金融界4月23日消息,复旦微电发布公告,将于2024年5月28日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月22日,当日收市后持有复旦微电股票的投资者可以参与投票。
会议地点:上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室。
本次股东大会共计审计12项议案,具体如下:
1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度报告及摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于续聘公司2024年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、建议一般性授权以增发新股份。