格隆匯6月19日｜瑞士金融市場監管局(FINMA)表示，匯控當地分行違反防止洗錢的義務，涉及到兩名政治公衆人物，但當局未有披露人名。FINMA表示，已下令該行對目前與政治公衆人物的所有業務關係進行審查，並將停止該行與這些人物的業務關係。 據監管機構指，可疑交易發生在2002至2015年期間，價值3億美元，相關資金在黎巴嫩與士之間進行轉帳。
汇控瑞士分行被指违反防止洗钱义务
匯控瑞士分行被指違反防止洗錢義務
譯文內容由第三人軟體翻譯。
以上內容僅用作資訊或教育之目的，不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。