金融界4月19日消息,三未信安發佈公告,將於2024年5月13日召開年度股東大會,網絡投票同日進行。股權登記日爲5月6日,當日收市後持有三未信安股票的投資者可以參與投票。
會議地點:北京朝陽區創遠路34號院1號樓融新科技中心F座13層三未信安科技股份有限公司會議室。
本次股東大會共計審計11項議案,具體如下:
1、《關於<公司2023年度董事會工作報告>的議案》
2、《關於<公司2023年度監事會工作報告>的議案》
3、《關於<2023年獨立董事述職報告>的議案》
4、《關於<公司2023年度財務決算報告>的議案》
5、《關於董事2024年度薪酬方案的議案》
6、《關於監事2024年度薪酬方案的議案》
7、《關於<公司2023年年度報告及其摘要>的議案》
8、《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》
9、《關於續聘公司2024年度審計機構的議案》
10、《關於變更註冊資本、經營範圍、修訂<公司章程>及部分治理制度的議案》
11、《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。