上海九百股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600838 公司简称：上海九百

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所〈特殊普通合伙〉中汇会审[2024]2908号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润62,196,587.79元（合并报表），加上年初未分配利润582,733,629.07元，扣除本年度分配的2022年度利润16,035,279.24元，本年度提取法定盈余公积6,524,694.36元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为622,370,243.26元。

本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利18,841,453.11元。本次利润分配后的未分配利润余额603,528,790.15元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

1.商贸零售

2023年商贸零售行业总体复苏趋势较为平稳，全年社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增加7.2%，在经历了数字化转型、消费者行为变化等多重因素影响下，呈现出新的发展趋势。随着扩大内需战略深入实施，市场供给体系逐步完善，消费新业态、新热点不断培育壮大，恢复和扩大消费的基础将进一步巩固。在新时代的背景下，中国零售业也面临着许多新的机遇和挑战，国内零售企业正在加快转型创新的步伐，打造数实融合消费新场景，激发数字消费活力，扩大绿色消费，促进健康消费，推动国货“潮品”消费，开辟发展新路径。

2.商铺租赁

商业地产作为实现消费需求的空间载体，是区域经济发展的重要支撑和载体，2023年，商铺租赁行业在波动中前行，在变革中展现出了新的生机与活力。尽管面临了租金波动、空置率上升等挑战，但租赁市场呈现巩固复苏态势。随着需求端的改变，新模式新技术迭代日益加快，商业变革不断出现，消费出现结构性变化，更加注重品质和价值。在数字化赋能下，未来商业地产运营需要从经验决策到数据决策、从传统运营模式到数字化精细运营，公司将继续提升招商招租蓄客能力，结合区域招商引资工作，找准租赁市场定位，积极保障租赁业务收益的长期稳定性。

3.洗染服务

2023年，我国洗染服务行业继续保持稳健的态势，受益于消费升级、技术创新和绿色环保理念的普及，行业规模持续扩大，服务质量不断提升。洗染行业内竞争格局呈现多元化和分化的趋势，不同细分市场有不同的领导者和参与者，企业之间通过技术创新、服务模式、合作伙伴等方式进行差异化竞争，同时也面临着来自新进入者和跨界者的冲击和挑战。目前，洗染服务利润模型单一，产业集中度较低，整个行业利润率较低，资源整合将是洗染服务行业发展的主要特征，并使洗染服务行业得以找到新的利润点，建立新的洗染服务产业发展盈利模式和发展模式。

上海九百股份有限公司前身为创建于1939年的百乐商场。1966年12月，经上海市百货公司批准定名为上海市第九百货商店。1993年10月，经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第318号和上海市证券管理办公室沪证办1993（122）号批准，以募集方式设立“上海市第九百货商店股份有限公司”，并向社会公开发行股票。1994年2月24日，本公司股票在上海证券交易所挂牌上市，证券代码600838。1999年6月29日，公司更名为“上海九百股份有限公司”。

公司旗下全资子公司“上海正章洗染有限公司”深耕百年“中华老字号”品牌，以洗染服务及洗涤化工产品生产与销售为特色，不断提升服务能级，积极投入新品研发，做好老字号品牌的传承焕新；全资子公司“上海九百中糖酒业有限公司”牢牢把握“名特优”酒类业务，转变主营酒类销售形态，酒类产品批发与销售领域不断扩大。

公司参股投资的“上海九百城市广场有限公司”及商贸零售企业“上海久光百货有限公司”自开业以来，经营业绩持续稳健发展，成为静安寺商圈地标性商业百货，长期以来为公司贡献了较为稳定且丰厚的投资收益和现金流，已成为公司利润的主要来源。公司通过在静安寺、南京西路等核心商圈自有和拥有长期使用权的商业物业，积极打造高品质商业生态圈，提升物业能级和含金量，取得长期而稳定的收益。

报告期内，公司的主营业务和经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业总收入86,548,296.07元，较去年同期68,543,255.54元，同比增加26.27%；实现归属于上市公司股东的净利润62,196,587.79元，较去年同期52,299,718.09元，同比增加18.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润54,832,659.10元，同比增加24.18%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-005

上海九百股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 日常关联交易无需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：本公司及下属全资子公司与关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要，本着“自愿、平等、公允”原则所确定的，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、2024年3月28日，公司召开了第十届董事会第九次会议，本次会议认真审议并通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事许騂、陈韬在本次董事会审议该项议案时回避了表决。

2、公司在召开本次董事会之前，已就日常关联交易事项与独立董事、审计委员会成员进行了沟通，并经公司第十届董事会审计委员会2024年度第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议2024年度第一次会议审议通过后，将《关于日常关联交易的议案》提交董事会审议。

公司日常关联交易事项无需提交股东大会批准。

（二）日常关联交易的预计和执行情况

1、2023年度预计及实际发生情况

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2、2024年度预计金额和类别

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二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：上海市静安区南京西路818号11楼

法定代表人：许騂

注册资本：49,960万元人民币

经营范围：国内贸易（除专项规定），贸易咨询，实业投资，房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，服装加工。

2、上海九百大华商城有限公司（以下简称：九百大华商城）

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市宝山区沪太路1618号

法定代表人：赵勇

注册资本：500万元人民币

经营范围：商业网点开发、租赁、物业管理。

3、上海奇乐经贸有限公司（以下简称：奇乐经贸）

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市静安区愚园路300号6层C室

法定代表人：曹剑懿

注册资本：29万元人民币

经营范围：日用百货，家用电器，服装鞋帽，建筑、装潢五金，电子产品，非金银工艺品，房屋租赁，商品信息服务。

4、上海九百世纪食品商城有限公司（以下简称：九百世纪商城）

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市静安区万航渡路50号

法定代表人：郑著江

注册资本：750万元人民币

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食用农产品零售；日用百货销售；服装服饰零售；针纺织品销售；五金产品零售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；专业保洁、清洗、消毒服务。

5、上海百乐门大酒店有限公司（以下简称：百乐门大酒店）

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市静安区南京西路1730号

法定代表人：刘忠

注册资本：30000万元人民币

经营范围：酒店管理，物业管理，住房租赁经营，酒店用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、工艺品（象牙及其制品除外），棋牌室，足浴场所；以下限分支机构经营：旅客住宿，餐饮服务。

6、上海成泰物业管理有限公司（以下简称：成泰物业）

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市静安区南京西路1728-1746（双）号1幢10层1002室

法定代表人：刘忠

注册资本：1000万元人民币

经营范围：物业管理，酒店管理，企业管理，商业综合体管理服务，市场营销策划，保洁服务，园林绿化工程，停车场管理，房地产咨询，会议及展览服务，非居住房地产租赁，餐饮管理，保洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、建筑装饰材料、电子产品的销售。

7、上海西区老大房实业有限公司（以下简称：西区老大房）

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市静安区愚园路641弄2号203室

法定代表人：郑著江

注册资本：71.4万元人民币

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；户外用品销售；服装服饰零售；箱包销售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品零售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作。

8、上海九百集团食品有限公司（以下简称：九百食品）

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市静安区万航渡路58号2楼西二室

法定代表人：郑著江

注册资本：1600万元人民币

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；户外用品销售；服装服饰零售；箱包销售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品零售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作。

9.上海美丽园大酒店有限公司（以下简称：美丽园大酒店）

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市静安区延安西路396号

法定代表人：张俊杰

注册资本：5485万元人民币

经营范围：旅客住宿，大型饭店（含熟食卤味），酒，美容美发，桌球服务，日用百货，针、纺织品，家用电器，服装，非金银工艺品，健身器材服务，烟，沐浴，会务服务，男女沐浴按摩，停车服务，附设一个分支机构。

（二）与本公司的关联关系

1、九百集团系本公司控股股东，自身持有公司股份100,220,516股,占公司总股本的25%。

2、九百大华商城系九百集团控股子公司，九百集团持有该公司51%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）6.3.3规定的关联关系情形。

3、奇乐经贸系上海九百股份有限公司退休职工管理委员会出资组建，虽与本公司无直接股权关系，但根据实质重于形式原则，符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

4、九百世纪商城、百乐门大酒店、九百食品均系九百集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

5、成泰物业系九百集团全资子公司百乐门大酒店的全资子公司；西区老大房系九百集团全资子公司九百食品的全资子公司；美丽园大酒店系九百集团全资子公司上海中丽房地产开发经营有限公司的全资子公司。以上均符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容及定价政策

（一）关联交易主要内容

公司及下属全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，均系在正常生产经营和业务活动过程中所涉及的包括房产租赁、销售商品、辅助管理、场地服务、职工餐费等日常关联交易事项。

（二）关联交易定价政策：

关联交易定价原则主要以遵循市场公允价格以及同类地区可比交易价格为依据，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。公司根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司及下属全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，均系公司日常经营所需，目的是充分利用关联企业拥有的资源和优势为公司的生产经营提供服务，实现资源的合理配置与优势互补，合作共赢，为公司带来合理收益，促进公司持续稳定发展。

本着自愿、平等、公允原则，公司及下属全资子公司以低于同类地区房产租赁市场的可比交易价格向关联方承租房产，用以转租获取差价收益；同时，出租公司自有或拥有长期使用权的中心城区静安寺商圈的沿街商业房产获取租金收益，既符合公司三大主业板块之一的商业地产开发经营管理的发展战略，又有利于公司获取稳定的现金流，也不会导致公司对关联方形成较大依赖。其他关联交易均是公司正常经营活动的组成部分，属于正常商业交易行为。因此，上述关联交易可以认为是公允的、合理的，不会损害公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益，也不会影响公司的正常经营和独立性。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

● 报备文件：

1.公司第十届董事会第九次会议决议

2.公司第十届监事会第八次会议决议

3.公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2024-001

上海九百股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年3月28日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》；

《公司2023年年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

二、《公司2023年度董事会工作报告》；

2、《公司2023年度独立董事述职报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，形成了2023年度董事会工作报告。《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》已经公司第十届董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过。

公司独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵分别就2023年度工作情况做了总结，并将在公司2023年年度股东大会上做述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

三、《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

四、《公司2023年度利润分配预案》（内容详见公司2024-003号公告）；

经中汇会计师事务所〈特殊普通合伙〉中汇会审[2024]2908号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润62,196,587.79元（合并报表），加上年初未分配利润582,733,629.07元，扣除本年度分配的2022年度利润16,035,279.24元，本年度提取法定盈余公积6,524,694.36元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为622,370,243.26元。

本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利18,841,453.11元，占2023年度归属于上市公司股东净利润（合并报表）的比例为30.29%。本次利润分配后的未分配利润余额603,528,790.15元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

五、《公司2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、《公司2023年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵回避表决。

八、《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见公司2024-004号公告）；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

十、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司2024-005号公告）；

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年度第一次会议审议通过，独立董事发表如下意见：

董事会审议《关于日常关联交易的议案》的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，不存在损害公司与全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事许騂、陈韬回避表决。

十一、《2023年度社会责任报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（内容详见公司2024-006号公告）；

同意对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

十三、《公司董事会议事规则》（2024年3月修订）；

同意对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

十四、《公司董事会审计委员会工作细则》（2024年3月修订）；

同意对《公司董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、《公司独立董事工作制度》（2024年3月修订）。

同意对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二○二四年三月三十日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2024-006

上海九百股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升公司规范运作水平，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合企业实际情况，经上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年3月28日召开的第十届董事会第九次会议审议通过，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改内容如下：

■

除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变，因本次修改导致《公司章程》条款序号发生变动的，依次顺延。本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2024-002

上海九百股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事会第八次会议于2024年3月28日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

二、《公司2023年年度报告》；

公司监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2023年12月31日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

三、《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

四、《公司2023年度利润分配预案》（内容详见公司2024-003号公告）；

公司监事会认为：该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，同意公司2023年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

五、《公司2023年度内部控制评价报告》；

公司监事会认为：公司已建立健全了内部管控体系，制订完善了内部管控制度，公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了持续有效的执行，内部控制不存在重大和重要缺陷，并且能够对编制真实、公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以及防范经营风险提供合理保证。公司2023年度的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司2024-005号公告）；

公司监事会认为：公司日常关联交易事项是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，审议程序合法合规，未发现有损害公司及非关联股东利益的行为，符合上市公司及全体股东的一致利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见公司2024-004号公告）；

公司监事会认为：本次拟续聘的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

八、《公司2023年度社会责任报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2024-003

上海九百股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.047元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.47元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配预案已经上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所〈特殊普通合伙〉中汇会审[2024]2908号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润62,196,587.79元（合并报表），加上年初未分配利润582,733,629.07元，扣除本年度分配的2022年度利润16,035,279.24元，本年度提取法定盈余公积6,524,694.36元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为622,370,243.26元。

本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利18,841,453.11元，占2023年度归属于上市公司股东净利润（合并报表）的比例为30.29%。本次利润分配后的未分配利润余额603,528,790.15元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月28日，公司召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第十届监事会第八次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二○二四年三月三十日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-004

上海九百股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人

上年度末注册会计师人数：701人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

最近一年经审计的收入总额：102,896万元

最近一年审计业务收入：94,453万元

最近一年证券业务收入：52,115万元

上年度上市公司审计客户家数：159家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-专用设备制造业，（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（3）制造业-电气机械及器材制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-医药制造业。

上年度上市公司审计收费总额：13,684万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次、未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师：李宁，2004年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2011年11月开始在本所执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：阮喆，2011年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2012年9月开始在本所执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过10家上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人：李会英，2004年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2017年1月开始在本所执业；近三年签署及复核超过10家上市公司审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2023年度审计收费为人民币70万元（其中财务报告审计费55万元，内部控制审计费15万元）。

公司经理层将根据股东大会授权，按照市场原则确定2024年度审计费用并签署相关合同。经与中汇会计师事务所协商，公司2024年度审计费用为70万元（其中：财务报告审计费55万元，内部控制审计费15万元），与上一年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审核。

（二）董事会的审议和表决情况

公司已于2024年3月28日召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，认真审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，无弃权和反对情形，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第九次会议决议

2.公司第十届监事会第八次会议决议

3.公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议决议

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

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