金融界4月24日消息,信邦智能發佈公告,將於2024年5月20日召開年度股東大會,網絡投票同日進行。股權登記日爲5月14日,當日收市後持有信邦智能股票的投資者可以參與投票。
會議地點:廣州市天河區林和西路9號耀中廣場B座1716室廣州信邦智能裝備股份有限公司會議室。
本次股東大會共計審計13項議案,具體如下:
1、《關於修訂<公司章程>的議案》
2、《關於修訂<董事會議事規則>的議案》
3、《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》
4、《關於修訂<對外提供財務資助管理制度>的議案》
5、《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》
6、《關於修訂<募集資金專項存儲及使用管理制度>的議案》
7、《關於<2023年年度報告>及其摘要的議案》
8、《關於<2023年度董事會工作報告>的議案》
9、《關於<2023年度監事會工作報告>的議案》
10、《關於<2023年度財務決算報告>的議案》
11、《關於2023年度利潤分配預案的議案》
12、《關於制定<會計師事務所選聘制度>的議案》
13、《關於補選獨立董事及專門委員會委員的議案》。