位代理人，每位代理人在無記名投票中無需將其所有票投向同一方向。

 

73. 在共同持有人的情況下，不管是親自還是通過代理人（或者如果是法人或其他非自然人，則由其合法授權的代表或代理人）決定投票的高級持有人的投票將排除其他共同持有人的投票，爲此，資歷將由姓名在登記簿上的順序來確定。

 

74. 持有表決權的股東如精神失常，或者受到任何有精神病法院管轄的命令，其持有的股份可以由其委員會或者法院指定的其他委員會性質的人代表投票，該委員會或其他人可以通過代理投票。

 

75. 除非股東付清其持有的享有表決權股份所需的所有應付款項，否則任何股東均無權在公司的任何股東大會上行使表決權。

 

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76. 委任代理人的文件應該由委託人或者他的適當授權的代理人簽字，如果委託人是一個公司，授權可以是用公司蓋章或授權的官員或代理律師的手寫簽名，或者其他董事會認可的方式。代理人不必是股東。

 

77. 有權出席公司股東大會並投票的股東有權任命另一個人（必須是個人）代表他們出席和投票。委任代表的書面文件必須由委託人或其書面授權的律師簽字，或者，如果委託人是一家公司，可以由蓋章或書面授權的官員或律師簽字。代理人不一定是股東。股東可以任命任意數量的代理出席任何一次股東大會或任何一次類別大會。

 

78. 委任代理的證明文件可以使用任何常見或通用的形式，也可以使用董事會批准的任何其他形式。

  

79. 委任代理人的委任書應在註冊辦公室或根據召集會議的通知或公司發出的任何代理委任書上指定的其他地方存放：

 

  (a) 在所述人名字的提案所述的會議或延期會議舉行的時間不少於48小時前；或者

 

  (b) 在要求投票後48小時內進行的投票必須在要求投票後存入如上所述的地方，並且在規定的投票時間前不少於24小時。

 

  (c) 在要求進行投票後的48小時內，但在投票要求的會議上遞交給主席、秘書或任何董事。

 

但是，董事會可以在召開會議的通知中或通過公司發送的委託狀中，指示委派委託狀的工具可以在接受變更之前的任何時間（不得晚於舉行會議或延期的會議的時間） 在註冊辦事處或在會議召集通知書中指定的任何其他地方存放。 主持會議的主席可以自行決定將委託狀視爲已經提交。 如果未按規定的方式提交委託狀，則該委託狀無效。

 

80. 委任代理的證明文件將被視爲授予要求或加入要求表決的授權。

 

81. 所有股東簽署的書面決議，有權收到公司股東大會通知並出席投票的時任股東（或由其合法授權代表代表的法人），應視爲有效，與在公司正式召開的股東大會上通過的決議具有相同的效力。

 

公司在會議上的代表人選

 

82. 任何作爲股東或董事的公司，可以通過其董事或其他治理機構的決議，授權合適的人在公司的任何會議或持有人會議或董事會或董事會委員會上代表其行事，並且被授權的人應有權行使代表所代表的公司擁有的與個人股東或董事相同的權力。

 

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清算所

 

83. 如果一個被公認的清算所（或其提名人）是公司的成員,它可以通過董事會的決議或其他管理機構或授權書,授權它認爲適合的任何人作爲其在公司或股東的任何一類股份的任何大會上的代表,但前提是如果有多個人被授權,授權應指明每個人被授權的股份數量和類別。根據本條款獲得授權的人應有權代表被公認的清算所（或其提名人）行使與其代表的被公認的清算所（或其提名人）作爲個人成員所持有的股份數量和類別相同的權力,包括在舉手表決時有權自行投票。

 

董事

 

84. 除非在公司股東大會上另有決定，董事人數不得少於三（3）人。

 

85. 所有董事應任職直至其任期屆滿並且直到其繼任者被任命和合格。董事填補由於董事死亡、辭職或解聘而導致的空缺的，將任職至該董事死亡、辭職或解聘導致的空缺剩餘的全部任期，並直到其繼任者被任命和合格。

  

86. 公司可以通過普通決議任命任何人爲董事。

 

87. 董事會可以以出席會議並投票的現任董事的簡單多數同意的方式任命任何人爲董事，以填補董事會的臨時空缺或加入現有董事會。

 

88. 董事可以通過普通決議（除了主席的罷免可以通過特別決議）被免職。根據上一句導致董事免職的理由，在董事會的會議上，普通決議或剩餘董事中出席並投票的簡單多數確認票數可以填補董事會的空缺。任何提出或投票通過將董事罷免的決議的會議通知，必須包含罷免該董事的意圖說明，並且該通知在會議前不少於十（10）個日曆日內必須向該董事發送。該董事有權出席會議，並對其免職動議發表意見。

 

89. 董事的任命可能根據條件，在下一次或之後的股東大會上自動退任（除非他已提前離職），或者根據公司與董事之間（如果有的話）書面協議中的某個指定事件或指定期限而退任；但在沒有明確規定的情況下，不得暗示此類條款。任期到期的董事可以在股東大會上重新選舉或由董事會重新任命。

 

90. 董事會應由現任董事中的多數選舉和任命主席。主席將持有職務的期限也將由現任董事中的多數確定。主席應主持董事會的每次會議。如果主席未能在會議開始後十五分鐘內到場，出席的董事可以從他們當中選出一人擔任會議主席。

 

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91. 董事會可根據適用法律或指定證券交易所規則的要求，從時間到時間地制定、批准、修改、調整或廢止公司的企業治理政策或倡議，並根據董事會通過的決議，決定公司的各項企業治理事宜。

 

92. 董事不必以資格要求持有公司的任何股份。即使不是公司的成員，董事仍有權參加和發言公司的股東大會。

 

93. 董事無需擁有股份資格。

 

94. 董事有權獲得在出席董事會或董事會委員會會議、公司股東大會或與公司業務相關的活動期間所發生的差旅、住宿及其他費用，或按照董事定期決定的金額付給他們固定津貼，或以上述兩種方式的組合。

 

替代董事或代理

 

95. 任何董事均可書面指定另一人爲其代理人，並且，除非任命形式另有規定，該代理人有權代表被任命董事簽署書面決議，但不需要在被任命董事已簽署該書面決議的情況下籤署該書面決議，並在被任命董事無法出席董事會會議時代表該董事出席。每位代理人在被任命他的董事不親自出席並且他是董事時，有權出席和投票董事會會議，並且代表他所代表的董事除了自己的投票外還有單獨的一票。任何董事均可隨時書面撤銷其任命的代理人。該代理人將被視爲董事，對所有目的都不視爲被任命他的董事的代理人。該代理人的報酬應從任命他的董事的報酬中支付，其比例應由他們之間協商一致。

 

96. 任何董事都可以任命任何人，無論是否爲董事，成爲該董事的代理人，代表其出席和投票，按照該董事的指示進行，如沒有指示，則由代理人自行決定，參加或參加該董事親自不能參加的董事會議。任命代理人的書面委託書必須由委派董事親筆簽署，並以一般或通用的形式或董事會批准的其他形式撰寫，並必須在使用或首次使用該代理之前，提交給董事會議主席。

 

董事的權責:

 

97. 根據《公司法》和任何股東大會通過的決議，公司的業務應由董事負責管理，董事可以支付公司設立和註冊所產生的所有費用，並行使公司的所有權力。公司的股東大會通過的任何決議均不得使董事以前的任何行爲失效，如果沒有通過該決議，董事的任何行爲都是有效的。

 

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98. 根據這些章程，董事可以隨時任命任何自然人或公司，無論是否爲董事，以擔任公司管理所認爲必要的職位，包括但不限於首席執行官、一名或多名其他高級職員、總裁、一名或多名副總裁、財務主管、助理財務主管、經理或人形機器人-電機控制器，並且以董事認爲適當的任期和報酬（無論是薪水、佣金、利潤分成，或者部分以某種方式，部分以另一種方式），並且具有董事認爲適當的權力和職責。董事會任命的任何自然人或公司可以被董事會解除。董事還可以任命其中一員擔任執行董事的職務，具有同樣的條件，但如果任何執行董事因任何原因不再擔任董事，或者如果公司以普通決議解除他的任職資格，則任何此類任命將自動終止。

 

99. 董事會可以任命任何自然人或公司擔任秘書（如有必要，還可以任命助理秘書），其任期、報酬、條件和權力由他們決定。董事會任命的任何秘書或助理秘書都可以由董事會解除。

 

100. 董事可將其任何權力委派給委員會，該委員會由董事會認爲合適的成員組成；任何以此方式組成的委員會在行使所委派的權力時，應符合董事會對其所實施的任何規定。

 

101. 董事會可以隨時通過授權書（無論是蓋章還是手寫）或其他方式任命任何公司、企業或個人或個人團體爲公司的代理人、授權簽署人（分別稱爲「代理人」或「授權簽署人」），並具有董事在本章程下享有的、不超過其權限的、可行使的權力、權限和自由裁量權，任期、條件視董事會的決定而定。任何這樣的授權書或其他任命可以包含爲與任何這樣的代理人或授權簽證人交往的人提供便利和保護的規定，還可以授權任何這樣的代理人或授權簽署人委託其所享有的任何權力、權限和自由裁量權。

 

102. 董事可以隨時以他們認爲合適的方式管理公司的事務，前三個條款中包含的規定不限制本條款賦予的一般權力。

 

103. 董事會有權在任何時候設立任何委員會、地方董事會或機構來管理公司的任何事務，並可以任命任何自然人或公司成爲這些委員會或地方董事會的成員，並可以任命公司的經理或代理，並可以確定任何自然人或公司的報酬。

 

104. 董事會可以隨時將其所擁有的權力、權威和自主權委託給任何委員會、地方委員會、經理或代理人，並授權任何地方委員會的成員或其中任何一員填補其中的任何空缺並在空缺存在時行事，任何此類任命或委派都可以按照董事會認爲合適的條款和條件進行，董事會可以隨時撤銷任命的自然人或法人，並廢除或修改任何此類委派，但任何善意而無知曉任何此類廢除或修改的人不應受其影響。

 

19

 

 

105. 上述的這些代表有權被董事授權再委派他們目前所擁有的全部或部分權力、權限和自由裁量權。

 

董事會可以行使公司獲得借款、抵押或收取未繳足的股本或其任何部分、發行債券、抵押股票和其他證券作爲融資手段的所有權利。

 

106. 董事們可以隨時自行行使公司的所有權力，以籌集或借款，並抵押或設定抵押其經營、財產和資產（現有和將來的）及未繳的資本或其中的任何部分，發行債券、債券股、債券和其他證券，無論是直接發行還是作爲公司或任何第三方的債務、責任或義務的抵押。

 

本公司可以在董事會任命的國家或地區維護印章樣本，除非得到上述授權，否則不能將印章或印章樣本用於任何文件上。如果授權在蓋章之前或之後，但如果在之後，則授權應在總體形式下，確認這樣一個系列印章。必須按照董事會任命的人的要求在使用印章的文件上對其進行蓋章，這個人或人員應簽字在蓋上印章的文件上。該封樣密封，應如上所述地保護，並具有相同的效力。

 

107. 除非董事會通過決議授權，否則不得蓋章。但始終可以在蓋章前或後給予此授權，如果是在蓋章後給予授權，可以是一般形式確認蓋章的數量。印章應在董事或秘書（或助理秘書）在場時蓋章，或者在董事會可能委任進行蓋章目的的一個或多個人在場時蓋章，前述任何人都應在其在場時簽署每份蓋有印章的文件。

 

108. 公司可以在董事指定的國家或地區保留印鑑的複印件，並且該複印件印章不得用於任何文件，除非得到董事會決議的授權。不過，該授權可以在複印件印章蓋章之前或之後給予，並且如果是之後給予的授權，可以以一般表述的方式確認一定數量的複印件印章的蓋章。複印件印章應在董事會爲此目的指定的人員或人員的面前蓋章，並且上述人員應在複印件印章所附的每份文件上簽字，並且按照上述方式蓋章和簽字具有與在董事或秘書（或助理秘書）的面前蓋章並由其簽字或在董事會爲此目的指定的任意一個或多個人員的面前蓋章並由其簽字相同的意義和效果。

 

109. 儘管上述，秘書或任何助理秘書應有權將印章或印章模仿品蓋在任何文件上，以證實文件中所包含的內容的真實性，但該文件不會對公司產生任何約束義務。

 

董事的取消資格

 

110. 如果董事:

 

  (a) 破產或與債權人達成任何安排或交易；

 

  (b) 去世或被查明或成爲精神失常；

 

  (c) 以書面通知公司辭去職務；

 

  (d) 通過通知書以註冊地址郵寄給董事們，並由所有合作董事（不少於兩名）簽字，將其撤職。

 

  (e) 僅用於本文第104條中，「解僱理由」的意思是僅在75%的董事投贊成票的董事會會議上發現該董事已經有故意不當行爲或欺詐公司或以任何可能對公司造成負面影響的方式進行詐騙或不誠實行爲，或已經在有權法院的判決下有罪，以履行該公司的任務。 上述投票的董事應出席會議。 這項決定的支持（前提是寫作外部法律顧問的意見已經支持該決定）或由有管轄權的法院作出，僅用於撤職。

 

20

 

 

董事會議事錄

 

111. 董事可以在開曼群島境內或境外集體開會，處理業務，休會，以及在會議中按照他們認爲合適的方式進行調整。在任何會議上產生的問題將由多數票決定。在董事會的任何會議上，每位出席的董事或由其代理人或替代者代表的董事有權一票。如果票數相等，主席有第二次或決定性投票的權力。在任何時間，董事都可以以書面形式提前至少24小時通知所有董事召集董事會會議，而董事秘書或助理秘書在董事的要求下也可以這樣做，前提是所有董事同意可以在較短的通知期內召開董事會會議。

 

112. 董事可以通過電話或類似的通訊設備參加董事會的任何會議，或者任何董事委任的委員會會議，只要所有參加該會議的人都能相互溝通，並且此參與將視爲親自出席會議。

 

113. 董事會開展業務所需的法定人數可以由董事決定，如果沒有決定，法定人數應爲當時在職的董事的多數。在任何會議上，由代理人或代理人出席的董事被視爲出席，以確定是否存在法定人數。

 

114. 任何董事在與公司有關的合同或交易或擬議的合同或交易中以任何方式直接或間接利益的，應在董事會會議上聲明其利益的性質。任何董事向董事會發出的一般通知，說明他是任何特定公司或公司的成員，並且將被視爲對後續與該公司或公司達成的任何合同或交易的利益聲明，應視爲對任何合同或交易的利益聲明合理。在遵守指定證券交易所規則和相關董事會會議主席的取消資格的情況下，董事可以在任何合同或交易或擬議的合同或交易中投票，即使他在其中有利益，如果他這樣做，他的投票將被計算，並且他可以在任何董事會會議上計入法定人數，在該會議上對任何此類合同或交易或擬議的合同或交易進行考慮。

 

115. 董事可以與其董事職位一併擔任公司內任何其他職務或者受益地點（核數師除外），該職務的持有時間和條件（包括報酬和其他方面）由董事會決定，並且任何董事或者擬任董事都不會因爲該職務與公司進行合同交易而被取消資格，無論該合同涉及其任何其他職務或者受益地點，或者作爲買方、賣方或其他交易方，也不會使得任何公司代表或代表公司簽訂的該類合同或安排有可能被撤銷，也不會使得進行該類交易或有利益相關的董事需要因爲擔任該職務或由此建立的受託關係獲得的任何利潤向公司做任何償還。即使有利益相關，董事也可以計入到董事會的到場人數中，無論他或其他董事是否被任命擔任任何該類職務或者受益地點，或者是否安排了任何該類任職的條件，他也可以在任何該類任職或安排上進行投票。

 

116. 任何董事可以以個人名義或經由其所屬公司爲公司提供專業服務，並且他或他的公司有權獲得專業服務的報酬，就像他不是董事一樣；但不得授權董事或其所屬公司擔任公司的核數師。

 

21

 

 

117. 董事會應記錄會議記錄，具體記錄：

 

  (a) 董事任命的所有官員；

 

  (b) 董事會每次會議和任何董事會委員會的出席董事的姓名；以及

 

  (c) 公司所有會議、董事會及董事會委員會的所有決議和議程。

 

118. 當董事會主席簽署會議記錄時，即視爲該會議已經合法召開，即使並非所有董事實際上都參與了會議，或者會議程序可能存在技術缺陷。

 

119. 由所有董事或有權接收董事會或委員會會議通知的董事會或委員會成員簽署的書面決議（此情況下，代理董事有權代表被委任人簽署此決議，除非另有規定），與在正式召開並組成的董事會或委員會會議上通過的決議具有同等效力。簽署的決議可以由數個文件組成，每個文件由一個或多個董事或其被正式委任的代理簽署。

 

120. 繼續任職的董事在他們的職位上可以行使職權，即使他們的人數減少到根據這些章程規定或根據這些章程規定的必要董事會法定人數以下，繼續任職的董事可以爲增加人數、召集公司股東大會等目的行使職權，但不能爲其他目的行使職權。

 

121. 根據董事會所制定的任何規定，由董事指定的委員會可以選舉一位主席主持會議。如果沒有選舉出主席，或者在任何會議上，主席在規定的時間後的十五分鐘內未到場，出席的委員會成員可以從他們中間選擇一位成爲會議的主席。

 

122. 董事會任命的委員會得按其認爲適當的方式進行會議並休會。在受董事會施加的任何規定的條件下，會議中提出的問題應由出席的委員會成員多數投票決定，如投票數相等，主席應有第二或決定性投票權。

 

123. 所有董事會或董事會委員會的會議所做的一切行爲，或由任何人作爲董事行事的一切行爲，即使事後發現任何董事或擔任上述職務的人的任命存在某些缺陷，或者他們中的任何人被取消資格，在法律上仍然有效，就好像每個人都被正式任命並有資格擔任董事。

 

默認同意

 

124. 除非董事在董事會議上採取行動，否則假定他對採取的行動表示同意，除非他的異議記錄在會議記錄中，或在會議休會之前向擔任主席或秘書的人提出書面異議，或在會議休會後立即將異議通過掛號郵件寄給該人。這種異議權不適用於投票贊成該行動的董事。

 

22

 

 

退回

 

125. 除非股份附有任何權益和限制，董事會有權不時宣佈股息（包括中期分紅）和其他對已發行股份的分配，並授權使用公司合法可用的資金支付。

 

126. 除非與股份當前附屬的任何權利和限制相牴觸，否則公司可以通過普通決議宣佈分紅派息，但分紅派息金額不得超過董事推薦的金額。

 

127. 董事們在推薦或宣佈任何股息之前，可將該金額從法律上可用於分配的資金中分撥出適當的金額作爲儲備金，該儲備金將在董事的絕對自由裁量權下用於應對突發情況、均衡股息或其他適宜使用這些資金的目的，且在此類用途未明確之前，董事可以全權決定將其用於公司業務或投資於董事認爲合適的投資（不包括公司股份）。

 

128. 凡應支付給股東的任何現金股息，均可由董事決定以任何方式支付。如以支票支付，將通過郵寄寄至登記冊中股東的地址，或寄至股東指定的人和地址。每張這樣的支票或承兌匯票，除非股東或共同持有人另行指示，必須支付給持有人的訂單，或者在共同持有人的情況下，支付給在登記冊中就這些股份名列在前的持有人的訂單，並應由其或它們自行承擔風險，支票或匯票被出票銀行支付將構成對公司的有效免責。

 

129. 董事們可以決定通過分發特定資產（包括其他公司的股票或證券）的方式全額或部分支付股息，並且可以解決與此類分配相關的所有問題。在不限制前述內容的適用範圍的情況下，董事們可以確定這些特定資產的價值，可以決定以現金支付代替特定資產支付給部分股東，並且可以按照董事們認爲合適的條件將這些特定資產轉移給受託人。

 

130. 除了任何與股票掛鉤的權益和限制，所有的分紅將根據股票的認繳金額宣佈並支付，但如果在任何股票上沒有認繳金額，則可以根據股票的面值宣佈並支付分紅。任何超過追繳要求的股票預付金額，在未支付利息的情況下，不得作爲本條款規定的已支付股票處理。

 

131. 如果有多個人以聯名持有人的身份註冊了任何股份，他們中的任何一個可以對該股份上或與之相關的任何股息或其他款項給予有效的收據。

 

132. 公司不得支付股息。

 

133. 股息在宣佈日期的六個日曆年內未領取的，董事會可以取消該股息，如果取消，則歸還給公司。

 

賬目、審計和年度報告及申報書

 

134. 公司相關的賬簿應按照董事會不時確定的方式進行保存。

 

23

 

 

135. 賬簿應保存在註冊辦公室，或者根據董事們的意願保存在其他地方，且始終可向董事們開放檢查。

 

136. 董事可以隨時決定公司的賬目和賬冊在什麼程度、時間和地點以及在什麼條件或規定下對股東進行公開檢查，非董事的股東（不是董事）沒有權利查看公司的任何賬目、賬冊或文件，除非依法授予或由董事或普通決議授權。

 

137. 與公司事務有關的賬目應當經過審計，審計的方式和財年結束時間由董事會決定，如果董事會未做出決定，則不進行審計。

 

138. 董事可以任命公司的審計員，他們將擔任該職務，直到董事決議將其撤職，並可以確定其報酬。

 

139. 公司的每一位核數師都有權隨時查閱公司的賬簿、賬目和憑證，並有權要求董事和公司官員提供核數師履行職責所需要的信息和解釋。

 

140. 如果董事需要，核數師應在其任職期間的下一次年度股東大會上對公司賬目進行報告，並在任期內的任何時間，應董事或任何股東大會的要求提供報告。

 

141. 每個日曆年度的董事應準備或委託他人準備一份年度報告和聲明，列明《公司法》要求的細節，並將其副本交付給開曼群島的公司註冊處。

 

儲備基金資本化

 

142. 根據公司法，董事可:

 

  (a) 決定將可供分配的儲備金（包括股本溢價帳戶、資本贖回儲備金和損益帳戶）的金額大寫。

 

  (b) 將決議確定的金額按照股東持有的股份名義金額（無論是否已支付）的比例分配給股東，並代表他們使用該金額。

 

  (i) 分別支付他們所持有的尚未支付的股份金額(如有的話)；

 

  (ii) 全部支付未發行的股票或債券，其名義金額等於該金額；

 

並按照其比例分配股份或債券，並作爲全部已支付的股份分配給股東（或者根據他們的指示），或者部分以一種方式，部分以另一種方式，但股份溢價帳戶、資本贖回儲備和不可分配的利潤只能用於向股東配發全額支付的尚未發行的股份。

 

24

 

 

  (c) 根據他們認爲合適的方式，解決分配資本儲備中出現的困難，特別是在股票或債券以分數形式可分配時，董事可能會按他們認爲合適的方式處理這些分數；

 

  (d) 授權某人代表所有相關股東與公司達成協議，該協議可以規定以下事項之一：

 

  (i) 根據資本化，將相應地分配給股東的股票或債券記爲全額支付

 

  (ii) 公司代表股東支付（通過分配他們應注資的儲備金比例來支付）其現有股份剩餘未支付的金額或部分金額。

 

基於此權限所做的任何協議對所有這些股東都是有效的且具有約束力；以及

 

  (e) 總體而言，董事會必須採取所有必要的行動以使決議生效。

 

143. 儘管這些章程中有任何規定，董事可以決定將儲備金（包括股份溢價帳戶、資本贖回儲備和損益帳戶）或其他可供分配的金額進行資本化，通過支付全部未發行的股份來分配和發行給：

 

  (a) 公司或其子公司或集團公司的員工（包括董事）或服務提供者，在行使或授予根據任何股權激勵計劃、員工福利計劃或其他安排授予的任何期權或獎勵的情況下，被董事或成員採納或批准的關於該等人員的任何期權或獎勵計劃或員工福利計劃或其他安排;

 

  (b) 該公司在控件與該公司員工的任何福利計劃或獎勵計劃相關聯的任何控制人員、福利計劃或獎勵計劃的管理員，以及公司控制人員或成員已通過或批准的其他任何安排的受託人。

 

股份溢價帳戶

 

144. 董事應根據《公司法》設立股本溢價帳戶，並不時將任何股份發行所支付的溢價金額或價值存入該帳戶。

 

145. 在贖回或購買股份時，應從任何股份溢價帳戶中扣除該股份的名義價值與贖回或購買價格之間的差額。但董事會有權酌情決定該款項是否可以從公司的利潤中支付，或者如果依照《公司法》允許，則可以從資本中支付。

 

25

 

 

通知

 

146. 除非這些章程另有規定，否則公司或有權發出通知的人可以通過以下方式向任何股東送達通知或文件：親自送達、通過航空郵件或認可的快遞服務將其貼在預付費信封中，寄到在註冊中所列股東的地址，或通過股東書面指定的任何電子郵件地址發送電子郵件進行此類通知的服務，或通過書面指定的股東的傳真號碼發送傳真進行此類通知的服務，或者經董事認爲適當的情況下將其放置在公司的網站上。在股份的聯合持有人的情況下，所有通知應當發送給在聯合持有中在登記簿上名稱排在前的聯合持有人，並且如此發出的通知應爲所有聯合持有人的足夠通知。

 

147. 從一個國家發送到另一個國家的通知應通過預付航空郵件或認可的快遞服務發送或轉交。

 

148. 公司股東出席會議的任何通知，無論何種目的，都將被認爲已收到，並且符合要求，了解召開此會議的目的。

 

149. 任何通知或其它文件，如通過：

 

  (a) 發帖日期後五個日曆日即視爲送達。

 

  (b) 傳真機發出的傳真報告確認全部傳送到收件人的傳真號碼後，視爲已經發送成功。

 

  (c) 認可的快遞服務，應視爲在交付給快遞服務的信件送達後48小時生效；或

 

  (d) 通過電子方式送達的，應視爲立即送達（i）在發送給股東提供給公司的電子郵件地址的時間或（ii）在放置在公司網站上的時間。

 

通過郵寄或快遞提供服務時，證明該通知或文件所在的信件已妥善地址並妥善郵寄或交付給快遞服務即可。

  

150. 根據本章程的條款，任何透過郵寄送達或投遞至股東註冊地址的通知或文件，即使此時股東已經去世或破產，無論公司是否得知其死亡或破產，都應被視爲已經對以其名義註冊的股票的股東進行了妥善送達，無論他是作爲唯一持有人還是共同持有人，除非在送達通知或文件時，其名字已經從註冊中被移除作爲股票持有人，並且此服務應被視爲已經對所有與該股票有利害關係的人（無論是與其共同或通過其名義索賠或獲利）進行了充分的送達。

 

151. 公司的每次股東大會的通知應給予：

 

  (a) 所有持有有權收到通知並向公司提供了用於接收通知的地址的股東；和

 

  (b) 每個因爲股東死亡或破產而有權獲得通知會議的股東。

 

其他人員將不得享有收到股東大會通知的權利。

 

26

 

 

信息。

 

152. 根據適用於公司的相關法律、規章和規定，任何成員都無權要求對公司交易的任何細節進行發現，也無權要求對公司業務的進行涉及或可能涉及的任何商業祕密或祕密流程進行發現，以及這些信息可能會被公司董事會認爲不符合公司成員利益而不向公衆傳達的任何信息。

 

153. 在遵守適用於公司的相關法律、規則和法規的前提下，董事會有權向其成員釋放或披露其所掌握、保管或控制的與公司或其事務相關的任何信息，包括但不限於公司的登記和轉讓簿中的信息。

 

公司董事、秘書和其他現任官員，以及當前任代表與公司事務相關的清算人或信託人，他們的各自繼承人、執行人和行政人員都應得到公司資產和利潤的賠償和保障，以防止他們或他們中的任何一個在他們各自的職務或委託中行使、參與或遺漏任何行爲或應執行的行爲時所遭受或可能承擔的任何行動、成本、費用、損失、損害或費用。; 而每個會員都同意放棄任何可能擁有的個人或代表公司的權利或行動權，反對任何董事採取的行動或該董事未對公司採取行動，在公司的職責或職務中執行或未執行他的職責；不過，這樣的豁免不應擴展到與該董事有關的任何欺詐或不誠實的任何事情。

 

154. 公司的每個董事（包括根據本章程的規定任命的任何替補董事）、秘書、助理秘書或其他公司現任及時任職務人員（但不包括公司的核數師）以及其個人代表（每個「被保障人」）均應得到賠償並得到免責，對於被保障人在公司業務或事務中的行爲所承擔或遭受的一切訴訟、訴訟費、費用、損失、損害或責任（不包括因爲被保障人自身的不誠實、故意失職或欺詐而產生的），或在履行或履行其職責、權力、權限或裁量權中遭受的，包括但不限於前述一切在任何法庭（不論在開曼群島境內還是其他地方）進行的與公司或其事務有關的民事訴訟中，被保障人爲了保護自身利益而產生的一切費用、費用、損失或責任。

 

155. 沒有任何被保障人可以被追究責任：

 

  (a) 對於公司任何其他董事、高級職員或代理人的行爲、收據、疏忽、違約或疏漏；或

 

  (b) 由於公司任何財產的所有權版本問題而產生的任何損失；或者

 

  (c) 由於公司投資資金所在的任何安防不足;

 

  (d) 由於任何銀行、經紀人或其他類似人員產生的任何損失；或者

 

  (e) 因受賠償人的任何疏忽，違約，違反職責，違反信任，判斷錯誤或疏忽導致的任何損失；或者

 

  (f) 對於可能發生或與該被豁免人員的職位或相關職責、權力、權限或裁量執行或履行有關的任何損失、損害或不幸，概不負責。

 

除非發生無賠償人自身的不誠實、故意違約或欺詐行爲。

 

27

 

 

財政年度

 

156. 除非董事另有規定，公司的財政年度應於每個日曆年的3月31日結束，每個日曆年的4月1日開始。

 

不承認信託

 

157. 公司不得將其視爲信託的方式持有股份，並且該公司不得（除非法律要求）受其約束或被強迫以任何方式承認（即使其有相關通知）對股份的任何權益、附條件、未來或部分利益，以及（除非公司章程另有規定或根據《公司法》規定）對任何股份的其他權利，僅限於在註冊登記簿中登記的每個股東對全部股份享有絕對權利。

 

清算

 

158. 如果公司進行清算，清算人可以在公司的特別決議以及《公司法》要求的任何其他批准的基礎上，無論資產（無論是否爲相同類型的財產）的全部或任何部分，以實物或以種類形式分配給成員，並且可以爲此目的評估任何資產並確定如何在成員之間或不同類別的成員之間進行分配。清算人可以在同樣的批准下，將所有或任何部分此類資產以受益於成員的信託方式委託給受託人，但不能強制任何成員接受存在責任的資產。

 

159. 如果公司清算後，可用於分配給會員的資產不足以償還全部股本，則應按照會員所持股份的票面價值比例分配這些資產，以儘可能地分擔損失。如果在清算中可供分配給會員的資產超過了清算開始時的全部股本，剩餘部分應按照會員所持股份的票面價值比例分配，但在扣除到公司有未支付的股金或者其他款項的股份上的款項時。本條款不影響以特殊條件發行的股份持有人的權益。

 

章程修正案

 

160. 根據《公司法》，公司可以通過特別決議隨時修改或更改這些條款的全部或部分。

 

註冊關閉或確定記錄日期

 

161. 爲確定有權收到通知、出席或投票任何股東大會或其任何延期之股東，或有權收到任何股息支付之股東，或爲決定任何其他目的之股東，董事可決定註冊處在任何年度的三十個日曆天內封閉轉讓。

 

28

 

 

162. 除了關閉註冊外，董事會還可以預先確定一個日期作爲股東會議通知、出席或投票的股東資格和確定能夠在股息宣佈日前九十個日曆日內或在宣佈股息日之日確定權利接收股息支付的股東的記錄日期。

 

163. 如果註冊不是完全關閉的，也沒有爲確定有資格收到、出席或投票參加股東大會的股東，或有資格收到派息的股東的記錄日期，則股東大會通知被張貼或董事會通過有關分紅決議的日期（視情況而定）應爲確定股東的記錄日期。當根據本條款作出了有資格收到、出席或投票參加股東大會的股東的確定時，該確定應適用於任何相關的會議延期。

 

續期註冊

 

164. 公司可以通過特別決議決定以在開曼群島以外的管轄區繼續註冊，或者以公司當前的設立、註冊或存在的其他管轄區。在根據本條款通過的決議的進一步推進下，董事可以要求向公司註冊處提出公司在開曼群島或者公司當前的設立、註冊或存在的其他管轄區進行註銷的申請，並且可以採取他們認爲適當的所有進一步步驟以完成公司的繼續轉移。

 

揭露

 

165. 董事或任何由董事明確授權的服務提供商（包括公司的高級管理人員、秘書和註冊辦公室提供商）有權向任何監管機構或司法機構披露有關公司事務的任何信息，包括但不限於公司註冊冊和公司賬簿中的信息。

 

 

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