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附錄 3.1

 

 

救濟療法 Holding SA (Ltd./AG)

     

 

救濟組織章程 THERAPEUTICS Holding SA (Ltd.

 

I. 社會原因、圍困、持續和失敗

     

 

I. 公司、地點、期限、目的

第一條

社交理由， 圍攻和持續時間

     

第一條

公司名稱，已註冊 座位和時長

1 出於社會原因

 

救濟療法控股有限公司

 

（救濟療法控股有限公司）

 

（救濟療法控股股份公司）

 

他有一個匿名公司，由《瑞士債務守則》（CO）第26條和現行法規管理， 總部設在日內瓦州日內瓦（「興業銀行」）。

     

1 在名字下

 

救濟療法控股有限公司

 

（救濟療法控股有限公司）

 

（救濟療法控股股份公司）

 

根據《瑞士債務法》（CO）第26章和本公司章程中的定義，有一家股份公司及其註冊辦事處 在日內瓦的日內瓦州（「公司」）。

2 La Durée de la Société 的期限未定。      2 本公司的存續期是無限的。

第二條

但是

     

第二條

目的

1 La Société a four but l'achat 等生物技術、製藥、診斷、治療領域產品的研究、開發、生產和銷售， 該領域專利和許可證的銷售和利用。La Société 可以參與所有類型的交易，這些交易看似適合促進興業銀行的出價，或者是這樣 債務，包括收購、拘留、管理、轉移和融資      1 公司的宗旨是研究、開發、生產和銷售生物技術、製藥、診斷、治療領域的產品，以及購買、銷售和使用該領域的專利和許可證。該公司 可能參與看似適合促進公司宗旨或與之相關的所有類型的交易，包括收購、控股、管理、出售和融資，直接和間接交易 參與的企業

 

1

直接或間接參與瑞士和國外各種類型公司，在臨床、臨床前和規章服務領域特別是在經濟和科學方面，設計用於治療疾病、醫學指標和治療的方法和解決方案。      所有板塊在瑞士或海外從事各種類型業務，特別是在臨床前、臨床和監管服務領域以及經濟和科學發展新的治療概念和解決方案，用於治療疾病、醫療指示和治療。
2 公司可以從事任何其他商業、金融或其他活動，有利於公司目的或直接或間接與公司目的相關。特別是可以提供貸款、擔保和各種形式的融資，並提供其他形式的資金以確保集團公司的義務。      2 此外，公司可以開展任何其他商業、金融或其他活動，有助於促進公司目的或直接或間接與公司目的相關的活動。特別是，公司可以爲集團公司提供貸款、擔保和其他形式的融資和擔保。
3 公司可以在瑞士或國外設立分支機構和子公司，並對其他公司進行投資並在瑞士或國外管理、開發和出售房地產和知識產權。      3 公司可以在瑞士或國外設立分支機構和子公司，可以收購其他公司的股份並在瑞士或國外管理、開發和出售房地產和知識產權。

 

II.   股本、股份和股份登記

     

 

II.   股本、股份和股份登記

第3章

資本操作板塊

     

第3章

股本

公司的股本爲1,404,083.70瑞士法郎，分爲14,040,837股面值爲每股0.10瑞士法郎的記名股份。股本已完全繳納。      公司的股本金額爲1,404,083.70瑞士法郎，分爲14,040,837註冊股份，每股面值爲0.10瑞士法郎。這些股份已全部繳納。
[已刪除]      [已刪除]

 

2

第3a條

資本-授權行動

     

第3a條

授權股本

[已刪除]      [已刪除]

第3a條直至

授權資本措施

     

第3a條直至

授權股本

[已刪除]      [已刪除]

第3a條終止

資本波動幅度

     

第3a條終止

資本帶

1. 董事會被授權，在2029年4月25日之前的任何時候，根據CHF 1'404'083.70的下限和CHF 2'104'083.70的上限，通過發行最多7'000'000股全部支付的記名股票，每股面值爲CHF 0.10，可以隨意增加股本（資本波動幅度）。不得減少資本。允許分期支付增加。此外，在瑞士《義務法典》第659條及其後續條款的限制範圍內，允許公司通過定向發行股份的方式進行增加，目的是向股東或第三方提供後續認購或分配。董事會將確定適當的發行價、股息權益日期和供款方式。董事會可以通過承銷或任何一家或多家銀行的方式發行新股，並向股東或第三方發出後續要約。董事會有權允許、限制或拒絕交易認購權。董事會可以放棄未行使的認購權，或者可以發放這些權利或未行使的認購權所授予的股份 這些 被授權。董事會可以在任何時候增加股本，並決定發行新股的類型、分紅權益日期和出資方式。董事會可以通過銀行的包銷方式或其他方式向一家或多家銀行發行新股，然後向股東或第三方提出要約。董事會有權允許、限制或拒絕交易認購權。董事會可以放棄未行使的認購權，或者可以分發這些權利或爲其授予認購權的股份      1. 董事會應被授權，在2029年4月25日之前的任何時間內，根據CHF 1,404,083.70的下限和CHF 2,104,083.70的上限，通過發行最多7,000,000張每股面值爲0.10瑞郎的完全繳款註冊股 （資本帶）隨時隨意增加股本。不得減少資本。允許分批增加。此外，在瑞士《義務法典》第659條及其後續規定的限度內，允許公司以原始認購股票的方式增加，目的是向股東或第三方提供後續要約或分配給他們。董事會將確定適當的發行價格、股息權益日期和出資方式。董事會可以通過承銷方式或任何銀行按一種或多種方式發行新股，並向股東或第三方提出後續要約。董事會有權允許、限制或拒絕交易認購權。董事會可以放棄未行使的認購權，或者分配這些或授予認購權但尚未行使的股票

 

3

s'eteindre ou pleaut placer ceux-ci ou les les actions of lesminatives，auxquelles des des des des des des sont conférés of marché aux 爲了法國興業銀行的利益，市場條件或使用者更好。      在市場條件下行使或以其他方式將其用於公司的利益。
2 行政委員會有權限制或排除行動問卷的訂閱權和歸屬權歸因於等級、或公司 訴訟案例：(1) 收購企業、企業當事方或參與方、收購產品、知識產權或許可，或者 投資項目或以股權配額爲電信交易融資或再融資的項目；或 (2) 在 but d'ellegir d'elargir d'elargir d'elargir cird d'elengir cardes circles cardens circles circles 或在股權框架中爲電話交易提供資金或再融資；或 (2) 在 but 關於國家或外國證券交易所的行動說明；或 (3) 供合作者、行政委員會成員和公司或其分支機構顧問的參與 符合行政委員會通過的一項或多項規定；或 (4) 在擬提供 「綠鞋」 選項的標題框架中（選項 de 向一家或多家銀行分攤違約金；或 (5) 用於投資項目和/或金融家在國家資本市場上使用的工具，或 國際；或（6）爲了以快速靈活的方式籌集資金，如果不排除現有行動者訂閱權的法定訂閱權，這很難實現。      2 如果使用股份，董事會有權限制或排除股東的認購權，並將其分配給第三方，或分配給公司：(1) 用於收購 公司、公司的一部分或參與方，用於收購產品、知識產權或許可證，或用於投資項目或通過配股爲此類交易進行融資或再融資；或 (2) 用於 擴大股東群體的目的，或與在國內或國外證券交易所上市相關的目的；或 (3) 爲了公司的員工、董事會成員和顧問的參與 根據董事會通過的一項或多項法規或其子公司；或 (4) 與發行證券以支付授予一個或多個綠鞋期權（盈餘分配期權）的證券有關 銀行；或 (5) 用於國內或國際資本市場的投資項目和/或金融工具，或 (6) 用於快速靈活地籌集資金，如果沒有 排除現有股東的法定認購權。
3. 如果在企業訂單、企業部分或參與項目中，或者在新的投資項目中，合同是簽訂合同的，以服務於利益 d'emprunts 敞篷車，de prets of      3 如果公司承諾在收購企業、業務部門或參與項目或投資項目的背景下提供可轉換債券、貸款或類似金融工具， 這

 

4

在發行新股以履行相應的交付義務時，董事會可以發行新股以填補其他類似金融工具的義務，此時股東認股權將被排除。

 

4 如果股本因根據第3b條款進行的有條件增加而增加，並且限制浮動幅度的上限和下限將根據股本增加的金額相應提高。直至 如果股本因根據公司章程的第3b條的第1或第2款進行的有條件增加而增加，則根據股本增加的金額，股本幅度的上限和下限將作出相應調整。

     

董事會有權發行新股以履行相應的交付義務，而股東的認股權在這種情況下被排除。

 

4 如果股本因有條件股本根據第3b條款的增加而增加直至 本章程的第1款或第2款中，資本區間的上限和下限應根據股本增加的金額相應調整。

第3b條直至

有條件股本

     

第3b條直至

有條件的股本

1 公司的股份資本可通過發行最多1,000,000股不記名股份的方式上調，每股面值爲0.10瑞士法郎，應全額支付，名義價值爲100,000.00瑞士法郎，以員工、董事會成員和公司或其子公司的顧問行使的認股權爲條件。在發行任何股票、期權或相關認購權時，排除公司股東的認購權和優先認購權。員工、董事會成員和顧問的認股權由公司發放。董事會根據規定規定的情況制定認股權條件，如股票發行價格、股息權益日期和出資方式。認股權的行使和放棄權利應以書面形式或電子形式進行。      1 公司的股份資本可以通過發行最多1,000,000註冊股票的方式上調，每股面值爲0.10瑞士法郎，名義價值爲100,000.00瑞士法郎，通過員工、董事會成員和公司或其子公司授予的期權行使。在發行任何股票、期權或認購權時，排除公司股東的認購權和優先認購權。員工、董事會成員和顧問的期權由公司發放。董事會在規定的框架下確定期權條款，如股票發行價格、股息權益日期和出資方式。期權權利的行使和放棄應以書面形式或電子形式進行。

 

5

公司的股本可以通過向有資格方發佈的最多6,000,000股已登記股份來增加，每股面值爲CHF 0.10，總面值爲CHF 600,000.00，通過行使與債券及類似金融工具或貸款有關的轉股或期權權利，該轉股或期權權利允許轉換爲公司股份，或在增資時向現有和/或新股東發放的期權權利。股東的認購權被排除在外。董事會應決定轉股和期權條款、發行價格和股息權的日期。董事會有權限制或排除現有股東的優先認購權，在下列情況下：(1) 用於融資或重新融資收購企業、企業部分、持股或投資，(2) 用於公司或其子公司的融資或重新融資，(3) 發行可轉換債券和/或期權債券用於在國家或國際資本市場上進行定價（包括私人定價），(4) 用於由一個或多個銀行承接此類債券和其他金融工具，並隨後公開發行；或者如果發行發生在國家或國際資本市場上，或(5) 通過私人放置。如果現有股東的優先認購權被排除甚至沒有間接授予，則(i) 應按市場條件發行可轉換或期權債券，(ii) 轉股和/或期權權利的行使時間限制必須設定爲從相關發行日期起最多10年。與增資有關的向現有和/或新股東授予的期權權利將擁有 股東行使轉股和/或期權的條件、發行金額和股息權的日期將由董事會決定。董事會有權限制或排除股東的優先認購權：(1) 用於企業、企業部分、投資或投資的融資或重新融資，(2) 用於公司或其子公司的融資或重新融資，(3) 發行可轉換或期權債券，以在國家或國際資本市場上實現定價（包括私人放置），(4) 用於一家或多家銀行訂立此類債券和其他金融工具後進行的公開發行；或者如果發行發生在國家或國際資本市場上，或(5) 通過私人放置。如果現有股東的優先認購權被排除，甚至沒有間接授予，則(i) 應按市場條件發行可轉換或期權債券，並且(ii) 轉股和/或期權權利的行使時間限制必須設置爲從相關發行日期起最多10年。股東在進行      公司的股本可以通過向有資格方發佈的最多6,000,000股已登記股份來增加，每股面值爲CHF 0.10，總面值爲CHF 600,000.00，通過行使與債券及類似金融工具或貸款有關的轉股或期權權利，該轉股或期權權利允許轉換爲公司股份，或在增資時向現有和/或新股東發放的期權權利。股東的認購權被排除。董事會應決定轉股和期權條款、發行價格和股息權的日期。董事會有權限制或排除現有股東的優先認購權，在下列情況下：(1) 用於融資或重新融資收購企業、企業部分、持股或投資，(2) 用於公司或其子公司的融資或重新融資，(3) 發行可轉換債券和/或期權債券用於在國家或國際資本市場上進行定價（包括私人定價），(4) 用於由一個或多個銀行承接此類債券和其他金融工具，並隨後公開發行；或者如果發行發生在國家或國際資本市場上，或(5) 通過私人放置。如果現有股東的優先認購權被排除甚至沒有間接授予，則(i) 應按市場條件發行可轉換或期權債券，(ii) 轉股和/或期權權利的行使時間限制必須設定爲從相關發行日期起最多10年。與增資有關的向現有和/或新股東授予的期權權利將具有

 

6

私人。如果優先訂閱權不包括或不間接遵守：（i）可轉換或期權的股權必須符合條件 du marché et (ii) 轉換權和期權的行使期限必須固定爲最長10年，以計算相應的排放時刻爲最長10年。Les droits d'options ot of tée actéouryés aux actéouryes aux actéasyes aux actéouryes aux actéous aux actriens aux actriens aux cations aux cations d'capitals行使權利 d'option et la cenciation a the droit at the deit sonciatués sonciatués to the drait sonciatués sonciatués sontués      行使時限最長爲5年。期權權的行使和對此類權利的放棄應以書面形式或電子形式進行。
第 3c 條      第 3c 條
[已刪除]      [已刪除]

第 3d 篇文章

資本行動 有條件的 II

     

第 3d 篇文章

有條件的股本 II

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第 3e 條      第 3e 條
[已刪除]      [已刪除]

第四條

Forme des 行動

     

第四條

的形式 股票

1 Sous reserve des alinéas 4 和 6，Société的名義行動是以價值權利的形式行事，並以所有權的形式行事 中間體。      1 本公司的註冊股份作爲賬面記賬證券發行和管理，但須遵守第4和6段。
2 關於中介所有權的處置行爲，包括擔保人章程，sont soumis soumis soumis 關於中間所有權的聯邦法。      2 賬面記賬證券法規，包括提供抵押品，受賬面記賬證券法的約束

 

7

公司基於註冊股份的3種記賬有價證券不能通過轉讓方式轉讓。此外，不得通過轉讓方式授予任何此類記賬有價證券的擔保權益。      3種基於註冊股份的記賬有價證券不能通過轉讓方式轉讓。此外，不得通過轉讓方式授予任何此類記賬有價證券的擔保權益。
公司可以從持有系統中撤回以記賬有價證券形式發行的股份。      公司可以從託管系統中撤回作爲記賬有價證券管理的股份。
股東可以隨時要求公司爲其註冊股份開具證明書，只要他已在股本登記簿上登記。      股東可以在任何時候要求公司爲其註冊股份開具證明書，前提是他已在股份登記簿上註冊。
股東沒有權利打印和交付股份證書或將以特定形式發行的註冊股份轉換爲其他形式。然而，公司可以隨時發行證書（單獨文件和證書或全球證書）或將記賬有價證券或證書轉換爲其他形式，並取消向其交付的已發行證書。      股東沒有權利打印和交付股份證書或將以特定形式發行的註冊股份轉換爲其他形式。然而，公司可以隨時發行證書（單獨文件和證書或全球證書）或將記賬有價證券或證書轉換爲其他形式，並取消向其交付的已發行證書。

第5條

股東登記冊，註冊限制，提名人

     

第5條

股東登記冊，註冊限制，提名人

1. 對於記名股份，將保留一個記名股份登記簿，其中記錄股東和權益人的姓氏和名字（對於法人，是公司名稱），地址和國籍（對於法人，是註冊辦事處）。如果登記在股份登記簿中的人更換地址，必須通知公司。在未通知的情況下，所有書面通信將被視爲有效，如果發送到股份登記簿中最後記錄的地址。      1. 對於登記股份，將保留一個股份登記冊，其中記錄持有人和產權人的姓氏和名字（對於法人來說，是公司名稱），以及地址和國籍（對於法人來說是註冊辦事處）。如果登記在股份登記冊中的人更改地址，則必須通知公司。如果未這樣做，只要發送到股份登記冊中記錄的地址，所有書面通信均視爲有效。與公司相關，只有

 

8

對於公司而言，只有註冊在股份登記簿上的人被視爲股東或權益人。      註冊在股東登記簿中的個人或實體被認定爲股東或託有人。
2 在以其自己的名義和爲其自己的帳戶明確聲明已經取得這些股票時，指定收件人應持有投票權的購買者會根據要求被登記在股份登記簿中。 沒有關於這些股份的贖回或退還的協議，並且他們承擔與股票相關的經濟風險。 有關登記在股份登記簿中的申請可通過電子途徑提交。      2 購買已註冊股票的買家，如果他們明確聲明已以自己的名義和爲自己的帳戶取得這些已註冊股票，並聲明不存在關於贖回或歸還相應股份的協議，他們承擔與股份相關的經濟風險，那麼他們將根據請求被錄入股東登記簿中，成爲有投票權的股東。 可以通過電子方式提交進入股東登記簿的申請。
3 儘管前述情況如此，董事會可以將未聲明以其自己的名義和爲其自己的帳戶取得其名義股票的人（其中每個人被稱爲「指定提名人」）納入公司的股東登記簿中，作爲享有投票權的股東，使其擁有代表公司註冊商業登記上已登記的公司股本的股份達到公司登記資本的2％。 董事會還可以將指定提名人註冊爲具有投票權的股東，超過上述2％的限制，如果涉及的指定提名人承諾在請求時向公司提供，在持有公司註冊商業登記上已註冊的公司股權超過2％ 並且將涉及的指定提名人爲這些人持有公司名義股票的人提供名字、姓氏（對於法人實體，提名人向這些人持有公司資本超過公司登記商業登記上已登記的公司資本2% 股份提供公司名稱），以及地址（對於法人實體，總部所在地）。 超出 上述2％的限額，如果與之相關的提名人承諾在公司請求時向公司提供，該提名人代表這些人持有公司註冊商業登記上已登記公司股份的人的名字、姓氏（對於法人，即公司名稱）和地址（就法人而言，即總部所在地），並且涉及的提名人代表這些人持有公司註冊商業登記上已登記公司的股份。      儘管如上所述，董事會可以在公司股東名冊中登記尚未宣稱以自己的名義和帳戶收購註冊股份的人（每個這樣的人均爲「受讓人」），作爲擁有選舉權的股東，所登記股份數量不得超過已在商業註冊冊中註冊的公司股本的2%。董事會可以進一步將受讓人登記爲擁有選舉權的股東，超過上述2%限制，如果相關受讓人承諾在公司要求時向公司通報其爲其持有公司註冊在商業註冊冊中佔有2%或更高股本的人的姓和名（對法人實體而言，是公司名稱），以及地址（對法人實體而言，是註冊辦公地點），以及相關受讓人爲這些人的帳戶持有的公司註冊股份數量。

 

9

在聽取相關登記股東的意見後，董事會可以視情況取消該股東作爲享有表決權的股東在股東登記簿中的登記，如果登記是基於虛假或誤導性信息進行的，或者違反了公司與相關股東之間的協議，則效力可以追溯到登記日期。應通知相關方被取消登記。      董事會可以在聽取相關登記股東的意見後，在適當情況下，取消該股東作爲享有表決權的股東在股東登記簿中的登記，追溯到登記日期，如果登記是基於虛假或誤導性信息進行的，或者違反了公司與相關股東之間的協議。必須通知相關方取消登記。
董事會制定詳細信息併發布必要的指示以遵守前述規定。在特殊情況下，可以對指定代表規則進行豁免。董事會可以委託其職責。      董事會制定詳細信息併發布必要的指示以遵守前述規定。在特殊情況下，可以對指定代表規則進行豁免。董事會可以委託其職責。
董事會在召開股東大會的通知中宣佈股東登記在股東登記簿中的截止日期，以參加和行使股東大會的表決權。      董事會在通知股東大會時宣佈在股東登記簿中的截止日期，以參加和行使表決權。

第6條

收購公告

     

第6條

公開收購 買盤

公司股權買家無需根據《金融市場 製造行業法》第135條的規定提交公共收購要約。      公司股權買家無需根據金融市場 製造行業法第135條的規定提交公共收購要約。

 

10

 

III. 公司的組織機構

     

 

III. 公司組織

第7條

組織機構

     

第7條

器官

公司的董事會包括:      公司的組織如下:
A. 股東大會      A. 股東大會
b. 董事會      B. Board of Directors
C. 審計機構      C. 核數師
A. 股東大會      A. 股東大會

第8條

權力

     

第8條

職權

股東大會是公司的最高權力機關。它享有法律規定的不可轉讓的權利。      公司的最高機構是股東大會。它將擁有法律規定的不可剝奪權力。

第9條

普通和特別股東大會

     

第9條

普通股東大會和特別股東大會

1. 每年的普通股東大會在財政年度結束後的六個月內舉行。      1. 年度股東大會在財年結束後的六個月內舉行。
2. 當董事會或審計委員會認爲必要時，或者由股東大會決定時，特別股東大會將召開。此外，共同持有至少5%股份或表決權的股東可以書面要求召開特別股東大會，提名討論事項。      2. 董事會或審計員認爲必要時，特別股東大會將召開。此外，共同持有至少5%股份或表決權的股東可書面要求召開特別股東大會，並具體說明討論事項。

 

11

在提議的時候，說明議程和提案，或者在涉及選舉時，提名候選人的姓名 提議。      提議，以及在選舉情況下，提名的候選人姓名。
3 股東大會可以同時在一個或多個地點舉行，包括國外，或與電子方式（混合）結合。股東大會可以以電子形式舉行，無需實體會議地點。      3 股東大會可以同時在一個或多個地點舉行，包括國外，或與電子方式（混合）結合。股東大會可以以電子形式舉行，無需實體會議地點。

第10條

召集

     

第10條

召集

董事會或法定機構和人員指定的人員召集股東大會。      董事會或法定機構和人員指定的人員召集股東大會。
在瑞士官方商業公報上通過單次公告召開股東大會。註冊股東還可以通過簡單的書面通知，發送至註冊股東名冊中最後登記的地址，得到額外通知。股東大會的邀請中應包含列入議事日程的事項，以及董事會和要求召開股東大會或將某一事項列入議事日程的股東的提案。      通過在瑞士商業公報上發出單次公告來召開會議。註冊股東可能會收到額外的書面通知。在邀請函中應公佈議程及董事會和要求召開股東大會或將某一事項列入議程的股東的提案。
年度股東大會的召集應指出年度報告、審計報告和薪酬報告已在公司網站上發佈。如果文件無法通過電子方式獲取，任何股東也可以要求及時寄送這些文件的副本。      年度股東大會的召集應指出年度報告、審計報告和薪酬報告已在公司網站上發佈。如果文件無法通過電子方式獲取，每位股東也可以要求將這些文件的副本寄送給他們。

 

12

所有持有股份的業主或代表可以在沒有任何反對意見的情況下，舉行未遵守召開規定形式的股東大會（共同決策）。只要所有持有股份的業主或代表出席，該會議就有權對所有屬於股東大會職權範圍內的事項進行有效討論和決定。      所有持有股份的業主或代表可以，在沒有提出異議的情況下，舉行股東大會，無需遵守召開股東大會規定的形式（股東大會）。只要所有持有股份的業主或代表都在場，該會議可以就股東大會職權範圍內的任何事項進行有效討論和決定。

第11條

議程

     

第11條

議程

指定一個或多個持有至少佔股本或表決權0.5%的股東可以要求列入一個議程項目。在會議前至少45天，股東必須以書面形式向董事會提出該議程項目的申請，並說明要列入議程的項目和股東的提議。      至少持有0.5%的股本或表決權的股東可以要求提出一個議程項目。申請將議程項目列入議程必須在會議前至少45天以書面形式提交給董事會，並應明確議程項目和股東的提議。
任何未在議程上正確列出的事項均不能作出決定，特殊情況是提議召開特別股東大會或設立特別審計。      股東大會不能就未經充分通告的事項做出任何決定；例外情況包括申請召開特別股東大會或進行特別審計。
無需事先宣佈將列入議程的提案和無需進行投票的討論。      沒有對議程提出要求的項目，以及不需要做出決定的討論，無需事先通知。

 

13

第十二條

總統府 大會，代表，監督員， 口頭程序

     

第十二條

將軍主席 會議、代表、投票櫃台、會議記錄

1 大會由行政委員會主席主導，或者，默認是 celui-ci， par un membre du 行政委員會。Lorsque ces derniers sont egalement sont egalement 缺席，當天的主席將由大會指定。      1 董事會主席應主持股東大會，如果他缺席，則由董事會的任何成員主持。如果他們也缺席，則主席由股東大會選出。
2 總統行使一切必要權力，確保總議會的秩序和規範。      2 主席擁有適當舉行股東大會所需的所有權力和權限。
3 大會主席設計了一位秘書和監督員，這並不一定是行動問卷。      3 董事長任命一名記錄秘書和審查員，他們不必是股東。
4 行政委員會即將發表意見 口頭程序， lequel doit 是總統和秘書籤名的 l'assemblée。Le 口頭程序 提及選舉的決定和結果，就像行動問卷所要求的聲明一樣 l'spription。      4 董事會負責撰寫會議記錄，由董事長和秘書籤署。會議記錄應提供有關決定和選舉以及記錄在案的聲明的信息 股東們。

第十三條

投票權， 代表性

     

第十三條

投票權， 代表

1 每項訴訟都記錄在所有各式各樣的投票權行動中，都要記錄所有訴訟。投票權和附帶權與其有關聯的權利不能 這是由行動者、行動受益人或指定人員在衡量該人登記處的受委託人行使的 actions en tant qu'actionnaire ayant les de les de les      1 每股在股份登記冊中註冊爲具有表決權的股份均享有一票表決權。股東可以對公司行使表決權和與之相關的附屬權利， 股份或被提名人的用益權僅限於該人作爲擁有表決權的股東在股份登記冊中登記的限度。

 

14

任何一位股東在股東大會上只能由其法定代表人代表，法定代表人不一定是股東，也可以通過書面或電子委託書，或者由享有表決權的其他股東，或獨立表決代表（通過書面或電子委託書）來代表。每位股東持有的所有股份只能由一個代表代表。公司只接受每股只有一個代表。      任何一位股東在股東大會上只能由其法定代表人代表，法定代表人不一定是股東，也可以通過書面或電子委託書，或者由享有表決權的其他股東，或獨立表決代表（通過書面或電子委託書）來代表。每位股東持有的所有股份只能由一個代表代表。公司只接受每股只有一個代表。
董事會可以就參加股東大會、代表和承認授權書的頒發以及通過電子方式授予權和指示等事項制定程序規則。      董事會可以發佈有關參加股東大會、代表和授權書的認可，以及通過電子方式授予權和指令的程序規則。
股東大會每年選舉獨立代表，任期至下次常規股東大會結束時。獨立代表可連任。      股東大會每年選舉獨立代表。任期將與下次常規股東大會結束時結束。 可進行再選舉 。
當因任何原因公司沒有獨立代表時，董事會將指定下一次股東大會的獨立代表。      如果公司因任何原因沒有獨立代理，董事會將爲下一次股東大會指定獨立代理。

第14條

決策，選舉

     

第14條

決策，選舉

無論股東出席的人數或代表的股份數量如何，股東大會都有表決權。      無論股東出席的人數或代表的股份數量如何，股東大會均具有法定成立要件。

 

15

如果法律或章程沒有另行規定，股東大會以代表股份的絕對多數表決權進行決策和選舉，不考慮棄權、空白或無效投票。如果第一輪選舉未能產生結果且有多位候選人，第二輪只需相對多數。      股東大會應以投票所得的絕對多數表決權作出決議和進行選舉，不包括棄權、空白和無效投票，除非法律或章程有相反規定。在選舉時，如果第一輪選舉未產生結果，且有多位候選人，第二輪只需相對多數。
在票數平局情況下，主席沒有決定性選票。      在票數平局情況下，主席沒有決定性選票。
決議和選舉通常是以舉手表決形式進行，除非股東大會決定以祕密投票方式或主席下令。主席可以下令以電子方式進行決策或選舉。主席可隨時以書面或電子投票重複公開表決，如果他認爲投票結果存在疑慮。在這種情況下，先前的表決將被視爲未發生。      在股東大會中，決策均採取公開投票形式，除非股東大會同意書面表決或主席下令。主席還可以根據需要隨時以書面或電子方式重複公開表決，如果他認爲存在投票疑慮。在這種情況下，先前的投票被視爲未發生。

第15條

重要決定

     

第15條

重要決策

1. 股東大會決定，代表至少三分之二的投票權和絕對大多數的票面價值，對以下事項需要達成共識：

 

1. 修改公司宗旨；

 

2. 股份歸併，前提是不需要所有相關股東的同意；

     

1. 股東大會決定至少表決權三分之二以上且代表的絕對多數股份的情況下，需要做出以下決定：

 

1. 公司目的的變更；

 

2. 股份合併，只要不需要涉及所有股東的同意；

 

16

3. 增加資本以轉換資本盈餘、以實物出資或以抵償，並授予特殊特權;

 

4. 限制或取消優先認購權;

 

5. 創建條件資本或設立波動範圍;

 

6. 將優先股券轉換爲普通股;

 

7. 限制無記名股份的流通性;

 

8. 創建和取消帶有特權投票權的股份;

 

9. 更改股本所定貨幣;

 

10. 引入董事長在股東大會上的決定性權力;

 

11. 引入一項法定規定，規定在國外召開股東大會;

 

12. 該公司投資證券的除牌;

 

13. 公司總部遷移;

 

14. 在章程中引入仲裁條款;

 

15. 公司解散。

     

3. 通過資本盈餘轉增資、實物出資或債權抵充，以及授予特別特權來增加資本;

 

4. 限制或取消認購權;

 

5. 引入有條件資本或資本區間的設立;

 

6. 參與證書轉換爲股份;

 

7. 註冊股份轉讓性的限制;

 

8. 創建和廢除具有特權投票權的股份;

 

9. 股本貨幣的更改;

 

10. 主席具有決定票的引入;

 

11. 公司章程中允許在國外召開股東大會的規定的引入;

 

12. 公司權益證券的除牌;

 

13. 公司註冊辦事處的搬遷;

 

14.引入仲裁條款到公司章程中;

 

15.公司的解散。

2.有關合並，分割和轉型的決定應當受瑞士合併法的規定約束。      2.有關合並，分割和轉型的決定應受瑞士合併法的規定約束。
3.規定公司章程中對於某些決定所需的多數比例大於法定比例的規定只能以規定的多數通過或修改。      3.公司章程中規定某些決定所需的多數比例大於法定比例的規定只能依照規定的多數來採納或修改。

 

17

b. 董事會

     

b. 董事會

第16條

選舉，任期，構成

     

第16條

選舉，任期，構成

1. 公司由董事會管理，董事會由1名（一個）或多名成員組成，每年由股東大會個別選舉，任期延續至下一次常規股東大會結束。可以進行連任。      1. 公司由董事會管理，董事會由1名（一個）至多名成員組成，每年由股東大會個別選舉，任期延續至下一次常規股東大會結束。 再次選舉 可能。
2 當董事會主席職位空缺時，董事會將從成員中指定 副主席 或者其他成員作爲新主席，直至下一屆股東常會結束。      2 如果主席職位空缺，董事會應從董事會成員中任命一位新主席，直至任期結束。
3 在董事會主席和提名與薪酬委員會成員選舉之前，董事會將自行構建 的組成。 如果董事會成員超過1名，將選舉一位主席，可能還會選舉一名副主席和/或秘書。副主席 而秘書則不需要是董事會成員。      除了由股東大會選舉主席和提名與薪酬委員會成員外，董事會應自行組成。 如果董事會成員超過1名，董事會將選舉一位主席，可能還會選舉一名副主席和/或秘書。 後者無需是董事會成員。
董事會在法律和章程範圍內，通過組織章程規定自身組織和決策方式。      董事會另外安排，在法律和章程規定的範圍內，通過規程管理其組織和決策。

 

18

第十七條

Pouvoirs et 能力

     

第十七條

功能和 權力

1 行政委員會行使公司的高級領導和對管理負責人的監視。      1 董事會負責公司的領導和對其管理層的監督。
2 行政委員會可以就所有不屬於法律或規約的事務作出決定，交給大會。Il gère les Affaires de la Société，dans la mesture ou il n'en a delegue la de la de la deLegueIl represente la Sociéte 相對 從法律、法規或規則的角度來看，des tiers et s'occupe de tautes de ales of taues les de ales de ales de ales de les de ales n'est passaires de les de les du ressort du ressort de la Société 的另一個器官。      2 董事會可以就法律或公司章程未授權給股東大會的所有事項做出決定。在未委託管理的情況下，它將領導公司的所有業務。 它對外代表公司，並處理所有不屬於法律、公司章程或公司委託給其他機構的法規管轄的事項。
3 行政委員會可以在組織規則的基礎上，將公司管理的所有或一部分委託給一個或多個人、成員 行政委員會或那些不一定需要的級別都是行動問卷。組織規則修復了管理模式，確定這方面所需的職位 Egard，定義歸屬和規則，特別是提供帳戶的義務。      3 根據組織規則，董事會可將公司管理層或其個別部分分配給一個或多個人、董事會成員或第三方，這些人不必是 股東們。組織規則規範管理層及其所需的職位，界定其任務，特別是規範報告。

第十八條

決定， 口頭程序

     

第十八條

決定， 分鐘

總統，或者，如果受到鼓勵， 副總統 或者所有其他行政委員會成員召集理事會會議 d'administration si et weit s'en fait sein fait sein fait senfait senfait sein seat sein fait sein fait sein fait sein fait sein fait sLes reunions 也可能通過電話或情侶舉行 視頻會議。      1 如果有需要，或者每當有成員表示，董事會主席或董事會副主席或任何其他成員都應召集董事會會議，如果他無能爲力 理由，因此以書面形式提出請求。會議也可以通過電話或視頻會議舉行。

 

19

董事會成員中的大部分出席，董事會就構成法定人數。對於通過公證文書作出的決議，特別是涉及增加資本、合併、分立或後續支付資本的決議，只要有一名董事會成員出席即可。      董事會成員中的大部分出席，董事會就構成法定人數。對於通過公證文書作出的決議，特別是涉及增加資本、合併、分立或後續支付資本的決議，只要有一名董事會成員出席即可。
在組織規定的情況下，董事會根據業務需要和任一成員的要求定期開會。在組織規定的情況下，董事會的決議由出席成員的多數投票決定。如果出現平局，主席有決定性投票權。      在組織規定的情況下，董事會根據業務需要和任一成員的要求定期開會。在組織規定的情況下，決策由出席成員的多數投票決定。如果出現平局，主席有決定性投票權。
除非法律另有規定，董事會的決議可以通過傳真、普通信函、電子郵件或其他形式的傳輸途徑通過通函方式通過，以便通過文字驗證決議，除非有成員要求口頭諮詢。      除非法律另有規定，董事會的決議可以通過傳真、普通信函， 電子郵件 或其他形式的傳輸途徑通過通函方式通過，並允許通過文字驗證決議，除非有成員要求口頭諮詢。
決議應在會議記錄中得到確認， 需要由現任主席和秘書籤字。 5 決議應在會議紀要中得到確認，需要由現任主席和秘書籤字。      決議應在會議記錄中得到確認，需要由現任主席和秘書籤字。

 

20

C. 董事會提名和薪酬委員會

     

C. 董事會提名和薪酬委員會

第19條

成員、任期、構成

     

第19條

選舉、任期、構成

1. 提名和薪酬委員會至少由1名董事會成員組成。      1. 提名和薪酬委員會應至少由1名董事會成員組成。
2 董事會每年通過大會逐個選舉提名和薪酬委員會成員，任期延續至下次常規股東大會結束。可以進行連任。      2 董事會每年通過股東大會逐個選舉提名和薪酬委員會成員，任期延續至下次普通股東大會結束。 再次當選 是可能的。
3 如果提名和薪酬委員會不完整，董事會將在任期剩餘期間填補空缺職位。      3 如果提名和薪酬委員會不完整，董事會應在其任期剩餘期間填補空缺職位。
4 提名和薪酬委員會自行組成。 固。 董事會在自己的成員中選出一位主席。董事會可以制定關於提名和薪酬委員會組織、職責和決策的規章。      提名和薪酬委員會是自行組成的。它決定其主席。董事會可以在獨立章程中確定提名和薪酬委員會的職責和組織。

第20條

權力和能力

     

第20條

職能和權力

提名和薪酬委員會在計劃董事會成員和管理層繼任時支持董事會。      提名和薪酬委員會應支持董事會在董事會成員和執行委員會繼任規劃中。
提名和薪酬委員會在制定和審查薪酬策略和指導方針以及績效目標，以及準備有關股東大會提案時支持董事會確定和控制政策和薪資方針。此外，在董事會提出的有關      提名和薪酬委員會應在制定和審查薪酬策略和指導方針以及績效目標，並準備有關股東大會提案時支持董事會。

 

21

準備提交給股東大會有關董事會和管理層薪酬的提案。提名和薪酬委員會可以向董事會提交有關其他薪酬問題的提議。      董事會薪酬和高管委員會的薪酬，可以向董事會提交其他有關薪酬的議案。
3董事會可以委託提名和薪酬委員會承擔其他與薪酬、人員和其他相關領域有關的職責。      3董事會可以就薪酬、人員和其他相關領域授權提名和薪酬委員會承擔更多任務。

D. 審計機構

     

D. 外部核數師

第21條      第21條
1. 股東大會選舉一家受國家監督的審計公司，作爲審計機構，任期一年，至下次常規股東大會結束。審計機構應當履行法律賦予其審計和報告職責。      1. 股東大會應該依照聯邦核數師認證和監督法（RAG）選舉受國家監管的外部審計員，任期直至下次常規股東大會結束。外部審計員應當依照相關法律規定履行審計和報告職責。

 

IV. 董事會成員和執行委員會成員報酬

     

 

IV. 董事會成員和執行委員會成員的薪酬

第22條

薪酬的批准

     

第22條

薪酬的批准

每年，股東大會都要針對總體金額，具體地且具有約束力地核準董事會的建議。      股東大會將每年分別並具約束力地批准董事會關於最大總額的提議:

 

22

• 就下一次年度股東大會之前董事會的最高薪酬進行投票；和

 

• 就下一財政年度管理層的最高薪酬進行投票。

     

• 就直至下次常規股東大會之前董事會的最高薪酬進行投票；和

 

• 就接下來的財政年度執行委員會的最高薪酬進行投票。

2 董事會可以就第1款所確定的事項提出不一致或額外的提案，或將其各自的提案分成其他薪酬要素，並/或針對不同時間段將其提交給股東大會審批。      2 董事會可以提出與上述第1款中確定的不符或額外的提議，或將各自的提議細分爲其他報酬要素，並/或將其提交給股東大會以便針對不同時間段審批。
3 如果股東大會拒絕全球貨幣數量或部分數量，董事會可以在同一股東大會上提出新的提議。如果他們沒有提出建議或者 那麼 如果被拒絕，董事會可以召集新的股東大會，並向其提交新的提議，以批准全球金額或部分金額。      如果股東大會否決，董事會可以向同一股東大會提交新的提議以獲得批准。如果董事會沒有提出新的提議，或者股東大會同樣拒絕新的提議，董事會可以召集新的股東大會並提交新的提議。
公司或其控制公司可以在股東大會批准之前支付或提供補償，視後續批准和有關追索規定而定。      公司或其控制公司可以在股東大會批准之前支付或提供補償，視後續批准和有關追索規定而定。
董事會將年度薪酬報告提交給股東大會進行諮詢性投票。      董事會將年度薪酬報告提交給股東大會進行諮詢性投票。

 

23

第23條

董事會和管理層變動時的額外薪酬

     

第23條

額外金額

如果批准的補償不足，公司或其控制公司可爲每位在董事會批准薪酬後加入管理層的人員支付額外補償，以覆蓋已經批准的薪酬期間。每個薪酬期間的額外金額不得超過最後批准的總額的40%。額外金額也可用於補償新任管理層成員因職位變動而遭受的不利影響（入職補償）。      如果補償不足，公司或其受控公司將授權爲批准薪酬後加入董事會的任何成員支付額外金額，以覆蓋已批准的薪酬期間。每個補償期間的額外金額總額不得超過董事會上次批准的總補償金額的40%。此類額外金額也可用於補償新董事會成員由於僱傭變動而遭受的不利影響和/或替代被取消獎勵（替代獎勵）。

第二十四條

董事會和董事會的薪酬原則

     

第二十四條

董事會成員和執行委員會成員的報酬原則

1. 報酬可以以現金、股票、其他證券、期權、可比工具或單位形式支付，也可以提供實物或服務。      1. 報酬可以以現金、股票、其他證券、期權、可比工具或單位形式支付，也可以以實物供款或其他類型的利益形式支付。
2. 除固定報酬外，董事會成員和執行委員會成員還可以根據公司業績和績效目標的達成情況獲得可變報酬。績效目標可以是個人目標、公司或部分公司的目標，以及與市場、指數、其他公司或類似基準相關的目標。      2. 除固定報酬外，董事會成員和執行委員會成員還可按照某些績效標準獲得可變報酬。績效標準可能包括個人目標、公司或部分公司的目標，與市場、指數、其他公司或類似基準相關的目標，考慮...

 

24

向其他規模相似的企業推銷可變賠償受益人的職能和責任等級的租戶。理事會 行政或下放後由薪酬委員會確定目標的重要性及其各自的價值觀，並評估目標的實現 社交活動條款。      可變薪酬領取者的位置和責任級別。董事會或其授權的提名和薪酬委員會應確定業績的相對權重 標準和相應的目標值，並應在財政年度結束時評估目標。
3 在參與歸因的情況下，如果轉換權和選擇權或其他權利與參與權相關，則報酬金額相對應 對於所有權的價值或歸因時賦予的權利，使用公認的公證計算方法。行政委員會決定歸因條件， 收購條件、條件和運動失敗，但一切都是被封鎖或脫離的。 Celles-CI peuvent prévoir qu'a cause 從事先確定的活動的實現開始，例如控制權的變更或工作報告或任務的結束、收購條件、條件等 delais d'actice ainsi ainsi，如果目標的價值觀得到滿足，或者賠償，則行使減免權仍然是有價值的、減少的或已廢除的 tombent en tout of partie en tout of partie en dechéance。行政委員會在 un 或 des réglements 中規定了細節。法國興業銀行可以採取必要的行動或其他行動 市場參與權或使用其有條件的資本或授權的資本使之可用。      3. 如果授予獎勵、轉換權或期權或類似工具或單位，則應根據相應工具或單位的授予日期，按照公認的估值方法對薪酬進行估值 補償元素。董事會應決定授予、歸屬、封鎖、行使或沒收條件。如果 預先確定的 諸如 a 之類的事件 控制權變更 或終止僱傭或授權協議，除其他外，董事會可規定繼續、加速或取消授權、封鎖或行使 條件，根據假定目標實現情況支付或給予補償，或部分或全部沒收。細節應在一個或多個單獨的計劃規則中確定。公司可以通過購買來購買所需的股份 在市場上或使用有條件的股本或法定股本。
4 行政委員會成員可以因其向興業銀行或直接或間接向公司提供的活動而獲得流動補償 由 la 控制      4 向公司或其他集團公司提供服務的董事會成員除董事會成員以外的其他職能可以 接收

 

25

根據市場慣例，這些補償金並不屬於董事會成員在其董事會職責範圍外所做的工作。這些補償金屬於根據第22條款的總報酬。      按照標準市場價格提供的現金補償。這種補償是根據第22條款的總報酬的一部分。
薪酬可以由公司或其控制的公司支付。      薪酬可能由公司或其控制的公司支付或授予。
董事會成員和執行委員會成員作爲公司股東而收到的股權、轉換權、期權或以其爲標的的其他權利的分配（例如，在股本增加中的認購權或在股本減少中的期權權益），不被視爲薪酬，也不受此規定約束。      董事會成員和執行委員會成員在作爲公司股東的功能中接收的股權證券、轉換權、期權權利或其他以股權證券爲基礎的權利的分配（例如，在資本增加中的認購權或在資本減少中的期權權益）不應視爲薪酬，也不受此規定約束。

 

V. 與董事會成員和管理委員會成員簽訂的合同

     

 

V. 董事會和執行委員會成員的合同

第二十五條

祝賀

     

第二十五條

合同

1公司或其控制的公司可以與董事會成員就其報酬達成協議。其持續時間和終止時間根據任期及法律規定。      1公司或其控制的公司可以與董事會成員就他們的報酬達成協議。持續時間和終止應遵守任期制度和法律。
2公司或其控制的公司可以與執行委員會成員簽訂固定期限或無固定期限的勞動合同。固定期限合同的期限不得超過一年；可再簽訂。無固定期限合同的終止通知期限不得超過12個月。      2公司或其控制的公司可以與執行委員會成員簽訂有固定或無固定期限的勞動合同。固定期限合同的期限不得超過一年；可續簽。無固定期限勞動合同的終止通知期限不得超過12個月。

 

26

董事會或其控制的公司可以與管理層成員達成協議，禁止在工作關係結束後的最長一年內進行競爭。 相應的補償不得超過過去三個財務年度向相關管理層成員支付的平均報酬。      公司或其所控制的公司可以與執行委員會的每位成員達成協議，規定在終止就業協議後的一段時間內，最長爲一年。 這些協議的補償不得超過這些執行委員會成員在過去三個財政年度中的平均年度補償。 競業禁止協議 公司或其所控制的公司可以與執行委員會的每位成員達成協議，規定在終止就業協議後的一段時間內，最長爲一年。 這些協議的補償不得超過這些執行委員會成員在過去三個財政年度中的平均年度補償。

 

VI. 外部委託、貸款和信用

     

 

VI. 外部委託、貸款和信用

第26條

委託

     

第26條

外部 授權

1 董事會成員不得持有超過十個額外職務，其中不得超過四個在上市公司中持有。      1 董事會成員不得持有超過十（10）個額外職務，其中不得超過四（4）個在上市公司中持有。
2 公司董事會成員不得持有超過十個額外職務，其中不得超過兩個在上市公司中持有。      2 執行委員會成員不得持有超過十（10）個額外職務，其中不得超過兩（2）個在上市公司中持有。
3 以下職務不受這些限制的約束：（a）在由公司控制或控制公司的公司中的職務；（b）應公司或由其控制的公司要求持有的職務；以及（c）在協會、慈善機構、基金會、信託、員工養老基金中的職務。      3 以下職務不受這些限制的約束：（a）在由公司控制或控制公司的公司中的職務；（b）應公司或由其控制的公司要求持有的職務；以及（c）在協會、慈善機構、基金會、信託、員工養老基金中的職務。董事會的任何成員

 

27

僱員。 董事會或董事會成員不得持有超過40個類似(a)項下提到的授權，分別不得持有超過15個類似(b)和(c)項下提到的授權。      董事或執行委員會不得持有超過四十（40）個如上所述的(a)項下提到的授權，分別不得持有超過十五（15）個如上所述的(b)和(c)項下提到的授權。
4 被認爲是控件，在法律實體的最高管理機構中持有的控件，該實體要求註冊在商業登記冊或類似的外國登記冊中。在不同的法律實體中持有的控件，如果處於統一控制或同一經濟所有權下，則被視爲單個控件。      4 控件是指必須在商業登記冊或類似的外國登記冊中註冊的法律實體的最高管理機構中的控件。處於共同控制下的不同法律實體中的控件被視爲一個控件。

第二十七條

貸款和 信貸

     

第二十七條

貸款和 信貸

在董事會批准的情況下，公司可以根據適用法律向董事會成員或執行委員會成員提供貸款或信貸，條件是符合市場慣例，且其金額不得超過該成員上一年度薪酬的100%。      在董事會批准並符合適用法律的情況下，公司可以按市場條件向董事會成員或執行委員會成員提供貸款。此類貸款總額不得超過該成員上一年度薪酬的100%。

 

第七節 財政年度，財務問題

     

 

第七節 財政年度，財務問題

文章28

財政年度

     

文章28

財政年度

財政年度由董事會確定。      公司財政年度由董事會決定。

 

28

第29條

分紅派息的分配，留存收益和儲備金

     

第29條

留存收益、儲備金、分紅的使用

1. 股東大會將根據法律規定決定利潤的分配。      1. 股東大會將根據法律規定決定利潤的使用。
2. 除了法定儲備金外，股東大會還可以決定設立額外的儲備金。      2. 除法定儲備金外，股東大會可以設立額外的儲備金。
所有未在五年內要求支付的分紅將歸公司所有，並分配給一般儲備金。      未在應付日起五年內領取的分紅應歸公司所有，並分配給一般儲備金。

 

VIII.  清算和清算

     

 

VIII.  Dissolution and liquidation

第30條款      第30條款
1董事會可以隨時決定按照法律和章程的規定解散和清算公司。      1股東大會可以隨時決定按照法律和章程的規定解散和清算公司。
董事會負責進行清算，除非股東大會指定其他清算人員。公司的清算應按照法律進行。清算人有權自行出售資產（包括不動產）。      董事會負責進行清算，除非股東大會指定其他清算人員。公司的清算應按照法律進行。清算人有權自行出售資產（包括不動產）。
清償債務後的可用資產將按照各自持有份額的比例分配給股東，根據面值確定。      清償債務後，資產將按照各自持股比例在股東間分配，按面值確定。

 

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IX.  出版物、通信和召集

     

 

IX. 通知、公告和召開會議

第31條款      第31條款
1. 瑞士商業公報是公司的出版物機構。董事會有權指定其他出版機構。      1. 公司的出版物機構是瑞士商業公報。董事會有權指定其他出版機構。
2. 公司向股東的通信應通過在瑞士商業公報上發佈或者對於記名股東，應通過寄送簡易信函至股東註冊表中最後登記的地址。      2. 公司向股東的通信應通過在瑞士商業公報上發佈或者對於記名股東，應通過寄送簡易信函至股東註冊表中最後登記的地址。
第32條      第32條
在2013年9月13日的普通股份增資框架下，公司從意大利米蘭的Pierrel S.p.A收購Pierrel Research International AG的742,574股面值爲1瑞士法郎股份，每股價格和價值爲26.68歐元（四捨五入），總價值爲19,808,805.11歐元（四捨五入），但至少相當於每股0.01瑞士法郎，其中232,045,803股面值爲0.01瑞士法郎的全額股份歸還給出資者。      根據2013年9月13日的普通股份增加和2013年9月13日的股份出資協議，公司從總部位於意大利米蘭的Pierrel S.p.A.接管PRINt的742,574股名義價值爲1瑞士法郎，每股價格和價值爲26.68歐元（四捨五入），總計19,808,805.11歐元，不過每股至少轉換爲0.01瑞士法郎，作爲對Pierrel S.p.A.的對價，將獲得公司232,045,803股全額 實收資本 股份，面值爲0.01瑞士法郎。
在2013年9月13日的普通股份增資框架下，公司從意大利米蘭的Fin Posillipo S.p.A收購231,549股      根據2013年9月13日的普通股份增加和2013年9月13日的股份出資協議，公司從總部位於意大利米蘭的Fin Posillipo S.p.A.接管

 

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每股名義價值爲CHF 1瑞士法郎的Pierrel Research International AG的股份，總價和價值爲每股EUR 26.68（四捨五入），總計EUR 6’176’770.28（四捨五入），但至少相當於每股CHF 0.01，共有72’356’405股名義價值爲CHF 0.01瑞士法郎的股份歸還給出資人。      PRINt擁有231’549股註冊股份，每股名義價值爲CHF 1瑞士法郎，以每股EUR 26.68（四捨五入）的價格和價值，總計EUR 6’176’770.28，至少轉換後每股價值爲 CHF 0.01，作爲對價，Fin Posillipo S.p.A.收到了公司名義價值爲CHF 0.01瑞士法郎的72’356’405股股份。 實收資本 作爲2016年7月14日普通股份增資和2014年6月24日的形式出資協議的一部分，公司從以下投資者手中接收了每股名義價值爲CHF 1瑞士法郎的Relief Therapeutics SA的208『163股註冊股份，總價值爲CHF 11』969’372.50，爲此，公司發行了1’196’937’250股名義價值爲CHF 0.01瑞士法郎的股份，每股價格爲CHF 0.04，以回報給出資人。
第33條      第33條
根據2016年7月14日的普通股增資和2014年6月24日的形式出資協議，公司從以下投資者接手了總價值爲CHF 11’969’372.50的Relief Therapeutics SA的208『163股名義價值爲CHF 1瑞士法郎的註冊股份，以回報給這些投資者，其中1』196’937’250股股份名義價值爲CHF 0.01瑞士法郎。      根據2016年7月14日的普通股增資和2014年6月24日形式出資協議的規定，公司接手了總價值CHF 11’969’372.50的Relief Therapeutics SA在日內瓦的208『163股名義價值爲CHF 1瑞士法郎的註冊股份，以換取1』196’937’250股全額支付。 實收資本 公司註冊股票的面值爲 每股0.01瑞士法郎，發行價爲每股0.04瑞士法郎。

 

Apporteur /

投資者

         轉讓價格
性質 /
投資公司，		      股份 / 股份      價值 / 數值  

創業板全球收益基金有限公司英順

   

盧森堡 - 盧森堡

      106‘163        610‘437‘250        6‘104‘372.50  

米歇爾·德雷亞諾

    F-74106 Collonges sous Salève      34‘000        195‘500‘000        1‘955‘000  

Django Trading 有限責任公司

    CH-1400 Yverdon-Les-Bains      34‘000        195‘500‘000        1‘955‘000  

Yves Sagot

   

F-74160 Beaumont

      34‘000        195‘500‘000        1‘955‘000  

總費用

         208‘163        1‘196‘937‘250        11‘969‘372.50  

 

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第35條

     

第35條

如法文版與英文版本章程有任何不一致之處，應以法文版爲準。      如公司章程的法文版本與英文翻譯之間存在任何差異，則法文版本應優先。

目前有效章程已經確認爲符合標準。，已經根據2024年4月26日股東特別大會和董事會的決議及時更新。

日內瓦，2024年4月26日

 

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