展覽99.2
修訂證券授權協議書第2號修正案
本第二修訂,於2024年9月10日針對《認股權協議》(以下簡稱“修訂”)由特拉菲克奧林帕斯收購公司(以下簡稱“權益代理”),與特拉菲克奧林帕斯收購股份公司之間的特拉菲克奧林帕斯收購公司於2020年8月25日訂立的《認股權協議》(以下簡稱“權證代理”)與大陸股票轉倉信託公司(以下簡稱“FTOC根據2021年6月25日由FTOC、公司和授權代理之間簽署的轉讓、承擔和修訂協議(“Assignment, Assumption and Amendment Agreement”)的修訂,FTOC和授權代理(經修訂)的控制人數量(“")與公司自2021年6月25日簽署的授權協議相一致,根據該協議,公司承擔了FTOC在授權協議下的所有責任。現有權證協議在本修訂中,使用但未另有定義的大寫字母詞彙將根據現有授權協議規定的含義加以解釋。
鑑於,現有認股權協議的第9.8條規定公司和認股權代理可以在當時流通的認股權的65%的註冊持有人的投票或書面同意下修改現有認股權協議;
鑑於公司希望修改現有的認股權協議,以便公司有權根據本協議所載的條款和條件贖回認股權,並以現金支付。
鑑於,在公司進行一次同意公告後,擁有超過65%的當時待發的認股權憑證的註冊持有人已同意並批准此修訂。
鑑於協議中所包含的互相協議及其他的有價值的考慮,並且確認已經收到並且足夠,並且意圖以此作為法律約束力,各方同意按照此處所載修改現有認股權協議。
1. 現有瓦證協議修訂案現有瓦證協議藉新增第6A條款來修訂:
“6A贖回.
6A.1 公司選擇贖回不論本協議中的其他條款如何,公司有權在認股權全數可行使並在到期前的任何時候贖回所有的流通權證,由公司選擇,在認股權代理人處贖回,並通知認股權的登記持有人,如以下第6A.2節所述,每張權證以現金支付0.70美元。6A贖回價(受公司根據普通股每股面值0.01美元進行股份拆分、股息、資本重組或類似的交易後的公允調整影響。)
6A.2 確定日期,和 贖回通知如果公司選擇贖回所有的warrants,公司將會訂立一個贖回的日期 (“6A贖回日期”)6A贖回日期贖回通知將會通過一等郵寄的方式,預付郵資,由公司在6A贖回日期前不少於十五(15)天郵寄給warrants的註冊持有人,發送到他們在註冊冊的最後地址上。無論註冊持有人是否收到該通知,按照本規定郵寄的任何通知都將視為已經有效地發送。
6A.3 贖回通知後可行使 認股權證可以在公司發出贖回通知後隨時以現金行使,但必須在6A贖回日期前行使。在6A贖回日期及之後,認股權證的持有人除了在交出認股權證後有權收到6A贖回價外,將不再享有其他權利。
2. 其他條款.
2.1 可分割性本修訂應視為可分割的,任何條款或規定的無效或無法執行不會影響本修訂或本修訂的任何其他條款或規定的有效性或可執行性。此外,作為該無效或無法執行條款或規定的替代,雙方訂定本修訂的意圖是添加一項與該無效或無法執行條款或規定相似的條款作為本修訂的一部分,該條款在可能的情況下是有效且可執行的。
2.2 適用法律。本修改案的有效性、解釋及履行應受紐約州法律的管轄,不得適用可能導致適用其他司法管轄區實體法律的法律沖突原則。公司在此同意,對於因本修改案而產生的任何訴訟、訴訟程序或索賠,應在紐約州法院或美國紐約州南區聯邦地方法院提起並執行,並無可撤銷地服從該司法管轄權,該司法管轄權將是專屬的。公司在此放棄對該專屬管轄權的任何異議以及對於該法院代表不方便的論點。
2.3 對照合約. 此修訂案可由多個副本(可能包括任何標準形式的電訊副本)簽署,每個副本均為正本,共同構成一個文件。修訂案中的“執行”、“簽署”、“簽名”及其他類似詞語,以及任何與此修訂案相關的證書、協議或文件(如有),如適用,均包括傳真或其他電子格式傳輸的手動簽字影像(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於docusign和adobesign)。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、傳遞、接收或存儲的任何合同或其他記錄)具有與手動簽署或使用紙質文件具有相同的法律效力、效力和可執行力。
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根據適用法律的最大範圍,使用基於紙張的記錄保存系統,包括《聯邦全球與國家商務法》、《紐約州電子簽名和記錄法》以及其他適用法律,包括但不限於基於統一電子交易法或統一商業法的任何州法。
2.4 標題的影響。 本修正案內的章節標題僅為方便起見,並不屬於本修正案的一部分,不影響對其解釋。
2.5 完整協議. 除非本修訂提供的內容,否則全部現有權證協議的條款和規定均保持完全有效,以其中的條款和條件為準。本修訂不直接或間接構成對現有權證協議的任何條款或其他任何當事方的權利、救濟、權力或特權的修訂或放棄,除非本修訂明確規定。現有權證協議或為連結現有權證協議簽訂或發行的其他協議、文件、工具或證書中對於權證協議的任何提及在此後應表示為經由本修訂修訂或在其條款下進一步修訂或修改的現有權證協議。除非本修訂有明確規定,否則本修訂的條款應依據現有權證協議的規定來適用、執行、解釋和詮釋。
[下頁有簽名]
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特此見證,雙方各自使這份修正案在上述日期正式執行。
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作者: | /s/ bea ucs d Ordonez | ||
姓名:bea ucs d 歐杜內茲 | |||
職稱:致富金融(臨時代碼) 官方人員 |
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作者: | /s/亨利·法雷尔 | ||
姓名:亨利·法雷尔 | |||
職稱: 副总裁 |
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