執行版本
修正案1
致：
A股普通股購買權證
本A類普通股購買權證的第1號修正案（此”修正案”）的簽訂日期爲 2024 年 9 月 3 日，由特拉華州的一家公司 Pinstripes Holdings, Inc.（以下簡稱”公司”）和Oaktree Capital Management, L.P. 擔任投資經理，代表價值股票、全球機會和特殊情況策略中的某些基金和帳戶（”持有者”）。上述每項內容在本文中均應稱爲”派對” 統稱爲”各方.”
前言
鑑於特此參照於2023年12月29日的某項貸款協議（以下簡稱「協議」），公司、持有人和其他相關方簽署之間的協議；現有貸款協議
鑑於根據《現有貸款協議》第5.15(a)條款，公司向持有人發行了以下證券：（i）某種類A普通股購買權，可購買公司250萬股A類普通股（“初始認股權證”），（ii）某種類A普通股購買權，可購買公司41.25萬股A類普通股（“補充認股權證”；初始認股權證和補充認股權證合稱爲“權證”），每股價格爲0.01美元；
鑑於公司已要求持有人和現有貸款協議的其他各方對現有貸款協議的條款進行某些修改，持有人和現有貸款協議的其他必要方願意進行這些修改，但前提是滿足條件並按照修訂後的現有貸款協議的條款，包括簽署本修訂案以取消每份認股權證第4(a)節所規定的限制條款（經本修訂案修訂後的認股權證，稱爲「修訂認股權證」）修訂認股權證淨有形資產完成條件
鑑於根據每份權證的第6(l)款，每份權證可以在公司和持有人的書面同意下進行修改.
現在，因此鑑於前述，各方根據本文件所載條款、契約和條件以及其他有價之考慮，並確認收到並認可其足夠性，各方如下協議：
第一部分。對權證的修正自本修正生效之日起，初始權證的第4(a)節和附加權證的第4(a)節各自被修正並完全重述如下：
(a) 可轉讓性根據適用的證券法和下文所列的條件，本權證及其全部權利（包括但不限於任何註冊權利）都受約束。 第4(d)節根據適用的證券法和下文所列的條件，本權證及其全部權利（包括但不限於任何註冊權利）都受約束。
本權證可全部或部分在公司主要辦公地址或其指定代理機構出示並附有一份本權證的書面轉讓書，該書應由證持人或其代理人或律師簽署，並支付足夠的轉讓稅款。在這樣的交付和支付（若有需要）後，公司將以轉讓人指定的轉讓人名字或名稱在該轉讓文件中規定的面額簽發一張或多張新的權證，並向轉讓人發放一份證明本權證未轉讓部分的新權證，並立即註銷本權證。
第二部分。公司的陳述和保證。公司在此向持有人陳述並保證在此日期、任何修改認股權證被行使的日期和公司的A類普通股被交付給持有人的日期，以下陳述：
（a）公司的設立和公司權利公司是依法在特拉華州註冊成立並存續的法人，且在其所涉及的每個司法管轄區內具備合法經營的資格。如未能滿足合法經營資格的條件，將有可能對該公司的財務狀況、經營業績或資產產生重大不利影響。公司具備一切必要的公司權力和授權來執行本修正案和修訂的認股權證所規定的交易。
（b）授權; 無違約.
（i）本修訂案、修訂認股權證的執行、交付和履行，以及在修訂認股權證正當行使且依法支付合規之情況下，公司普通A類股票背後的股份已經得到了公司的充分授權。
（ii）此修正案及修改後的認購權證構成公司的有效和有約束力的義務，根據其條款可強制執行，受破產、無力償還債務、欺詐轉讓、重新組織、停止清償及其他與債權人權利有關或影響債權人權利的普遍適用法律以及普遍公平原則的約束（無論是在衡平法庭審理還是在法律程序中）。
（iii）公司執行和交付本修訂案、修訂認股權證，發行和銷售修訂認股權證，行使修訂認股權所關聯的公司A類普通股股份的發行以及履行和遵守本協議條款並不會（a）與或導致違反的條款、條件或規定，（b）構成違約，（c）導致任何留置權、擔保權、充公或
不得對公司的股本或資產構成負擔，也不得導致違反公司的修訂章程和修訂章程或公司受約束的任何法律、法規、規章、條例或任何協議、命令、判決或裁定，除了在此後根據聯邦或州證券法要求的文件和除非對公司能夠履行本次修訂或修訂認股證書義務沒有實質不利的情況下，不得要求任何授權、同意、批准、豁免或其他行動，也不得要求提交給任何法院、行政機構或政府機構任何通知或聲明或申報。
第三部分。本修訂條款將成爲初始權證和補充權證的一部分。除非本條款另有明確規定，否則權證將在全部方面繼續有效，並得到確認和確認，除非本條款修訂本條款引用的「本權證」、「此處」、「本文件」、「根據本文」或類似含義的詞語將被視爲根據本修訂條款修訂的該權證。
第4節。雜項。初始權證的第6(b)、6(c)、6(e)、6(g)、6(h)、6(i)、6(j)、6(k)、6(l)、6(m)、6(n)、6(o)和6(p)款（根據本修正案修正）在此引用並納入本文件。 必要時修改.
[簽名頁面如下]
在此證明, 各方已於上述日期執行並交付本修正案。
公司:
PINSTRIPES HOLDINGS，INC。
作者：Dale Schwartz
姓名：Dale Schwartz
頭銜：首席執行官
持有人:
橡樹資本管理有限合夥公司作爲投資經理，代表價值股票、全球機會和特殊情況策略下的某些基金和帳戶 | |||||
| 通過： | /s/ Evan Kramer | ||||
| 姓名： | Evan Kramer | ||||
| 標題： | 高級副總裁 | ||||
| 通過： | /s/ Jacob Wagner | ||||
| 姓名： | Jacob Wagner | ||||
| 標題： | 董事總經理 | ||||