美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-A
有關證券某些類別的註冊
根據證券交易法第12(b)或12(g)條，
1934年證券交易法規
REZOLVE AI LIMITED
密歇根州
| 英國 | ||
| 愛文思控股高新技術產業園C2座9層 | （納稅人識別號碼） |
英國倫敦新邦德街80號，3樓，郵編 W1S 1Sb。
(總部地址，包括郵政編碼)
涉及根據《證券法》12(b)條款註冊的證券：
| 每種類別的證券 |
每種證券需要在以下哪個交易所註冊 | |
| 普通股份，每股面值爲0.0001英鎊 | 納斯達克證券交易所 LLC | |
| 認股權證，每個認股權證可以行使一份普通股份，行使價爲11.50美元每股 | 納斯達克證券交易所 LLC |
如果此表格與交易所法案第12 (b) 節相關，並根據通用說明書A.(c)或(e)生效，請勾選下列選項。 ☒
如果此表格與交易所法案第12(g)節相關，並根據通用說明書A.(d)或(e)生效，請勾選下列選項。 ☐
如果此表格與Regulation A發行的一類證券同時相關，請勾選下列選項。 ☐
本表單所涉及的證券和Regulation A發行聲明文件編號：
333-272751
根據證券交易所法第12（g）條註冊的證券：
無。
| 1號項目。 | 註冊人待註冊的證券說明。 |
此次應註冊的證券爲Rezolve AI Limited（以下簡稱「申請人」）的普通股，每股面值爲£0.0001，並且還包括購買普通股權的認股權證（以下簡稱「認股權證」）。
在名爲「Description of Rezolve Ordinary Shares, Articles of Association and Certain Legal Considerations」的章節中包含了對普通股和認股權證的描述。在名爲「Description of Rezolve Ordinary Shares, Articles of Association and Certain Legal Considerations」的章節中包含了對普通股、公司章程和某些法律事項的描述。表決權申明/招股說明書中包含的註冊陳述書第 333-272751 表格， F-4 （卷宗333-261845） No. 333-272751 根據於2023年6月16日提交給美國證券交易委員會，並不時修訂，於2024年7月9日被美國證券交易委員會宣佈生效的登記聲明（「登記聲明」），本表格與之相關，已被納入本文。任何包含這些描述並隨後提交的登記聲明的目錄或補充目錄也被納入本文。 8-A 根據關於Form的展板說明，不需要提交或納入參考，因爲註冊人沒有在納斯達克交易所註冊其他證券，且此處註冊的證券也不是根據1934年修訂的交易所法第12(g)條進行註冊的。
| 項目2。 | 展覽。 |
根據於2023年6月16日提交給美國證券交易委員會，並不時修訂，於2024年7月9日被美國證券交易委員會宣佈生效的登記聲明（「登記聲明」），本表格與之相關，已被納入本文。任何包含這些描述並隨後提交的登記聲明的目錄或補充目錄也被納入本文。 8-A, 根據關於Form的展板說明，不需要提交或納入參考，因爲註冊人沒有在納斯達克交易所註冊其他證券，且此處註冊的證券也不是根據1934年修訂的交易所法第12(g)條進行註冊的。
簽名
根據1934年證券交易法第12條的要求，發行人已授權下列人士代表其簽署本登記聲明。
| REZOLVE人工智能有限公司
| ||
| 通過： | /s/ Daniel Wagner | |
| Daniel Wagner | ||
| 首席執行官和董事 | ||
日期：2024年8月15日