基本報表31.2
CONTANGO ORE, INC.
根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14的要求,需要進行認證
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本人Mike Clark,Contango ORE, Inc.(以下簡稱「公司」)的致富金融(臨時代碼)官,特此證明: |
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1. |
我已查閱公司此份季度10-Q表格報告; |
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2. |
根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述; |
3. |
根據我所知,這份報告中包含的財務報表和財務信息,以及報告期間所涉及的所有內容,都在重大方面公正地呈現了公司的財務狀況、業績和現金流; |
4. |
我負責爲公司建立和維護基本報表管控和程序(如《證券交易法規則》第13a-15(e)條和15d-15(e)條中所定義)以及內部財務報告管控(如《證券交易法規則》第13a-15(f)條和15d-15(f)條中所定義),並已經: |
(a) |
設計了這些基本報表管控和程序,或在我的監督下導致這些基本報表管控和程序的設計,以確保與公司有關的重要信息,包括其合併子公司的信息,能夠在準備本報告的期間由其他實體內的信息披露者向我披露; |
(b) |
已設計這樣的內部控制制度以提供合理保證財務報告可靠並按照普遍會計準則爲外部目的編制財務報表; |
(c) |
評估了公司的基本報表管控和程序的有效性,並在本報告中表達了我關於基本報表管控和程序有效性的結論,根據對報告期末的評估; |
(d) |
在本報告中披露了公司最近一個財政季度內發生的任何影響,或可能影響公司財務報告內部控制的變化;和 |
5. |
根據我對內部財務報告管控進行的最新評估,已向公司的核數師和公司董事會的審計委員會(或履行相同職能的人員)披露了: |
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(a) |
所有設計或操作財務報告內部控制的重大缺陷和實質性缺陷,都有可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響。 |
(b) |
任何涉及管理層或其他在公司的財務報告內部控制方面具有重要角色的僱員的欺詐行爲,不論是否實質性的欺詐,均已披露。 |
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日期:2024年5月14日
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/s/ MIKE CLARK |
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邁克·克拉克 |
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首席財務官 |
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