微創機器人-B(02252)發佈公告,梅永康先生已因需要投放更多時間處理其他公務和個人事務而辭去公司獨立非執行董事、公司審計委員會主席及提名委員會成員職務,由2024年7月18日起生效。
董事會決議提名房聰女士爲公司執行董事,任期不超過3年,自即將舉行的公司臨時股東大會上批准之日起至第二屆董事會任期屆滿爲止。建議委任房女士爲公司執行董事須待公司股東於即將舉行的臨時股東大會上審議及批准。
董事會決議提名鍾偉文先生爲公司獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會成員,任期不超過3年,自即將舉行的臨時股東大會上批准之日起至第二屆董事會任期屆滿爲止。建議委任鍾先生爲公司獨立非執行董事須待公司股東於即將舉行的臨時股東大會上審議及批准。