EX-99.3 4 ea021407001ex99-3_lakeshore.htm FORM OF PROXY FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

附件99.3

 

LAKESHORE BIOPHARMA有限公司

（註冊地：開曼群島，有限責任公司）

(納斯達克:LSB)

 

 

股東特別股東大會授權委託書

將於2024年9月27日舉行

（或其任何延期或縮期）

 

介紹

 

本授權委託書（以下簡稱「委託書」）是與LakeShore生物醫藥有限公司（以下簡稱「公司」）董事會（以下簡稱「董事會」）向公司股東進行的特別股東大會的委託的一部分。委託書董事會董事會LakeShore生物醫藥有限公司（以下簡稱「公司」）公司公司EGM本次股東特別大會將於2024年9月27日北京時間上午10:00舉行，採用Zoom視頻會議方式進行，會議及任何延期或推遲事項，詳見附帶的股東特別大會通知。股東特別大會通知”).

 

只有在2024年9月11日（東部時間）營業結束時該公司普通股股份登記名冊上持有的股東才有權收到EGm通知、出席和表決。在EGm上需要股東表決的事項中，每股普通股將使持有人獲得一票。在EGm上，普通股股東將通過舉手表決（通過視頻會議呼叫的聲音表示），除非EGm主席或任何持有所有普通股投票權不少於全部普通股投票權10%的股東虛擬或通過代理要求進行計票。普通股只有在東部時間2024年9月11日營業結束時該公司普通股股份登記名冊上持有的股東才有權收到EGm通知、出席和表決。在EGm上需要股東表決的事項中，每股普通股將使持有人獲得一票。持有普通股的股東在EGm上的表決將通過舉手方式進行（通過視頻會議呼叫的聲音表示），除非EGm主席或任何持有所有普通股投票權不少於全部普通股投票權10%的股東虛擬或通過代理要求進行計票。 只有在東部時間2024年9月11日營業結束時該公司普通股股份登記名冊上持有的股東才有權收到EGm通知、出席和表決。在EGm上需要股東表決的事項中，每股普通股將使持有人獲得一票。持有普通股的股東在EGm上的表決將通過舉手方式進行（通過視頻會議呼叫的聲音表示），除非EGm主席或任何持有所有普通股投票權不少於全部普通股投票權10%的股東虛擬或通過代理要求進行計票。 只有在東部時間2024年9月11日營業結束時該公司普通股股份登記名冊上持有的股東才有權收到EGm通知、出席和表決。在EGm上需要股東表決的事項中，每股普通股將使持有人獲得一票。持有普通股的股東在EGm上的表決將通過舉手方式進行（通過視頻會議呼叫的聲音表示），除非EGm主席或任何持有所有普通股投票權不少於全部普通股投票權10%的股東虛擬或通過代理要求進行計票。

 

EGM的法定人數至少是在場的虛擬或代理或者公司或其他非自然人的合法代表中，持有的普通股所承載的全部普通股所附帶的不少於全部普通股投票權的三分之一以上。

 

代理人無需是公司的股東。有權出席和投票於股東大會的股東有權指定一名或多名代理人代表其出席和投票。所有正確填寫的代理委託書所代表的普通股將根據其指示在股東大會上投票，如果沒有給出指示，代理人將自行決定投票，除非代理人擁有自主裁量權的內容已被刪除並在本代理委託書上簽字。 如果股東大會的主席作爲代理人並有權行使自己的裁量權，他可能會投票支持決議。 至於股東大會可能涉及的所有其他業務，所有正確填寫的代理委託書將根據其裁量權由其中所列的人投票。 公司目前並不知道股東大會可能涉及的任何其他業務。 但是，如果股東大會可能涉及的其他事項，或其休會或延期的會議可能合理進行的任何其他事項，除非另有表示，此處徵集的代理委託書將根據其中列名的代理人的裁量權投票。 任何授權代理人的人在其使用之前有權隨時撤銷該授權代理人（i）向公司提交在下文所示地址簽署的撤銷授權或具有較晚日期的授權委託書；或（ii）出席並在股東大會上投票。

 

爲了使此授權表格有效，請您填寫、簽署並在2024年9月24日東部時間下午5:00之前將其發送至公司郵箱yiyang.wang@lakeshorebio.com 或 郵寄至中國北京市小云離南街9號中國世紀大廈21層郵編：100016，以確保您在股東大會上的代表資格。

 

 

 

 

LAKESHORE BIOPHARMA有限公司

（註冊地：開曼群島，有限責任公司）

(納斯達克:LSB)

 

股東特別大會委託表格
將於2024年9月27日上午10:00（北京時間）以遠程方式舉行
（或任何延期或推遲）

 

我/我們，                                的...                                                                                                                               特此委任作爲LakeShore Biopharma Co., Ltd（以下簡稱「公司」）的普通股，每股面值爲0.00002美元的註冊持有人的                           普通股股東公司特此委任作爲特別股東大會主席 (附註1) 如果本協議根據第7.1（g）條被終止，則如果在本協議有效終止之前未撤回此類收購提議，則公司應向母公司支付終止費，該收購提議未在本協議有效終止之前撤回                                 16.6%                                                      作爲我/我們的代理人蔘加並代表我/我們出席特別股東大會 (下稱「該會議」)，並在該會或其任何 休會或延遲期間，以及如進行投票時，按照下面所示的方式代表我/我們投票，如我/我們未做出具體投票指示，則由我的/我們的代理人自行決定。EGM(或任何 休會或延遲期間)，如果進行逐項投票，則按照下面所示的方式代表我/我們投票；如果沒有做出具體指示，則由我的/我們的代理人自行決定。

 

 

 （注2） 反對（注2） 棄權（注2）

作爲普通決議，自2024年10月1日起，將每10（十）股面值爲0.00002美元的普通股（無論已發行或未發行）合併爲1（一）股面值爲0.0002美元的普通股（"

 

“分 享 合併”），在進行股份合併後，公司的授權股本將發生變更

 

從 5萬美元分成每股面值爲0.00002美元的2,500,000,000普通股

 

致： 5萬美元分成每股面值爲0.0002美元的250,000,000普通股, 並且

 

合併後不再發行股票的零股份，並且所有因合併而產生的股票零股份將四捨五入爲最接近的整數股份，而每個股東本應有股票零股份的情況下，將作爲合併的結果而相應獲得整數股份。

 

      

作爲特別決議，

 

在股份合併生效後，公司目前有效的公司備忘錄和章程將被全部刪除、替換爲修訂版的第二份備忘錄和章程，附件如下 附表A附件爲EGm通知書

      

 

日期                                  , 2024   簽名（簽名）（注3）                                           

 

 

1如果您希望任命其他代理人，而不是董事長，請劃掉“特別股東大會主席”並填寫所提供空格中所需代理人的姓名和地址。會員可以委任一個或多個代理人代表其出席會議並投票。 對此代理表單的任何更改必須由簽署人初始。
2重要提示：如果您希望投票支持該決議，請在相應的方框上劃「√」。如果您希望投票反對該決議，請在相應的方框上劃「√」。如果您希望棄權不投票，請在相應的方框上劃「√」，或者通過在上方的方框中填入所要投票支持、反對或棄權的股份數目來表達您的投票意願。未填寫任何或所有方框將使您的代表有權由其自行決定投票。
3該代理表必須由您或您合法授權的書面代理人簽署，或者在法人或其他非自然人的情況下，必須由一名官員或合法授權的代理人進行簽署。如果您委任了多位代理人，請在上方的投票框中指明每位代理人有權行使相關投票的股份數量。如果您未填寫這些信息，列名在前的第一位人士有權行使與相關決議有關的所有投票。如果您委任了多位代理人，列名在前的第一位人士有權在舉手表決中投票。