路透9月20日 - BuzzFeed等媒體週日引述銀行業者提交給美國政府的機密文件稱，在一段將近20年的期間內，幾家跨國銀行轉移了大量據稱為非法的資金，儘管這些資金的源頭遭到示警。
這些媒體報導是根據外泄的“SAR”報告。SAR指的是由銀行和金融機構與美國財政部金融犯罪執法網(FinCen)提交的可疑活動報告。
SAR報告稱數量超過2,100個。BuzzFeed News取得該報告，並與國際調查記者同盟(ICIJ)及其他媒體機構分享。
ICIJ稱，整體而言，該檔案包含的訊息為1999年至2017之間被金融機構的內部合規部門示警為可疑的交易，總交易價值超過2萬億美元。SAR本身不需要去證明不當行為，ICIJ説，這些外泄的文件僅僅是銀行業向FinCEN提交報告中的一小部分。
ICIJ稱，該文件中最頻繁提到的五家跨國銀行是：匯豐控股 、摩根大通 、德意志銀行 、渣打銀行 及紐約梅隆銀行 。(完)
****如欲參考原文報導，請點選 即可擷取瀏覽****
(編譯 李婷儀 審校 戴素萍)
((tina.li1@thomsonreuters.com; 886-2-87295108;)
這些媒體報導是根據外泄的“SAR”報告。SAR指的是由銀行和金融機構與美國財政部金融犯罪執法網(FinCen)提交的可疑活動報告。
SAR報告稱數量超過2,100個。BuzzFeed News取得該報告，並與國際調查記者同盟(ICIJ)及其他媒體機構分享。
ICIJ稱，整體而言，該檔案包含的訊息為1999年至2017之間被金融機構的內部合規部門示警為可疑的交易，總交易價值超過2萬億美元。SAR本身不需要去證明不當行為，ICIJ説，這些外泄的文件僅僅是銀行業向FinCEN提交報告中的一小部分。
ICIJ稱，該文件中最頻繁提到的五家跨國銀行是：匯豐控股 、摩根大通 、德意志銀行 、渣打銀行 及紐約梅隆銀行 。(完)
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(編譯 李婷儀 審校 戴素萍)
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