展品2.1
證券描述
以下是我們A類普通股、B類普通股、C類資本股和優先股的權利摘要（合稱「Visionary Holdings Securities」），該摘要並不意味着完整。此摘要受我們的公司章程的規定的主項和限制所約束，該章程不時修訂和重新制定，我們的公司章程，以及我們的公司章程所約束的附則，以修訂和重新制定（ 「公司章程」），我們的章程，再次修訂（「章程」）。此外，安大略商業公司法案(「OBCA」)的修訂也影響我們資本股的條款。 安大略商業公司法案(OBCA)，修訂後，也影響我們的股本。
我們的修正和重訂的公司章程於2024年8月9日簽訂，正在等待向安大略省公共事務和商業服務交付部提交修正案章程，其中規定了(1)A類普通股，每股一票；(2)B類普通股，每股100票；(3)C類資本股，除法律另有規定外無表決權。我們的修正和重訂的公司章程還規定了1億股優先股。
第十二章 定義和交換 第12.1節 證券 「證券」是指本協議除頭寸、參與比例、權利或其他等效項之外的任何和所有公司股票的份額、利益、參與和權利。
Visionary Education Technology Holdings Group Inc.（以下簡稱「本公司」、「我們」或「我們的」）被授權發行無限數量的普通股，分爲A類普通股、B類普通股和C類優先股，以及無限數量的優先股，其權利在公司章程中規定。
截至本陳述書2.1所包含的20-F表格報告日期，我們在《1934年證券交易法》第12條下注冊了一類證券：公司在註冊申報表格F-1（文件號：333-263290）中「股本介紹」章節內的普通股份，該申報表格於2022年3月4日首次向美國證券交易委員會（「委員會」）公開申報，並隨後進行了修正。
附屬於我們普通股的權利、優先權和限制
《商業公司法》（安大略省）規定了附屬於我們的普通股的以下權利、特權、限制和條件：
| · | 投票權A類普通股和B類普通股的持有人將在股東投票中作爲單一類別一起投票，除非法律另有要求。 | |
| ™ A類普通股每股擁有一（1）票。 | ||
| ™B類普通股每股擁有一百（100）票。 | ||
| · | C類股票這些股票除法律另有規定外，不享有投票權。 | |
| · | 轉換權在公司清算、解散或清算時，每一股C類資本股自動轉換爲一（1）股已繳足款項和免除調查費用的A類普通股。 | |
| · | 清算權在公司清算、解散或清算時，除其他股份所附權、優惠、限制和條件以外，普通股持有人有權平分我公司的剩餘財產。 | |
| · | 股息董事會宣佈時，普通股有權獲得分紅派息。 |
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附加於我們優先股的權利、優先權和限制
公司章程授權董事會發行優先股，可分爲一系列或多系列，並確定每一系列的名稱、權力、優先權和權利，以及任何資格、限制或限制條件。董事會可以設立：
| · | 分紅權利： 獲得董事會宣佈分紅時的優先或次級份額，但分紅金額由董事會決定，普通股的分紅權比優先股高。 | |
| · | 清算權在公司清算、解散或分配前，持有優先股的人有優先權獲得贖回價加上宣佈但未付息的分紅。 | |
| · | 贖回董事會可隨時贖回優先股，贖回價爲贖回金額和已宣佈但未支付的分紅額。無需徵得此等股票持有人的同意。 | |
| · | 投票權優先股通常不享有表決權，除非表決有關影響優先股條款或創建權益在優先股之上或與優先股同級的公司章程修改。 |
修改公司章程
任何特別決議均需獲得至少持有優先股投票數三分之二（2/3）的支持方可通過，以刪除或更改附加在優先股上的任何特權、權利、控件、限制或條件，或者創造排名優先於或與優先股平級的股份。
未指定的優先股
授權未指定優先股的能力使我們的董事會有可能發行擁有投票權或其他權利或偏好的優先股，這可能會影響任何試圖收購我們的成功。這些和其他條款可能會產生阻止敵意收購或延遲或防止對我們公司的控制或管理變更的效果。
三類股票
如上所述，我們的B類普通股每股擁有100票，而我們的A類普通股每股擁有一票，我們的C類資本股沒有投票權（除非法律另有規定）。由於他們持有我們B類普通股的大量股份，我們的大多數股東目前有能力決定提交給股東投票的大多數事項的結果。這種集中的投票控制可能會阻止其他股東發起任何其他股東可能視爲有益的潛在合併、收購或其他控制變更交易。
由於C類股票沒有投票權（除非法律要求），發行C類股票不會導致A類普通股或B類普通股股東的投票被稀釋。因此，發行C類股票可能會延長大股東當前相對所有權的表決權持續時間，以及他們決定大多數股東提出的大多數事項的能力。
只要持股人有能力決定大多數提交給我們股東會投票表決的事項的結果，第三方可能會在他們願意進行未經邀請的合併、收購或其他控制權變更提案或進行選舉董事會代理人爭奪戰時感到阻礙。因此，我們的三類股票可能導致股東無法在溢價於市場價格的情況下出售股份，也更難更換我們的董事和管理層。
上市
我們的A類普通股以「GV」代碼的形式在納斯達克全球精選市場上市。我們的B類普通股和C類優先股未在任何股票市場或交易所上市。
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