据知情人士称，美联储最近几周警告德意志银行，要求其解决在反洗钱控制方面持续存在的缺陷，否则可能对其实施罚款。
虽然德银曾表示，正在分配大量资源来调整反洗钱控制措施，但美联储表示，该行目前非但没有取得进展，反而正在倒退。美联储称，其中一些反洗钱控制问题需要立即引起重视。
2017年，德银曾因反洗钱不力被美联储处以4100万美元罚款。
2018年，美联储将德银的美国业务归类为处于“问题状态”（troubled condition），这是对大型银行的罕见斥责。2020年5月，美联储对该行的反洗钱管控发出了新的告诫。
德银在2019年首次通过了美联储的压力测试，但该行CEO克里斯蒂安-索英已经认识到该行持续存在的缺陷。
去年7月，德银被纽约金融服务部罚款1.5亿美元，部分原因是该行与已被定罪的性犯罪者、金融家杰弗瑞·爱泼斯坦（Jeffery Epstein）有交易。纽约金融服务部表示，德银处理的支付款项本应通过其合规系统进行标记，包括支付给被公开指称与爱泼斯坦有关联的人的款项。
據知情人士稱，美聯儲最近幾周警告德意志銀行，要求其解決在反洗錢控制方面持續存在的缺陷，否則可能對其實施罰款。
雖然德銀曾表示，正在分配大量資源來調整反洗錢控制措施，但美聯儲表示，該行目前非但沒有取得進展，反而正在倒退。美聯儲稱，其中一些反洗錢控制問題需要立即引起重視。
2017年，德銀曾因反洗錢不力被美聯儲處以4100萬美元罰款。
2018年，美聯儲將德銀的美國業務歸類為處於“問題狀態”（troubled condition），這是對大型銀行的罕見斥責。2020年5月，美聯儲對該行的反洗錢管控發出了新的告誡。
德銀在2019年首次通過了美聯儲的壓力測試，但該行CEO克里斯蒂安-索英已經認識到該行持續存在的缺陷。
去年7月，德銀被紐約金融服務部罰款1.5億美元，部分原因是該行與已被定罪的性犯罪者、金融家傑弗瑞·愛潑斯坦（Jeffery Epstein）有交易。紐約金融服務部表示，德銀處理的支付款項本應通過其合規系統進行標記，包括支付給被公開指稱與愛潑斯坦有關聯的人的款項。
