本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售股份的数量为4,237,288股,占公司总股本为0.8015%。
2、本次限售股份上市日期为2022年3月18日。
一、非公开发行股票概况及股本变动情况
河南通达电缆股份有限公司(以下简称“通达股份”或“公司”)2019年非公开发行股份前公司总股本为429,141,351股。经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1364号)核准,公司向2名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)16,949,152股,发行价格为4.72元/股,该部分股份于2019年3月4日在深圳证券交易所上市,非公开发行股票完成后,公司总股本增至446,090,503股。详见公司于2019年2月28日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
截至本公告披露日,公司总股本为528,673,670股,尚未解除限售的股份数量为86,606,556股;本次可解除限售的股份数量为4,237,288股,占公司总股本为0.8015%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为任健,任健承诺认购的股票自本次发行股份上市之日锁定36个月。
截至本公告披露之日,任健严格履行了上述承诺,其不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年3月18日。
2、本次解除限售股份的数量为4,237,288股,占公司总股本为0.8015%。
3、本次申请解除限售的股东为任健。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
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四、本次解除限售股份上市流通后,公司股本结构变化情况
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五、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司股东严格履行了非公开发行时做出的股份锁定承诺;公司本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对通达股份本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
3、股本结构表和限售股份明细表;
4、海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司非公开发行限售股份上市流通核查意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年三月十五日
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次解除限售股份的數量爲4,237,288股,佔公司總股本爲0.8015%。
2、本次限售股份上市日期爲2022年3月18日。
一、非公開發行股票概況及股本變動情況
河南通達電纜股份有限公司(以下簡稱“通達股份”或“公司”)2019年非公開發行股份前公司總股本爲429,141,351股。經中國證券監督管理委員會《關於覈准河南通達電纜股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2018]1364號)覈准,公司向2名特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)16,949,152股,發行價格爲4.72元/股,該部分股份於2019年3月4日在深圳證券交易所上市,非公開發行股票完成後,公司總股本增至446,090,503股。詳見公司於2019年2月28日在巨潮資訊網披露的《非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》。
截至本公告披露日,公司總股本爲528,673,670股,尚未解除限售的股份數量爲86,606,556股;本次可解除限售的股份數量爲4,237,288股,佔公司總股本爲0.8015%。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
本次申請解除股份限售的股東爲任健,任健承諾認購的股票自本次發行股份上市之日鎖定36個月。
截至本公告披露之日,任健嚴格履行了上述承諾,其不存在非經營性佔用公司資金的情形,公司也不存在對其進行違規擔保的情形。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期爲2022年3月18日。
2、本次解除限售股份的數量爲4,237,288股,佔公司總股本爲0.8015%。
3、本次申請解除限售的股東爲任健。
4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下:
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四、本次解除限售股份上市流通後,公司股本結構變化情況
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五、保薦機構的核查意見
經覈查,保薦機構認爲:公司本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關法律法規和規範性文件的要求;公司股東嚴格履行了非公開發行時做出的股份鎖定承諾;公司本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。保薦機構對通達股份本次解除限售股份並上市流通事項無異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請書;
2、限售股份上市流通申請表;
3、股本結構表和限售股份明細表;
4、海通證券股份有限公司關於河南通達電纜股份有限公司非公開發行限售股份上市流通覈查意見。
特此公告。
河南通達電纜股份有限公司董事會
二〇二二年三月十五日