证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2022-008
北京康辰药业股份有限公司第三届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年2月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司实施非公开发行相关工作仍在持续推进中，为确保非公开发行相关工作顺利推进，同意提请股东大会审议批准非公开发行股东大会决议的有效期自届满之日起延长12个月。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
同意提请股东大会审议批准将授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜的有效期为自届满之日起延长12个月。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修改。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》、《北京康辰药业股份有限公司章程（2022年2月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
同意召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2022年3月1日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2022-009
北京康辰药业股份有限公司第三届
监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2022年2月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司实施非公开发行相关工作仍在持续推进中，为确保非公开发行相关工作顺利推进，同意提请股东大会审议批准非公开发行股东大会决议的有效期自届满之日起延长12个月。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司监事会
2022年3月1日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2022-011
北京康辰药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身情况，拟对《公司章程》部分内容进行修改，同时提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
主要修订内容如下：
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因增加条款，《公司章程》相关条款按顺序相应调整，除上述内容修改外，《公司章程》其他内容不变。
本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2022年3月1日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2022-010
北京康辰药业股份有限公司
关于延长非公开发行股票决议有效期
及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票有效期的情况说明
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开了第三届董事会第十五次会议，于2021年3月17日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述决议，本次非公开发行决议的有效期和授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，即自2021年3月17日至2022年3月16日。具体内容详见公司于2021年3月2日、2021年3月18日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
2021年9月10日，公司2021年度非公开发行股票（简称“非公开发行”）获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2021年9月16日收到中国证监会出具的《关于核准北京康辰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2987号）。
二、本次延长有效期的审核情况
鉴于公司实施非公开发行相关工作仍在持续推进中，而本次非公开发行股票的决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将届满。为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司于2022年2月28日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年3月16日。除延长非公开发行股票项目股东会决议有效期及授权董事会有效期外，2021年度非公开发行股票的其他事项均未发生变化。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、独立董事意见
公司延长本次非公开发行A股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，有利于保障公司本次非公开发行股票相关工作持续推进，符合公司和全体股东的利益；审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事一致同意延长上述本次公司非公开发行A股股票相关有效期事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2022年3月1日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2022-012
北京康辰药业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年3月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月16日 14点 30分
召开地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月16日
至2022年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，于2022年3月1日在公司指定信息披露媒体披露。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：刘建华、北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）、北京沐仁投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
（一）登记方式：
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年3月15日下午17:00前送达或传真至公司），并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
（二）登记时间：2022年3月15日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00
（三）登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼证券事务部
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各一份。2、会期半天，出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。5、公司联系人及联系方式联系人：张世娜电话：010-82898898传真：010-82898886邮编：102206
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2022年3月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第三届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京康辰药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
證券代碼：603590 證券簡稱：康辰藥業 公告編號：臨2022-008
北京康辰藥業股份有限公司第三屆
董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
北京康辰藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議於2022年2月28日以現場與通訊表決相結合的方式召開。本次會議由公司董事長王錫娟女士主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。公司監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的參與表決人數及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》
鑑於公司實施非公開發行相關工作仍在持續推進中，為確保非公開發行相關工作順利推進，同意提請股東大會審議批准非公開發行股東大會決議的有效期自屆滿之日起延長12個月。
具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《北京康辰藥業股份有限公司關於延長非公開發行股票決議有效期及授權有效期的公告》。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。
關聯董事劉建華、王錫娟、劉笑寒迴避表決。
獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理2021年度非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》
同意提請股東大會審議批准將授權董事會全權辦理2021年度非公開發行A股股票相關事宜的有效期為自屆滿之日起延長12個月。
具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《北京康辰藥業股份有限公司關於延長非公開發行股票股東大會決議有效期及授權有效期的公告》。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。
關聯董事劉建華、王錫娟、劉笑寒迴避表決。
獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規範性文件的最新規定，結合公司實際情況，同意對《公司章程》相關條款進行修改。
具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《北京康辰藥業股份有限公司關於修訂〈公司章程〉的公告》、《北京康辰藥業股份有限公司章程（2022年2月修訂）》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《北京康辰藥業股份有限公司股東大會議事規則》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《北京康辰藥業股份有限公司董事會議事規則》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
6、審議通過《關於修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《北京康辰藥業股份有限公司獨立董事工作制度》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
7、審議通過《關於提請召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》
同意召開2022年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《北京康辰藥業股份有限公司關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
北京康辰藥業股份有限公司董事會
2022年3月1日
證券代碼：603590 證券簡稱：康辰藥業 公告編號：臨2022-009
北京康辰藥業股份有限公司第三屆
監事會第二十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
北京康辰藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十二次會議於2022年2月28日以現場與通訊表決相結合的方式召開。本次會議由公司監事會主席邸雲女士主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的參與表決人數及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關於延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》
鑑於公司實施非公開發行相關工作仍在持續推進中，為確保非公開發行相關工作順利推進，同意提請股東大會審議批准非公開發行股東大會決議的有效期自屆滿之日起延長12個月。
具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《北京康辰藥業股份有限公司關於延長非公開發行股票決議有效期及授權有效期的公告》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
北京康辰藥業股份有限公司監事會
2022年3月1日
證券代碼：603590 證券簡稱：康辰藥業 公告編號：臨2022-011
北京康辰藥業股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京康辰藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年2月28日召開了第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於修改〈公司章程〉的議案》。根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》和《上海證券交易所上市規則》等相關法律、法規和規範性文件的最新規定，結合公司自身情況，擬對《公司章程》部分內容進行修改，同時提請公司股東大會授權董事會，並由董事會轉授權公司經營管理層辦理工商變更登記等相關事宜。
主要修訂內容如下：
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因增加條款，《公司章程》相關條款按順序相應調整，除上述內容修改外，《公司章程》其他內容不變。
本次《公司章程》修改事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
北京康辰藥業股份有限公司董事會
2022年3月1日
證券代碼：603590 證券簡稱：康辰藥業 公告編號：臨2022-010
北京康辰藥業股份有限公司
關於延長非公開發行股票決議有效期
及授權有效期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、本次非公開發行股票有效期的情況説明
北京康辰藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年3月1日召開了第三屆董事會第十五次會議，於2021年3月17日召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理2021年度非公開發行A股股票相關事項的議案》等相關議案。根據上述決議，本次非公開發行決議的有效期和授權董事會全權辦理2021年度非公開發行股票相關事宜的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月，即自2021年3月17日至2022年3月16日。具體內容詳見公司於2021年3月2日、2021年3月18日在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體披露的相關公告。
2021年9月10日，公司2021年度非公開發行股票（簡稱“非公開發行”）獲得中國證監會發行審核委員會審核通過，並於2021年9月16日收到中國證監會出具的《關於核準北京康辰藥業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2021]2987號）。
二、本次延長有效期的審核情況
鑑於公司實施非公開發行相關工作仍在持續推進中，而本次非公開發行股票的決議有效期、股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期即將屆滿。為確保本次非公開發行股票工作順利推進，公司於2022年2月28日召開第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》、《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理2021年度非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》，同意提請股東大會審議批准2021年度非公開發行A股股票股東大會決議有效期及授權董事會全權辦理2021年度非公開發行A股股票相關事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月，即延長至2023年3月16日。除延長非公開發行股票項目股東會決議有效期及授權董事會有效期外，2021年度非公開發行股票的其他事項均未發生變化。
上述議案尚需提交公司股東大會審議通過。
三、獨立董事意見
公司延長本次非公開發行A股股票股東大會決議的有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的事項，有利於保障公司本次非公開發行股票相關工作持續推進，符合公司和全體股東的利益；審議表決程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司獨立董事一致同意延長上述本次公司非公開發行A股股票相關有效期事項，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
特此公告。
北京康辰藥業股份有限公司董事會
2022年3月1日
證券代碼：603590 證券簡稱：康辰藥業 公告編號：臨2022-012
北京康辰藥業股份有限公司
關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知
■
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2022年3月16日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年3月16日 14點 30分
召開地點：北京市密雲區經濟開發區興盛南路11號公司四樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年3月16日
至2022年3月16日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬户和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬户以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。
(七)
涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經第三屆董事會第二十四次會議審議通過，於2022年3月1日在公司指定信息披露媒體披露。
2、 特別決議議案：1、2、3、4、5
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：1、2
應迴避表決的關聯股東名稱：劉建華、北京普華基業投資顧問中心（有限合夥）、北京沐仁投資管理有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站説明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬户，可以使用持有公司股票的任一股東賬户參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬户下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。具體事項如下：
（一）登記方式：
1、法人股東由其法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股票賬户卡、營業執照複印件（加蓋公章）辦理登記手續；由其法定代表人委託的代理人出席會議的，應持本人身份證、股票賬户卡、營業執照複印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的授權委託書（詳見附件1）辦理登記手續；
2、自然人股東持本人身份證、股票賬户卡辦理登記手續；委託代理人持本人身份證、股票賬户卡、股東授權委託書（詳見附件1）辦理登記手續。
3、異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2022年3月15日下午17:00前送達或傳真至公司），並請在傳真或信函上註明聯繫電話，以便聯繫。
（二）登記時間：2022年3月15日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00
（三）登記地點：北京市昌平區中關村生命科學園科學園路7號院3號樓證券事務部
六、其他事項
1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件的原件及複印件各一份。2、會期半天，出席現場表決的與會股東及股東代表食宿費、交通費自理。3、請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，並屆時準時參會。4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。5、公司聯繫人及聯繫方式聯繫人：張世娜電話：010-82898898傳真：010-82898886郵編：102206
特此公告。
北京康辰藥業股份有限公司董事會
2022年3月1日
附件1：授權委託書
● 報備文件
第三屆董事會第二十四次會議決議
附件1：授權委託書
授權委託書
北京康辰藥業股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月16日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳户號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
