金融界4月17日消息,鼎泰高科发布公告,将于2024年5月8日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月30日,当日收市后持有鼎泰高科股票的投资者可以参与投票。
会议地点:广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。
本次股东大会共计审计13项议案,具体如下:
1、关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度公司董事薪酬的议案
7、关于2024年度公司监事薪酬的议案
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9、关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
10、关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司部分治理制度的议案
13、关于拟续聘会计师事务所的议案。