证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-006
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》。公司已于2021年3月25日召开了2020年年度股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所主板上市有关事项的议案》，同意授权董事会负责办理与本次发行上市相关的事宜，包括根据国家证券监管部门的要求和本次公司发行股票发行成功后的实际情况，对《安徽万朗磁塑股份有限公司章程（草案）》及其附件的有关内容进行相应的填充、修改或调整并办理备案等相关手续。上述授权有效期为该股东大会批准授权之日起24个月。因此本次变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》相关事项无需再提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,075万股。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。经上海证券交易所《关于安徽万朗磁塑股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书〔2022〕23号）同意，公司股票已于2022年1月24日在上海证券交易所正式上市。公司类型“由其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现将《安徽万朗磁塑股份有限公司章程（草案）》名称变更为《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》，并对其中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于2022年3月15日在上海证券交易所网站（）予以披露。
特此公告
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-008
安徽万朗磁塑股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募集
资金投资项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金为6,240,742.96元，距离募集资金到账时间未超过6个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币709,442,500元，扣除不含税的发行费用人民币136,515,800元，实际募集资金净额为人民币572,926,700元。
上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理，并已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，超出部分将用于补充公司主营业务所需的营运资金。本次募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况，通过自有资金和银行贷款对募集资金投资项目进行先行投入，并在募集资金到位后置换前期投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2022年1月19日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项为人民币6,240,742.96元，前期自筹资金具体运用情况如下：
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公司拟使用募集资金人民币6,240,742.96元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
公司于2022年3月14日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,240,742.96元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
本次公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次置换与公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号），经审核认为：万朗磁塑《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了万朗磁塑以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次万朗磁塑使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核出具了鉴证报告，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金无异议。
3、独立董事意见
公司就本次募集资金置换已履行了必要的审议和决策程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号）；保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次置换与公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用募集资金人民币6,240,742.96元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项。
4、监事会意见
公司于2022年3月14日第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会发表审核意见如下：公司本次募集资金置换与公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金6,240,742.96元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
六、上网公告文件
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号）。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-010
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：银行等金融机构
●现金管理金额：不超过1.50亿元人民币
●现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的金融机构理财产品，且该投资产品不得用于质押。
●现金管理期限：不超过12个月
●履行的审议程序：
公司于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币709,442,500元，扣除不含税的发行费用人民币136,515,800元，实际募集资金净额为人民币572,926,700元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户储存管理，并已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
截至2022年2月28日，根据公司《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金使用计划及实际投入具体情况如下：
单位：万元
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根据公司募集资金投资项目的推进计划，部分募集资金在未来12个月内存在暂时闲置的情况。
二、本次现金管理的具体情况
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（一）资金来源及额度
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用。
（二）投资期限
上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的金融机构理财产品，且该投资产品不得用于质押。
（四）实施方式
在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。
（六）其他相关情况说明
本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
三、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
四、对公司生产经营情况的影响
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，不影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
公司通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资收益。
五、相关审核及审议决策程序
公司于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。
六、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对万朗磁塑本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
2、独立董事专项意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能提高资金使用效率，增加投资收益。本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内，且该投资产品不得用于质押的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。
因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
3、监事会专项意见
公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.50亿元进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。
综上，监事会同意公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-011
安徽万朗磁塑股份有限公司关于
使用票据方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币709,442,500元，扣除不含税的发行费用人民币136,515,800元，实际募集资金净额为人民币572,926,700元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理，并已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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三、具体操作流程
（一）根据募集资金投资项目的款项（包括但不限于工程款、设备购置款等）需求，对可采取票据支付（或背书转让支付）的款项，在采购合同中明确约定以票据方式支付。前期已签订合同但未明确以票据方式支付的，经与相关供应商协调确认，并签定补充协议后，可使用票据方式支付（或背书转让支付）。
（二）办理票据支付时，由经办人员按公司规定的制度、流程履行申报审批手续，财务管理部根据审批后的付款申请单办理票据支付（或背书转让支付）。
（三）公司因募集资金项目使用票据支付后，可向募集资金专户监管银行提出置换申请，并经募集资金专户监管银行审核、批准后，从募集资金专户将对应等额置换金额转到公司一般结算账户。
（四）公司财务管理部建立使用票据明细台账，按月编制《票据支付募集资金投资项目资金明细表》，并发送保荐代表人。
（五）对公司使用票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的情况，保荐机构和保荐代表人有权进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司使用票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、相关审核及审议决策程序
公司于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。
六、专项意见说明
简要披露保荐人、独立董事、监事会专项意见。
（一）保荐人意见
经核查，保荐机构认为：
1、万朗磁塑本次使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。此外，万朗磁塑相应制定了具体的操作流程来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。
2、万朗磁塑使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换无异议。
（二）独立董事专项意见
公司使用票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
（三）监事会专项意见
公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，监事会同意公司《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-014
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于公司及控股子公司2022年度
预计对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司及合肥鸿迈塑料制品有限公司等全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过40，000.00万元；截止公告日担保余额18,365万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司及控股子公司2022年度向合并范围内公司拟提供合计不超过40,000.00万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），具体内容如下：
单位：人民币万元
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公司2022年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内。为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司以及资产负债率低于70%的控股子公司提供担保；为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保。
本次担保额度的决议有效期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。
二、被担保人基本情况
（一）被担保企业概述
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注：上述被担保对象全部为公司及其控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
（二）被担保单位近一年及一期主要财务数据
单位：万元
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注1：以上数据，2020年度已经会计师事务所审计，2021年三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、控股子公司与业务相关方签订的具体合同为准。
3、担保金额：累计不超过40,000万元。
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
四、董事会意见
公司于 2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议，董事会同意公司及控股子公司2022年度向合并范围内公司拟提供合计不超过40,000.00万元的担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事意见
本次公司及下属控股子公司进行对外担保额度预计，符合公司经营发展需要，本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
因此，同意公司及控股子公司2022年度拟提供合计不超过40,000.00万元担保事项，并提交公司股东大会审议批准。
六、监事会意见
为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2022年度向合并范围内公司拟提供合计不超过40,000.00万元的担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保的余额 18,365万元（含公司对泰州市国信融资担保有限公司提供的反担保1,000万元，此笔反担保合同截止至2022年9月27日止，结束后不再续签），占公司最近一期经审计净资产的 31.65%，其中控股子公司对公司担保余额为13,465万元，占公司最近一期经审计净资产的23.21%；公司对控股子公司提供担保的余额为2,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的4.65%；控股子公司与控股子公司之间提供担保余额合计 1,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.07%。无逾期担保金额。截止本公告日，具体担保余额如下：
1、公司对控股子公司担保余额。公司对泰州市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“泰州万朗”）担保余额为人民币1,500万元；公司对合肥鸿迈塑料制品有限公司（以下简称“合肥鸿迈”）担保余额为人民币1,200万元。
2、控股子公司间担保余额。安徽邦瑞新材料科技有限公司（以下简称“安徽邦瑞”）对合肥鸿迈担保余额为人民币1,000万元；安徽邦瑞对合肥雷世塑业科技有限公司担保余额为人民币200万元。
3、控股子公司对公司的担保余额。合肥鸿迈对公司担保余额为人民币8,400万元；合肥古瑞新材料有限公司对公司担保余额为人民币1,065万元；安徽万朗家电部件有限公司对公司担保余额为人民币4,000万元。
4、公司对泰州市国信融资担保有限公司提供的反担保1,000万元。
公司及控股子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-003
安徽万朗磁塑股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日以电话等通讯方式发出第二届董事会第十六次会议通知，会议于2022年3月14日以现场和通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
公司上市发行后，注册资本、公司类型均发生了变化，经审议同意变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的要求，结合公司的实际情况，经审议同意变更公司经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订。具体以工商行政管理部门登记为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-007）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金距募集资金到账时间未超过6个月，且公司就本次募集资金置换已履行了必要的审议和决策程序，经审议同意公司使用募集资金人民币6,240,742.96元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，经审议同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于主营业务补充流动资金，总额不超过人民币2.80亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，经审议同意公司使用不超过人民币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的金融机构理财产品，该投资产品不得用于质押。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
（六）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。经审议同意使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-011）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
（七）审议通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司聘任张小梅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行各项职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
（九）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，经审议同意公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币18.20亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 8 票同意， 0票反对， 0票弃权，关联董事时乾中先生回避表决。
（十）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》
为满足公司经营发展需要，经审议同意公司及控股子公司2022年度向合并范围内公司拟提供合计不超过40,000.00万元的担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2022-014）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权。
（十一）审议通过《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的公告》（公告编号：2022-015）
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
（十二）审议通过《关于全资子公司拟与安徽富煌钢构股份有限公司签订总承包施工合同的议案》
因全资子公司安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）厂房工程建设需要，经审议同意万朗部件与安徽富煌钢构股份有限公司签订含税总金额为13,800万元的建设工程总承包施工合同。工程名称为安徽万朗家电部件有限公司二期项目家电生产车间及室外附属工程。工程地点寿县新桥国际产业园寿州大道以东，百花路以北。计划开工2022年4月15日，计划工期12个月。合同签订含税总金额占上市公司2020年度经审计营业收入的11.35%、净资产的24.90%。该项目的实施，为万朗部件扩大经营规模预留空间，对未来经营产生积极影响。
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
（十三）审议通过《关于发起设立公益基金会的议案》
为促进公益事业发展，积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟原始出资人民币200万元发起设立“阜阳市万朗教育公益基金会”（基金会名称以政府主管部门最终核定为准）。资金来源为公司自有资金，占公司2021年6月30日净资产的0.34%，用于社会公益，对公司日常生产经营不构成重大影响。
本次设立公益基金会不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
（十四）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于2022年3月30日召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）
表决结果： 9 票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-004
安徽万朗磁塑股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年3月11日以电话等通讯方式发出第二届监事会第七次会议通知，会议于2022年3月14日以现场和通讯结合的方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。监事会同意公司使用募集资金人民币6,240,742.96元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币2.80亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，监事会同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.50亿元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的金融机构理财产品，该投资产品不得用于质押。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
（四）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-011）。
（五）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，监事会同意公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币18.20亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）
（六）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》
为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2022年度向合并范围内公司拟提供合计不超过40,000.00万元的担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2022-014）
（七）审议通过《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的议案》
为增强全资子公司安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）的资本实力，促进其业务发展，监事会同意公司以自有资金人民币15,600万元对全资子公司万朗部件进行增资。资金来源为公司自有资金。增资后万朗部件注册资本增加至24,900万元，仍为公司的全资子公司。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的公告》（公告编号：2022-015）
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司监事会
2022年3月 15 日
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-005
安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年3月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月30日13 点30 分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公大楼201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月30日
至2022年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 3 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（）的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：时乾中
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2021 年 3 月 25 日下午17:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。
六、 其他事项
联系方式
联系电话：0551-63805572
传真号码：0551-63809977
联系人：万和国 张小梅
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号 安徽万朗磁塑股份有限公司 证券部 邮政编码：203601
出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司
董事会
2022年3月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽万朗磁塑股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-007
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围
原经营范围为：家电零部件的研发、加工、制造、销售；塑料制品的研发、加工、制造、销售；机器设备的租赁；模具、设备和原辅料的研发、加工、制造、销售及进出口贸易（国家限定公司经营及进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟变更为：家电零部件的研发、加工、制造、销售；塑料、硅胶、橡胶及玻璃制品的研发、加工、制造、销售；机器设备的租赁；模具、设备和原辅料的研发、加工、制造、销售及进出口贸易（国家限定公司经营及进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二：修订《公司章程》
具体修订内容如下：
■■■
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》于2022年3月15日在上海证券交易所网站（）予以披露。
三、办理工商登记相关事项
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围变更需经公司股东大会审议通过。待上述事项经股东大会审议通过后,公司将及时办理有关变更手续。变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。
特此公告
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-009
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用人民币2.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币709,442,500元，扣除不含税的发行费用人民币136,515,800元，实际募集资金净额为人民币572,926,700元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户储存管理，并已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2022年2月28日，根据公司《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金使用计划及实际投入具体情况如下：
单位：万元
■
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.80亿元，用于公司主营业务补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币2.80亿元，使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
五、专项意见说明
1、独立董事专项意见
在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2.80亿元暂时补充流动资金事项。
2、监事会专项意见
公司于2022年3月14日第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会发表审核意见如下：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用部分闲置募集资金人民币2.80亿元暂时补充流动资金事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-012
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张小梅女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
张小梅女士具备良好的职业道德和丰富的证券专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并已于2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
公司证券事务代表张小梅女士的联系方式如下：
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号
电话：0551-63805572
电子信箱：higagroup@higasket.com
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年3月15日
附件：张小梅女士个人简历
张小梅女士，中国国籍，1984年10月出生，无境外永久居留权，本科学历，已于2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：970003）。2007年6月入职公司，曾先后从事会计、财务经理、审计经理、资金经理等工作，现就职于公司证券部。
张小梅女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-013
安徽万朗磁塑股份有限公司关于
公司及控股子公司2022年度预计
向银行等金融机构申请综合授信
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现就相关情况公告如下：
一、向银行等金融机构申请授信的主要情况
为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币18.20亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。
二、保证担保情况
根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条款相关规定，可直接免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
此次公司向银行等金融机构申请授信额度，可以满足公司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
因此，我们同意公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币18.20亿元的综合授信额度事项。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务等。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。该授信额度在授权期限内可循环使用。综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。同意将该议案提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-015
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安徽万朗家电部件有限公司
●投资金额：人民币15,600万元
●本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资概述
根据安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展目标和需要，为增强全资子公司安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）的资本实力，促进其业务发展，公司拟以自有资金人民币15,600万元对全资子公司万朗部件进行增资。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的议案》，本次增资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、万朗部件的基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽万朗家电部件有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园区三星路28号
法定代表人：时乾中
注册资本：9300万元
成立时间：2016年11月30日
社会信用代码：91340422MA2N4JEX4U
经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料加工专用设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、万朗部件最近两年的主要财务指标
单位：元
■
万朗部件2020年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
3、万朗部件的股权结构情况
增资前公司持有100%股权，系公司全资子公司，增资后万朗部件注册资本增加至24,900万元，仍为公司的全资子公司。
4、增资方式及资金来源
公司拟以现金方式向万朗部件增资，资金来源为公司自有资金。
5、增资到位期间
本次增资预计两年内出资到位。
三、增资对公司的影响
本次增资可以为万朗部件提供充足的发展资金，有利于万朗部件进一步扩大经营规模，促进万朗部件的快速发展，进而为进一步提升公司的盈利能力，促进公司长远可持续发展，对公司未来经营将产生积极影响。
本次增资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极的推动作用。
四、风险提示
未来经营过程中，万朗部件可能出现因宏观经济、行业、市场变化导致的经营风险，以及因建设、实施可能未获有关机构批准等因素形成的风险。公司将密切关注万朗部件规范管理，加强市场开拓，提升运营能力，降低可能出现的经营风险。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年3月15日
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-006
安徽萬朗磁塑股份有限公司
關於變更公司註冊資本、公司類型並修訂《公司章程》及辦理工商
變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年3月14日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於變更公司註冊資本、公司類型並修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的議案》。公司已於2021年3月25日召開了2020年年度股東大會，審議並通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在上海證券交易所主板上市有關事項的議案》，同意授權董事會負責辦理與本次發行上市相關的事宜，包括根據國家證券監管部門的要求和本次公司發行股票發行成功後的實際情況，對《安徽萬朗磁塑股份有限公司章程（草案）》及其附件的有關內容進行相應的填充、修改或調整並辦理備案等相關手續。上述授權有效期爲該股東大會批准授權之日起24個月。因此本次變更註冊資本、公司類型並修訂《公司章程》相關事項無需再提交公司股東大會審議。
現將具體情況公告如下：
一、公司註冊資本和公司類型變更的相關情況
經中國證券監督管理委員會《關於覈准安徽萬朗磁塑股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2021]4165號）覈准，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票2,075萬股。容誠會計師事務所（特殊普通合夥）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，出具了“容誠驗字[2022]230Z0016號”《驗資報告》。經上海證券交易所《關於安徽萬朗磁塑股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（自律監管決定書〔2022〕23號）同意，公司股票已於2022年1月24日在上海證券交易所正式上市。公司類型“由其他股份有限公司（非上市）”變更爲“其他股份有限公司（上市）”。
二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司本次發行上市的實際情況，現將《安徽萬朗磁塑股份有限公司章程（草案）》名稱變更爲《安徽萬朗磁塑股份有限公司章程》，並對其中的部分條款進行相應修訂。具體修訂內容如下：
■
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述內容的變更最終以工商登記機關覈准的內容爲準。修訂後的《公司章程》於2022年3月15日在上海證券交易所網站（）予以披露。
特此公告
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會
2022年3月15日
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-008
安徽萬朗磁塑股份有限公司關於
使用募集資金置換預先投入募集
資金投資項目自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金爲6,240,742.96元，距離募集資金到賬時間未超過6個月。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於覈准安徽萬朗磁塑股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2021]4165號）覈准，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票2075萬股，發行價格爲每股34.19元，本次發行募集資金總額爲人民幣709,442,500元，扣除不含稅的發行費用人民幣136,515,800元，實際募集資金淨額爲人民幣572,926,700元。
上述募集資金於2022年1月19日全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“容誠驗字[2022]230Z0016號”《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶儲存管理，並已按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關文件規定與保薦機構、銀行簽訂募集資金三方監管協議，用於存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
根據公司《安徽萬朗磁塑股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
■
若實際募集資金不能滿足上述項目投資需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次發行實際募集資金淨額超出上述項目擬使用募集資金金額，超出部分將用於補充公司主營業務所需的營運資金。本次募集資金到位前，公司可根據自身發展需要並結合市場情況，通過自有資金和銀行貸款對募集資金投資項目進行先行投入，並在募集資金到位後置換前期投入的自籌資金。
三、自籌資金預先投入募投項目情況
截至2022年1月19日，公司擬以募集資金置換的以自籌資金預先投入募集資金投資項目的款項爲人民幣6,240,742.96元，前期自籌資金具體運用情況如下：
■
公司擬使用募集資金人民幣6,240,742.96元置換上述預先投入募集資金投資項目的自籌資金。容誠會計師事務所（特殊普通合夥）已就上述事項出具《關於安徽萬朗磁塑股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》（容誠專字[2022]230Z0683號）。
四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的審議程序
公司於2022年3月14日分別召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金6,240,742.96元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。
本次公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金事項履行了相應的審批程序，且置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定。本次置換與公司首次公開發行股票招股說明書中募集資金投資項目的實施計劃一致，不影響募集資金投資項目的正常推進，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
五、專項意見說明
1、會計師事務所鑑證意見
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）已就本次置換事項出具《關於安徽萬朗磁塑股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》（容誠專字[2022]230Z0683號），經審核認爲：萬朗磁塑《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》在所有重大方面按照上述《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制，公允反映了萬朗磁塑以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。
2、保薦機構覈查意見
經覈查，保薦機構認爲，本次萬朗磁塑使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金事項已經董事會、監事會審議通過，獨立董事亦發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，並由容誠會計師事務所（特殊普通合夥）予以審核出具了鑑證報告，置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金無異議。
3、獨立董事意見
公司就本次募集資金置換已履行了必要的審議和決策程序，本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）已就本次置換事項出具《關於安徽萬朗磁塑股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》（容誠專字[2022]230Z0683號）；保薦機構國元證券股份有限公司出具了《國元證券股份有限公司關於安徽萬朗磁塑股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》；符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定。本次置換與公司首次公開發行股票招股說明書中募集資金投資項目的實施計劃一致，不影響募集資金投資項目的正常推進，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司使用募集資金人民幣6,240,742.96元置換預先投入募集資金投資項目自籌資金事項。
4、監事會意見
公司於2022年3月14日第二屆監事會第七次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》。監事會發表審核意見如下：公司本次募集資金置換與公司首次公開發行股票招股說明書中募集資金投資項目的實施計劃一致，不影響募集資金投資項目的正常推進，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用募集資金6,240,742.96元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項。
六、上網公告文件
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於安徽萬朗磁塑股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》（容誠專字[2022]230Z0683號）。
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會
2022年3月15日
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-010
安徽萬朗磁塑股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金進行
現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●現金管理受託方：銀行等金融機構
●現金管理金額：不超過1.50億元人民幣
●現金管理類型：安全性高、流動性好、保本型的期限爲12個月以內的金融機構理財產品，且該投資產品不得用於質押。
●現金管理期限：不超過12個月
●履行的審議程序：
公司於2022年3月14日，分別召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，獨立董事對公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構國元證券股份有限公司出具了覈查意見。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於覈准安徽萬朗磁塑股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2021]4165號）覈准，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票2,075萬股，發行價格爲每股34.19元，本次發行募集資金總額爲人民幣709,442,500元，扣除不含稅的發行費用人民幣136,515,800元，實際募集資金淨額爲人民幣572,926,700元。上述募集資金於2022年1月19日全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“容誠驗字[2022]230Z0016號”《驗資報告》。
公司對募集資金進行了專戶儲存管理，並已按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關文件規定與保薦機構、銀行簽訂募集資金三方監管協議，用於存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。
截至2022年2月28日，根據公司《安徽萬朗磁塑股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目，募集資金使用計劃及實際投入具體情況如下：
單位：萬元
■
根據公司募集資金投資項目的推進計劃，部分募集資金在未來12個月內存在暫時閒置的情況。
二、本次現金管理的具體情況
爲提高資金使用效率，合理利用暫時閒置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，公司擬使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理。
（一）資金來源及額度
在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司計劃使用不超過人民幣1.50億元的暫時閒置募集資金進行現金管理。在上述額度內的資金可在投資期限內滾動使用。
（二）投資期限
上述額度使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
（三）投資品種
在保證流動性和資金安全的前提下，公司將按相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，投資安全性高、流動性好、保本型的期限爲12個月以內的金融機構理財產品，且該投資產品不得用於質押。
（四）實施方式
在授權額度內，董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度範圍內行使投資決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務管理部負責組織實施。
（五）信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關法律法規的規定要求，及時履行信息披露義務。
（六）其他相關情況說明
本次使用閒置募集資金進行現金管理，符合安全性高、流動性好、保本型的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行爲，不影響募投項目正常進行。
三、風險控制措施
（一）投資風險
儘管公司擬選擇符合安全性高、流動性好、保本型的金融機構理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的商業銀行等金融機構所發行的產品；
2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，並針對評估結果及時採取相應的保全措施，控制投資風險；
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
4、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定辦理相關現金管理業務，規範使用募集資金。
四、對公司生產經營情況的影響
在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行現金管理，不影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。
公司通過對閒置募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，增加投資收益。
五、相關審核及審議決策程序
公司於2022年3月14日，分別召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.50億元的閒置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型的期限爲12個月以內的理財產品進行現金管理，上述額度使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。獨立董事對公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的事項發表了明確同意的獨立意見。
六、專項意見說明
1、保薦機構覈查意見
經覈查，本保薦機構認爲：
公司本次使用部分閒置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定的要求。公司本次使用部分閒置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
綜上，保薦機構對萬朗磁塑本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的事項無異議。
2、獨立董事專項意見
公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，能提高資金使用效率，增加投資收益。本次使用閒置募集資金進行現金管理，符合安全性高、流動性好、保本型的期限爲12個月以內，且該投資產品不得用於質押的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行爲，不影響募投項目正常進行，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形；符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定的要求。
因此，我們一致同意公司使用不超過人民幣 1.50億元的暫時閒置募集資金進行現金管理事項。
3、監事會專項意見
公司在保證不影響公司募集資金投資項目正常實施、不影響公司正常生產經營和確保募集資金安全的前提下，使用暫時閒置募集資金不超過人民幣1.50億元進行現金管理，有利於提高募集資金使用效率，並獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，爲公司和股東謀取較好的投資回報。本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理事項的內容及程序符合相關法律、法規、規範性文件及公司相關制度的規定，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益，特別是中小股東利益的情形，也不會對公司生產經營造成不利影響。
綜上，監事會同意公司《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》。
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會
2022年3月15日
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-011
安徽萬朗磁塑股份有限公司關於
使用票據方式支付募投項目所需
資金並以募集資金等額置換的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司於2022年3月14日，分別召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過《關於使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換。獨立董事對公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構國元證券股份有限公司出具了覈查意見。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於覈准安徽萬朗磁塑股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2021]4165號）覈准，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票2,075萬股，發行價格爲每股34.19元，本次發行募集資金總額爲人民幣709,442,500元，扣除不含稅的發行費用人民幣136,515,800元，實際募集資金淨額爲人民幣572,926,700元。上述募集資金於2022年1月19日全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“容誠驗字[2022]230Z0016號”《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶儲存管理，並已按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關文件規定與保薦機構、銀行簽訂募集資金三方監管協議，用於存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
根據公司《安徽萬朗磁塑股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
■
三、具體操作流程
（一）根據募集資金投資項目的款項（包括但不限於工程款、設備購置款等）需求，對可採取票據支付（或背書轉讓支付）的款項，在採購合同中明確約定以票據方式支付。前期已簽訂合同但未明確以票據方式支付的，經與相關供應商協調確認，並簽定補充協議後，可使用票據方式支付（或背書轉讓支付）。
（二）辦理票據支付時，由經辦人員按公司規定的制度、流程履行申報審批手續，財務管理部根據審批後的付款申請單辦理票據支付（或背書轉讓支付）。
（三）公司因募集資金項目使用票據支付後，可向募集資金專戶監管銀行提出置換申請，並經募集資金專戶監管銀行審核、批准後，從募集資金專戶將對應等額置換金額轉到公司一般結算賬戶。
（四）公司財務管理部建立使用票據明細臺賬，按月編制《票據支付募集資金投資項目資金明細表》，併發送保薦代表人。
（五）對公司使用票據支付募集資金投資項目款項並以募集資金等額置換的情況，保薦機構和保薦代表人有權進行監督，公司和募集資金專戶監管銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。
四、對公司的影響
公司使用票據支付募集資金投資項目款項並以募集資金等額置換，有利於加快票據週轉，降低資金使用成本，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
五、相關審核及審議決策程序
公司於2022年3月14日，分別召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過《關於使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換。獨立董事對公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構國元證券股份有限公司出具了覈查意見。
六、專項意見說明
簡要披露保薦人、獨立董事、監事會專項意見。
（一）保薦人意見
經覈查，保薦機構認爲：
1、萬朗磁塑本次使用承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的事項已經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求。此外，萬朗磁塑相應制定了具體的操作流程來保證交易真實、有效，確保銀行票據用於募集資金投資項目。保薦機構將對此事項實際操作流程進行監督，並督促公司加強管理。
2、萬朗磁塑使用承兌匯票支付募集資金投資項目款項並以募集資金等額置換，有利於加快票據週轉，降低資金使用成本，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
綜上所述，保薦機構對公司使用承兌匯票等票據方式支付募集資金投資項目款項並以募集資金等額置換無異議。
（二）獨立董事專項意見
公司使用票據支付募集資金投資項目款項並以募集資金等額置換，有利於加快票據週轉，降低資金使用成本，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
因此，獨立董事一致同意公司使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換事項。
（三）監事會專項意見
公司使用票據支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換事項，履行了必要的決策程序，制定了相應的操作流程，有利於加快公司票據的週轉速度，合理改進募投項目款項支付方式，降低公司財務成本，提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項的內容及程序符合相關法律、法規、規範性文件及公司相關制度的規定。
綜上，監事會同意公司《關於使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的議案》。
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會
2022年3月15日
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-014
安徽萬朗磁塑股份有限公司
關於公司及控股子公司2022年度
預計對外擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●被擔保人名稱：安徽萬朗磁塑股份有限公司及合肥鴻邁塑料製品有限公司等全資子公司。
●本次擔保金額及已實際爲其提供的擔保餘額：本次擔保金額爲不超過40，000.00萬元；截止公告日擔保餘額18,365萬元。
●本次擔保是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
爲滿足安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）經營發展需要，公司及控股子公司2022年度向合併範圍內公司擬提供合計不超過40,000.00萬元的擔保（本擔保額度包括現有擔保、現有擔保的展期或者續保及新增擔保），具體內容如下：
單位：人民幣萬元
■
公司2022年度對外提供貸款擔保的安排是基於對目前業務情況的預計，在本次擔保額度的決議有效期內。爲資產負債率70%及以上的控股子公司提供擔保的額度如有富餘，可以將剩餘額度調劑用於爲公司以及資產負債率低於70%的控股子公司提供擔保；爲資產負債率低於70%的控股子公司提供擔保的額度如有富餘，不得調劑用於爲資產負債率70%及以上的控股子公司提供擔保。
本次擔保額度的決議有效期爲自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。在上述額度及決議有效期內發生的具體擔保事項，公司授權董事長對具體擔保事項（包括但不限於被擔保人、擔保金額、擔保期限等）作出審批，並授權公司董事長或相應公司法定代表人簽署與具體擔保有關的各項法律文件，公司董事會、股東大會不再逐筆審議。本次擔保對象爲公司合併報表範圍內的公司，擔保風險可控。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保企業概述
■
注：上述被擔保對象全部爲公司及其控股子公司，均資信良好、不屬於失信被執行單位。
（二）被擔保單位近一年及一期主要財務數據
單位：萬元
■
注1：以上數據，2020年度已經會計師事務所審計，2021年三季度數據未經審計。
三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：連帶責任保證擔保
2、擔保期間：根據每一筆擔保的實際發生日期，擔保期間以公司、控股子公司與業務相關方簽訂的具體合同爲準。
3、擔保金額：累計不超過40,000萬元。
公司在擔保額度使用有效期內提供的擔保，授權董事長或相應公司法定代表人簽署與具體擔保有關的各項法律文件，公司董事會、股東大會不再逐筆審議。每筆擔保的期限和金額依據公司授權人士與業務相關方最終協商後簽署的合同確定，最終實際擔保總額將不超過本次授予的最高擔保額度。
四、董事會意見
公司於 2022 年 3 月 14 日召開第二屆董事會第十六次會議，董事會同意公司及控股子公司2022年度向合併範圍內公司擬提供合計不超過40,000.00萬元的擔保。擔保額度的有效期爲自股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
五、獨立董事意見
本次公司及下屬控股子公司進行對外擔保額度預計，符合公司經營發展需要，本次擔保事項的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及廣大投資者特別是中小投資者利益的情況。
因此，同意公司及控股子公司2022年度擬提供合計不超過40,000.00萬元擔保事項，並提交公司股東大會審議批准。
六、監事會意見
爲滿足公司經營發展需要，監事會同意公司及控股子公司2022年度向合併範圍內公司擬提供合計不超過40,000.00萬元的擔保。擔保額度的有效期爲自股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司對外提供擔保的餘額 18,365萬元（含公司對泰州市國信融資擔保有限公司提供的反擔保1,000萬元，此筆反擔保合同截止至2022年9月27日止，結束後不再續簽），佔公司最近一期經審計淨資產的 31.65%，其中控股子公司對公司擔保餘額爲13,465萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的23.21%；公司對控股子公司提供擔保的餘額爲2,700 萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的4.65%；控股子公司與控股子公司之間提供擔保餘額合計 1,200 萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的 2.07%。無逾期擔保金額。截止本公告日，具體擔保餘額如下：
1、公司對控股子公司擔保餘額。公司對泰州市萬朗磁塑製品有限公司（以下簡稱“泰州萬朗”）擔保餘額爲人民幣1,500萬元；公司對合肥鴻邁塑料製品有限公司（以下簡稱“合肥鴻邁”）擔保餘額爲人民幣1,200萬元。
2、控股子公司間擔保餘額。安徽邦瑞新材料科技有限公司（以下簡稱“安徽邦瑞”）對合肥鴻邁擔保餘額爲人民幣1,000萬元；安徽邦瑞對合肥雷世塑業科技有限公司擔保餘額爲人民幣200萬元。
3、控股子公司對公司的擔保餘額。合肥鴻邁對公司擔保餘額爲人民幣8,400萬元；合肥古瑞新材料有限公司對公司擔保餘額爲人民幣1,065萬元；安徽萬朗家電部件有限公司對公司擔保餘額爲人民幣4,000萬元。
4、公司對泰州市國信融資擔保有限公司提供的反擔保1,000萬元。
公司及控股子公司不存在違規擔保和其他對外擔保的情況。
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會
2022年3月15日
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-003
安徽萬朗磁塑股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年3月11日以電話等通訊方式發出第二屆董事會第十六次會議通知，會議於2022年3月14日以現場和通訊結合的方式召開，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事及高級管理人員列席會議，會議由董事長時乾中主持。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於變更公司註冊資本、公司類型並修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》
公司上市發行後，註冊資本、公司類型均發生了變化，經審議同意變更公司註冊資本、公司類型並修訂《公司章程》及辦理工商變更登記。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於變更公司註冊資本、公司類型並修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-006）
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
（二）審議通過《關於擬變更公司經營範圍並修訂〈公司章程〉的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會發布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》以及《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》的要求，結合公司的實際情況，經審議同意變更公司經營範圍並對《公司章程》部分條款進行修訂。具體以工商行政管理部門登記爲準。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於擬變更公司經營範圍並修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-007）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
（三）審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》
公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金距募集資金到賬時間未超過6個月，且公司就本次募集資金置換已履行了必要的審議和決策程序，經審議同意公司使用募集資金人民幣6,240,742.96元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告》（公告編號：2022-008）
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
（四）審議通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
在不影響募集資金投資項目建設資金需求的前提下，爲最大限度提高募集資金的使用效率，合理利用募集資金，降低公司財務成本，維護公司和股東的利益，經審議同意公司使用部分閒置募集資金暫時用於主營業務補充流動資金，總額不超過人民幣2.80億元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-009）
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
（五）審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，經審議同意公司使用不超過人民幣 1.50 億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、保本型的期限爲12個月以內的金融機構理財產品，該投資產品不得用於質押。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-010）
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
（六）審議通過《關於使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的議案》
公司使用票據支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換事項，制定了相應的操作流程，有利於加快公司票據的週轉速度，降低公司財務成本，提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。經審議同意使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換事項。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2022-011）
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
（七）審議通過《關於〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《內幕信息知情人登記管理制度》
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
（八）審議通過《關於聘任證券事務代表的議案》
公司聘任張小梅女士爲公司證券事務代表，協助公司董事會秘書履行各項職責，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於聘任證券事務代表的公告》（公告編號：2022-012）
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
（九）審議通過《關於公司及控股子公司2022年度預計向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》
爲促進公司穩健發展，充分保障經營資金需要，經審議同意公司及控股子公司2022年度向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣18.20億元的綜合授信額度。綜合授信額度的申請期限爲自股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止，該授信額度在授權期限內可循環使用。根據實際授信業務需要，在預計額度內的申請授信業務如需公司股東提供擔保，則由公司實際控制人時乾中先生提供相應的連帶責任保證擔保。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於公司及控股子公司2022年度預計向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-013）
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果： 8 票同意， 0票反對， 0票棄權，關聯董事時乾中先生迴避表決。
（十）審議通過《關於公司及控股子公司2022年度預計對外擔保額度的議案》
爲滿足公司經營發展需要，經審議同意公司及控股子公司2022年度向合併範圍內公司擬提供合計不超過40,000.00萬元的擔保。擔保額度的有效期爲自股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於公司及控股子公司2022年度預計對外擔保額度的公告》（公告編號：2022-014）
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權。
（十一）審議通過《關於擬對全資子公司安徽萬朗家電部件有限公司增資的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於擬對全資子公司安徽萬朗家電部件有限公司增資的公告》（公告編號：2022-015）
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
（十二）審議通過《關於全資子公司擬與安徽富煌鋼構股份有限公司簽訂總承包施工合同的議案》
因全資子公司安徽萬朗家電部件有限公司（以下簡稱“萬朗部件”）廠房工程建設需要，經審議同意萬朗部件與安徽富煌鋼構股份有限公司簽訂含稅總金額爲13,800萬元的建設工程總承包施工合同。工程名稱爲安徽萬朗家電部件有限公司二期項目家電生產車間及室外附屬工程。工程地點壽縣新橋國際產業園壽州大道以東，百花路以北。計劃開工2022年4月15日，計劃工期12個月。合同簽訂含稅總金額占上市公司2020年度經審計營業收入的11.35%、淨資產的24.90%。該項目的實施，爲萬朗部件擴大經營規模預留空間，對未來經營產生積極影響。
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
（十三）審議通過《關於發起設立公益基金會的議案》
爲促進公益事業發展，積極履行社會責任，安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬原始出資人民幣200萬元發起設立“阜陽市萬朗教育公益基金會”（基金會名稱以政府主管部門最終覈定爲準）。資金來源爲公司自有資金，佔公司2021年6月30日淨資產的0.34%，用於社會公益，對公司日常生產經營不構成重大影響。
本次設立公益基金會不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
（十四）審議通過《關於提請召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》
董事會提請於2022年3月30日召開2022年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-005）
表決結果： 9 票同意， 0票反對， 0票棄權
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會
2022年3月15日
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-004
安徽萬朗磁塑股份有限公司
第二屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第七次會議於2022年3月11日以電話等通訊方式發出第二屆監事會第七次會議通知，會議於2022年3月14日以現場和通訊結合的方式召開，會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議召開和表決程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》及《公司監事會議事規則》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》
公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項，符合募集資金到賬後6個月內進行置換的規定，置換行爲沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換事項的內容及程序符合相關法律、法規、規範性文件及公司相關制度的規定。監事會同意公司使用募集資金人民幣6,240,742.96元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（）的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告》（公告編號：2022-008）。
（二）審議通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。監事會同意公司使用不超過人民幣2.80億元閒置募集資金暫時補充公司流動資金。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（）的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-009）。
（三）審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
公司在保證不影響公司募集資金投資項目正常實施、不影響公司正常生產經營和確保募集資金安全的前提下，監事會同意使用暫時閒置募集資金不超過人民幣1.50億元進行現金管理，投資安全性高、流動性好、保本型的期限爲12個月以內的金融機構理財產品，該投資產品不得用於質押。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（）的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-010）。
（四）審議通過《關於使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的議案》
公司使用票據支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換事項，履行了必要的決策程序，制定了相應的操作流程，有利於加快公司票據的週轉速度，降低公司財務成本，提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。監事會同意使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（）的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關於使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2022-011）。
（五）審議通過《關於公司及控股子公司2022年度預計向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》
爲促進公司穩健發展，充分保障經營資金需要，監事會同意公司及控股子公司2022年度向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣18.20億元的綜合授信額度。綜合授信額度的申請期限爲自股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止，該授信額度在授權期限內可循環使用。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於公司及控股子公司2022年度預計向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-013）
（六）審議通過《關於公司及控股子公司2022年度預計對外擔保額度的議案》
爲滿足公司經營發展需要，監事會同意公司及控股子公司2022年度向合併範圍內公司擬提供合計不超過40,000.00萬元的擔保。擔保額度的有效期爲自股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於公司及控股子公司2022年度預計對外擔保額度的公告》（公告編號：2022-014）
（七）審議通過《關於擬對全資子公司安徽萬朗家電部件有限公司增資的議案》
爲增強全資子公司安徽萬朗家電部件有限公司（以下簡稱“萬朗部件”）的資本實力，促進其業務發展，監事會同意公司以自有資金人民幣15,600萬元對全資子公司萬朗部件進行增資。資金來源爲公司自有資金。增資後萬朗部件註冊資本增加至24,900萬元，仍爲公司的全資子公司。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《關於擬對全資子公司安徽萬朗家電部件有限公司增資的公告》（公告編號：2022-015）
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司監事會
2022年3月 15 日
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-005
安徽萬朗磁塑股份有限公司關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2022年3月30日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年3月30日13 點30 分
召開地點：安徽省合肥市經濟技術開發區湯口路678號辦公大樓201會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年3月30日
至2022年3月30日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案均已經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過。具體內容詳見公司 2022 年 3 月 15 日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、經濟參考網及上海證券交易所網站（）的相關公告。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、3
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：2
應迴避表決的關聯股東名稱：時乾中
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、凡符合上述條件的股東或委託代理人於 2021 年 3 月 25 日下午17:00 前到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續，或以傳真或信函的方式登記，傳真或信函以抵達公司的時間爲準。
2、法人股東憑持股證明、法人授權委託書和營業執照複印件登記。公衆股東持股票賬戶、持股證明及個人身份證登記；委託代表人持本人身份證、授權委託書（見附件1）、被委託人股票賬戶及持股證明登記。
六、 其他事項
聯繫方式
聯繫電話：0551-63805572
傳真號碼：0551-63809977
聯繫人：萬和國 張小梅
聯繫地址：安徽省合肥市經濟技術開發區湯口路678號 安徽萬朗磁塑股份有限公司 證券部 郵政編碼：203601
出席會議者食宿、交通等費用自理。
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司
董事會
2022年3月15日
附件1：授權委託書
附件1：授權委託書
授權委託書
安徽萬朗磁塑股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月30日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-007
安徽萬朗磁塑股份有限公司
關於擬變更公司經營範圍並修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年3月14日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於擬變更公司經營範圍並修訂〈公司章程〉的議案》。該事項尚需提交公司股東大會審議。
現將具體情況公告如下：
一、變更經營範圍
原經營範圍爲：家電零部件的研發、加工、製造、銷售；塑料製品的研發、加工、製造、銷售；機器設備的租賃；模具、設備和原輔料的研發、加工、製造、銷售及進出口貿易（國家限定公司經營及進出口的商品除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
擬變更爲：家電零部件的研發、加工、製造、銷售；塑料、硅膠、橡膠及玻璃製品的研發、加工、製造、銷售；機器設備的租賃；模具、設備和原輔料的研發、加工、製造、銷售及進出口貿易（國家限定公司經營及進出口的商品除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
二：修訂《公司章程》
具體修訂內容如下：
■■■
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記爲準。修訂後的《公司章程》於2022年3月15日在上海證券交易所網站（）予以披露。
三、辦理工商登記相關事項
根據有關法律、法規及《公司章程》的規定，公司的經營範圍變更需經公司股東大會審議通過。待上述事項經股東大會審議通過後,公司將及時辦理有關變更手續。變更後的經營範圍最終以工商行政管理部門覈定爲準。
特此公告
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會
2022年3月15日
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-009
安徽萬朗磁塑股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金暫時
補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司擬使用人民幣2.80億元閒置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於覈准安徽萬朗磁塑股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2021]4165號）覈准，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票2,075萬股，發行價格爲每股34.19元，本次發行募集資金總額爲人民幣709,442,500元，扣除不含稅的發行費用人民幣136,515,800元，實際募集資金淨額爲人民幣572,926,700元。上述募集資金於2022年1月19日全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“容誠驗字[2022]230Z0016號”《驗資報告》。
公司對募集資金進行了專戶儲存管理，並已按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關文件規定與保薦機構、銀行簽訂募集資金三方監管協議，用於存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。
二、募集資金投資項目的基本情況
截至2022年2月28日，根據公司《安徽萬朗磁塑股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目，募集資金使用計劃及實際投入具體情況如下：
單位：萬元
■
三、本次借用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定，在不影響募集資金投資項目建設資金需求的前提下，爲最大限度提高募集資金的使用效率，合理利用募集資金，降低公司財務成本，維護公司和股東的利益，公司本次擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣2.80億元，用於公司主營業務補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。使用期限屆滿，公司將及時、足額歸還本次用於暫時補充流動資金的募集資金至相應募集資金專用賬戶。
本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換債券等交易，不會改變募集資金用途，也不影響募集資金投資項目的正常實施。
四、本次以部分閒置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求。
公司於2022年3月14日，分別召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的金額合計不超過人民幣2.80億元，使用期限自第二屆董事會第十六次會議審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的審議程序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。
五、專項意見說明
1、獨立董事專項意見
在不影響募集資金投資項目建設的資金需求前提下，公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，能最大限度提高募集資金的使用效率，合理利用募集資金，降低公司財務成本，維護公司和股東的利益。本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換債券等的交易，不會改變募集資金用途，也不影響募集資金投資計劃的正常進行。相關審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定。
因此，我們一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣2.80億元暫時補充流動資金事項。
2、監事會專項意見
公司於2022年3月14日第二屆監事會第七次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，監事會發表審核意見如下：本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換債券等交易，不會改變募集資金用途，也不影響募集資金投資項目的正常實施。同意公司使用部分閒置募集資金人民幣2.80億元暫時補充流動資金事項。
3、保薦機構覈查意見
經覈查，保薦機構認爲：
公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定的要求。本次暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
綜上，保薦機構對公司本次以部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會
2022年3月15日
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-012
安徽萬朗磁塑股份有限公司
關於聘任證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年3月14日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於聘任證券事務代表的議案》，同意聘任張小梅女士（簡歷附後）爲公司證券事務代表，協助董事會秘書開展各項工作，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。
張小梅女士具備良好的職業道德和豐富的證券專業知識及工作經驗，能夠勝任相關崗位職責的要求，並已於2017年12月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。具備履職所需的任職條件，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和公司章程規定的任職要求。
公司證券事務代表張小梅女士的聯繫方式如下：
聯繫地址：安徽省合肥市經濟技術開發區湯口路678號
電話：0551-63805572
電子信箱：higagroup@higasket.com
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會
2022年3月15日
附件：張小梅女士個人簡歷
張小梅女士，中國國籍，1984年10月出生，無境外永久居留權，本科學歷，已於2017年12月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書（證書編號：970003）。2007年6月入職公司，曾先後從事會計、財務經理、審計經理、資金經理等工作，現就職於公司證券部。
張小梅女士目前未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係；亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-013
安徽萬朗磁塑股份有限公司關於
公司及控股子公司2022年度預計
向銀行等金融機構申請綜合授信
額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年3月14日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關於公司及控股子公司2022年度預計向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》，該議案尚需提交股東大會審議，現就相關情況公告如下：
一、向銀行等金融機構申請授信的主要情況
爲促進公司穩健發展，充分保障經營資金需要，公司及控股子公司2022年度預計向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣18.20億元的綜合授信額度。綜合授信內容包括但不限於流動資金貸款、項目貸款、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證、票據貼現、票據池業務等（具體業務品種以相關金融機構審批爲準）。各金融機構具體授信額度、貸款利率、費用標準、授信期限等以公司與金融機構最終協商簽訂的授信申請協議爲準。
上述綜合授信額度的申請期限爲自股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止，該授信額度在授權期限內可循環使用。在此額度範圍內，公司將不再就每筆授信或借款事宜另行召開董事會、股東大會。公司授權董事長或董事長指定代理人代表公司簽署上述授信額度內與授信（包括但不限於授信、借款、擔保、抵押、融資等）相關的合同、協議、憑證等各項法律文件，並可根據融資成本及各金融機構資信狀況具體選擇金融機構。
二、保證擔保情況
根據實際授信業務需要，在預計額度內的申請授信業務如需公司股東提供擔保，則由公司實際控制人時乾中先生提供相應的連帶責任保證擔保，且不收取公司任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.18條款相關規定，可直接免於按照關聯交易的方式進行審議和披露，無需提交股東大會審議。
三、獨立董事意見
此次公司向銀行等金融機構申請授信額度，可以滿足公司生產經營所需的流動資金，將對公司整體實力和盈利能力的提升產生積極意義。公司已制訂了嚴格的審批權限和程序，能有效防範風險，遵循了公平、公正、合理的原則，不存在損害公司利益的情況，也不存在通過關聯交易操縱公司利潤的情形。
因此，我們同意公司及控股子公司2022年度預計向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣18.20億元的綜合授信額度事項。綜合授信內容包括但不限於流動資金貸款、項目貸款、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證、票據貼現、票據池業務等。各金融機構具體授信額度、貸款利率、費用標準、授信期限等以公司與金融機構最終協商簽訂的授信申請協議爲準。該授信額度在授權期限內可循環使用。綜合授信額度的申請期限爲自股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。同意將該議案提交公司2022年度第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會
2022年3月15日
證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-015
安徽萬朗磁塑股份有限公司
關於擬對全資子公司安徽萬朗家電部件有限公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：安徽萬朗家電部件有限公司
●投資金額：人民幣15,600萬元
●本次增資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
一、增資概述
根據安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務發展目標和需要，爲增強全資子公司安徽萬朗家電部件有限公司（以下簡稱“萬朗部件”）的資本實力，促進其業務發展，公司擬以自有資金人民幣15,600萬元對全資子公司萬朗部件進行增資。
本次增資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關於擬對全資子公司安徽萬朗家電部件有限公司增資的議案》，本次增資事項在董事會權限內，無需提交股東大會審議批准。
二、萬朗部件的基本情況
1、基本情況
公司名稱：安徽萬朗家電部件有限公司
企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
住所：安徽省淮南市壽縣蜀山現代產業園區三星路28號
法定代表人：時乾中
註冊資本：9300萬元
成立時間：2016年11月30日
社會信用代碼：91340422MA2N4JEX4U
經營範圍：一般項目：家用電器研發；家用電器製造；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；塑料製品製造；塑料包裝箱及容器製造；塑料製品銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；塑料加工專用設備製造；機械設備銷售；機械設備租賃；住房租賃；非居住房地產租賃；汽車零部件研發；汽車零部件及配件製造；計算機軟硬件及外圍設備製造；通信設備製造（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）
2、萬朗部件最近兩年的主要財務指標
單位：元
■
萬朗部件2020年財務數據經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，該會計師事務所具有從事證券、期貨業務資格。
3、萬朗部件的股權結構情況
增資前公司持有100%股權，系公司全資子公司，增資後萬朗部件註冊資本增加至24,900萬元，仍爲公司的全資子公司。
4、增資方式及資金來源
公司擬以現金方式向萬朗部件增資，資金來源爲公司自有資金。
5、增資到位期間
本次增資預計兩年內出資到位。
三、增資對公司的影響
本次增資可以爲萬朗部件提供充足的發展資金，有利於萬朗部件進一步擴大經營規模，促進萬朗部件的快速發展，進而爲進一步提升公司的盈利能力，促進公司長遠可持續發展，對公司未來經營將產生積極影響。
本次增資事項所需資金全部來源於公司自有資金，不影響公司現有主營業務的正常開展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合公司的經營發展及戰略規劃，對公司未來發展具有積極的推動作用。
四、風險提示
未來經營過程中，萬朗部件可能出現因宏觀經濟、行業、市場變化導致的經營風險，以及因建設、實施可能未獲有關機構批准等因素形成的風險。公司將密切關注萬朗部件規範管理，加強市場開拓，提升運營能力，降低可能出現的經營風險。
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會
2022年3月15日
