展示 10.1
修訂 至
投資管理信託協議
本第三次修訂(本“修訂”)日期為2024年8月6日,為投資管理信託協議(如下所定義)之修訂,由Nova Vision Acquisition Corp.(“公司”)與Equiniti Trust Company,LLC(原American Stock Transfer & Trust Company,LLC,以下簡稱“受託人”)簽署。如未在此處定義但使用的任何術語均應具有信託協議所賦予其之含義。
鑒於公司與受託人於2021年8月5日簽署了一份《投資管理信託協議》(2022年11月9日和2023年8月3日修訂後,以下簡稱“信託協議”);
鑑於 信託協議的第1(i)條列出了規定在其中所述情況下管理信託賬戶清算的條款;
鑑於該公司於2024年8月6日舉行的股東年度大會上,公司股東批准了以下提案:(i) 修改(“公司憲章修訂”) 修訂公司的修訂後章程和公司章程,將公司必須達成業務組合的日期延長六(6)次,每次延長一個月,從2024年8月10日至2025年2月10日;(ii) 延長開始清算信託賬戶的日期,以防該公司未實現業務組合;並且
鑒於本日,公司在英屬維京群島公司事務註冊處申請修訂章程文件。
現在 因此,同意如下:
信託協議在此做如下修改:
1. 前言本信託協議前言的第三個WHEREAS條款現予修訂和重述,讀作如下:
“鑑於,如果業務合併在2024年8月10日之後的36個月,即IPO完成後,未能完成,公司內部人士可以將該期限延長六(6)個一個月的期限,最長為自IPO完成之日起42個月,每個一個月的期限,以向信托賬戶(如下所定義)償還未兌現的IPO所發行的股份數乘以0.03的小數和(i)15,000美元的較小值,注入不遲於2024年8月10日前(即IPO 36個月周年紀念日,以及每個隨後的一個月周年紀念日直到2025年2月10日)。
2. 第1(i)節本信託協議第1(i)條條款經修訂並完整重述如下:
「(i) 只有在收到信函的條款後及即時開始清盤信託賬戶,並且僅按照信條款進行清盤 (「終止函件」),以與本文附件相似於附件 A 或附件 b 的形式,並簽名 代表本公司主席、行政總裁或董事會主席及秘書或助理秘書,以及 如屬終止信的形式與附件 A 相似於本文件 A,則承認並同意 由 EF Hutton 發行,並完成信託帳戶的清算,並僅按照以下指示在信託帳戶中分配財產 終止函及其中提及的其他文件;但是,在終止信的情況下有 在首次公開招股結束的 36 個月之前,受託人未收到,或在公司延長期的情況下,未收到受託人 完成企業合併的時間,最長達 42 個月後,但尚未完成業務合併 在截止的適用月份週年紀念日(「最後日期」)內,信託賬戶須按照清算 按照本文附件 b 的終止函中所載的程序,並於日後分發給公眾股東 最後的日期。
3. 展品 D。信託協議附件 D 現已修改及重新整理,如下所示:
[公司抬頭]
[插入 日期]
埃奎尼蒂 信託公司,有限責任公司(f/k/a 美國股票轉讓和信託公司,有限責任公司)
6201 第十五大道
布魯克林,紐約 11219
注意: 關係管理
回信: | 信任 賬戶 — 延期信 |
先生們:
根據2021年8月5日、2022年11月9日、2023年8月3日及2024年8月6日修訂的Nova Vision Acquisition Corp.(「公司」)與American Stock Transfer & Trust Company, LLC(「受託人」)之「投資管理信託協議」第1(i) 條款的規定,特此通知您,公司正延長時間以便與目標業務達成業務合併,額外延長一(1)個月,從______________到______________(「延期」)。 本文中所使用的大寫字詞,除非另有定義,否則均具有信託協議所指定之意義。
本延期函應視為在適用期限之前提出延期通知。
根據信託合同的條款,我們在此授權您存入$_______或每股$[ ]的公共股份,該款項將在收到後匯入信託賬戶投資。
這是最多可達______份擴展信函的______。
非常 真的是你的, | |||
諾瓦 視覺收購股份有限公司 | |||
由: | |||
[●], |
cc: | EF Hutton公司,屬于Benchmark Investments,LLC的部門。 |
3. | 所有板塊 本次條款不影響信託協議的其他條文。 | |
4. | 本次修改案可簽署任何份原本,并具有同等效力,而且签字當事方和附屬方的任何傳真簽名均應视為原簽名。 | |
5. | 本次修改案旨在完全符合信託協議第7(c)節規定的修改要求,并且所有當事人故意放棄履行該等要求對有效修改信託協議所產生的任何缺陷。 |
6. | 本修正案應適用紐約州法律解釋與強制,不考慮引發實施其他管轄區實質法律的法律原則。 |
[簽名頁 接下來]
2 |
茲證明雙方已於上述日期正式簽署此次投資管理信託協議的修訂。
埃奎尼蒂 信託公司,有限責任公司,作為受託人 | ||
由: | // 亞當·伯克 | |
名稱: | 亞當 伯克 | |
標題: | 副 總統 | |
諾瓦 視覺收購股份有限公司 | ||
由: | // 王平恒 | |
名稱: | 埃里克 王平恒 | |
標題: | 首席 行政主任 |
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