美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K表格

現時報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

根據1934年證券交易法第14(a)條的委託人委託的委託書

2024年6月26日

報告日期（最早事件報告日期）

金石收購有限公司

（依據其憲章指定的註冊名稱）

註冊人的電話號碼，包括區號：(330) 352-7788

無數據

（自上次報告以來名稱或地址發生變更，填寫舊名稱或地址）

如果8-K表格提交是爲了同時滿足註冊人在以下任何規定下的申報義務，請選擇適當的框：

在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：

請在指定位置打勾，以指示註冊人是否符合1933年證券法（17 CFR §230.405）第405條規定或1934年證券交易法（17 CFR §240.12b-2）第120.2條規定的新興成長型企業。

是

如果是新興成長型企業，請在複選框內打勾說明註冊申請人選擇不使用符合證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期。☐

項目1.01。簽訂具有重大約束力的協議

業務組合協議

2024年6月26日，Goldenstone Acquisition Limited（以下簡稱「申請人」或「母公司」）與Infintium Fuel Cell Systems, Inc.（一家特拉華州公司，以下簡稱「公司」）、Pacifica Acquisition Corp.（一家特拉華州公司，以下簡稱「合併公司」）及完全隸屬於申請人的子公司Merger Sub（以下簡稱「合併子公司」），以及僅以代表、代理人和公司證券持有人的法定代表身份的Yan（Chris）Feng先生（以下簡稱「安全保障代表」）共同簽署了《業務組合協議》（以下簡稱「協議」），根據協議，合併子公司將與公司合併（以下簡稱「合併」），公司將作爲母公司的全資子公司存續。 與合併相關，母公司將更名爲「Infintium Fuel Cell Systems Holdings, Inc。」 董事會已經一致（i）批准並認爲協議、合併和協議中規定的其他交易是明智的，以及（ii）決定一旦註冊聲明生效，就將協議及相關事項推薦給母公司的股東批准。 在本文件中使用但未另行定義的大寫詞彙具有協議中規定的含義。

公司證券的處理

普通股在合併的生效時間（「生效時間」），每股公司A類普通股股票，面值$0.0001每股，（「A類普通股」），以及公司B類普通股股票，面值$0.0001每股，（「B類普通股」，與A類普通股一起，爲「公司普通股」），除了任何行使抵抗者評估權利的股份的持有人，將被轉換爲獲得母公司普通股，面值$0.0001每股（「母公司普通股」）。要發行的母公司普通股的總股數將基於對公司的估值，並將通過將該估值除以$10.00來計算。在合併的結束（「結束」）時，公司的估值將爲$130,000,000，或根據協議條款由評估公司確定的其他金額。母公司已委託一家評估公司提供這樣的估值。

Options公司的每一個期權（「公司期權」）在生效時間前尚未到期的，將被轉換爲一種購買一定數量母公司普通股的期權，行使價格等同於該公司期權的行使價格。可購買的股份數量將按照交易比率成比例調整。

未來收益。在交易結束後，公司股東（不包括行使持不同意權的持有人）將有權按照各自的比例份額收到500,000股合併考慮股份，如果在交易結束日後的12個月內，母公司普通股的收盤價達到或超過$11.50，且在此12個月期間內有任意20個連續交易日。公司股東（不包括行使持不同意權的持有人）將有權按照各自的比例份額在交易結束後的24個月內，如果母公司普通股的收盤價達到或超過$13.00，並在此24個月期間內有任何20個連續交易日。此外，公司股東（不包括行使持不同意權的持有人）將有權按照各自的比例份額在交易結束後的36個月內，如果母公司普通股的收盤價達到或超過$15.00，並在此36個月期間內有任何20個連續交易日。

陳述與保證

本協議包含有關各方的習慣性陳述和擔保，涉及實體組織、合規和資格、資本結構、進入協議的授權、遵守法律和許可證、稅收、財務報表和內部控制、房地產和個人財產、重要合同、環保事項、變更的缺失、員工事宜、訴訟以及經紀人和中介。

契約

協議包括各方在交割前關於其各自業務操作和滿足交割條件方面的慣例條款。協議還包括各方的額外條款，包括但不限於：（i）報名人（在公司合理要求的情況下，由公司協助和合作）準備並向美國證券交易委員會（「SEC」）提供代理聲明；（ii）報名人準備並向SEC提交註冊聲明；（iii）各方盡力配合準備註冊聲明，以在所有法律要求方面全面遵守，儘快地回應並解決有關注冊聲明的所有SEC意見，確保根據1933年修訂版證券法（「證券法」）儘快生效，並在履行協議和交易文件（「交易」）所規定事項的交易發生前有效，並持續保持註冊聲明有效；（iv）報名人同意召開股東大會，考慮（A）批准並採納協議和合並，（B）報名人第二次修訂及重述的公司章程，（C）股權計劃，（D）在交割後選舉報名人董事會，以及（E）各方認爲必要以生效合併的任何其他提案。

股權激勵計劃

各方同意合作，建立一項股權激勵獎勵計劃，獎勵池爲300萬股母公司普通股（「初始股權計劃池」），該計劃（「股權計劃」）將在交割日後或儘快生效。在初始股權計劃池下，（i）交換期權下發行的股份和（ii）發行給公司聘請的某家財務諮詢公司的股份將得到保留。各方預期，初始股權計劃池中的高達80%將保留用於向在交割日時爲公司僱員或其他服務提供者的個人提出獎勵，並在交割後繼續受僱或受聘於發行人的其他人。

排他性

雙方已同意，在協議簽訂日期至交易完成或協議終止之前，公司一方及父公司另一方均不得（並將導致各自代表也不得）直接或間接：（i）與任何人或實體或《證券交易法》第13(d)條規定的「集團」進行任何替代交易討論、談判或洽談；（ii）就任何替代交易達成協議、繼續或以其他方式參與討論或向任何人提供信息、以及以任何方式合作；或（iii）就任何替代交易展開、繼續或重新進行盡職調查。這些排他性條款將於（i）交易完成或（ii）協議終止時立即終止。

結束條件

收盤價取決於習慣條件，包括但不限於：（i）沒有政府機關頒佈、發佈、公佈、實施或制定任何法律、規章、法規、裁決、行政命令或裁定，該等法規正在生效並使交易非法或以其他方式禁止交易的完成；（ii）根據1976年修訂的哈特-斯科特-羅丁反壟斷改進法案（「HSR法案」）的所有必要申報已完成，適用於收盤的HSR法案等待期已經到期或終止，（v）可用現金大於500萬美元；（vi）母公司和公司各自已經獲得股東對交易的所有必要批准；（vii）流通的母公司普通股的發行已經獲得在納斯達克上市的批准；（viii）註冊聲明已被宣佈生效，未被SEC發出暫停Form S-4生效的停止訂單並且未生效，SEC也未發起或威脅要發起任何尋求上述停止命令的訴訟；（ix）每一方已按其適用的協議規定履行或遵守，符合約定的標準；（x）每一方在協議中陳述和保證的內容爲真實且正確，符合約定的標準；（xi）其中一方不存在任何重大不利影響；（xii）每一方已收到對方的慣常收盤資格證明；（xiii）每一方已對對方簽署並交付所有適用的附屬協議；（xiv）未行使公司普通股已發行和流通的股份中超過五分之一（5%）的持股人行使持股人權利；以及（xv）除了在協議中標識爲持續董事的人之外，公司董事會的所有成員在收盤日期前已簽署書面辭職。

終止

在有效時間前，協議可以如下終止：(i)雙方書面同意註冊人和公司；(ii)如果(甲)在協議日期後的9個月內未發生交割(日期爲「最後日期」)，則註冊人或公司可以終止； 然而，尋求終止協議一方的違約不是導致最終日期前或最終日期上閉關條件失敗的主要原因；(B)若任何政府機構發佈最終且不可上訴的禁令、命令、裁定或裁決，致使交易的完成變得非法或以其他方式阻止或妨礙交易的完成； (C)如果Goldenstone建議中的任何一個未能在母公司股東大會上獲得必要的批准投票；(iii)若(甲)公司在註冊聲明生效日後的兩個工作日內未獲得公司股東對交易的要求批准；

特定相關協議

與業務組合協議同時進行，我們與Heramba和我們的贊助商簽訂了贊助商支持協議(「贊助商支持協議」)，其中一項內容是，我們的贊助商(a)同意在公告股東大會的記錄日持有的任何普通股中投票，贊成業務組合協議、擬議業務組合以及F-4表格中列出的每一項提議，並反對任何有助理解妨礙該項擬議業務組合的行動，(b)同意在擬議業務組合關閉或業務組合協議終止之前不轉讓該股票，除非其中規定，(c)同意不在擬議業務組合中贖回該股票(在授予創始人股票的同時，創始人股票有以此作爲代價的特定契約和承諾，而不另行支付任何費用)，並且(d)對於根據Share Contribution Agreement持有的任何這樣的股票，與該股票相關的反稀釋權利豁免。

與協議的執行同時，Goldenstone Holding，LLC（「贊助商」）與母公司和公司簽署了贊助支持協議，在該協議中，贊助商同意， 其他事項：（i）不轉讓或擔保其擁有的母公司普通股股份（「贊助商股份」）；和（ii）在任何母公司股東大會上，無論如何召開，包括任何休會或延期，以及在任何母公司股東書面同意書， 投票或導致投票所有贊助商股份，以贊成（A）批准和採納協議和交易以及（B）由母公司爲交易提出的各項提案和其他任何必要或合理要求的事項。

股東支持協議

與協議的執行同時，公司的某位股東（「股東」）與母公司和公司簽署了股東支持協議，在該協議中，股東同意，除其他事項外：（i）不轉讓或抵押其持有的公司普通股，並且（ii）在公司的股東大會上和公司股東的任何書面同意書中，投票支持股東所持有的所有公司普通股贊成批准協議和交易。

在交割之前必須簽署的附加協議

贊助商限售協議

公司和贊助商將簽署贊助方鎖定協議（「贊助方鎖定協議」），根據該協議，贊助商同意在贊助方鎖定期間（如下所定義）不得進行以下行爲：（i）出售、賣出、許諾賣出、質押或以其他方式處置贊助商持有的母公司普通股（該股票與在贊助方鎖定期間所獲得的任何可轉換或可交換或代表有權收到母公司普通股的證券一起稱爲「贊助方鎖定股票」）；（ii）進行會產生與本段第（i）款所述行爲相同效果的交易；或（iii）進入任何轉讓贊助方鎖定股份的全部或部分經濟所有權後果的掉期、套期保值或其他安排；或以其他方式公開披露其打算採取本段第（i）款和（ii）款所述行爲。

「贊助商鎖定期」指（i）閉市日期後六（6）個月的日期，（ii）母公司普通 股票已在任何三十個交易日中的十五個交易日內以12.50美元或以上的價格交易後的次一商業日，以及（iii）母公司普通股票已在連續十五個交易日內以11.50美元或以上的價格交易後的次一商業日。

公司限售協議

公司和特定公司股東將簽訂鎖定協議（「公司鎖定協議」），根據該協議，這些公司股東同意，在公司鎖定期間（如下所定義）內，除了一些慣例例外，不得進行以下操作：（i）賣出，提議出售，訂立或同意出售，質押或以其他方式處置或間接處置他們持有的任何母公司普通股的股份（這些股份連同在公司鎖定期間獲得的任何可轉換爲或可兌換爲或代表有權收到母公司普通股的股份的證券，合稱「公司鎖定股份」），（ii）進行具有與本段第（i）款所述行爲相同效果的交易，（iii）進行任何互換、套期保值或其他安排，將公司鎖定股份的所有或部分經濟後果轉移給他人，或進行任何賣空榜或其他安排，涉及公司鎖定股份，或（iv）公開披露其打算採取本段第（i）和（ii）款所述行爲的意圖。

「公司限售期」指：（i）收盤日期後六（6）個月的日期；（ii）母公司普通股在三十個交易日中任意十五個交易日內以12.50美元以上交易後的下一個營業日；及（iii）母公司普通股在連續十五個交易日中以11.50美元以上交易後的下一個營業日。

上述協議、交易和擬議文件的描述僅爲摘要，並完全受協議、支持協議、股東支持協議、贊助鎖定協議形式和公司鎖定協議形式的參考約束，這些協議的副本與本次現行報告一起作爲展覽2.1、展覽10.1、展覽10.2、展覽10.3和展覽10.4提交，這些協議的條款在此被引用。

上述協議及其他協議已包含在內，爲投資者提供有關各自條款的信息。它們並非旨在提供有關注冊人或公司或其他相關方的任何其他事實信息。特別是，在協議中所包含的聲明及擔保是根據特定日期作出的，受到與簽訂和交付協議相關的一份或多份保密披露文件中的信息的修改或限制，可能受到與投資者可能視爲重大不同的合同重要性標準的約束，或者可能已被用於在各方之間分配風險。因此，協議中的聲明及擔保未必是有關注冊人、公司或其他相關方在作出或其他情況下所製作的有關事實實際狀態的表述，並且應當與註冊人在向美國證券交易委員會提交的報告、聲明和其他文件中公開提供的其他信息一起閱讀。註冊人和公司的投資者和證券持有人並非協議的第三方受益人。

重要通知

有關前瞻性聲明的重要通知

本《當前的8-K表格》（「當前報告」）包含特定的「前瞻性聲明」，根據證券法和交易所法均已修訂。非歷史事實的陳述，包括上述未決交易，註冊人和公司的看法和預期，均屬於前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於，有關擬議交易的陳述，包括預期的初始企業價值和交易結束後的股權價值，上述擬議業務組合的益處，整合計劃，預期的協同效應和營業收入機會，預期未來財務和運營績效和結果，包括增長估計，預期的綜合公司管理和治理以及交易預期的時間。"預期"，"相信"，"估計"，"打算"，"計劃"等表述表明前瞻性聲明。這些前瞻性聲明不構成未來表現的保證，並受各種風險和不確定性的影響，包括（假設涉及一般經濟，市場，行業和運營因素的假設），已知或未知的因素，可能導致實際結果與指示或預期結果有實質性的差異。

本《當前報告》中的前瞻性聲明基於申請人和公司管理層的當前期望，如適用，並且本質上受不確定性和環境變化以及其潛在影響的影響，僅於本《當前報告》日期發表。不能保證未來的發展將如預期那樣。這些前瞻性聲明涉及多項風險、不確定性或其他假設，可能導致實際結果或績效與這些前瞻性聲明所暗示或表述的有實質不同，包括：與公司業務和戰略相關的風險；由於未能獲得申請人股東批准或未能符合協議中的其他關閉條件，而無法完成擬議的業務組合；現有母公司普通股持有人的任何贖回金額；認可業務組合預期收益的能力；包括在登記申報書的「風險因素」欄下的其他風險和不確定性；在最終業務組合擬議的註冊聲明和在美國證監會其他備案中包括的其他地方。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成爲現實，或者基礎假設證明不正確，實際結果可能會與這些前瞻性聲明所暗示或預期的結果有實質不同。因此，建議您對這些前瞻性聲明不要過分依賴。前瞻性聲明僅適用於其發表日期，申請人、公司及其子公司無義務更新前瞻性聲明以體現其發表日期之後發生的事件或情況，但須遵守法律或適用法規的規定。

投資者和股東的重要信息

本《現行報告》涉及註冊人與公司之間擬議的業務合併。本《現行報告》不構成出售或交換的要約，也不構成買入或交換的要約，或者要求買入或交換任何證券，也不會在對任何這樣的要約、銷售或交換在任何司法管轄區內均爲不合法之前通過相關證券法的註冊或合格。註冊人打算向美國證券交易委員會（SEC）提交註冊聲明，其中將包括一份作爲註冊人的代理聲明和招股說明的文件，稱爲代理聲明/招股說明。代理聲明/招股說明將發送給註冊人的所有股東。註冊人還將向SEC提交有關擬議業務合併的其他文件。在做出任何投票決定之前，註冊人的投資者和證券持有人被敦促閱讀註冊聲明、代理聲明以及與擬議業務合併有關的已提交或將提交給SEC的所有其他相關文件，因爲這些文件將包含有關擬議業務合併的重要信息。

一旦可用，投資者和安防-半導體持有人將能夠免費獲取在SEC網站維護的註冊聲明、代理聲明和所有其他與註冊者提交或將提交給SEC的相關文件副本。www.sec.gov。註冊者的投資者和安防-半導體持有人被敦促閱讀這些材料（包括任何修正案或補充文件）以及與註冊者將在這些文件變得可用時提交給SEC的交易相關的任何其他相關文件，因爲它們將包含有關注冊者、公司和交易的重要信息。

招標人

註冊人和公司，及其各自的董事和執行官，可能被視爲在擬議的業務組合中向註冊人的股東征求委託。有關注冊人和公司的董事和執行官姓名列表，以及有關他們在併購中的利益的信息，將包含在出現時的代理聲明中。您可以根據本當前報告的上一段中描述的方法免費獲取這些文件的副本。

本當前報告不構成賣出或要約購買任何證券或要約購買任何股票或批准的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售任何證券，除非在這些其他司法管轄區的證券法要求的登記或資格之前，這樣的要約、徵求意見或銷售將是違法的。

無要約或徵集

此當前報告不是代理聲明或代理招集，也不是關於任何證券或上述交易的授權或授權，也不構成出售證券的要約或購買發售註冊人或公司的證券的邀請，也不得在任何州或司法管轄區內銷售任何此類證券，該要約、邀請或銷售在註冊或符合該州或司法管轄區證券法規定之前是違法的。除非通過符合《證券法》第10條規定或根據豁免規定的招股說明書進行，否則不得提供證券。

項目9.01.基本報表和展覽。

簽名

根據證券的要求 1934 年的《交易法》中，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。