展示5.1
| 明成集團控股有限公司 | D +852 3656 6054 | |
| 明成集團控股有限公司 | E nathan.powell@ogier.com | |
| 參考: NMP/JTC/503724.00001 |
2023年6月20日
敬啓者：
明成集團控股有限公司（以下簡稱「公司」）
我們作爲該公司的開曼群島法律顧問，在與該公司的F-1表格註冊聲明相關聯的一切修正或補充文件（包括 蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票，套現逾3億港元，資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」)，以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外，一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次（業務）組合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（業務）組合，則可以贖回100%的發行股份（如下所述）；或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate，必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動（如第9.7節所述），對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」)，不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買，也不論這些持有人是公司的發起人，高管或董事，或上述任何關聯方的子公司，均在此被稱爲「公共股東」。），已向美國證券交易委員會(SEC) 委員會:）根據1933年修訂後的《美國證券法》（以下簡稱「證券法」）報備的關於發行不超過5,000,000股公司每股價值爲US$0.001的A類普通股（以下簡稱行動）約定於2023年6月20日前後。 註冊聲明涉及本次（交易所。 增發計劃公司每股面值爲0.0005美元的375萬股普通股中的）的申請（ 公開 普通股 ，以及自注冊聲明日期起的45天內的承銷商超額配售權，供承銷商購買公司額外普通股的數量，佔發行普通股總量的15%（合稱爲IPO股份).
我們 正在將此意見作爲註冊聲明附錄5.1提供。
除非此聲明有相反的意圖，否則本意見書中使用的所有大寫術語均與文件中規定的相應含義相同。對於時間表的參照是指時間表對本意見的參照，本意見書中的標題僅爲方便起見，並不影響本意見的構建。
| 1 | 已覈查的文件 |
爲了發表這個意見，我們已經查閱了下列文件的原件、復件或草稿（ 文件 ):
| (a) | 公司於2022年8月2日由開曼群島公司註冊處頒發的公司註冊證書 註冊代理人); | |
| (b) | 公司的公司備忘錄和章程，作爲公司成立時採納的文件； | |
| (c) | 公司於2022年12月5日通過特別決議通過的修訂後的公司備忘錄和章程（分別爲 備忘錄和文章); | |
| (d) | 2023年6月1日的無違法行爲證明書（即 良好證明書在2023年6月2日由註冊機構頒發的公司有關注冊機構; | |
| (e) | 根據2023年6月2日提供給我們的公司董事登記冊 (the ROD); |
Ogier 英屬維爾京群島，開曼群島，根西島， 澤西島和盧森堡從業者 |
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中華大廈11樓 中環皇后大道中28號 中環 香港
電話：+852 3656 6000 傳真：+852 3656 6001 www.ogier.com |
合夥人 Nicholas Plowman Nathan Powell Anthony Oakes Oliver Payne Kate Hodson David Nelson 邁克爾 斯內普 Justin Davis |
佛羅倫薩 陳 林 韓 塞西莉亞 李 瑞秋 黃 理查德 本尼特 詹姆斯 伯格斯特羅姆 馬庫斯 利斯 |
| 頁面 216.6%5 |
| (f) | 公司會員登記冊在2023年6月16日提供給我們（" ROM，以及與ROD一起， 登記簿); | |
| (g) | 與Pacific Century Securities, LLC之間簽訂的承銷協議草案，作爲註冊申報文件的附件展示（" 承銷協議); | |
| (h) | 公司唯一董事於2023年6月20日簽訂的書面決議副本，批准公司提交註冊申報文件併發行首次公開發行股票（董事會決議）； | |
| (i) | 公司於2023年6月20日出具的某些事實事項的證書，由公司董事簽署（董事證書）；和 | |
| (j) | 註冊聲明。 |
| 2 | 假設。 |
在給予本意見之前，我們已基於本第2段中所列的假設，未進行任何獨立調查或驗證而依賴於上述假設：
| (a) | 我們檢查的所有原始文件均爲真實完整的； | |
| (b) | 我們檢查的所有副本文件（不論是傳真、電子或其他形式）均符合原件要求，且所有原件均爲真實完整的。 | |
| (c) | 所有簽名、印章、日期、印記（無論是在原件還是複印件上）都是真實的； | |
| (d) | 每個《良好信譽證明書》、《董事證書》和《註冊證書》截至本意見書日期均準確完整； | |
| (e) | 所提供給我們的《備忘錄和章程》均有效且未曾在任何方面修改、變更、補充或撤銷； | |
| (f) | 所有《註冊聲明》的副本均爲真實、正確的副本，且該聲明在各版中與我們所提供的最新訂正同步，並且，如果《註冊聲明書》以已作出標記的多個草案呈交給我們，所有此類更改也均已作出標記； | |
| (g) | 《董事會決議》仍然有效，未被撤銷或修改，並且公司的每位董事都是出於誠信行事，着眼於公司的最佳利益，並且在批准《發行》及《董事會決議》中規定的交易時，已經行使了他或她所要求的關心、勤奮和技能，並且沒有董事在發行和《董事會決議》所規定的交易中對某方有財務利益或未能在《董事會決議》中適當披露的其他關係； |
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| (h) | 公司將按照董事會決議，及時執行並交付提供給我們審核的擬定形式的包銷協議； | |
| (i) | 公司未代表或由公司代表向開曼群島公衆發出或將發出任何邀請，訂閱任何股份，也沒有向開曼群島居民提供或發行任何股份； | |
| (j) | 除開曼群島的法律以外，任何司法管轄區的法律都不會對此處所陳述的看法產生任何影響。 |
| 3 | Opinions |
On the basis of the examinations and assumptions referred to above and subject to the limitations and qualifications set forth in paragraph 4 below, we are of the opinion that:
Corporate status
| (a) | The Company has been duly incorporated as an exempted company with limited liability and is validly existing and in good standing with the Registrar. |
Authorised Share capital
| (b) | The authorised share capital of the Company is US$50,000 divided into 100,000,000 ordinary shares of a nominal or par value of US$0.0005 each. |
Valid Issuance of IPO Shares
| (c) | The IPO Shares to be offered and issued by the Company as contemplated by the Registration Statement have been duly authorised for issue and when: |
| (i) | issued by the Company against payment in full of the consideration therefor in accordance with the terms set out in the Registration Statement, the terms in the Underwriting Agreement and the Company’s then effective memorandum and articles of association; and | |
| (ii) | such issuance of IPO Shares have been duly registered in the Company’s register of members as fully paid shares, |
will be validly issued, fully paid and non-assessable.
Registration Statement - Taxation
| (d) | The statements contained in the Registration Statement in the section headed “Cayman Islands Taxation”, in so far as they purport to summarise the laws or regulations of the Cayman Islands, are accurate in all material respects and that such statements constitute our opinion. |
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| 4 | Limitations and Qualifications |
| 4.1 | We offer no opinion: |
| (a) | as to any laws other than the laws of the Cayman Islands, and we have not, for the purposes of this opinion, made any investigation of the laws of any other jurisdiction, and we express no opinion as to the meaning, validity, or effect of references in the Documents to statutes, rules, regulations, codes or judicial authority of any jurisdiction other than the Cayman Islands; or | |
| (b) | except to the extent that this opinion expressly provides otherwise, as to the commercial terms of, or the validity, enforceability or effect of the Registration Statement, the accuracy of representations, the fulfilment of warranties or conditions, the occurrence of events of default or terminating events or the existence of any conflicts or inconsistencies among the Registration Statement and any other agreements into which the Company may have entered or any other documents. |
| 4.2 | Under the Companies Act (Revised) (Companies Act) of the Cayman Islands annual returns in respect of the Company must be filed with the Registrar of Companies in the Cayman Islands, together with payment of annual filing fees. A failure to file annual returns and pay annual filing fees may result in the Company being struck off the Register of Companies, following which its assets will vest in the Financial Secretary of the Cayman Islands and will be subject to disposition or retention for the benefit of the public of the Cayman Islands. |
| 4.3 | In good standing means only that as of the date of this opinion the Company is up-to-date with the filing of its annual returns and payment of annual fees with the Registrar of Companies. We have made no enquiries into the Company’s good standing with respect to any filings or payment of fees, or both, that it may be required to make under the laws of the Cayman Islands other than the Companies Act. |
| 5 | Governing law of this opinion |
| 5.1 | This opinion is: |
| (a) | governed by, and shall be construed in accordance with, the laws of the Cayman Islands; | |
| (b) | limited to the matters expressly stated in it; and | |
| (c) | confined to, and given on the basis of, the laws and practice in the Cayman Islands at the date of this opinion. |
| 5.2 | Unless otherwise indicated, a reference to any specific Cayman Islands legislation is a reference to that legislation as amended to, and as in force at, the date of this opinion. |
| 6 | Reliance |
We hereby consent to the filing of this opinion as an exhibit to the Registration Statement and to the reference to our firm under the headings “Enforcement of Civil Liabilities” and “Legal Matters” of the Registration Statement. In giving such consent, we do not believe that we are “experts” within the meaning of such term used in the Securities Act or the rules and regulations of the Commission issued thereunder with respect to any part of the Registration Statement, including this opinion as an exhibit or otherwise.
This opinion may be used only in connection with the offer and sale of the IPO Shares and while the Registration Statement is effective.
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Yours faithfully
/s/ Ogier